南陽(yáng)市桐柏縣人民檢察院

起?訴?書

桐檢一部刑訴〔2019〕307號(hào)

被告人巫**，男，19**年**月**日出生，現(xiàn)年35歲，居民身份證號(hào)碼：35088119**，漢族，初中文化，農(nóng)民，非人大代表、政協(xié)委員、中共黨員，戶籍地、現(xiàn)住地：福建省漳平市新橋鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，2018年6月15日被桐柏縣公安局刑事拘留；6月18日，因結(jié)伙作案被延長(zhǎng)拘留期限至三十日；因涉嫌詐騙罪，2018年7月20日經(jīng)桐柏縣人民檢察院作不批準(zhǔn)逮捕決定；2018年7月21日被桐柏縣公安局監(jiān)視居?。ㄖ付ň铀?018年7月24日，桐柏縣公安局再次提請(qǐng)桐柏縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；2018年7月25日經(jīng)桐柏縣人民檢察院再次作不批準(zhǔn)逮捕決定；2018年7月26日，被桐柏縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，2019年7月15日桐柏縣公安局第三次提請(qǐng)桐柏縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被桐柏人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；8月19日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

被告人陳*，男，19**年**月**日出生，現(xiàn)年26歲，居民身份證號(hào)碼：35088119**，漢族，中專文化，農(nóng)民，非人大代表、政協(xié)委員、中共黨員，戶籍及現(xiàn)住地：福建省漳平市新橋鎮(zhèn)**村**。2009年中專畢業(yè)后外出務(wù)工；因涉嫌詐騙罪,2018年6月15日被桐柏縣公安局刑事拘留；因結(jié)伙作案被延長(zhǎng)拘留期限三十日；2018年7月10日，提請(qǐng)桐柏縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；2018年7月20日，經(jīng)桐柏縣人民檢察院作不批準(zhǔn)逮捕決定；2018年7月21日，被桐柏縣公安局釋放并變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居?。ㄖ付ň铀?；2018年7月24日，再次提請(qǐng)桐柏縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；2018年7月25日，桐柏縣人民檢察院再次作不批準(zhǔn)逮捕決定；2018年7月26日，被桐柏縣公安局取保候?qū)彛?019年7月15日桐柏縣公安局第三次提請(qǐng)桐柏縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。因涉嫌詐騙罪，2019年8月15日被桐柏人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；8月19日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

被告人陶**，男，19***年**月**日出生，現(xiàn)年25歲，居民身份證號(hào)碼：36012219**，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民,非人大代表、政協(xié)委員、中共黨員，戶籍地：江西省新建區(qū)昌邑鄉(xiāng)**村**村，現(xiàn)住地：江西省南昌市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**。因涉嫌詐騙罪,2018年7月24日被桐柏縣公安局刑事拘留；因結(jié)伙作案被延長(zhǎng)拘留期限三十日；2018年8月22日，被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年8月22日被桐柏縣公安局解除取保候?qū)彛?019年9月3日被桐柏縣公安局監(jiān)視居住至今。

被告人黃**，又名黃**，綽號(hào)“耗子”，男，19**年**月**日出生，現(xiàn)年27歲，居民身份證號(hào)碼：35062719**,漢族，高中文化，農(nóng)民，非人大代表、政協(xié)委員、中共黨員，戶籍地、現(xiàn)住址：福建省南靖縣奎洋鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，被桐柏縣公安局上網(wǎng)追逃。2019年8月24日，被桐柏縣公安局刑事拘留；因結(jié)伙作案被延長(zhǎng)拘留期限三十日；因涉嫌詐騙罪2019年9月27日被桐柏縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕；2019年9月29日由桐柏縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于桐柏縣看守所。

本案由桐柏縣公安局偵查終結(jié)，以被告人巫**、陳*、陶**、黃**涉嫌詐騙罪，于2019年?10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月份至今，巫**（已判刑）伙同陳**（在逃）共同出資成立“拾來公司”，在江西省南昌市紅谷灘區(qū)萬達(dá)廣場(chǎng)、紅谷凱旋小區(qū)等地租用寫字樓、民宅作為詐騙窩點(diǎn)；開發(fā)、購(gòu)買“萬福彩票”網(wǎng)站和手機(jī)APP；由徐**（另案處理）作為公司主管，組織管理汪**（已判刑）、徐*（另案起訴）、萬**（已判刑）及被告人黃**、陶**等業(yè)務(wù)人員使用“微信”等社交軟件，虛構(gòu)身份誘騙他人在“萬福彩票”注冊(cè)、充值，用于購(gòu)買“新加坡時(shí)時(shí)彩”等虛假彩票；由陳*（已判刑）及被告人陳*、巫**在后臺(tái)管理會(huì)員資金的充值和提取，并與業(yè)務(wù)員溝通操縱開獎(jiǎng)結(jié)果，使注冊(cè)會(huì)員在彩票網(wǎng)站輸多贏少，以達(dá)到詐騙錢財(cái)?shù)哪康?。其中?/span>

1、2018年4月18日至24日期間，河南省桐柏縣月河鎮(zhèn)居民唐*在彩票推廣員萬**（已判決）等人的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙86637元。

2、2018年4月21日至25日期間，江蘇省徐州市泉山區(qū)居民李**在彩票推廣員萬**（已判決）等人的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙18700元。

3、2018年3月至5月期間，山東省青島市居民張*在被告人陶**的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙40000元。

4、2018年4月14日至16日期間，浙江省海寧市居民周**在彩票推廣員曹*（已判決）的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙1200元。

5、2018年5月16日至6月12日期間，江西省南昌市居民羅**在彩票推廣員徐*（另案起訴）的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙120000元。

6、2018年4月28日至5月18日期間，新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)居民孔**在被告人陳*、黃**的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙2?3000元。

7、2018年6月10日至12日期間，浙江省溫州市居民孫**在彩票推廣員的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙27700元。

8、2018年6月2日至1?2日期間，江西省安?？h居民喻*在彩票推廣員的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙27200元。

9、2018年4月27日至6月11日期間，廣東省深圳市居民林**在彩票推廣員的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙26000元。

10、2018年5月7日至10日期間，江西省南昌市昌東鎮(zhèn)居民熊**在彩票推廣員的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙18100元。

11、2018年5月17日至6月10日期間，安徽省來安縣居民蔡*在彩票推廣員的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙14900元。

12、2018年5月30日，北京市通州區(qū)居民李**在彩票推廣員的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙2800元。

13、2018年5月17日至30日期間，廣州市白云區(qū)居民褚**在彩票推廣員的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙30210元。

14、2018年5月10日至6月10日期間，廣東省深圳市居民蔡**在彩票推廣員的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙19600元。

15、2018年4月14日至5月3日期間，湖北省嘉魚縣居民蔡**在彩票推廣員的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙24500元。

16、2018年6月6日至14日期間，湖北省武漢市居民張*在彩票推廣員的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙5000元。

17、2018年4月至2018年5月期間，四川省成都市人鄒*在彩票推廣員的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙28500元。其中，2018年5月以后被詐騙5000元。

18、2018年4月23日至26日期間，河南省平頂山市居民李**在彩票推廣員的誘騙下，在萬福彩票網(wǎng)站注冊(cè)并充值，被詐騙20000元。

綜上，2017年10月至案發(fā)，被告人陶**在“拾來公司”擔(dān)任業(yè)務(wù)員，采用上述手段詐騙受害人張*（第三筆）40000元。

2018年4月至5月，被告人黃**在“拾來公司”擔(dān)任業(yè)務(wù)員，采用上述手段詐騙受害人孔**（第六筆）23000元。

2018年4月至案發(fā)，被告人巫**在“拾來公司”擔(dān)任后臺(tái)操作員，在該巫擔(dān)任后臺(tái)操作員期間，“拾來公司”員工采用上述手段詐騙十五名受害人，分別是第一筆唐*86637元、第二筆李**18700元、第四筆周**1200元、第五筆羅**120000元、第七筆孫**27700元、第八筆喻*27200元、第十筆熊**18100元、第十一筆蔡*14900元、第十二筆李**2800元、第十三筆褚**30210元、第十四筆蔡**19600元、第十五筆蔡**24500元、第十六筆張*5000元、第十七筆鄒*28500元、第十八筆李**20000元，共計(jì)：445047元。??

2018年5月至案發(fā)，被告人陳*進(jìn)入“拾來公司”擔(dān)任后臺(tái)操作員，在該陳擔(dān)任后臺(tái)操作員期間，“拾來公司”員工采用上述手段詐騙十二名受害人，分別是第五筆羅**120000元、第六筆孔**23000元，第七筆孫**27700元、第八筆喻*27200元、第九筆林**26000元、第十筆熊**18100元、第十一筆蔡*14900元、第十二筆李**2800元、第十三筆褚**30210元、第十四筆蔡**19600元、第十六筆張*5000元、第十七筆鄒*5000元，共計(jì)：319510。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人巫**、陳*、陶**、黃**的供述和辯解；

2、被害人唐*、李**等人的陳述；

3、被告人巫**、陳*、陶**、黃**的人口基本信息等相關(guān)證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人巫**、陳*詐騙數(shù)額巨大，被告人陶**、黃**詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。犯罪嫌疑人黃**主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案,并如實(shí)供述自己的犯罪行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰,被告人巫**、陳*、陶**、黃**案發(fā)后能如實(shí)供述自己的犯罪行為，認(rèn)罪、認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桐柏縣人民法院

檢察員：王朝輝、何立

2019年11月14日

附：

?1、被告人陶**被監(jiān)視居住。被告人巫**、陳*、黃**被批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于桐柏縣看守所；

2、?全部證據(jù)材料。

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