南澳縣人民檢察院

起 訴 書

南檢刑訴〔2019〕54號(hào)

被告人黃某甲（綽號(hào)“某某甲”），男，1980年**月**日出生，公民身份證號(hào)44052319********，漢族，初中文化程度，商販，出生地廣東省南澳縣，戶籍地廣東省南澳縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**村**棟**房。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月24日被南澳縣公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被南澳縣公安局逮捕。

被告人黃某乙（綽號(hào)“某某乙”），男，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)44052319********，漢族，初中文化程度，漁業(yè)勞動(dòng)者，出生地廣東省南澳縣，現(xiàn)住廣東省南澳縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因參與賭博于2015年12月2日被南澳縣公安局處以行政拘留十五日并處罰款人民幣3000元。因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月25日被南澳縣公安局刑事拘留，于同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被南澳縣公安局逮捕。

被告人洪某某（綽號(hào)“某某丙”），男，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)44052319********，漢族，小學(xué)文化程度，商販，出生地廣東省南澳縣，現(xiàn)住廣東省南澳縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因盜竊于2012年12月30日被南澳縣公安局處以行政拘留十日，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月24日被南澳縣公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被南澳縣公安局逮捕。

被告人林某甲（綽號(hào)“某某丁”），男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)44052319********，漢族，初中文化程度，司機(jī)，出生地廣東省南澳縣，現(xiàn)住廣東省南澳縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因賭博于2009年9月29日被南澳縣公安局罰款人民幣248元；因犯放火罪，于2004年4月19日被南澳縣人民法院判處有期徒刑3年，2006年8月4日刑滿釋放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月24日被南澳縣公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被南澳縣公安局逮捕。

被告人葉某某，女，1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)44052319********，漢族，文盲，商販，出生地廣東省南澳縣，現(xiàn)住廣東省南澳縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月24日被南澳縣公安局刑事拘留，同年6月21日被變更為取保候?qū)?，同?月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某丙（綽號(hào)“某某戊”），男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)44052319********，漢族，廣州廣交會(huì)工作，出生地廣東省南澳縣，現(xiàn)住廣東省南澳縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月4日被南澳縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被南澳縣公安局逮捕。

被告人黃某丁，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼44050819********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地廣東省南澳縣，現(xiàn)住廣東省南澳縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月24日被南澳縣公安局刑事拘留，因涉嫌賭博罪于同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被南澳縣公安局逮捕。

本案由南澳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、黃某乙、洪某某、林某甲、林某乙、葉某某涉嫌非法拘禁罪，黃某甲、黃某乙、黃某丙涉嫌尋釁滋事罪，黃某甲、黃某乙、黃某丁涉嫌賭博罪于2019年7月18日向本院移送審查起訴，本院受理后，依法告知被告人享有的訴訟權(quán)利，依法告知被害人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月30日至9月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，以被告人黃某甲為首要分子，被告人黃某乙、洪某某為組織成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，為謀取暴利，非法發(fā)放高利貸，為追討非法債務(wù)，經(jīng)常糾集在一起，有組織的采用暴力、威脅等手段，在南澳地區(qū)實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、賭博等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，主要違法犯罪事實(shí)如下：

1.非法拘禁罪

2018年4月份，經(jīng)被告人黃某乙介紹，被害人章某甲認(rèn)識(shí)了被告人黃某甲，并由黃某乙作為擔(dān)保人，章某甲向黃某甲借款一筆6萬元的高利貸（月息7分，其中黃某甲占5分，黃某乙占2分）。此后，被告人黃某甲、黃某乙、洪某某三人在南澳縣后宅鎮(zhèn)**路一家名叫“****”的餐飲店內(nèi)討論在南澳縣范圍內(nèi)進(jìn)行高利放貸事宜。2018年5月至6月，被告人黃某甲接受章某甲六合彩賭博投注，因章某甲無法償還該賭債而被黃某甲強(qiáng)制轉(zhuǎn)為高利貸借款6萬元（日息600元）。期間，章某甲又向黃某甲借款一筆2萬元（月息7分）周轉(zhuǎn)，向黃某乙借款一筆2萬元（日息200元）周轉(zhuǎn)。至此，章某甲以高利貸等形式向黃某甲借款人民幣14萬元、向黃某乙借款人民幣2萬元。

2018年6月，因章某甲未能如期付還其向被告人黃某甲和黃某乙所借高利貸，被告人黃某甲和黃某乙、洪某某便先后多次找到章某甲向其討債，期間黃某甲又多次與洪某某、林某甲聚會(huì)時(shí)討論向章某甲討債。2018年6月25日12時(shí)許，被告人黃某甲、黃某乙打算再次向章某甲討債，黃某甲遂和林某甲二人開著一輛號(hào)牌為粵D****5的黑色傳祺越野車到章某甲樓下將章某甲強(qiáng)行帶至黃某乙家中（南澳縣后宅鎮(zhèn)***號(hào)），與隨后到場(chǎng)的洪某某、林某乙（另案處理）及家中的葉某某（黃某乙之妻）共同對(duì)章某甲實(shí)施逼債。期間，黃某甲、黃某乙辱罵、毆打章某甲，洪某某、林某甲、葉某某、林某乙則采用壓迫、恐嚇的方式幫助討債。在黃某甲等人的逼迫下，章某甲同意付還先前所借高利貸及其他累加費(fèi)用合計(jì)20.8萬元，并以其父親楊某甲位于南澳縣后宅鎮(zhèn)**巷的老厝作為抵押。隨后，黃某甲指派黃某乙和林某甲帶章某甲到南澳縣后宅鎮(zhèn)**大圓附近找楊某甲簽寫該房屋抵押擔(dān)保書，并叫黃某乙及林某甲在擔(dān)保書上簽名作為見證人，當(dāng)天16時(shí)許，在章某甲應(yīng)黃某甲、黃某乙等人的要求簽寫擔(dān)保書及承諾還款日期后，黃某甲、黃某乙等人才放章某甲離開。

2.尋釁滋事罪

因章某甲逾期未能償還20.8萬元非法債務(wù)，被告人黃某甲指示作為擔(dān)保人的被告人黃某乙繼續(xù)向章某甲討債。黃某乙得知章某甲兒子章某乙名下位于南澳縣后宅鎮(zhèn)中興路“**大廈”一套房產(chǎn)已出售但尚有一筆10萬元的尾款未收，2018年6月28日凌晨，黃某乙找到章某甲，以先替章某甲付還向黃某甲借款10.8萬元為由，脅迫章某甲兒子章某乙替章某甲還債。同日凌晨3時(shí)許，黃某乙指示在廣州的被告人黃某丙找到章某乙，并讓章某乙簽下一張10.8萬元、還款時(shí)間2018年8月28日、收款人黃某乙的欠條，同時(shí)，黃某丙拍下章某乙舉著欠條的照片并傳回給黃某乙。同年9月初，因章某乙逾期未償還債務(wù)，黃某乙在黃某丙的幫助下找到章某乙位于廣州的2個(gè)公司進(jìn)行滋擾討債，詆毀章某乙聲譽(yù)，同時(shí)，黃某乙將章某乙舉著欠條的照片發(fā)布到微信群傳播擴(kuò)散，黃某丙通過微信對(duì)章某乙進(jìn)行辱罵，黃某甲則多次將章某甲、章某乙的個(gè)人信息發(fā)布到微信朋友圈辱罵、恐嚇，并制作宣傳單進(jìn)行恐嚇，上述行為導(dǎo)致章某乙無法正常工作，影響公司經(jīng)營，公司合伙人與章某乙拆伙，同時(shí)對(duì)章某甲、章某乙家庭及生活造成嚴(yán)重影響。

2018年5月，被告人黃某甲向呂某某追討非法債務(wù)未果，遂將呂某某個(gè)人信息多次發(fā)布到微信朋友圈、支付寶朋友圈進(jìn)行辱罵、恐嚇，被告人黃某乙則幫助黃某甲將該信息轉(zhuǎn)發(fā)到微信朋友圈傳播、擴(kuò)大影響。

2018年7月，因某某己無法償還被告人黃某乙六合彩賭債及利息，黃某乙將某某己個(gè)人信息發(fā)布到微信朋友圈進(jìn)行辱罵、恐嚇，后經(jīng)某某己向被告人黃某甲請(qǐng)求，黃某甲讓黃某乙將該信息刪除。

3.賭博罪

被告人黃某甲以營利為目的，自2017年11月起利用六合彩賭博平臺(tái)接受黃某戊、章某甲、柯某甲、洪某某賭博投注，金額合計(jì)人民幣250500元，被告人黃某乙則幫助黃某甲結(jié)算部分賭資。其中：2017年11月至2019年2月，黃某甲接受黃某戊投注，金額合計(jì)人民幣8萬元；2018年4月起，被告人黃某乙以擔(dān)保人身份幫助章某甲從黃某甲處獲得六合彩賭博平臺(tái)賬號(hào)，并由黃某甲接受章某甲與柯某甲共同投注，金額合計(jì)人民幣14萬元，賭資則由黃某乙幫助與黃某甲結(jié)算。同年6月，黃某甲再利用該賭博平臺(tái)單獨(dú)接受章某甲投注，金額合計(jì)人民幣3萬元；2018年8月31日，黃某甲接受洪某某六合彩賭博投注人民幣500元。

2019年3月，被告人黃某甲利用六合彩賭博平臺(tái)提供賬戶給被告人黃某丁使用并幫助黃某丁與上級(jí)結(jié)算賭資。同年3月至5月，黃某丁以營利為目的，分別接受鄭某甲、林某丙、邱某某賭博投注，金額合計(jì)人民幣207100元。

2019年5月24日，被告人黃某乙主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.物證：菜刀、砧板、手機(jī)、銀行卡、粵D****5號(hào)黑色傳祺牌小型普通客車、粵D****9紅色飛肯牌二輪摩托車、無牌黑色五羊牌電動(dòng)摩托車、灰色五菱牌小型面包車；

2.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、嫌疑人歸案情況說明、在逃人員登記表、上網(wǎng)追逃人員登記表撤銷表、戶籍材料、前科查詢證明、行政處罰決定書、刑事判決書、釋放證明書、民事判決書、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、發(fā)還物品文件清單、提取痕跡物證登記表、扣押清單、接受證據(jù)清單、情況說明、照片、視頻截圖、提取微信截圖說明、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、六合彩賭博網(wǎng)站截圖、傳單、營業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)予變更登記通知書、微信支付賬單明細(xì)表、手機(jī)數(shù)據(jù)截圖、微信支付交易明細(xì)證明、分案處理情況說明；

3.證人楊某甲、柯某甲、徐某某、余某某、許某甲、黃某己、林某丁、陳某甲、曾某某、江某某、柯某乙、林某丁、謝某某、林某戊、倪某某、賴某某、李某某、林某己、許某乙、陳某乙、林某庚的證言；

4.被害人章某甲、章某乙、呂某某、某某己的陳述；

5.同案人林某乙的供述和辯解；

6.被告人黃某甲、黃某乙、洪某某、林某甲、葉某某、黃某丙、黃某丁的供述和辯解；

7.勘驗(yàn)、辨認(rèn)、搜查、提取筆錄：南澳縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄；

8.視聽資料：南澳縣公安局提取制作的視頻光盤。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲糾集被告人黃某乙、洪某某、林某甲、葉某某為追討非法債務(wù)，使用暴力、威脅等手段非法限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、黃某乙、黃某丙為追討非法債務(wù)，恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、黃某乙、黃某丁以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，被告人黃某甲、黃某乙、洪某某為謀取暴利，非法發(fā)放高利貸，為追討非法債務(wù)，有組織的采用暴力、威脅等手段，在南澳地區(qū)實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、賭博違法犯罪活動(dòng)，擾亂社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特對(duì)被告人黃某甲、黃某乙、洪某某、林某甲、葉某某、黃某丙、黃某丁提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南澳縣人民法院

檢察員：楊子峰、鄭奕駒

2019年11月12日

附：

1.本案被告人現(xiàn)羈押于汕頭市澄海區(qū)看守所；

2.隨案移送公安卷宗15冊(cè)；證據(jù)目錄及證人名單各1份。