云南省昆明市石某彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

石檢一部刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人趙某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301261991********，漢族，初中文化，曾任昆明**有限公司市場(chǎng)部營(yíng)銷人員、二組組長(zhǎng)、市場(chǎng)部經(jīng)理、副總經(jīng)理等職務(wù)，戶籍所在地云南省昆明市石某彝族自治縣，住石某彝族自治縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月15日被石某彝族自治縣公安局刑事拘留，2019年9月10日被石某彝族自治縣公安局監(jiān)視居住，2020年3月13日被石某彝族自治縣公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：陳云峰，云南天之泰律師事務(wù)所律師。

被告人岳某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301261992********，漢族，中專文化，曾任昆明**有限公司市場(chǎng)部營(yíng)銷人員、一組組長(zhǎng)等職務(wù)，戶籍所在地云南省昆明市石某彝族自治縣，住石某彝族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月14日被石某彝族自治縣公安局監(jiān)視居?。?020年3月13日被石某彝族自治縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325021989********，漢族，初中文化，曾任昆明**投資有限公司駕駛員、總經(jīng)理、辦公室主任、普通員工等職務(wù)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市，住開遠(yuǎn)市***辦事處**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月19日被石某彝族自治縣公安局監(jiān)視居住，2020年3月13日被石某彝族自治縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由石某彝族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、岳某某、羅某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月16日、2020年3月11日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月7日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月覃某某（另處）與錢某甲（另處）、王某甲等人商量開投資公司，由覃某某借錢給錢某甲，并負(fù)責(zé)公司前期經(jīng)營(yíng)管理。之后覃某某用錢某甲身份證注冊(cè)了昆明**投資有限公司，錢某甲任公司法定代表人。覃某某讓李某?。硖帲┴?fù)責(zé)昆明**投資有限公司的前期籌建事項(xiàng)，招聘和培訓(xùn)員工，擬定投資收益方案。2017年11月11日昆明**投資有限公司正式營(yíng)業(yè)，公司先后以投資開遠(yuǎn)市***娛樂(lè)會(huì)所、***品牌等項(xiàng)目名義，采取發(fā)放廣告宣傳單、舉辦理財(cái)培訓(xùn)、推介會(huì)等形式向投資人宣稱能獲取高額返現(xiàn)及每月0.9%至2%的高額利息，到期返本的方式，吸收客戶資金。經(jīng)云南匯通司法鑒定所鑒定，昆明**投資有限公司于2017年11月11日至2018年11月非法吸收228人累計(jì)7478000元人民幣，至2018年11月起未能支付投資者本金及利息。其中，被告人羅某甲在2018年5月至7月任**公司總經(jīng)理期間，公司非法吸收公眾存款達(dá)2521000元，到案后羅某甲主動(dòng)退還違法所得20000元。被告人趙某甲在公司上班期間，個(gè)人非法吸收公眾存款共計(jì)146萬(wàn)元，得到提成2萬(wàn)余元。被告人岳某某在公司上班期間，個(gè)人非法吸收公眾存款共計(jì)108萬(wàn)元，得到提成18000元，到案后岳某某主動(dòng)退還違法所得18540元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）戶口證明；（2）現(xiàn)金日記賬；（3）昆明**公司設(shè)立、變更等相關(guān)登記材料；（4）云南銀保監(jiān)局的復(fù)函；（5）錢某甲、錢某乙等人的銀行賬戶交易流水；（6）鋪面出租協(xié)議或合同；（7）開遠(yuǎn)KTV項(xiàng)目收支記錄；（8）**公司出借業(yè)務(wù)居間服務(wù)合同、借款合同、項(xiàng)目投資協(xié)議書等；（9）公司內(nèi)部材料（含工資表、培訓(xùn)資料、公司投資收益表、**客戶登記細(xì)化表、9至11月公司收支日記表等）；（10）工商注冊(cè)登記查詢單；（11）趙某甲記錄復(fù)印件；（12）岳某某記錄復(fù)印件；2.證人證言：證人王某甲、羅某乙、錢某乙、何某某、武某某、李某甲、趙某乙、畢某某、趙某丙、馬某某、羅某丙、王某乙、陳某某及李某乙、趙某丁等17名員工證言；3.被害人陳述：被害人李某丙、楊某某等50人的陳述；4.被告人的供述與辯解：（1）趙某甲；（2）岳某某；（3）羅某甲；（4）同案人覃某某、錢某甲、李某丁的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：云匯司鑒字[2019]第076、079號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：公司相關(guān)材料電子光碟7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄及照片：辨認(rèn)筆錄及照片；8.其他：（1）受案登記表；（2）到案經(jīng)過(guò)；（3）扣押筆錄及清單；（4）情況說(shuō)明等。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、岳某某、羅某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，三被告人均符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省昆明市石某彝族自治縣人民法院

檢察員：趙麗莉

2020年4月27日

附：

1.被告人趙某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1591247****；被告人岳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1878844****；被告人羅某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1568732****。

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)。