起訴書（自然人犯罪案件適用）(公開版)_偃師市人民檢察院

2021-09-24 塵埃 0 comments

偃師市人民檢察院

起?訴?書

偃檢涉黑刑訴〔2019〕2號(hào)

被告人楊某某，曾用名楊某某，男,1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231985********，漢族，研究生學(xué)歷，中共黨員，河南省新安縣**醫(yī)院原工會(huì)主席，戶籍地河南省新安縣**鎮(zhèn)，住新安縣**鎮(zhèn)**村縣醫(yī)院家屬樓，現(xiàn)住址洛陽市洛龍區(qū)**路“**”**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2007年6月19日被新安縣公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪于同年7月11日被該局取保候?qū)彛?008年7月11日因取保候?qū)徠谙迣脻M，被該局解除取保候?qū)?；因犯行賄罪于2016年9月19日被宜陽縣人民法院判處免予刑事處罰；因涉嫌尋釁滋事罪于2019年4月9日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪于同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，經(jīng)洛陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月，期限自2019年7月17日至2019年8月16日。因發(fā)現(xiàn)該楊涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人楊某甲,男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231991********，漢族，大專畢業(yè)，新安縣**醫(yī)院原職工，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)**村**醫(yī)院家屬樓，住址新安縣**鎮(zhèn)**村**醫(yī)院家屬樓。因涉嫌故意傷害罪于2019年4月9日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌故意傷害罪于同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，經(jīng)洛陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月，期限自2019年7月17日至2019年8月16日。因發(fā)現(xiàn)該楊涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人姚某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231972********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地新安縣**鄉(xiāng)，住址新安縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年8月3日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪于同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男,1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231990********，漢族，高中畢業(yè)，中共黨員，新安縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)**科原副科長，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)**街**組，住址新安縣**鎮(zhèn)“**”**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年6月1日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪于同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)該張涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪,對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人張某甲，曾用名張某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231981********，漢族，高中畢業(yè)，新安縣**局停薪留職職工，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)住新安縣**鎮(zhèn)**街**組，住址新安縣**鎮(zhèn)“**小區(qū)”**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年8月21日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌聚眾斗毆罪于同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某（老城人），男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231987********，漢族，農(nóng)民，高中畢業(yè)，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)**村**組，住址新安縣**農(nóng)行家屬院樓后。因犯聚眾斗毆罪于2017年10月31日被新安縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年4月11日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪于同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，經(jīng)洛陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月，期限自2019年7月17日至2019年8月16日。因發(fā)現(xiàn)該劉涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人王某某，曾用名王某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101051986********，漢族，本科畢業(yè)，城鎮(zhèn)居民，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)。住新安縣**鎮(zhèn)**街**組，現(xiàn)住新安縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯合同詐騙罪于2009年9月28日被北京市海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二千元，2010年10月22日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年4月11日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪于同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，經(jīng)洛陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月，期限自2019年7月17日至2019年8月16日。因發(fā)現(xiàn)該王涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人姚某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231989********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地新安縣**鄉(xiāng)，住址新安縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月28日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪于同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)該姚涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人張某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231994********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地新安縣**鄉(xiāng)，住址新安縣**鄉(xiāng)**村**組。?因犯聚眾斗毆罪于2012年7月13日被孟津縣人民法院判處免予刑事處罰。因犯故意傷害罪于2013年1月29日被新安縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，2015年11月19日被洛陽市中級(jí)人民法院特赦；因犯故意傷害罪于2017年5月24日被新安縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2017年8月2日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年5月15日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪于同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)該張涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人裴某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231983********，漢族，大專畢業(yè)，城鎮(zhèn)居民，戶籍地湖北省武昌區(qū)**區(qū)**棟**門**號(hào)，住址新安縣**區(qū)“**大廈”**單元**室。因犯非法拘禁罪于2011年8月19日被廣東省惠州市惠陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月，2012年11月7日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月7日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪于同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)該裴涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人周某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231956********，漢族，高中畢業(yè)，城鎮(zhèn)居民，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)，住址新安縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**排**戶。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月31日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、故意傷害罪于同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)該周涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人郭某某，男，?1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231986********，漢族，中專畢業(yè)，新安縣**局原職工，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)，住址新安縣**鎮(zhèn)**街**組。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月9日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、故意傷害罪于同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)該郭涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人盧某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231990********,?漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地新安縣**鄉(xiāng)，住址新安縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月15日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪于同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)該盧涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人張某丙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231986********,?漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地新安縣**鄉(xiāng)，住址新安縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**單元**室。因涉嫌隱匿、毀棄會(huì)計(jì)憑證罪于2019年7月6日被偃師市公安局取保候?qū)彛蛏嫦訌?qiáng)迫交易罪于同年8月23日被該局刑事拘留，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于同年?9月26日被該局取保候?qū)彛蛏嫦与[匿會(huì)計(jì)憑證罪于同年12月?6日被該局刑事拘留，于同月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被該局執(zhí)行逮捕。?

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231997********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)，住址新安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯非法拘禁罪于2016年6月3日被新安縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年6月3日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪于同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)該王涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人石某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231991********，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)，住址新安縣**鎮(zhèn)**街**組。因涉嫌非法拘禁罪于2019年9月2日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪于同月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，曾用名王某乙、王某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231994********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)，住址新安縣**鎮(zhèn)**村。因犯尋釁滋事罪于2018年2月7日被新安縣人民法院判處有期徒刑一年零三個(gè)月，羈押時(shí)間折抵至2017年12月13日刑滿。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪于2019年8月8日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪于同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人高某某，男,1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231985********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)，住址新安縣**區(qū)“**大廈”**單元**室。因犯故意傷害罪于2012年3月13日被新安縣人民法院判處有期徒刑三年零三個(gè)月，2014年1月9日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年9月21日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪于同月27日經(jīng)本批準(zhǔn)，次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人介某某，男,1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231966********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地新安縣**鄉(xiāng)，住址新安縣**鎮(zhèn)“**社區(qū)”**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌騙取貸款罪于2019年9月21日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌騙取貸款罪于同月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人郭某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231975********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，原任洛陽**商貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)，住址新安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌騙取貸款罪于2019年6月24日被新安縣公安局刑事拘留，因涉嫌騙取貸款罪于同年7月26日經(jīng)新安縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日被新安縣公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)該郭涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人付某某，男，?1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108831987********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地河南省孟州市**鎮(zhèn)，住址河南省孟州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯盜竊罪、尋釁滋事罪于2007年8月21日被孟州市人民法院數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金2000元，2008年1月16日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年7月1日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪于同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)該付涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人劉某甲（鐵門人），男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231989********，回族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)，住址新安縣**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯故意傷害罪于2010年1月14日被新安縣人民法院判處拘役五個(gè)月，2010年1月24日刑滿釋放；因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪于2011年12月9日被新安縣人民法院數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年零六個(gè)月，2012年9月28日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年7月3日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、故意傷害罪于同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因發(fā)現(xiàn)該劉涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人杜某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231996********,?漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地新安縣**鄉(xiāng)，住址新安縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)。因犯尋釁滋事罪于2015年8月6日被新安縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年6月13日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪于同年7月11日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某冬，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231992********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍地新安縣**鄉(xiāng)，住址新安縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年9月29日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪于同年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231985********，漢族，大專畢業(yè)，個(gè)體從業(yè)，中共黨員，住新安縣**鎮(zhèn)**街**組。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年4月18日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪于同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，經(jīng)洛陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月，期限自2019年7月17日至2019年8月16日。因發(fā)現(xiàn)該范涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人王某丙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231993********，漢族，大專畢業(yè)，城鎮(zhèn)居民，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)，住址新安縣**鎮(zhèn)**街**組。因涉嫌非法拘禁罪于2019年9月2日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪于同月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

被告人何某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231988********，漢族，中專畢業(yè)，中共黨員，新安縣**局原職工，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)，住址新安縣**鎮(zhèn)**村**路“**”**單元**室**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪、故意傷害罪于2019年4月11日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、故意傷害罪于同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被偃師市公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，經(jīng)洛陽市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月，期限自2019年7月17日至2019年8月16日。因發(fā)現(xiàn)該何涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，對(duì)其重新計(jì)算羈押期限，自2019年8月11日至2019年10月10日。

被告人李某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103221969********,?漢族，高中畢業(yè)，新安縣**公司職工，戶籍地新安縣**鎮(zhèn)，住址新安縣**鎮(zhèn)“**村”**號(hào)樓**單元**室。2017年1月19日因?qū)め呑淌卤恍掳部h公安局行政拘留10日，并處罰款1000元。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年8月31日被偃師市公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪于同年9月6日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由偃師市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、開設(shè)賭場罪、詐騙罪、騙取貸款罪、虛假訴訟罪、串通投標(biāo)罪；被告人楊某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、開設(shè)賭場罪、串通投標(biāo)罪、騙取貸款罪；被告人劉某某（老城人）涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪、詐騙罪；被告人張某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、騙取貸款罪；被告人張某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、騙取貸款罪、開設(shè)賭場罪；被告人姚某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、騙取貸款罪、虛假訴訟罪、串通投標(biāo)罪、詐騙罪；被告人王某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、騙取貸款罪；被告人姚某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、強(qiáng)迫交易罪、騙取貸款罪；被告人張某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、騙取貸款罪；被告人裴某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、騙取貸款罪；被告人周某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、強(qiáng)迫交易罪；被告人高某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪；被告人郭某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、騙取貸款罪；被告人盧某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、騙取貸款罪；被告人王某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪；被告人張某丙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、騙取貸款罪、隱匿會(huì)計(jì)憑證罪；被告人范某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；被告人付某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；被告人劉某甲（鐵門人）涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪；被告人何某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪；被告人王某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪；被告人石某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、騙取貸款罪；被告人郭某甲、介某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、騙取貸款罪；被告人呂某冬涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪；被告人王某丙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪；被告人杜某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；被告人李某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪。于2019年10月10日移送本院審查起訴，本院受理后于次日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于次日告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，現(xiàn)已審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限15日，于2019年11月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年12月18日重報(bào)。?

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪?????

自2006年開始，被告人楊某某多次糾集社會(huì)閑散人員，實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，2008年通過賄賂、串通投標(biāo)等方式承攬政府投資項(xiàng)目，2010年10月，楊某某為攫取非法利益，組織被告人高某某和尚某某（已判刑），由該二人糾集數(shù)十人，持長刀、短刀、鋼管等在新安縣**鎮(zhèn)**生態(tài)園工地聚眾斗毆，致一人重傷，楊某某以此立威，逐步形成了以楊某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織。后該組織于2012年開始涉足非法高利放貸、暴力討債，于2013年開始騙取銀行巨額貸款，2014年底，購買新安縣**區(qū)“**”房產(chǎn)項(xiàng)目，迅速非法聚斂財(cái)富，楊某某等人接手上述小區(qū)物業(yè)管理后，肆意欺壓業(yè)主，干擾、破壞小區(qū)居民、商戶正常經(jīng)營生活，在該小區(qū)造成嚴(yán)重影響，形成非法控制；2016年9月，楊某某再次組織聚眾斗毆，致一人死亡，楊某某等逐步通過聚眾斗毆、故意傷害等犯罪再次樹立“威名”、“惡名”，該組織逐步發(fā)展壯大。楊某某等在非法高利放貸、暴力討債過程中，違法扣押處置房產(chǎn)車輛，實(shí)施敲詐勒索、詐騙、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)，大肆非法攫取群眾合法利益，以商養(yǎng)黑，以黑促商，逐漸形成了以楊某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，該組織肆意欺壓、殘害群眾，稱霸一方，嚴(yán)重破壞新安縣的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活秩序，在當(dāng)?shù)卦斐闪藝?yán)重的危害和惡劣的社會(huì)影響。

以楊某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織以非法利益為紐帶，以經(jīng)營高利放貸、建筑房產(chǎn)、物業(yè)管理為平臺(tái)，管理組織成員，維系組織架構(gòu)。楊某某對(duì)于不聽話或辦錯(cuò)事的組織成員，當(dāng)眾辱罵，使組織成員心生畏懼，不敢不從，從而對(duì)組織成員進(jìn)行控制和管理，建立一定的紀(jì)律性。2009年開始，楊某某在新安縣公立醫(yī)院擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，同時(shí)，插足建筑、房產(chǎn)、民間借貸等領(lǐng)域，積累了一定的財(cái)富和人脈資源，在新安縣有一定的政治、經(jīng)濟(jì)地位，楊某某利用其他組織成員的自覺攀附，幕后策劃指揮其他組織成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，并決策、協(xié)調(diào)、管理犯罪組織的一切事務(wù)，是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的“靈魂人物”。楊某某與被告人楊某甲系同胞兄弟，與被告人姚某某、張某甲是親戚關(guān)系，與被告人張某某、劉某某（老城人）是同學(xué)關(guān)系。楊某甲、張某某、劉某某（老城人）3人網(wǎng)羅社會(huì)閑散人員，為組織實(shí)施的暴力及軟暴力違法犯罪活動(dòng)提供暴力支持，姚某某、張某甲2人直接受楊某某指使，實(shí)施騙取貸款、虛假訴訟、詐騙等涉財(cái)犯罪，為組織攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，該5人是積極參加者。被告人王某某、姚某甲、張某乙、裴某某、周某某、高某某、盧某某、郭某某、王某甲、王某乙、石某某、張某丙、介某某、郭某甲、付某某、劉某甲（鐵門人）、杜某某等17人受楊某某指示或在楊某某的默許下，參與該犯罪組織的違法犯罪活動(dòng)，是一般參加者。該組織先后在新安縣**醫(yī)院附近“**”、位于“**小區(qū)”（現(xiàn)為“**小區(qū)”）的洛陽**裝飾公司辦公室等地點(diǎn)聚集活動(dòng)，預(yù)謀策劃，商議安排，發(fā)號(hào)施令。組織骨干成員固定，相互之間分工明確，行動(dòng)配合默契，具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織特征。

以楊某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織通過有組織的違法犯罪活動(dòng)和經(jīng)營活動(dòng)，獲取經(jīng)濟(jì)利益，并將獲取的部分經(jīng)濟(jì)利益，為組織成員擺平事端，發(fā)放獎(jiǎng)金福利，給部分組織成員經(jīng)濟(jì)資助、工程項(xiàng)目、放貸資金等，以支持該組織違法犯罪活動(dòng)，具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。該犯罪組織利用控制的“空殼公司”騙取貸款共計(jì)人民幣?10690?萬元（以下幣種相同），目前，到期未還6022.93萬元，造成銀行損失2595.93萬元；向崔某某、符某某、高某甲、趙某某、裴某甲等人高利放貸1300余萬元牟利；敲詐勒索周某甲、王某丁、石某某等人70余萬元；強(qiáng)迫為**小區(qū)馬某某、蔡某某等20名業(yè)主辦理房產(chǎn)證，強(qiáng)迫張某丁購買轎車，強(qiáng)租雷某某等人門面房等，非法所得近40余萬元。

以楊某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織為確立、維護(hù)、擴(kuò)大組織的影響力，牟取非法利益，長期欺壓群眾，稱霸一方，自2010年以來，?在新安縣范圍內(nèi)，以刀砍、毆打、拘禁、威脅、糾纏、滋擾、哄鬧、損毀、占用等暴力或軟暴力手段，以及借助訴訟非法占有被害人財(cái)物等多種方式，有組織的實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、聚眾斗毆、故意傷害、非法拘禁、強(qiáng)迫交易、詐騙、騙取貸款、開設(shè)賭場、虛假訴訟等違法犯罪活動(dòng)37起，具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為特征。

以楊某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活，對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)秩序構(gòu)成極大威脅，在新安縣形成惡劣社會(huì)影響，具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的危害性特征。該犯罪組織在新安縣實(shí)施持械聚眾斗毆、故意傷害、尋釁滋事、非法拘禁、強(qiáng)迫交易等暴力、軟暴力犯罪，受害群眾61人，其中1人死亡，1人重傷、傷殘三級(jí)，5人輕傷或輕微傷，部分群眾報(bào)案無果，楊某某仍舊逍遙法外，對(duì)周邊群眾造成了極大威懾，致使部分群眾產(chǎn)生心理恐懼、形成心理強(qiáng)制，一直不敢通過正當(dāng)途徑舉報(bào)和控告。

2010年10月，楊某某直接指揮高某某、尚某某并由該二人糾集數(shù)十人持刀等器械聚眾斗毆，致王某戊重傷、傷殘三級(jí)，楊某某逍遙法外，從此“一戰(zhàn)成名”，使手下成員，死心塌地跟隨，群眾聽到楊某某的名字先怵三分；2012年楊某某指示多人到拍賣現(xiàn)場頻頻舉牌，擾亂拍賣秩序，一次性敲詐新安縣兩建筑商60萬元；2015至2016年間，楊某某安排社會(huì)閑散青年每天在**小區(qū)物業(yè)辦即洛陽**裝飾公司辦公室聚集，向業(yè)主示威，借以恫嚇業(yè)主，楊某某在**小區(qū)隨意斷水?dāng)嚯?，威脅業(yè)主，被直接侵害的業(yè)主達(dá)45戶，期間，業(yè)主報(bào)警幾十次。楊某某還安排楊某甲等人致傷該小區(qū)前任物業(yè)經(jīng)理張某戊，結(jié)果不但楊某某漏網(wǎng)，楊某甲也逃脫了法律追究，該小區(qū)業(yè)主都知道楊某某“關(guān)系廣、能耐大”，只好忍氣吞聲，委曲求全，后該小區(qū)20名住戶懾于楊某某的惡名，被迫放棄申請銀行住房貸款，并承擔(dān)高額利息將房屋尾款還清，同時(shí)，承擔(dān)30余萬元的額外費(fèi)用，被迫出高價(jià)，讓物業(yè)辦辦理房產(chǎn)證。2016年7月，楊某某為租用孔某某在該小區(qū)的門面房，不但對(duì)孔某某的門面房上鎖、斷水?dāng)嚯?，還指示組織成員采用在孔某某門面房樓頂上鉆洞，往門面房里灌水，摘掉門面房大門等惡劣手段，迫使孔某某讓出該房。楊某某在該小區(qū)稱霸一方，實(shí)施非法控制達(dá)四年之久，嚴(yán)重侵害該小區(qū)居民的合法利益，干擾該小區(qū)居民、商戶的正常生活和經(jīng)營。2016年9月，楊某某因高利放貸與王某己發(fā)生矛盾,楊某某為逞強(qiáng)爭霸，授意組織成員劉某某（老城）等人，組織數(shù)十人，車輛十余輛，人員涉及新安縣、洛陽市區(qū)、伊川縣，被組織人員持鋼管、木棍、砍刀等兇器，在新安縣縣城外公然斗毆，發(fā)生石某乙死亡、石某丙受傷、十余輛汽車被撞壞的重大惡性案件，楊某某在該案中仍未被追究刑事責(zé)任。楊某某及其組織勢力的惡名及在新安縣的非法控制地位再次得以強(qiáng)化。2017年10月，楊某某借與馬某甲婚戀糾紛，多次到馬某甲單位、家中打砸、滋擾，公安民警介入調(diào)解達(dá)成調(diào)解協(xié)議后，仍不收手，授意組織成員跟蹤攔截。上述受害群眾多次舉報(bào)、控告維權(quán)，楊某某及其黑社會(huì)性質(zhì)組織在新安縣稱霸一方，惡名昭著。

該組織將騙取銀行的巨額貸款，投入高利放貸，利用其惡名，通過違法犯罪活動(dòng)，非法暴力討債，肆意侵占他人財(cái)產(chǎn)。?2012年6月因建筑商符某甲兒子符某某欠楊某某高利貸債務(wù)未還，楊某某除組織人員將符某甲家大門換鎖，使符某甲家人數(shù)天無法進(jìn)家外，還到符某甲的兩處工地多次阻工，最終逼迫符某甲還本付息；2014年以給借款人裴某甲辦理新的借款為由，騙取裴某甲300萬元欠條，以給裴某甲辦理銀行貸款為由，讓裴某甲將其車行股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其組織成員并騙取裴某甲保證金30萬元；2015年非法扣押石某某轎車，強(qiáng)逼石某某寫下11萬元欠條；2015年隱瞞借款人崔某某通過抵帳已償還其400萬元的事實(shí)，借司法執(zhí)行手段，占有崔某某400萬元。另外，該組織2015年強(qiáng)迫張某丁購買大眾途銳轎車；2017年強(qiáng)租雷某甲等三人九間門面房；2018年為轉(zhuǎn)嫁期貨虧損，偽造89萬元的借款證據(jù)，向法院提起虛假訴訟等。為攫取他人財(cái)產(chǎn)，肆意侵占，巧取豪奪，無所不用其極，已嚴(yán)重干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活，對(duì)新安縣縣域相關(guān)企業(yè)、個(gè)人造成重大影響。?

以楊某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織有以下違法行為事實(shí)：

（一）?2013年，新安縣水利局職工袁某某、趙某甲夫婦為他人作保向楊某某借高利貸30萬元，楊某某指使多人采用滋擾糾纏的方式多次到袁某某、趙某甲單位催討債務(wù)，并以“到袁某某家鬧”相威脅，迫使袁某某貸款償還債務(wù)，給袁某某、趙某甲工作、生活造成較嚴(yán)重影響。?

（二）?2012年7月新安縣電廠職工趙某某以自己開發(fā)的房產(chǎn)為抵押向楊某某高息借款40萬元，2014年3月楊某某扣押趙某某價(jià)值近40萬元的凱迪拉克越野轎車一輛，后楊某某將該車非法占有，賣給他人，只讓趙某某抵償其7萬元的債務(wù)。

（三）?2015年2月6日新安縣新城**區(qū)**小區(qū)前任開發(fā)商聘任物業(yè)經(jīng)理張某戊被楊某某、楊某甲糾集的王某庚、高某乙致傷，同年3月4日上午，組織成員張某甲、劉剛等人到新安縣中醫(yī)院住院部四樓張某戊病房內(nèi)，威脅張某戊出院，民警到場后，張某甲、劉某某（老城人）等人借故糾紛離開，后張某戊被逼轉(zhuǎn)到洛陽醫(yī)院治療。?

（四）?2015年3月，新安縣新城**區(qū)***小區(qū)居民趙某乙借姚某甲高利貸18萬元，同年7月間，組織成員姚某甲糾集多人多次到趙某乙單位新安縣**局采用滋擾、糾纏方式追討債務(wù)，并以“到趙某乙單位新安縣**局拉橫幅”-等相威脅，給趙某乙工作、生活造成較嚴(yán)重影響。

（五）?2015年9月7日晚上，新安縣**局職工龔某某把自己轎車停放在該縣新城**村老宅門前，組織成員姚某某、張某甲等人認(rèn)為龔某某停車擋住自己去路，辱罵龔某某及其妻子姬某某，并在當(dāng)夜將龔某某轎車車玻璃砸爛，龔某某支付修車費(fèi)3000余元，龔某某于當(dāng)月12日向轄區(qū)派出所報(bào)警，后該案一直未查處。

（六）2018年6月22日上午，新安縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)**小區(qū)居民陳某某將自己面包車停放在**小區(qū)附近路邊，組織成員姚某甲認(rèn)為陳某某車輛擋住自己車輛通行，將陳某某面包車側(cè)門、引擎蓋各劃一道，陳某某當(dāng)日報(bào)警，同年8月12日陳某某與姚某甲達(dá)成賠償協(xié)議，姚某甲一次性賠償陳某某修車費(fèi)500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某、楊某甲、姚某某、張某某、張某甲、劉某某（老城人）、王某某、姚某甲、張某乙、裴某某、周某某、高某某、盧某某、郭某某、王某甲、王某乙、石某某、張某丙、介某某、郭某甲、付某某、劉某甲（鐵門人）、杜某某的供述和辯解；

2.被害人符某某、曹某某、李某己、崔某甲、孔某甲、張某戊、周某甲、王某丁、王某戊、崔某某、雷某甲等人的陳述；

3.證人王某辛、姬某甲、王某壬、趙某丙、周某乙、張某己等人的證言；

4.現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄；

5.刑事卷宗材料、刑事判決書、接警登記表等書證；

二、尋釁滋事罪

（一）2012年6月3日，新安縣**鎮(zhèn)**街**門的符某某向楊某某高利借款30萬元，到期后無力償還，外出躲債，楊某某指使王某某、范某某糾集不明身份人員找開鎖公司換掉符某某家大門鎖芯，使符某甲家人五天時(shí)間無法進(jìn)家，后又安排王某某、郭某某、姚某甲、付某某、范某某等人到符某某父親符某甲的兩處建筑工地上多次阻工，逼迫符某甲代其兒子還本付息。后楊某某通過新安縣公安局民警高某，聯(lián)系符某甲一工地的發(fā)包方王某辛，將工程款直接支給楊某某償還債務(wù)本息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某、王某某、郭某某、姚某甲、付某某、范某某等人的供述和辯解；

2.被害人符某某、符某甲的陳述；

3.證人江某某、王某辛、高某等人的證言；

4.現(xiàn)場勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

5.借據(jù)、還款協(xié)議、銀行交易明細(xì)、接處警登記表等書證。

（二）洛陽**貿(mào)易有限公司（以下簡稱“**”車行）老板裴某甲欠楊某某高利貸債務(wù)，2014年，楊某某將裴某甲的車行據(jù)為己有，接手經(jīng)營。之前裴某甲欠被害人李某甲9萬元，裴某甲將“悅達(dá)起亞k5”轎車一輛抵給李某甲。2014年11月7日，楊某某為要回李某甲抵走的車輛，縱容楊某甲并由楊某甲帶領(lǐng)盧某某、張某乙、杜某某、王某甲及李某乙、孔某乙、李某丙、夏某某等人，在新安縣新城**區(qū)“**”小區(qū)附近對(duì)李某甲進(jìn)行毆打，持刀對(duì)李某甲進(jìn)行威脅，并將李某甲拖上車?yán)隹h城，在場群眾報(bào)警，楊某甲將李某甲送回原處。?后在新安縣**鎮(zhèn)**村李某丁的協(xié)調(diào)下，在新安縣公安局城關(guān)派出所楊某某與李某甲達(dá)成調(diào)解協(xié)議，楊某某替裴某甲還款6萬元并賠償李某甲醫(yī)療費(fèi)1萬元。?經(jīng)鑒定，李某甲頭部、右耳損傷，系輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某甲、盧某某、張某乙、杜某某、王某甲的供述和辯解；

2.同案被告人楊某某的供述；

3.被害人李某甲的陳述；

4.證人董某某、李某丁、周某丙等人的證言；

5.現(xiàn)場勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.住院證明、接處警登記表、受案登記表、調(diào)解協(xié)議書等書證；

7．傷情鑒定意見。

（三）2014年底，楊某某收購洛陽**房地產(chǎn)公司開發(fā)的**小區(qū)，后將該公司更名為**房地產(chǎn)公司，并先后安排姚某某、周某某、裴某某、姚某甲、張某乙、盧某某等人在小區(qū)負(fù)責(zé)。楊某某為盡快收回收購成本，置國家相關(guān)法律法規(guī)于不顧，指使被告人姚某某、周某某、裴某某、姚某甲、張某乙、盧某某等人對(duì)曹某某、郭某乙、崔某乙、王某癸、李某戊、楊某乙、白某某等29名業(yè)主采用斷水?dāng)嚯?、更換門鎖、威脅等手段，逼迫業(yè)主繳納剩余房子尾款，并以剩余房款為基數(shù)收取利息，對(duì)房產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系不清的業(yè)主強(qiáng)行收回住房，嚴(yán)重干擾了群眾的正常生活，多戶居民不堪忍受將房子賣掉。

（1）新安縣**鎮(zhèn)**村的曹某某購買**小區(qū)**單元**、**兩套房，通過工程款折抵獲得**單元**房。?2015年曹某某以**公司欠其工程款為由，將**公司起訴，為使曹某某撤回訴訟，楊某某控制的**公司（以下簡稱**公司）安排周某某等人將**、**房斷水?dāng)嚯姡瑢?*房門鎖撬壞更換，后曹某某被迫將**房出售。

（2）新安縣**鎮(zhèn)教育組教師李某己從原開發(fā)商手中購買**單元**房。2015年開始，**公司以李某己購買的房屋存在糾紛為由，安排周某某、裴某某負(fù)收回住房，裴某某帶人堵住樓梯不讓李某己對(duì)住房裝修、進(jìn)家具，直到2018年李某己向周某某付完全部尾款并又付2.58萬元后才繼續(xù)對(duì)房屋進(jìn)行裝修、進(jìn)家具。

（3）新安縣**鎮(zhèn)**村的何某甲從原開發(fā)商手中購買了**單元**房。2015年初，**公司安排周某某、姚某某、裴某某以原開發(fā)商代表張某戊無權(quán)賣房為由阻攔何某甲裝修，并對(duì)該住房多次斷水?dāng)嚯?，何某甲被逼無奈于2016年11月，向**公司付了房屋尾款，并又付了4.5萬元后才繼續(xù)對(duì)房屋進(jìn)行裝修。

（4）三門峽市義馬市區(qū)的茹某某從原開發(fā)商手中以工程款部分折抵方式購買**小區(qū)**單元**房，2018年清明節(jié)前后，周某某以茹某某仍欠房屋尾款為由，對(duì)該住房斷水?dāng)嚯娨恢?，后茹某某被迫支付了房屋尾款?/span>

（5）新安縣**鎮(zhèn)**村的白某甲購買**小區(qū)**單元**房。周某某以該房備案存在問題，于2018年5月、8月對(duì)該住房斷水?dāng)嚯娨惶旌退奶欤蟀啄臣妆黄戎Ц读朔课菸部睢?/span>

（6）新安縣**鎮(zhèn)蘆某某購買**小區(qū)**單元**房。2015年**公司為催收房屋尾款，安排七、八名年輕人到蘆某某家經(jīng)營的家紡店兩次大吵大鬧趕走顧客，并將該住房兩次斷水?dāng)嚯姟?018年春節(jié)，**公司安排七、八名年輕人在蘆某某家靜坐示威長達(dá)三小時(shí)，后蘆某某承諾剩余房款按月息1分付息才離開。

（7）新安縣**鎮(zhèn)的邵某某購買**小區(qū)**單元**房。2015年**公司為催要房屋尾款，安排周某某、姚某某、裴某某威脅邵某某一家三天內(nèi)交齊房屋尾款，并多次對(duì)邵某某家斷水?dāng)嚯?，到邵某某家上門騷擾。

（8）新安縣**鎮(zhèn)文教組教師孟某某從原開發(fā)手中購買**小區(qū)**單元**房。2017年，孟某某代表小區(qū)業(yè)主向新安縣政府反映楊某某將業(yè)主家斷水?dāng)嚯?、堵鎖眼、打人等情況，孟某某家被斷水?dāng)嚯姟?/span>

（9）原開發(fā)商所聘物業(yè)經(jīng)理張某戊妻姐段某某購買**小區(qū)**單元**房，?2015年至2017年，裴某某、周某某反復(fù)將段某某家的水電斷掉多次逼段某某家離開小區(qū)，裴某某、周某某、張某乙、劉某某、張某某、姚某甲等人還輪流到段某某家騷擾，踹門、摔打家中物品。2017年，段某某一家被迫搬離小區(qū)。

（10）**煤礦的魏某某購買**小區(qū)**單元**房。2017年楊某某為催收房屋尾款，對(duì)魏某某家斷水?dāng)嚯?，魏某某被迫支付了房屋尾款?/span>

（11）新安縣**鄉(xiāng)的石某丁購買**小區(qū)**單元**房。2015年**公司為催收本該公司應(yīng)交的稅款，安排周某某連續(xù)三、四天，每天打電話四、五次，以斷水?dāng)嚯娡{騷擾石某丁，后石某丁被迫交支付了2萬余元稅款。

（12）新安縣**鄉(xiāng)的靳某某從原開發(fā)商手中購買了**小區(qū)**單元**房。2015年**公司為催收房屋尾款，周某某對(duì)靳某某家斷水?dāng)嚯姟⒉鹚?、電表，靳某某結(jié)婚時(shí)家里都沒有水電。2017年，靳某某到物業(yè)辦理論，楊某某、裴某某、周某某帶領(lǐng)手下的五、六個(gè)年輕男子對(duì)靳某某進(jìn)行辱罵，攔住靳某某的車不讓走。靳某某被迫以月息一分支付房屋尾款利息至2019年6月，共付息5萬元。

（14）新安縣**鄉(xiāng)**村的郭某乙從原開發(fā)商手中購買**小區(qū)**單元**室。2017年11月**公司為催收房屋尾款，周某某對(duì)郭某乙家斷水?dāng)嚯?、拆除水表、堵鎖眼。郭某乙被迫支付了房屋尾款和其他費(fèi)用。

（15）新安縣**鎮(zhèn)的史某某分期購買**小區(qū)**單元**房。2015年**公司為催收房屋尾款，周某某多次給史某某打電話，威脅不交房屋尾款就強(qiáng)行把房賣掉，后史某某被迫支付了房屋尾款和本該公司繳納的稅費(fèi)。

（16）2008年，洛陽**礦業(yè)公司職工楊某乙從原開發(fā)商手中購買**小區(qū)**單元**室。2017年清明節(jié)，**公司為催收房屋尾款，周某某帶領(lǐng)十幾個(gè)年輕人對(duì)楊某乙家斷水?dāng)嚯娨恢?，威脅把楊某乙從房子里趕走，后楊某乙被迫支付了房屋尾款。

（17）新安縣**鎮(zhèn)**村的劉某某從原開發(fā)商手中購買**小區(qū)3單元1203房。2015年**公司為催收房屋尾款，三、四名年輕男子砸劉某某的家門，后劉某某?被迫支付了房屋尾款。

（18）新安縣**鎮(zhèn)的馬某某從原開發(fā)商手中分期購買了**小區(qū)**單元**房。2015年馬某某因害怕自己家也被**公司等斷水?dāng)嚯?，被迫支付了房屋尾款?/span>

（19）新安縣**鄉(xiāng)的謝某某從原開發(fā)商手中購買**小區(qū)2單元1302房。2015年**公司為催收房屋尾款，周某某、裴某某帶領(lǐng)一群年輕人把謝某某叫到物業(yè)辦公室，威脅不交房屋尾款就斷水電、扔家中物品、趕出小區(qū)，后謝某某因害怕被迫支付了房屋尾款。

（20）新安縣**鎮(zhèn)的王某子購買了**小區(qū)1單元903房2015年年底，**公司為催收房屋尾款，周某某將王某子叫到物業(yè)辦公室，威脅王某子支付房屋尾款，否則從2014年開始付息。后王某子被迫支付了房屋尾款。

（21）新安縣**鎮(zhèn)的趙某丁從原開發(fā)商手中購買**小區(qū)**單元**房款。**公司為催收房屋尾款，2016年裴某某對(duì)趙某丁家斷水?dāng)嚯娙?，后趙某丁被迫支付了房屋尾款。

（22）新安縣**鄉(xiāng)**村的崔某甲購買**小區(qū)**單元**房。2017年**公司為催收房屋尾款，物業(yè)對(duì)崔某甲家斷水?dāng)嚯姡蟠弈臣妆黄戎Ц读朔课菸部睿?018年1月2日，周某某為催收辦房產(chǎn)證費(fèi)用將讓崔某甲家水管截?cái)?，崔某甲被迫支付辦證費(fèi)用后，水管才得以接上。

（23）新安縣**鎮(zhèn)的崔某乙從原開發(fā)商手中購買了**小區(qū)**單元**房。2016年12月，楊某某等人把崔某乙叫到物業(yè)辦公室以斷水?dāng)嚯姷认嗤{，催要房屋尾款，后崔某乙被迫支付了房屋尾款的利息。

（24）新安縣**鎮(zhèn)**村的王某丑從原開發(fā)商手中購買了**小區(qū)**單元**房。2015年**公司為催要房款，裴某某把王某丑叫到物業(yè)辦公室以“斷水?dāng)嚯姷认嗤{。后王某丑被迫支付了房屋尾款和辦房產(chǎn)證費(fèi)用。

（25）新安縣**鎮(zhèn)**村的白某乙購買了**小區(qū)**單元**房。2017年白某乙向規(guī)劃局舉報(bào)小區(qū)違建情況，楊某某辱罵威脅白某乙并將通往白某乙家的水管鋸斷，白某乙報(bào)警，警察趕到現(xiàn)場，白某乙家的水管才得以接上。

（26）新安縣**鎮(zhèn)**村的孟某乙從原開發(fā)商手中購買**小區(qū)**單元**房。2018年4月，姚某某把孟某乙叫到物業(yè)辦公室催要房屋尾款，并威脅斷水?dāng)嚯?，后孟某乙家被斷水?dāng)嚯娙欤夏骋冶黄戎Ц读朔课菸部詈娃k證費(fèi)用。

（27）新安縣**煤礦的張某庚購買了**小區(qū)**單元**房。2015年**公司為催收房屋尾款，周某某、姚某甲等人帶人多次對(duì)張某庚家斷水?dāng)嚯?、堵鎖眼，后張某庚被迫支付了房屋尾款。

（28）原參股開發(fā)商王某寅通過法院判決獲得**小區(qū)**套房子的產(chǎn)權(quán)。2017年8月**公司以收維護(hù)費(fèi)為由，裴某某、周某某將王某寅上述房產(chǎn)斷水?dāng)嚯娭两瘛?/span>

（29）新安縣**鎮(zhèn)**村的鄭某某從原開發(fā)商手中購買了**小區(qū)**單元**、**單元**房。2015年**公司以鄭某某的**單元**房無人居住為由，將門鎖換掉，鄭某某發(fā)現(xiàn)后將門鎖換回來。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某、姚某某、周某某、裴某某、姚某甲、張某乙、盧某某的供述和辯解；

2.被害人曹某某、郭某乙、崔某乙、王某癸、李某戊、楊某乙、白某某等29人的陳述；

3.證人楊某丙、郭某丙等人的證言；

４．現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄；

5．接處警登記表、受案登記表、購房協(xié)議、收據(jù)等書證。

（四）2016年7月，楊某某準(zhǔn)備在**大廈二樓開KTV，需要占用新安縣**鄉(xiāng)**村黨支部書記孔某某的門面房作為消防通道。楊某某、姚參加、周某某、裴某某為迫使孔某某騰房，指使他人將孔某某出租作為**售房部的門面房大門鎖住并強(qiáng)行斷水?dāng)嚯姡蟀才疟R某某用電鉆強(qiáng)行在樓頂開洞，將水灌進(jìn)**售房部內(nèi)。同年8月15日，周某某、裴某某帶人強(qiáng)行將**售房部的大門摘掉，因孔某某家人阻攔，周某某、裴某某帶人將孔某某的妻子郭某丁和堂哥孔某甲從**售房部內(nèi)抬出扔到售房部外面，造成郭某丁、孔某甲受傷住院。經(jīng)鑒定，孔某甲所受損傷構(gòu)成輕微傷。后孔某某被迫與**公司達(dá)成調(diào)解協(xié)議，將門面房讓出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某、周某某、裴某某、盧某某、姚某某的供述和辯解；

2.被害人孔某某、孔某甲、郭某丁的陳述；

3.證人李某庚的證言；

4．現(xiàn)場照片、接處警登記表、租賃協(xié)議、調(diào)解協(xié)議書等書證。

（五）2016年，楊某某隱瞞自己與前妻張某辛離婚后仍舊生活在一起的事實(shí)，謊稱自己為單身，與洛陽市**館事業(yè)編制職工馬某甲產(chǎn)生戀愛關(guān)系，2017年10月，馬某甲得知實(shí)情向楊某某提出分手，楊某某為和馬某甲保持戀愛關(guān)系，多次到馬某甲家中進(jìn)行滋擾、打砸，馬某甲多次報(bào)警。2018年6月8日，楊某某再次到馬某甲家中進(jìn)行滋擾時(shí)，洛陽市公安局創(chuàng)業(yè)路派出所將楊某某帶回，并對(duì)楊某某和馬某甲進(jìn)行調(diào)解，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，楊某某保證不再騷擾馬某甲，后楊某某又安排張某乙、王某乙等人多次到馬某甲家附近、上下班途中對(duì)馬某甲進(jìn)行跟蹤攔截，在馬某甲單位及其居住小區(qū)周邊造成極壞影響。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某、張某乙、王某乙的供述和辯解；

2.被害人馬某甲、馬某乙的陳述；

3.證人馬某丙、張某壬、高某丙、楊某丁等證言；

4．報(bào)案材料、接處警登記表、門診病歷、高新公安分局卷宗材料、銀行交易明細(xì)、財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)等書證。

三、敲詐勒索罪

（一）2008年，新安縣建筑商周某甲、王某丁承包了該縣老城區(qū)**站建筑裝修工程，完工后因計(jì)生站無力支付周某甲、王某丁工程款，有關(guān)部門準(zhǔn)備拍賣新安縣老城區(qū)原**站辦公樓抵工程款。2012年5月23日，新安縣老城區(qū)原**站辦公樓開始拍賣，第一次拍賣時(shí)，楊某某安排王某某參與競拍，王某某糾集高某丁等人到拍賣現(xiàn)場助威，王某某以高價(jià)拍下后，拒不交拍賣款造成流拍。2012年6月再次拍賣時(shí)，楊某某安排郭某某參與競拍，周某甲、王某丁害怕楊某某繼續(xù)擾亂拍賣秩序，找到楊某某商量，楊某某索要100萬元，經(jīng)協(xié)商，楊某某最終同意以60萬元退出競拍，后王某丁、周某甲分別給楊某某40萬元、20萬元，楊某某退出競拍。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人楊某某、王某某、郭某某的供述和辯解；

2．同案被告人姚某甲的供述；

3.被害人周某甲、王某丁的陳述；

4.證人劉某甲、李某辛、李某壬等人的證言；

5．拍賣文件、銀行交易明細(xì)、退還保證金收據(jù)等書證；

6．拍賣現(xiàn)場監(jiān)控視頻。

（二）?2015年1月13日，洛陽市宜陽縣**鄉(xiāng)**村的閆某某讓被害人石某某開車帶其到新安縣城要賬，以償還欠楊某甲的岳母的10萬元。閆某某討要欠款未果。當(dāng)日，楊某甲借助楊某某威名，糾集組織成員張某某、張某乙、王某甲等人，在新安縣老城區(qū)步步高電器附近路邊，控制住閆某某、石某某，閆某某見機(jī)逃走，楊某甲等人便脅迫石某某寫下一張欠張某乙11萬元并以所駕“大眾牌朗行”轎車抵押的欠條，同時(shí)將石某某轎車強(qiáng)行扣押。后石某某報(bào)警，楊某甲讓張某乙以該欠條將石某某起訴，新安縣人民法院將石某某上述轎車訴訟保全。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某甲、張某某、張某乙、王某甲的供述和辯解；

2.同案被告人盧某某的供述；?

3.被害人石某某的陳述；

4.證人閆某某、石某戊、趙某戊等人的證言；

5.借據(jù)、民事卷宗材料、公安卷宗材料等書證。

四、聚眾斗毆罪

（一）2010年5月，新安縣**鄉(xiāng)**村趙某己（已死亡）從新安縣**鄉(xiāng)村民手中租賃土地，準(zhǔn)備與他人合伙開采鋁石礦，因與洛陽市**工廠職工竇某某等人在新安縣**鄉(xiāng)**生態(tài)園建設(shè)工程,存在沖突。為爭奪非法利益，同年10月15日，楊某某安排高某某、尚某某（二人均已判刑）組織十幾人到現(xiàn)場與在竇某某工地招呼的王某戊等人發(fā)生沖突，楊某某電話指使尚某某對(duì)王某戊等人進(jìn)行毆打，后尚某某在現(xiàn)場指揮新安縣**鎮(zhèn)**村的安某某（已判刑）開車撞向王某戊等人，其余人持刀對(duì)王某戊實(shí)施毆打，將王某戊頭部砍傷。經(jīng)鑒定王某戊的傷情構(gòu)成重傷、三級(jí)傷殘。案發(fā)后楊某某要高某某、尚某某不要將其供出，并許諾給以好處，自己作為該案件的幕后指揮者，未受到刑事責(zé)任追究。高某某、尚某某服刑期間，楊某某安排王某某、郭某某等人多次為其上賬，并支付民事賠償款。高某某、尚某某出獄后，楊某某補(bǔ)償給二人房子、車等財(cái)物。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某的供述和辯解；

2.同案高某某、尚某某、安某某、王某某、郭某某等的供述；?

3.被害人王某戊的陳述；

4.證人韓某某、王某壬、李某癸、于某某、尚某甲、游某某等人的證言；

5.傷情及傷殘鑒定意見書；

6.?刑事卷宗材料、刑事判決書、看守所監(jiān)獄上帳記錄等書證。

（二）?2016年8月底，因高利借貸問題楊某某與王某己發(fā)生矛盾，王某己一方的呂某甲等人對(duì)劉某某進(jìn)行毆打并砸壞**小區(qū)內(nèi)“**裝飾公司”的玻璃，楊某某及其組織成員為壓服對(duì)方，遂組織人員準(zhǔn)備器械車輛與王某己方人員斗毆。同年9月1日晚上，楊某某、劉某某（老城人、已判刑）、鄧某某（已判刑）、張某甲、姚某甲、王某某、高某某、郭某某等人在**裝飾公司進(jìn)行商議，楊某某安排組織成員劉某某（老城人）、鄧某某具體負(fù)責(zé)本次斗毆行為。第二天，在劉某某（老城人）、鄧某某、張某甲、王某某、郭某某、姚某甲、張某某等人的具體組織參與下，從洛陽市區(qū)、伊川、新安等地聯(lián)系楊某戊（已判刑）、賈某某、馬某丁、李某子、石某乙、石某丙等數(shù)十人及十余輛汽車到場參與斗毆，楊某某在斗毆時(shí)安排張某甲拿五萬元現(xiàn)金到場購買鋼管、木棍等工具及發(fā)放費(fèi)用。當(dāng)天下午5時(shí)許，雙方人員新安縣**鎮(zhèn)**村新修的公路橋路段發(fā)生斗毆，呂某甲（已判刑）駕車沖撞楊某某方人員和車輛，造成石某乙死亡、石某丙受傷，現(xiàn)場九輛汽車被撞壞的嚴(yán)重后果。案發(fā)后，楊某某安排張某甲向鄧某某、王某庚等人提供一萬余元及手機(jī)，并向鄧某某支付二十萬元，要求參與打架的人員不能將其供出，致使楊某某未被追究刑事責(zé)任。劉某某、鄧某某、王某庚等人被抓后，楊某某安排張某甲、王某某、郭某某等人為其上賬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某、張某甲、王某某、郭某某、姚某甲、張某某、劉某某（老城人）的供述和辯解；

2.同案鄧某某、楊某戊、王某庚、李某子、呂某甲等的供述；?

3.被害人石某己陳述；

4.證人石某庚、王某卯、鄧某甲等人的證言；

5．鑒定意見書；

6.刑事卷宗材料、刑事判決書、看守所上帳記錄等書證。

五、故意傷害罪

2015年2月6日，楊某某收購**小區(qū)后，以前開發(fā)商安排的物業(yè)經(jīng)理張某戊以小區(qū)欠其錢為由,將售樓部占用。為將張某戊驅(qū)趕出小區(qū)，楊某甲糾集王某庚、高某乙（均已判刑），和周某某在售樓部與張某戊發(fā)生沖突，周某某對(duì)張某戊進(jìn)行威脅，王某庚、高某乙對(duì)張某戊進(jìn)行毆打，致張某戊輕傷二級(jí)。案發(fā)后，楊某甲讓王某庚、高某乙投案，承擔(dān)全部罪責(zé)，并允諾將**小區(qū)**單元**室補(bǔ)償該二人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

１.被告人楊某某、楊某甲、周某某的供述和辯解；

２.同案被告人姚某某、裴某某的供述；

３.同案王某庚、高某乙的供述；?

４.被害人張某戊的陳述；

５.證人劉某乙、高某戊等人的證言；

６.鑒定意見書；

７.刑事卷宗材料、刑事判決書等書證。

六、非法拘禁罪

2014年7月洛陽市西工區(qū)**路**號(hào)院的高某甲向楊某某高息借款80萬。楊某某為要回本息，2016年1月底，組織成員楊某甲、張某某、盧某某、石某某、王某丙將高某甲拘禁在澠池**酒店一天兩夜，楊某甲見高某甲還款無望，電話通知新安縣人民法院執(zhí)行法官將高某甲帶走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1。被告人楊某某、楊某甲、張某某、盧某某、石某某、王某丙的供述和辯解；

2.被害人高某甲的陳述；

3.證人張某癸、付某甲、呂某乙等人的證言；

4．現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄；

5.民事卷宗材料、住宿憑證、手機(jī)信息截圖照片等書證。

七、強(qiáng)迫交易罪

（一）2014年11月份，楊某某將裴某甲租用新安縣縣城雷某某及其親屬的十二間門面房經(jīng)營的“**車行”占為己有。2015年7月，雷某某的嬸嬸游某甲、弟媳成某某、牛某某多次到車行索要拖欠的房租，楊某某、姚某某不但拒付房租，還伙同張某乙、石某某、段某甲等數(shù)十人對(duì)雷某某親屬進(jìn)行辱罵、威脅，并聲稱”如果不同意低價(jià)出租一分錢也沒有”，并兩年未付房租。2017年，雷某某親屬無奈通過鄭某甲找到姚某某，以明顯低于市場價(jià)簽訂租房協(xié)議。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某、姚某某、張某乙、石某某的供述和辯解；

2.同案被告人張某丙的供述；?

3.被害人雷某某、游某甲、成某某、牛某某的陳述；

4.證人王某辰、鄭某甲、孫某某等人的證言；

5.接處警登記表、租賃協(xié)議等書證。

（二）2017年3月，楊某某為了非法斂財(cái)，以幫助**小區(qū)業(yè)主代辦房產(chǎn)證名義，逼迫業(yè)主承擔(dān)開發(fā)商應(yīng)交的稅費(fèi)，由楊某某公司統(tǒng)一代辦房產(chǎn)證。業(yè)主不服到新安縣信訪局、縣政府、縣委等多次上訪，楊某某指使周某某、張某丙以“斷水?dāng)嚯?、不提供相關(guān)手續(xù)及現(xiàn)在不辦以后收費(fèi)更高”等方式進(jìn)行威脅，逼迫業(yè)主通過**公司代為辦理房產(chǎn)證。馬某某、王某巳、崔某甲等20戶業(yè)主，懾于楊某某在新安縣的惡名，被迫同意由**公司代辦房產(chǎn)證，強(qiáng)迫交易金額共計(jì)68.11萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某、周某某、張某丙供述和辯解；

2.被害人馬某某、王某巳、崔某甲等20人陳述；

3．房產(chǎn)證辦證資料、電腦儲(chǔ)存辦公資料、接處警記錄、信訪接待材料等書證。

（三）2015年6月份，新安縣**局職工張某丁從楊某甲處借了一輛黑色大眾途銳轎車使用，使用期間發(fā)生單方事故，經(jīng)楊某甲同意后,張某丁對(duì)該車輛進(jìn)行了維修。?2015年7月24日，楊某甲、張某某將張某丁約至新安縣**區(qū)**超市斜對(duì)面的一空房子里說事，楊某甲安排張某某、張某乙、王某乙、王某甲對(duì)張某丁進(jìn)行威脅，王某乙拿刀架到張某丁的脖子上，逼迫張某丁把車買下，張某丁被迫以8萬元的價(jià)格從楊某甲手中將這輛黑色大眾途銳汽車買下。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某甲、張某某、張某乙、王某乙、王某甲的供述和辯解；

2.被害人張某丁的陳述；

3.證人賀某某的證言；

4.銀行轉(zhuǎn)帳記錄、修車單據(jù)等書證。

八、開設(shè)賭場罪

2015年春，楊某某在新安縣其經(jīng)營的**屋二樓開設(shè)賭場，楊某某讓李某丑組織參賭人員，安排劉某某（老城人）、王某某等負(fù)責(zé)抽水，以推餅方式聚眾賭博，先后有王某午、王某未、江某甲等人參賭。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??被告人楊某某、劉某某（老城人）、王某某的供述和辯解；

1.??同案被告人張某甲的供述；

3.證人王某午、王某未、江某甲等證言；

4.辨認(rèn)筆錄等書證。

九、詐騙罪

（一）2014年3月17日,**車行的裴某甲向楊某某借款150萬元,?楊某某指使以王某某名義出借，后裴某甲無法償還。同年8月11日，楊某某、高某某到山西河津市找到在當(dāng)?shù)亟?jīng)營**投資公司的裴某甲，以可以再向裴某甲借款300萬為由，欺騙裴某甲出具一張出借人為張某己的300萬元借條，并讓雷某某提供擔(dān)保，但裴某甲未實(shí)際得到該筆300萬元借款。

2014年10月16日，楊某某安排王某某到新安縣法院起訴裴某甲欠款150萬元，法院將裴某甲位于洛陽市**小區(qū)的一套房產(chǎn)、車位及一輛大眾牌途銳越野車強(qiáng)制執(zhí)行。2015年1月21日，楊某某指使張某己到新安縣法院起訴裴某甲、雷某某欠款300萬元，法院開庭前，楊某某召集被告人姚某某、高某某、張某己、王某某、姚某甲、劉某某（老城人）等人到其經(jīng)營的**屋，楊某某給在場的姚某某、高某某、張某己、王某某、姚某甲、劉某某（老城人）等人分配借給裴某甲300萬元的現(xiàn)金數(shù)額，讓出庭指證裴某甲借款一事。后張某己未到庭，法院裁定張某己起訴裴某甲300萬元借款一案按撤訴處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某、高某某、王某某、姚某某、姚某甲、劉某某（老城人）的供述和辯解；

??2．同案張某己的供述；

3．被害人裴某甲的陳述；

4.證人雷某某、楚某某的證言；

5．現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.民事卷宗材料等書證。

（二）2014年8月13日，楊某某向裴某甲提出，可以通過關(guān)系以“**車行”的名義向銀行辦理貸款，前提條件是裴某甲必須將車行過戶到其名下才能給予辦理。裴某甲急需資金同意楊某某的條件。當(dāng)日，楊某某安排王某某、高某某同裴某甲的妻子宋某某到新安縣行政服務(wù)大廳辦理了**車行過戶手續(xù)，王某某占有車行的51%股份，高某某占49%股份。后楊某某在未給裴某甲辦理貸款、也未支付車行轉(zhuǎn)讓費(fèi)用的情況下，將**車行占為己有，并交付楊某甲經(jīng)營,在2015年底車行倒閉時(shí)將裴某甲之前向東風(fēng)悅達(dá)起亞、本田等4S店交納的保證金30萬元據(jù)為己有。

1.被告人楊某某、楊某甲、的供述和辯解；

2．同案被告人高某某、王某某、張某丙的供述：

3．被害人裴某甲、宋某某的陳述；

4.證人王某申、雷某某等證言；

5.民事卷宗材料、銀行轉(zhuǎn)帳記錄等書證。

（三）2013年12月10日新安縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)**公司法定代表人崔某某借楊某某200萬，2014年12月11日崔某某又借楊某某500萬，后崔某某應(yīng)楊某某要求，出具了一張出借人為姚某某的700萬元借條。2015年4月1日楊某某指示姚某某到新安縣人民法院起訴崔某某，后法院達(dá)成崔某某償還姚某某本息共計(jì)950萬元的調(diào)解協(xié)議。該款項(xiàng)在執(zhí)行前，經(jīng)孫某甲協(xié)調(diào)楊某某同意，崔某某替楊某某償還郭某戊400萬元欠款，楊某某承諾不再申請執(zhí)行崔某某400萬元的已還款項(xiàng)。后楊某某指示姚某某到法院申請強(qiáng)制執(zhí)行崔某某，故意隱瞞給崔某某借款的實(shí)際出借人為自己，崔某某已替其償還400萬元等事實(shí)，致使法院在2018年依然按照原950萬調(diào)解協(xié)議對(duì)崔某某進(jìn)行執(zhí)行，楊某某借機(jī)將崔某某400萬元拒為己有。

1.被告人楊某某、姚某某的供述和辯解；

2．被害人崔某某的陳述；

3.證人郭某戊、孫某甲等證言；

4.民事調(diào)解書、民事執(zhí)行卷宗材料等書證。

十、騙取貸款罪

（一）2013年4月楊某某指使姚某某、郭某甲以其控制的洛陽**商貿(mào)公司的名義，向新安縣農(nóng)村信用聯(lián)社提供虛假的借款用途、虛假的公司財(cái)務(wù)報(bào)表、虛假的擔(dān)保人資產(chǎn)證明等，從新安縣農(nóng)村信用聯(lián)社騙取銀行貸款1300萬元。該筆1300萬元貸款發(fā)放后，以受托支付的形式最終流入楊某某實(shí)際控制的多個(gè)賬戶，該筆貸款到期后又于2014年12月11日、2015年5月21日、2016年8月8日、2018年4月26日四次辦理翻貸手續(xù)。姚某某、郭某甲、張某甲、裴某某、張某某、王某某在首貸和翻貸中，擔(dān)任貸款人、擔(dān)保人或其控制的空殼公司的法定代表人在擔(dān)保文件上簽名，介某某制作虛假公司財(cái)務(wù)報(bào)表，為楊某某騙取貸款提供幫助。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某、姚某某、郭某甲、張某甲、裴某某、張某某、王某某、介某某的供述和辯解；

2.證人王某酉、姚某已、王某戌等證言；