克拉瑪依市人民檢察院

起?訴?書

克市檢二部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人陳某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103291974********，漢族，初中文化程度，原系新疆**投資擔(dān)保有限公司克拉瑪依分公司（以下簡(jiǎn)稱**克拉瑪依分公司）法定代表人，住河南省洛陽市伊川縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年4月9日被河南省洛陽市洛龍區(qū)人民法院判處拘役2個(gè)月，并處罰金人民幣1萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日由該局取保候?qū)彛?020年6月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候?qū)彌Q定，同年9月15日經(jīng)本院決定，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103291992********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日由該局取保候?qū)彛?020年6月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候?qū)彌Q定，同年8月20日本院依法重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人張某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102241973********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地河南省開封縣**鎮(zhèn)**村**組，住克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局取保候?qū)彛?月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候?qū)彌Q定，同年8月20日本院依法重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人員某某，女，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6502031960********，漢族，高中文化程度，系**商場(chǎng)退休職工，住克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)**小區(qū)**幢**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局取保候?qū)彛?月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候?qū)彌Q定，同年8月20日本院依法重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人顧某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6502031963********，漢族，黨員，高中文化程度，系**公司退休職工，住克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)**苑**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月21日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局取保候?qū)?，同?月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候?qū)彌Q定，同年8月20日本院依法重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人陳某丙，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103291996********，漢族，初中文化程度，系鄭州**咨詢有限公司員工，住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月11日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局刑事拘留，同年5月30日由該局取保候?qū)彛?020年6月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候?qū)彌Q定，同年8月20日本院依法重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人蔣某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6524021968********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)**小區(qū)**幢**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局取保候?qū)?，同?月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候?qū)彌Q定，同年8月20日本院依法重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人王某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6502031964********，漢族，高中文化程度，系**公司退休職工，住克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)**小區(qū)**幢**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月21日被克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局取保候?qū)?，同?月1日由克拉瑪依區(qū)人民檢察院依法重新作出取保候?qū)彌Q定，同年8月20日本院依法重新作出取保候?qū)彌Q定。

本案由克拉瑪依市公安局克拉瑪依區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙、張某某、員某某、顧某某、陳某丙、蔣某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月26日向克拉瑪依區(qū)人民檢察院移送審查起訴，同年8月20日經(jīng)改變管轄，移送本院審查起訴。本院受理后，于同年8月22日已告知八名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月起，被告人陳某甲利用本人及他人名義先后成立伊川縣**機(jī)械有限公司、**克拉瑪依分公司、新疆**商貿(mào)有限公司，于2013年12月至案發(fā)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以給伊川縣**機(jī)械有限公司出借資金用于工程建設(shè)為由，夸大公司項(xiàng)目規(guī)模，隱瞞真實(shí)經(jīng)濟(jì)能力及資金用途，以與投資人簽訂借款擔(dān)保合同、承諾高額回報(bào)為誘餌，進(jìn)行非法集資活動(dòng)。由陳某甲雇傭被告人陳某乙負(fù)責(zé)**克拉瑪依分公司的全部業(yè)務(wù),雇傭被告人陳某丙為保安并輔助陳某乙管理公司事務(wù)，陳某乙陸續(xù)雇傭被告人張某某、員某某、顧某某、蔣某某、王某某為業(yè)務(wù)員非法吸收公眾存款，通過分發(fā)名片、口口相傳等方式，向社會(huì)不特定公眾64人吸收資金共計(jì)14516.81萬元人民幣（以下幣種同），扣除重復(fù)投資數(shù)額，吸收資金共計(jì)2120.9萬元，其中200余萬用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其余資金用于償還個(gè)人債務(wù)、返還投資人本息及日常開銷等，尚有1212.0972萬元未歸還。

在非法集資過程中，被告人陳某乙吸收資金共計(jì)14317.81萬元，扣除重復(fù)投資數(shù)額，吸收資金共計(jì)1962.9萬元；陳某丙吸收資金共計(jì)10658.76萬元，扣除重復(fù)投資數(shù)額，吸收資金共計(jì)1514.4萬元；顧某某吸收資金共計(jì)3010.95萬元，扣除重復(fù)投資數(shù)額，吸收資金共計(jì)390萬元；張某某吸收資金共計(jì)1788萬元，扣除重復(fù)投資數(shù)額，吸收資金共計(jì)330萬元；員某某吸收資金共計(jì)1710.9萬元，扣除重復(fù)投資數(shù)額，吸收資金共計(jì)330.4萬元；蔣某某吸收資金共計(jì)478萬元，扣除重復(fù)投資數(shù)額，吸收資金共計(jì)110萬元；王某某吸收資金共計(jì)247.7萬元，扣除重復(fù)投資數(shù)額，吸收資金共計(jì)53萬元。

案發(fā)后，被告人陳某甲、陳某丙被抓獲歸案，被告人陳某乙主動(dòng)投案，被告人顧某某、張某某、員某某、蔣某某、王某某經(jīng)電話通知到案，均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人供述和辯解等、電子數(shù)據(jù)、視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，騙取人民幣1212.0972萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某乙、張某某、員某某、顧某某、陳某丙、蔣某某、王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究七名被告人的刑事責(zé)任。本案系非法集資共同犯罪，陳某甲、陳某乙起主要作用，系主犯，其余被告人起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某乙、張某某、員某某、顧某某、蔣某某、王某某具有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市中級(jí)人民法院　

? ? ? ? ? ? ?檢察官：趙薇

? ? ? ? ? ? ? ?2020年9月18日　

附：（略）