克拉瑪依市獨山子區(qū)人民檢察院

起?訴?書

克市獨區(qū)檢公訴刑訴〔2019〕67號

被告人邵建軍（綽號“片頭”），男，1966年**月**日出生，公民身份號碼6502021966********，漢族，初中文化程度，獨山子區(qū)**公司職工，住新疆克拉瑪依市獨山子區(qū)第**居民區(qū)**佳苑**幢**號。因毆打他人，于2014年3月3日被克拉瑪依市公安局獨山子區(qū)分局行政拘留14日，并處罰款500元。因涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪、強制猥褻罪、尋釁滋事罪，于2019年4月8日被克拉瑪依市公安局獨山子區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日經(jīng)本院批準，由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉冬梅，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼6503001970********，漢族，初中文化程度，獨山子區(qū)**公司內(nèi)退職工，住新疆克拉瑪依市獨山子區(qū)第**居民區(qū)**佳苑**幢**號。因涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，于2019年4月8日被克拉瑪依市公安局獨山子區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日經(jīng)本院批準，由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由克拉瑪依市公安局獨山子區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邵建軍涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪、強制猥褻罪、尋釁滋事罪，被告人劉冬梅涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，于2019年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2019年12月9日已告知被告人劉冬梅認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2018年期間，被告人邵建軍、劉冬梅為非法占有他人財產(chǎn)，假借民間借貸之名，向獨山子轄區(qū)多名借款人出借資金，約定高額利息、扣取“砍頭息”，誘迫借款人簽訂虛增金額的借條，形成虛假的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，迫使借款人歸還高額本金及利息，對不按要求還款的借款人，則以虛假訴訟的方式，騙取財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大。具體事實如下：

1.?2013年8月25日，邵建軍向阿某某出借20000元人民幣（以下幣種同），由賽某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付18000元，并虛增借條金額為30000元。2014年1月16日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款30000元及利息1020元。邵建軍獲得勝訴判決并執(zhí)行完畢，非法獲利13020元。

2.?2013年8月25日，邵建軍向巴某某出借15000元，由阿某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為30000元。后借款人支付利息1500元。2014年4月21日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款30000元。經(jīng)法院審理調(diào)解償還借款30000元并執(zhí)行完畢。邵建軍非法獲利16500元。劉冬梅參與收取利息。

3.?2013年9月6日，邵建軍向哈某某出借10000元，由巴某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付9000元，并虛增借條金額為20000元。后借款人向邵建軍、劉冬梅支付利息3000元。2014年1月16日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款20000元。劉冬梅在法庭審理時作實際借款為20000元的虛假證言。邵建軍獲得勝訴判決并執(zhí)行完畢，非法獲利14000元。

4.2013年9月19日，邵建軍向阿某某出借20000元，由阿迪某某、艾某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付16000元，并虛增借條金額為30000元。后擔保人支付利息4000元。2014年1月16日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款30000元。邵建軍獲得勝訴判決并執(zhí)行完畢，非法獲利18000元。

5.2013年10月13日，邵建軍假借劉冬梅之名，向努某某出借15000元，由山某某提供擔保，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付13500元，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息10000元。2016年2月23日，劉冬梅向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。劉冬梅獲得勝訴判決已領(lǐng)取執(zhí)行款27000元，因案發(fā)后尚有執(zhí)行款28000元未領(lǐng)取。邵建軍非法獲利23500元。

6.2013年12月1日，邵建軍向艾某某出借10000元，由賽某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為30000元。后邵建軍再次向艾某某借款10000元。2015年1月，邵建軍和劉冬梅向艾某某催要債務(wù)時，讓艾某某出具50000元借條。艾某某多次聯(lián)系邵建軍償還20000元本金，邵建軍一再推拖躲避。2015年10月19日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。經(jīng)法院審理調(diào)解償還本息55000元。邵建軍已領(lǐng)取執(zhí)行款46405元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款8595元未領(lǐng)取，非法獲利26405元。

7.2013年12月16日，邵建軍向阿某某出借15000元，由祖某某作擔保人，約定月息8%，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付本息12000元。2016年3月28日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。經(jīng)法院審理調(diào)解償還本息52000元。在借款人償還17000元后，邵建軍申請強制執(zhí)行領(lǐng)取擔保人執(zhí)行款4800元，因案發(fā)尚有20200元未領(lǐng)取，非法獲利18800元。劉冬梅參與收取利息。

8.2013年12月19日，邵建軍向肉某某出借5000元，約定月息10%。2014年5月，邵建軍催要本息時，讓借款人書寫50000元借條。2014年6月6日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。邵建軍獲得勝訴判決已領(lǐng)取執(zhí)行款8400元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款46600元未領(lǐng)取，非法獲利3400元。

9.2014年2月1日，邵建軍向山某某出借5000元，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元，劉冬梅參與借款。2016年5月5日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元。經(jīng)法院審理調(diào)解償還借款50000元。邵建軍在領(lǐng)取執(zhí)行款22000元后再未申請執(zhí)行，非法獲利17000元。

10.2014年2月3日，邵建軍向牙某某出借5000元，由亞某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息5000元。2014年12月11日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。邵建軍獲得勝訴判決已領(lǐng)取執(zhí)行款31000元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款24000元未領(lǐng)取，非法獲利31000元。

11.2014年2月19日，邵建軍向麥某某出借10000元，約定月息20%，并虛增借條金額為30000元。2014年5月6日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款30000元及利息3000元。邵建軍在借款人給付10000元后撤訴。

12.2014年4月13日，邵建軍向陳某某出借10000元，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付8000元，并虛增借條金額為50000元。劉冬梅參與借款。2014年8月6日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。劉冬梅在開庭審理時作實際借款為50000元的虛假證言。法院經(jīng)審理判決償還本息53770元。邵建軍申請強制執(zhí)行后已領(lǐng)取執(zhí)行款40073.5元，非法獲利32073.5元，尚有14926.5元未實際獲取。

13.2014年7月，邵建軍向海某某出借30000元，由安某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為60000元。邵建軍收取利息48500元。期間，邵建軍讓海某某出具90000元借條，并倒簽借款時間。2015年12月2日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院申請90000元支付令，強制執(zhí)行后已領(lǐng)取執(zhí)行款80000元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款10000元未領(lǐng)取，非法獲利98500元。

14.2014年7月至2016年3月，邵建軍先后向杰某某出借資金共計50000元，約定月息10%，并虛增借條金額為80000元。后借款人支付本息48000元。2016年11月1日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款80000元及利息8000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款20000元，因案發(fā)尚有68000元執(zhí)行款未領(lǐng)取，非法獲利18000元。劉冬梅參與收取利息。

15.2014年8月11日，邵建軍向阿某某出借20000元，古某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付18000元，并虛增借條金額為50000元。2015年1月3日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。經(jīng)法院審理判決償還本息50064元。邵建軍申請強制執(zhí)行并執(zhí)行完畢，非法獲利32064元，尚有4936元未實際獲取。

16.2014年8月20日，邵建軍向阿某某出借20000元，由古某某作擔保人，約定月息9.5%，扣除“砍頭息”后實際支付19000元，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息22800元。2016年5月9日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取44361元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款10639元未領(lǐng)取，非法獲利48161元。劉冬梅參與收取利息。

17.2014年8月28日，邵建軍向米某某出借3000元，由麥某某作擔保人，約定月息10%，虛增借條金額為30000元。2014年9月24日，邵建軍向米某某出借5000元，約定月息10%，并虛增借條金額為10000元。2016年5月9日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款40000元及利息4000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款13425元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款30575元未領(lǐng)取，非法獲利5425元。劉冬梅參與借款。

18.2014年9月11日，邵建軍向巴某某出借20000元，約定月息10%。后邵建軍以長時間未償還利息為由，讓借款人出具60000元借條，并將借款時間倒簽至實際借款時間。2017年8月14日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款60000元及利息6000元。經(jīng)法院審理調(diào)解償還60000元。邵建軍申請強制執(zhí)行后已領(lǐng)取執(zhí)行款4500元，尚有40000元未實際獲取。

19.2014年9月12日，邵建軍向祖某某出借40000元，由吐某某、帕某某、奴某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付36000元，并虛增借條金額為100000元。借款后，擔保人向劉冬梅支付本息20000元。2016年9月1日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還60000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款19800元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款40200元未領(lǐng)取，非法獲利3800元。

20.2014年9月15日，邵建軍向海某某出借10000元，由熱某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付9000元，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息5800元。2015年8月20日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款7200元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款42800元未領(lǐng)取，非法獲利4000元。劉冬梅幫助收取利息。

21.2014年9月21日，邵建軍向艾某某出借5000元，由哈某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為30000元。2014年12月10日，邵建軍再次向艾某某出借5000元，約定月息10%，并虛增借條金額為10000元借條。2015年8月18日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款40000元。邵建軍獲得勝訴判決后，借款人償還10000元，邵建軍未申請強制執(zhí)行。

22.2014年9月29日，邵建軍向麥某某出借10000元，由吐某某作擔保人，并虛增借條金額為50000元。2015年3月18日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款10667元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款44333元未執(zhí)行，非法獲利667元。

23.2014年10月16日，邵建軍向買某某出借12000元，由布某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。經(jīng)劉冬梅多次催收，借款人支付利息1800元。2016年9月26日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款33500元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款21500元未執(zhí)行，非法獲利23300元。

24.2014年10月16日，邵建軍向吐某某出借20000元，由艾某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。2015年10月23日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。經(jīng)法院審理調(diào)解償還本息55000元。邵建軍申請強制執(zhí)行并執(zhí)行完畢，非法獲利35000元。

25.2014年10月20日，邵建軍向米某某出借10000元，由居某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息10000元。2015年10月19日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款28000元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款22000元未領(lǐng)取，非法獲利28000元。劉冬梅參與收取利息。

26.2014年10月21日，邵建軍向努某某出借10000元，由巴某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。2015年8月27日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款30000元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款25000元未領(lǐng)取，非法獲利20000元。

27.2014年10月26日，邵建軍向吐某某出借10000元，由阿某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息7000元。2016年9月26日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款5000元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款50000元未領(lǐng)取，非法獲利2000元。劉冬梅參與借款和收取利息。

28.2014年10月31日，邵建軍向阿某某出借10000元，由居某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為30000元。劉冬梅參與借款。2015年3月31日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款30000元及利息3000元。邵建軍獲得勝訴判決后擔保人支付33000元。邵建軍非法獲利23000元。

29.2014年11月4日，邵建軍向白某某出借20000元，由賽某某作擔保人，約定月息8%，并虛增借條金額為60000元。2015年9月1日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款60000元及利息6000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款32400元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款33600元未領(lǐng)取，非法獲利12400元。

30.2014年11月6日，邵建軍向吐某某出借15000元，由努某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。后借款人償還15000元。2015年2月12日，邵建軍向吐某某出借25000元，約定月息10%，并虛增借條金額為30000元。后借款人支付2000元利息。2016年3月28日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款80000元及利息8000元。經(jīng)法院審理調(diào)解償還82000元。借款人償還54000元后，邵建軍再未申請強制執(zhí)行，非法獲利31000元。劉冬梅參與借款和收取利息。

31.2014年11月14日，邵建軍假借劉冬梅之名向買某某出借10000元，由熱某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付本息5500元。2015年4月9日，劉冬梅向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。邵建軍在開庭審理時作實際借款為50000元的虛假證言。法院判決償還本息54418.63元。劉冬梅申請強制執(zhí)行后已經(jīng)執(zhí)行完畢。邵建軍非法獲利49918.63元，尚有581.37元未實際獲取。

32.2014年11月20日，邵建軍向木某某出借10000元，由玉某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付9500元，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付本金10000元。2014年12月8日，邵建軍再次向木某某出借30000元，由熱某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付27000元，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息8000元。2015年9月15日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款100000元及利息5000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款57000元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款48000元未領(lǐng)取，非法獲利38500元。劉冬梅參與收取利息。

33.2014年12月2日，邵建軍向胡某某出借10000元，由熱某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付9000元，并虛增借條金額為50000元。劉冬梅催收利息。2016年5月31日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息3000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款22500元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款30500元未領(lǐng)取，非法獲利13500元。

34.2014年12月9日，邵建軍向阿某某出借10000元，由帕某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。2015年10月15日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。經(jīng)法院審理調(diào)解償還借款50000元。阿某某償還27000元后，邵建軍未申請強制執(zhí)行。邵建軍非法獲利17000元。

35.2014年12月11日，邵建軍向艾某某出借10000元，由努某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付9000元，并虛增借條金額為50000元。劉冬梅參與借款。2015年7月13日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款13063.33元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款41936.67元未領(lǐng)取，非法獲利4063.33元。

36.2014年12月20日，邵建軍向米某某出借15000元，由艾某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付13500元，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息4500元。2015年9月6日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。經(jīng)法院審理調(diào)解償還借款50000元。邵建軍申請強制執(zhí)行并執(zhí)行完畢，非法獲利41000元。

37.2014年12月24日，邵建軍向古某某出借30000元，由古某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付27000元，并虛增借條金額為60000元。后借款人支付利息4800元。2016年2月29日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款60000元及利息6000元。邵建軍在借款人償還30000元后撤訴，非法獲利7800元。劉冬梅參與收取利息。

38.2014年12月28日，邵建軍向馬某某出借20000元，由阿某某、帕某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付18000元，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息20000元。2016年11月1日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款5600元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款49400元未領(lǐng)取，非法獲利7600元。劉冬梅參與借款和收取利息。

39.2015年1月3日，邵建軍向賽某某出借5000元，由阿某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付4500元，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息2000元。2016年11月1日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。經(jīng)法院審理判決償還借款50000元。邵建軍申請強制執(zhí)行后已領(lǐng)取執(zhí)行款9104.28元，非法獲利6604.28元，尚有45895.72元未實際獲取。

40.2015年1月8日，邵建軍向王某某出借10000元，由麥某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息500元。2015年4月9日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。經(jīng)法院審理判決償還本息52799.99元。邵建軍申請強制執(zhí)行后已領(lǐng)取執(zhí)行款39000元，非法獲利29500元，尚有16000元未實際獲取。劉冬梅參與收取利息。

41.2015年1月16日，邵建軍向艾某某出借10000元，由熱某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。劉冬梅參與借款并多次催要本息。2016年1月19日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。邵建軍在借款人給付19000元后撤訴，非法獲利9000元。

42.2015年2月16日，邵建軍向熱某某出借15000元，由木某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付13500元，并虛增借條金額為50000元。劉冬梅參與借款。后借款人支付利息10500元。2016年3月28日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款1800元，尚有52000元未實際獲取。

43.2015年2月20日，邵建軍向熱某某出借20000元，約定月息為10%，并虛增借條金額為50000元。2015年3月24日，邵建軍再次向熱某某出借10000元，由喀某某作擔保人，并虛增借條金額為30000元。2016年4月27日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款80000元及利息8000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款22000元，尚有58000元未實際獲取。

44.2015年3月，邵建軍向蔡某某出借30000元，由巴某某、米某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。2015年10月27日，邵建軍向蔡潔出借5000元，由古某某作擔保人，邵建軍在之前30000元債權(quán)的基礎(chǔ)上，讓蔡某某出具50000元借條。后蔡某某支付利息13500元。2017年6月29日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元。邵建軍獲得勝訴判決未申請強制執(zhí)行，尚有28500元未實際獲取。劉冬梅幫助收取利息。

45.2015年3月11日，邵建軍向吾某某出借7000元，由努某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為30000元。2016年8月26日，經(jīng)邵建軍申請，獨山子區(qū)法院作出支付令，由借款人償還借款30000元。邵建軍申請強制執(zhí)行后已領(lǐng)取執(zhí)行款12000元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款18000元未領(lǐng)取，非法獲利5000元。

46.2015年3月16日，邵建軍向瑪某某出借20000元，由米某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為30000元。2016年2月，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款30000元及利息3000元。邵建軍獲得勝訴判決后，擔保人償還30000元。邵建軍非法獲利10000元。

47.2015年3月27日，邵建軍向烏某某出借2000元，由努某某作擔保人，并虛增借條金額為10000元。2016年5月9日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款10000元及利息1000元。后借款人償還4400元。邵建軍獲勝訴判決，非法獲利2400元，尚有11000元未實際獲取。

48.2015年4月2日，邵建軍向帕某某出借10000元，由阿某某、米某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。后阿某某支付利息1000元。2015年11月4日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請阿某某償還借款50000元及利息5000元。經(jīng)法院審理調(diào)解償還本息51000元。邵建軍已領(lǐng)取執(zhí)行款9000元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款42000元未領(lǐng)取。劉冬梅參與收取利息。

49.2015年4月18日，邵建軍向阿某某出借5000元，由地某某作擔保人，實際支付1000元，并虛增借條金額為30000元。后借款人向劉冬梅償還1000元本金。2016年2月5日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款30000元及利息1000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款8000元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款23000元未領(lǐng)取，非法獲利8000元。

50.2015年4月21日，邵建軍向熱某某出借20000元，由阿某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付18000元，并虛增借條金額為50000元。借款人支付利息6300元。2017年7月4日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息3000元。經(jīng)法院審理判決償還本息52000元。邵建軍申請強制執(zhí)行后已領(lǐng)取執(zhí)行款14000元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款39000元未領(lǐng)取，非法獲利2300元。劉冬梅幫助收取利息。

51.2015年4月24日，邵建軍向阿某某出借10000元，由帕某某江作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為30000元。2015年10月15日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款30000元及利息500元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款25000元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款5500元未領(lǐng)取，非法獲利15000元。

52.2015年4月25日，邵建軍向吾某某出借20000元，由王某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付18000元，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息4000元。2017年9月8日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元。邵建軍獲得勝訴判決后吾來支付15000元。邵建軍未再申請強制執(zhí)行，非法獲利1000元。劉冬梅參與收取利息。?

53.2015年5月16日，邵建軍向艾某某出借20000元，由吐某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付18000元，并虛增借條金額為50000元。借款人準備償還本金時，邵建軍以各種理由推拖躲避。2015年10月19日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息3000元。經(jīng)法院審理，調(diào)解償還本息53000元。邵建軍已領(lǐng)取執(zhí)行款25495元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款27505元未領(lǐng)取，非法獲利7495元。

54.2015年7月6日，邵建軍向阿某某出借2000元，由塔某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為30000元。2016年3月1日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款30000元。邵建軍在借款人支付6000元后撤訴，非法獲利4000元。

55.2015年8月，邵建軍向馮某某出借20000元，由毛某某、吐某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付本息20000元。2017年9月12日，經(jīng)邵建軍申請，獨山子區(qū)人民法院作出支付令，由借款人和擔保人償還借款本息55000元。邵建軍在借款人償還本息21000元后再未催要，非法獲利21000元。劉冬梅參與收取利息。

56.2015年8月30日，邵建軍向吐某某出借5000元，約定月息10%，并讓借款人出具一張空白借條。2017年6月21日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款30000元。邵建軍獲得勝訴判決后借款人無財產(chǎn)可執(zhí)行。

57.2015年10月17日，邵建軍向馬某某出借5000元，約定月息10%，并虛增借條金額為30000元。后借款人支付利息2000元。2016年11月1日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款30000元及利息3000元。經(jīng)法院審理調(diào)解償還本息31000元。邵建軍申請強制執(zhí)行后尚未領(lǐng)取執(zhí)行款。劉冬梅參與收取利息。

58.2015年10月20日，邵建軍向木某某出借5000元，由吾某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。2016年1月4日，邵建軍再次向木某某出借1000元，并虛增借條金額為10000元。后擔保人償還本金4000元。2016年10月31日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款60000元及利息5000元。邵建軍誘使吾某某在庭審時作木某某第一次向邵建軍借款為50000元的虛假證言。邵建軍獲得勝訴判決后領(lǐng)取執(zhí)行款20000元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款45000元未領(lǐng)取，非法獲利18000元。劉冬梅參與借款和收取利息。

59.2015年11月17日，邵建軍向艾某某出借20000元錢，由趙某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付本息20000元。2017年9月7日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。經(jīng)法院審理調(diào)解償還借款50000元。邵建軍申請強制執(zhí)行后尚未領(lǐng)取執(zhí)行款。劉冬梅參與收取利息。

60.2015年12月10日，邵建軍向艾某某出借14000元，由阿某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付12600元，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付本息11100元。劉冬梅參與收取利息。2017年2月28日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。邵建軍獲得勝訴判決后已領(lǐng)取執(zhí)行款29000元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款26000元未領(lǐng)取，非法獲利27500元。

61.2016年2月15日，邵建軍向巴某某出借10000元，由熱某某、吾某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付9000元，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息2000元。2017年3月2日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。經(jīng)法院審理調(diào)解償還本息52000元。后借款人償還10000元。因案發(fā)邵建軍尚有執(zhí)行款42000元未領(lǐng)取，非法獲利3000元。劉冬梅參與收取本息。

62.2016年3月20日，邵建軍向巴某某出借20000元，由馬某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付18000元，并虛增借條金額為50000元。后實際借款人努某某支付利息4000元。2016年11月1日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元。邵建軍獲得勝訴判決后實際借款人償還35000元。邵建軍非法獲利21000元。劉冬梅參與借款和收取利息。

63.2016年3月29日，邵建軍向熱某某出借15000元，巴某某作擔保人，約定月息為10%，虛增借條金額為50000元。后借款人向邵建軍償還10000元。2016年9月6日，經(jīng)邵建軍申請，獨山子區(qū)法院作出支付令，由借款人、擔保人償還借款本息55000元。邵建軍申請強制執(zhí)行后因案發(fā)尚未執(zhí)行。劉冬梅參與收取利息。

64.2016年4月20日，邵建軍向依某某出借15000元，由熱某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。劉冬梅參與借款。2016年11月1日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。經(jīng)法院審理判決償還借款50000元。邵建軍申請強制執(zhí)行后無財產(chǎn)可供執(zhí)行。

65.2016年5月，邵建軍向陳某某出借60000元，由左某某、馬某某、王某某作擔保人，約定月息8%，扣除“砍頭息”后實際支付55200元，并讓三名擔保人各出具一張50000元借條。借款人償還本息共計107800元。邵建軍非法獲利52600元。劉冬梅幫助收取利息。

66.2016年5月27日，邵建軍向阿某某出借5000元，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。阿某某支付本息5700元。2017年7月7日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元。經(jīng)一審、二審，克拉瑪依市中級人民法院調(diào)解償還10000元。因案發(fā)邵建軍尚有執(zhí)行款10000元未領(lǐng)取，非法獲利700元。劉冬梅參與收取利息。

67.2016年6月20日，邵建軍向何某某出借20000元，由葛某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付18000元，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息2000元。2016年10月31日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。邵建軍獲得勝訴判決后領(lǐng)取執(zhí)行款30333.42元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款24666.58元未領(lǐng)取，非法獲利14333.42元。劉冬梅幫助收取利息。

68.2016年7月26日，張某某將其與肯某某的21000元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給邵建軍。邵建軍向木某某（肯某某的丈夫）出借5000元，讓借款人在21000元的基礎(chǔ)上虛增借條金額為30000元，并約定月息10%。2016年10月31日，邵建軍將木某某起訴至獨山子區(qū)人民法院，訴請償還借款30000元。邵建軍獲得勝訴判決，案發(fā)后尚有執(zhí)行款4000元未領(lǐng)取。

69.2016年7月30日，邵建軍向王某某出借20000元，由努某某作擔保人，約定月息10%，并虛增借條金額為50000元。后借款人支付利息4000元。2017年8月9日，邵建軍向獨山子區(qū)人民法院起訴，訴請償還借款50000元及利息5000元。經(jīng)法院審理，調(diào)解償還借款50000元。邵建軍已領(lǐng)取執(zhí)行款17500元，因案發(fā)尚有執(zhí)行款32500元未領(lǐng)取，非法獲利1500元。劉冬梅參與收取利息。

70.2017年4月，邵建軍向哈某某出借15000元，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付13500元，并虛增借條金額為30000元。后借款人共償還本息34500元。2018年8月，邵建軍向哈某某借款20000元，由米某某作擔保人，約定月息10%，扣除“砍頭息”后實際支付16000元，讓借款人和擔保人各出具一張30000元借條。后哈某某支付本息20000元。邵建軍非法獲利25000元。劉冬梅參與收取本息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證，書證，證人證言，被告人供述和辯解，鑒定意見，勘驗、辨認筆錄，視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉冬梅對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人邵建軍伙同劉冬梅，以非法占有為目的，實施“套路貸”，通過虛增借條金額、虛假訴訟的方式，騙取他人合法財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大。其中，被告人邵建軍騙取2563220元，有1499889.84元尚未獲得交付；被告人劉冬梅騙取1767300元，有1076520.12元尚未獲得交付。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任，且應(yīng)當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，二人系共同犯罪，被告人劉冬梅起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

克拉瑪依市獨山子區(qū)人民法院

檢察員：王媛春

2019年12月10日

附：

????1.被告人邵建軍、劉冬梅現(xiàn)羈押在獨山子區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)75冊隨案移送。

3.隨案物品見移送清單。

4.證人名單見附頁。