南昌市灣里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

灣檢刑訴〔2018〕77號

被告人周某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3301041963********，漢族，高中文化程度，江西**有限公司法定代表人，住南昌市紅谷灘新區(qū)萬達廣場公寓樓2119室（戶籍地浙江省杭州市**路**號**幢**室）。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年6月27日被南昌市公安局灣里分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南昌市公安局灣里分局執(zhí)行逮捕。同年12月18日本院對被告人周某某取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局灣里分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月30日告知被告人周某某有權(quán)委托辯護人，已依法訊問被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月，被害人徐某某經(jīng)南昌的朋友金某某介紹說南昌市灣里區(qū)有一個江西農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代化流通中心的項目，且該項目有工程可以做，徐某某為了承接工程，認識了該項目所在公司江西**有限公司法定代表人即被告人周某某的經(jīng)理助理聶洪海，在確認該項目有工程可以做后，被害人徐某某就和其合伙人姚某某商量決定承接該項目的工程。早在2011年11月24日，上海域邦建設(shè)工程有限公司就與江西**有限公司簽訂了施工總承包合同，后因合同糾紛上海域邦建設(shè)工程有限公司向法院起訴江西**有限公司，該項目停工。江西**有限公司與新余一建筑公司簽訂施工合同繼續(xù)施工。該項目工程因未辦理施工許可手續(xù)，2013年10月21日區(qū)政府部門責(zé)令停止施工，被告人周某某知道該情況。2013年12月5日，徐某某以其掛靠的江西銀廈建筑工程有限公司的名義與江西**有限公司簽訂了建設(shè)工程施工合同，被告人周某某在合同上簽了名。合同約定工程的承包范圍為交易區(qū)、土建、水電安裝項目、（附屬工程）施工圖紙所有工程項目，工程于2014年1月20日開工。2013年12月9日、12月18日，被害人徐某某、姚某某分兩筆（一筆20萬元，一筆280萬元）交納了工程保證金300萬元，保證金匯入江西**有限公司在灣里工商銀行開設(shè)的賬戶內(nèi)。不久后該保證金被江西**有限公司使用。到了合同約定的開工日，被害人徐某某、姚某某要求施工被拒絕。后徐某某、姚某某多次催問周某某開工事宜，周某某明知工程無法開工，卻隱瞞真相，以各種理由敷衍，致使該合同一直不能履行。后被害人徐某某、姚某某向周某某提出退還300萬元工程保證金，周某某雖予答應(yīng)卻以沒錢為由拒不歸還，2014年9月25日被告人周某某在向被害人寫下歸還保證金的承諾書后至今仍未歸還。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行轉(zhuǎn)賬憑條、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；

2.被害人徐某某、姚某某的陳述；

3.被告人周某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄。

本院認為，被告人周某某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，騙取被害人徐某某、姚某某工程保證金300萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市灣里區(qū)人民法院

檢察員：黃雪根

2018年12月25日

附：1.被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送案卷材料四冊。

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