云南省澄江縣人民檢察院

起?訴?書

澄檢二部刑訴〔2020〕5號

被告人林某某，男性，1966年**月**日出生，港澳證件號碼*****，漢族，大學本科文化，企業(yè)負責人，戶籍所在地香港特別行政區(qū)，現(xiàn)住玉溪市江川區(qū)**街道**小區(qū)**幢**號。因涉嫌行賄罪、對非國家工作人員行賄罪，經(jīng)江川區(qū)監(jiān)察委員會決定，于2019年7月9日被留置；經(jīng)江川區(qū)人民檢察院決定，于2019年12月2日被取保候?qū)彛唤?jīng)澄江縣人民檢察院決定，于2020年2月14日被取保候?qū)彙?/span>

辯護人：金友富?云南川和律師事務(wù)所律師

辯護人：王志剛?云南澄清律師事務(wù)所律師

本案由江川區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌行賄罪、對非國家工作人員行賄罪，于2019年12月2日向江川區(qū)人民檢察院移送審查起訴，因上級院指定管轄，江川區(qū)人民檢察院于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、行賄68萬余元的犯罪事實

1.向周某某（另案處理）行賄4.8萬余元

2018年2月至8月間，被告人林某某在銷售云南綠竹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司江川綠竹云舍小區(qū)一期項目房屋過程中，為盡快回籠資金，請時任玉溪市住房公積金管理中心江川區(qū)管理部負責人周某某幫忙協(xié)調(diào)，辦理“公轉(zhuǎn)商”貸款等違規(guī)業(yè)務(wù)。期間：2018年春節(jié)后的一天，林某某在江川區(qū)煙草小區(qū)停車場送給周某某一盒價值21000元的冬蟲夏草、一盒價值5000元的燕窩，冬蟲夏草和燕窩共價值26000元人民幣。2018年3月底、4月初，林某某陪同周某某及家人到越南峴港旅游四天三晚，為周某某支付旅游費用20000多元人民幣。2018年7月的一天，林某某在江川區(qū)煙草小區(qū)停車場送給周某某價值2000元人民幣的“冬蟲夏草”香煙兩條。

2.向韓某某（另案處理）行賄2萬元

2014年至2016年春節(jié)、中秋節(jié)期間，被告人林某某為順利推進綠竹煙花爆竹整合工作，請時任江川縣工業(yè)科技信息局黨委書記、江川縣煙花爆竹整合工作領(lǐng)導小組成員韓某某幫忙協(xié)調(diào)辦理煙花爆竹整合、土地出讓及違約金豁免等工作業(yè)務(wù)。期間：2014年春節(jié)前的一天，林某某在原江川縣工業(yè)商貿(mào)和科技信息局韓某某的辦公室，送給韓某某用牛皮紙信封裝的現(xiàn)金4000元。2014年中秋節(jié)前的一天，林某某在江川區(qū)**街街道**路韓某某家住宅小區(qū)門口，送給韓某某“和天下”香煙四條，共計價值4000元。2015年春節(jié)前的一天，林某某在江川區(qū)**街街道**路韓某某家住宅小區(qū)門口，送給韓某某用牛皮紙信封裝的現(xiàn)金4000元。2015年中秋節(jié)前的一天，林某某在江川區(qū)**街街道**路韓某某家住宅小區(qū)門口，送給韓某某“和天下”香煙四條，共計價值4000元。2016年中秋節(jié)前的一天，林某某在江川區(qū)**街街道**路韓某某家住宅小區(qū)門口，送給韓某某“和天下”香煙四條，共計價值4000元。

3.向蔣某某（另案處理）行賄7.8萬元

2017年10月至2019年1月間，被告人林某某在辦理煙花爆竹道路運輸許可證業(yè)務(wù)過程中，為解決云南綠竹煙花集團有限公司在安全檢查隱患整改期間不準許開具《煙花爆竹道路運輸許可證》的業(yè)務(wù)，請江川區(qū)委政法委書記蔣某某幫忙協(xié)調(diào)辦理煙花爆竹道路運輸許可證業(yè)務(wù)。期間，2017年底云南綠竹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司江川綠竹云舍小區(qū)一期項目開盤時，林某某將綠竹云舍小區(qū)91幢1號房屋預(yù)留給蔣某某，未按銷售程序收取任何購房款。后蔣某某于2018年7月將該房屋轉(zhuǎn)讓獲利78000元。

4.向李某某（另案處理）行賄10.4萬元（其中10萬元系未遂）

2017年至2019年間，玉溪市公安局江川分局治安大隊對云南綠竹煙花集團有限公司進行安全檢查時發(fā)現(xiàn)該公司倉庫存在安全隱患，于是要求該公司進行整改并停止發(fā)放《煙花爆竹道路運輸許可證》。在此期間，該公司因倉庫建設(shè)工程款結(jié)算問題，其門口陸續(xù)被人圍堵。為了協(xié)調(diào)辦理《煙花爆竹道路運輸許可證》和解決工人圍堵公司的問題，2018年上半年的一天，被告人林某某在其公司茶室送給當時江川分局分管治安大隊的副局長李某某現(xiàn)金10萬元。第二天李某某到綠竹房地產(chǎn)公司銷售部辦公室將現(xiàn)金10萬元退還林某某。同時，林某某送給李某某4條價值共計4000元的“大重九”香煙。

5.向張某甲（另案處理）行賄43萬元（其中30萬元系未遂）

2015年9月至2018年春節(jié)期間，林某某在云南綠竹煙花集團有限公司煙花爆竹行業(yè)整合工作、云南綠竹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司綠竹云舍小區(qū)項目開發(fā)過程中，請時任江川區(qū)人民政府副區(qū)長（原副縣長）、江川區(qū)煙花爆竹行業(yè)整合工作領(lǐng)導小組組長張某甲幫忙協(xié)調(diào)辦理云南綠竹煙花集團有限公司的煙花爆竹整合、云南綠竹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的綠竹云舍小區(qū)項目、土地出讓及違約金豁免等工作業(yè)務(wù)。期間：2016年至2018年春節(jié)、中秋節(jié)前后，被告人林某某先后5次在張某甲位于江川區(qū)**街街道**街**花園**號的家中，送給張某甲5盒價值10.5萬元的冬蟲夏草、5盒價值2.5萬元的燕窩，共計13萬元；2018年上半年的一天晚上，林某某在張某甲家中送給張某甲現(xiàn)金30萬元，并將現(xiàn)金交于張某甲妻子陳某某。三天后，陳某某將30萬元現(xiàn)金退還林某某。

二、對非國家工作人員行賄326000余元的事實

2014年9月至2019年7月間，被告人林某某在云南綠竹煙花集團有限公司與江川區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款業(yè)務(wù)往來中，請時任江川區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社主任的張某乙（另案處理）幫忙協(xié)調(diào)辦理企業(yè)流動資金貸款、貸款展期、貸后審查等違規(guī)貸款業(yè)務(wù)。期間：2017年底江川綠竹云舍小區(qū)一期項目開盤時，林某某將綠竹云舍小區(qū)66幢1號房屋預(yù)留給張某乙，未按銷售程序收取任何購房款。后張某乙于2019年6月將該套房屋轉(zhuǎn)讓獲利30萬元人民幣。2018年7月，林某某宴請到香港游玩的張某乙家人，并送女士手提包一個，宴請費用和女士手提包共價值3萬港幣，折合人民幣26000余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：煙花爆竹道路運輸審批單、土地二期價款及違約金報告、江川縣人民政府專題會議紀要、任職文件、營業(yè)執(zhí)照等；2.證人證言：證人周某某、韓某某、張某甲、李某某等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人林某某的供述與辯解。

本院認為，被告人林某某為了謀取不正當利益，給予張某甲、周某某等國家工作人員財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以行賄罪追究其刑事責任；林某某為了謀取不正當利益，給予企業(yè)工作人員張某乙財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責任。林某某行賄張某甲、李某某40萬元系已著手實行犯罪，由于其意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。林某某接到電話通知后主動到案，并如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人林某某自愿認罪認罰簽署具結(jié)書，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省澄江縣人民法院

檢　察　員：楊文梅

代理檢察員：?李?媛

2020年3月13日

附：

1.被告人林某某取保候?qū)?，現(xiàn)居家中；

2.案卷材料和證據(jù)11冊；

3.涉案款40萬元已被江川區(qū)監(jiān)察委員會追繳。

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