濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)任檢二部刑訴〔2020〕46號(hào)

被告人阮某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3708021974********，漢族，初中文化，濟(jì)寧市****有限公司實(shí)際控制人，戶籍地濟(jì)寧市嘉祥縣**鎮(zhèn)**村，住址地濟(jì)寧市任城區(qū)****號(hào)樓***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日被濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，2019年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3708261975********，漢族，小學(xué)文化，濟(jì)寧市****有限公司法定代表人，戶籍地濟(jì)寧市微山縣**鎮(zhèn)**村，住址地同戶籍地。2012年3月8日，因犯故意傷害罪被濟(jì)寧市微山縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，2019年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、阮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年11月26日、2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，對(duì)案件并案審查，并已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2020年1月10日至2020年2月10日，2020年3月25日至2020年4月25日），延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2019年12月27日至2020年1月10日,2020年3月11日至2020年3月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2018年5月，被告人阮某某伙同被告人吳某某，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以濟(jì)寧市****有限公司經(jīng)營(yíng)酒水、零元購車、投資“云聯(lián)惠”和“國(guó)家共享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”等項(xiàng)目的名義，通過口口相傳、微信等方式對(duì)外宣傳，以高額回報(bào)為誘餌，向57名社會(huì)公眾吸收資金約6904005元，造成集資參與人損失約5655339.45元。

2019年8月20日，被告人吳某某被抓獲歸案。2019年10月30日，被告人阮某某到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。到案后，被告人吳某某如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，被告人阮某某拒不認(rèn)罪。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口詳細(xì)查詢結(jié)果、抓獲經(jīng)過、企業(yè)信息、借款合同、收條、銀行交易明細(xì)、審核報(bào)告等；2.?電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶查詢明細(xì)；3.視聽資料：宣講視頻；4.證人證言：證人王某、馬某某、隨某某、馬某、夏某某、李某、唐某某等證言；5.?被告人的供述與辯解：被告人阮某某、吳某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人阮某某、吳某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人阮某某、吳某某均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條。被告人吳某某到案后如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院

檢察員：陳鵬

2020年5月25日

附：

????1.被告人阮某某、吳某某現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、補(bǔ)充材料一宗。

3.證人名單1份。