烏蘇市人民檢察院

起?訴?書

烏蘇市檢公訴刑訴〔2019〕207號

被告人劉*，綽號剛*，男，漢族，1973年**月**日出生，公民身份號碼1201061973********，初中文化程度，戶籍所在地新疆和布克賽爾蒙古自治縣，住天津市紅橋區(qū)**莊**路**莊**街**號。2003年4月7日因毆打他人被額敏墾區(qū)公安局罰款200元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、賭博罪、逃稅罪，于2018年6月15日被和布克賽爾縣公安局刑事拘留；經(jīng)烏蘇市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月21日被逮捕。

被告人李*，綽號李*，男，漢族，1976年**月**日出生，公民身份號碼6543011976********，初中文化程度，戶籍所在地新疆和布克賽爾蒙古自治縣，住和布克賽爾縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。曾因毆打他人，被新疆北屯市公安局刑事拘留30日。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、賭博罪，于2018年6月15日被和布克賽爾縣公安局刑事拘留；經(jīng)烏蘇市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月21日被逮捕。

被告人張*，男，漢族，1973年**月**日出生，公民身份號碼6526011973********，初中文化程度，戶籍所在地新疆昌吉回族自治州，住新疆北屯市和什托洛蓋第十師**號，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪詐騙罪、尋釁滋事罪、逃稅罪、虛開發(fā)票罪，于2018年6月15日被和布克賽爾縣公安局刑事拘留；經(jīng)烏蘇市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月21日被逮捕。

被告人李*，綽號李*，男，漢族，1975年**月**日出生，公民身份號碼6543011975********，初中文化程度，戶籍所在地新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十師，住和布克賽爾縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。曾因毆打他人分別被新疆北屯市公安局、阿勒泰地區(qū)福?？h公安局行政拘留15日；2013年，因毆打他人被和布克賽爾縣公安局行政拘留8日。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、賭博罪，于2018年6月15日被和布克賽爾公安局刑事拘留；經(jīng)烏蘇市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月21日被逮捕。

被告人毛*，綽號連*，男，回族，1971年**月**日出生，公民身份號碼6542261971********，初中文化程度，戶籍所在地新疆和布克賽爾蒙古自治縣，住新疆哈巴河縣**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪，于2018年6月15日被和布克賽爾縣公安局刑事拘留；經(jīng)烏蘇市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月21日被逮捕。

被告人劉*，綽號軍*、軍*，男，漢族，1971年**月**日出生，公民身份號碼6526011971********，初中文化程度，戶籍所在地新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，住北屯市和什托洛蓋第十師**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、組織賣淫罪、尋釁滋事罪，于2018年7月13日被烏蘇市公安局取保候?qū)?；?jīng)烏蘇市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月21日被逮捕。

被告人楊*，綽號標(biāo)*，男，漢族，1975年**月**日出生，公民身份號碼5107231975********，初中文化程度，戶籍所在地新疆和布克賽爾蒙古自治縣，住**鎮(zhèn)**街**單元**室。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪，于2018年6月15日被和布克賽爾縣公安局刑事拘留；經(jīng)烏蘇市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月21日被逮捕。

被告人李*，綽號強(qiáng)*、豁*，男，漢族，1979年**月**日出生，公民身份號碼6526011979********，初中文化程度，戶籍所在地新疆阿勒泰市，住**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。2001年，因綁架、搶劫罪被烏魯木齊市中級人民法院判處有期徒刑十九年，2012年12月27日刑滿釋放。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪開設(shè)賭場罪，于2018年7月13日被烏蘇市公安局取保候?qū)?；?jīng)烏蘇市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月22日被逮捕。

被告人董*，男，漢族，1989年**月**日出生，公民身份號碼6543011989********，?？莆幕潭?，戶籍所在地新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，住新疆北屯市**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪，、于2018年6月18日被和布克賽爾縣公安局刑事拘留；經(jīng)烏蘇市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月21日被逮捕。

被告人張*，男，漢族，1999年**月**日出生，公民身份號碼6543011999********，高中文化程度，戶籍所在地新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，住和什托洛蓋鎮(zhèn)第十師**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，于2018年6月23日被烏蘇市公安局取保候?qū)?；?jīng)烏蘇市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月22日被逮捕。

被告人但，男，漢族，1972年**月**日出生，公民身份號碼5107241972********，小學(xué)文化程度，戶籍所在地重慶市武隆縣，住重慶武隆縣**鎮(zhèn)**村**村組**號。1983年，因盜竊罪被重慶市武隆縣人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2018年7月9日被烏蘇市公安局刑事拘留；經(jīng)烏蘇市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月22日被逮捕。

被告人馬*，綽號馬*、馬*，男，回族，1973年**月**日出生，公民身份號碼6543011973********，初中文化程度，戶籍所在地新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，住和布克賽爾和什托洛蓋鎮(zhèn)第十師**號，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2018年7月13日被烏蘇市公安局取保候?qū)彛唤?jīng)烏蘇市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月22日被逮捕。

被告人倪**，綽號老*，男，漢族，1972年**月**日出生，公民身份號碼6526011972********，小學(xué)文化程度，戶籍所在地新疆昌吉回族自治州，住農(nóng)十師**樓**號樓**房**房，因涉嫌犯有尋釁滋事罪，于2018年7月13日被烏蘇市公安局取保候?qū)彛唤?jīng)烏蘇市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月22日被逮捕。

被告人楊*，綽號盲*，男，漢族，1964年**月**日出生，公民身份號碼6540011964********，初中文化程度，戶籍所在地新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，住北屯市第十師**。2009年，因故意傷害罪被和布克賽爾縣人民法院判處有期徒刑三年緩刑四年。因涉嫌犯有尋釁滋事罪、窩藏、包庇罪，于2018年6月24日被烏蘇市公安局刑事拘留；經(jīng)烏蘇市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月22日被逮捕。

本案由烏蘇市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉*、李*、李*、張*、袁*、毛*、劉*、楊*、李*、董*、張*、但*、馬*、倪*、楊*15人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、開設(shè)賭場、故意傷害罪、容留賣淫罪，于2018年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人等人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月24日補(bǔ)查重報；本院于2019年4月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月7日補(bǔ)查重報。本院于2019年1月8日、2019年3月24日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織的事實

被告人劉*、張*、袁*、李*、毛*自幼生活在兵團(tuán)第*師煤礦區(qū)域，相互結(jié)識，關(guān)系密切，形成了較為穩(wěn)固的地緣關(guān)系、情緣關(guān)系。2003年劉*與張*從事運輸業(yè)務(wù)，并拉攏李*為其開車、記賬，做劉*的“管家”。2005年12月26日凌晨，劉*、李*、張*在和布克賽爾縣**鎮(zhèn)“自由*”歌舞廳實施了毆打馬某某等3人的尋釁滋事犯罪行為。2007年1月，倪*、劉*糾集李*、李*、張*、袁*等14人，在**鎮(zhèn)毆打布爾津大車司機(jī)陳某某等人，形成了以劉*為首的黑社會性質(zhì)組織。通過這次事件一舉確立了劉*在組織內(nèi)部的領(lǐng)導(dǎo)地位。隨后，劉*依托和豐志和公司，吸納但*、馬*、毛*、李*、董*、楊*，實施了多起違法犯罪活動，籠絡(luò)組織成員，壯大組織實力。在實施違法犯罪中，劉*具有極強(qiáng)的號召力，能夠適時召集組織成員，策劃實施相關(guān)違法犯罪活動。組織成員內(nèi)部對劉*、李*、李*、袁*的認(rèn)同感明確，聽從劉*及組織骨干成員的安排、指使，具有鮮明的組織性。在組織發(fā)展過程中形成了約定俗成的規(guī)矩。組織成員有事需要向劉*報告，吃飯、唱歌要講究尊卑，有主次之分。

為牟取經(jīng)濟(jì)利益，2009年4月劉*和張*共同成立了和布克賽爾蒙古自治縣志合運輸有限責(zé)任公司，2012年成立了克拉瑪依市**運輸有限責(zé)任公司，劉*、張*直接管理、控制該經(jīng)濟(jì)實體，通過違法犯罪手段，攫取大量經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實力，現(xiàn)已凍結(jié)該組織成員賬戶資金585.87萬余元；扣押劉*等人的房產(chǎn)、收藏郵票、黃金、車輛、字畫等物品，經(jīng)價格認(rèn)定368.99萬元。與此同時，劉*、李*通過高利放貸非法斂財，目前尚未追回的涉案款項達(dá)1200余萬元。

為了籠絡(luò)、控制組織成員，劉*給組織成員發(fā)放工資，提供住房；多次邀請組織成員吃飯、娛樂；為組織成員擺平事端，出資賠償被害人；向國家工作人員行賄，拉攏腐蝕國家工作人員，包庇、縱容組織犯罪。

劉*黑社會性質(zhì)組織為了確立、維護(hù)、擴(kuò)大該組織的勢力、影響、獲取非法利益，組織多次實施了尋釁滋事、聚眾賭博、開設(shè)賭場、非法拘禁等違法犯罪活動。

劉*及其組織成員在交通運輸行業(yè)，采取非法手段，打壓競爭對手，嚴(yán)重擾亂正常的運營秩序。劉*糾集組織成員在和*蓋、兵團(tuán)第*師煤礦一帶，長期聚眾賭博、開設(shè)賭場，且非法放高利貸，暴力討債；組織成員劉*以經(jīng)旅社為名，2000年以來容留婦女賣淫；組織成員袁*多次容留他人吸毒（其中容留組織成員劉*、李*、毛*、但*、李*吸毒）。上述行為，擾亂了正常的社會管理秩序，造成了社會秩序嚴(yán)重混亂。劉*及其組織成員在和*鎮(zhèn)、兵團(tuán)**師煤礦區(qū)域內(nèi)采取無事生非、聚眾鬧事的方式在娛樂、餐飲等行業(yè)尋釁滋事，實施多起違法犯罪活動，致使多名群眾的合法利益遭受侵害，部分受害人因害怕打擊報復(fù)，被迫放棄經(jīng)營，不敢通過正當(dāng)途徑舉報、控告，在當(dāng)?shù)卦斐闪藧毫佑绊憽?/span>

被告人劉*及其所領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織成員在黑社會性質(zhì)組織意志內(nèi)實施了以下犯罪行為（12起）

（一）故意傷害罪

2006年12月26日，被告人倪*在奎屯市卸貨時，因插隊問題與阿勒泰地區(qū)布爾津縣貨車司機(jī)田*發(fā)生言語沖突，后田*將倪*毆打。倪*回到農(nóng)十師煤礦后，告訴劉*、李*、李*、張*、袁*、倪*、劉*、楊*被人毆打之事，并表示要伺機(jī)報復(fù)毆打他的布爾津縣貨車司機(jī)。2007年1月7日晚，倪*獲悉，前期毆打他的布爾津縣貨車司機(jī)將途徑**鎮(zhèn)，倪*電話通知劉*，二人分別糾集李*、李*、張*、袁*、倪*、劉*、胡*、楊*、蘭*、陳*、白*（郭*）、肖飛、薛*14人，劉*從其店中將木棍、小鐵鍬等工具放入車中帶至現(xiàn)場，劉*、袁*自帶木棍、砍刀等工具，在**鎮(zhèn)十字路口處攔截布爾津縣3輛貨運車輛，并對車上的陳某某、陳*、劉*、馬*、譚*、馬*等人實施了毆打，致陳某某重傷，陳*、劉*、馬*、譚*、馬*5人輕微傷。事后，劉*先后三次召集相關(guān)人員開會，討論如何應(yīng)對，逃避打擊，如何與受害人賠償私了。同時，劉*通過向國家機(jī)關(guān)工作人員行賄，最終僅追究了楊*的刑事責(zé)任，其余人員逃避了法律追究。

（二）包庇罪

2008年10月劉*在“擺平”被害人及其家屬人后，劉*告訴劉*、倪*需要有人頂罪，其他參與打架的人才會沒事，需要他倆物色頂包人選。劉*與倪*經(jīng)商量后認(rèn)為楊*符合頂包的條件，后找到楊*做工作讓他頂包，楊*同意頂包。劉*許諾定期給楊*一定財物。楊*在劉*的安排下，在公安機(jī)關(guān)作了虛假陳述，稱自己實施了毆打被害人的行為，承擔(dān)了此次事件的全部責(zé)任，致使其余人員逃避了法律的追究。

（三）行賄罪

為“擺平”2007年毆打布爾津大車司機(jī)案，2008年底，劉*通過和豐縣公安局民警吳*向時任和豐縣公安局副局長孟*（另案處理）送現(xiàn)金3萬元、軟中華香煙2條，孟*收下現(xiàn)金、香煙，并按照劉*的意見，僅追究了楊*故意傷害的刑事責(zé)任，使其余參與傷害行為人員逃避了法律追究。

（四）尋釁滋事罪

2014年9月5日，被害人周*借劉*現(xiàn)金50萬元，由張*作為擔(dān)保人。2015年8月開始，劉*指使李*、李*向周*索要債務(wù)。2016年8月，劉*得知周*回和豐縣的消息后，安排李*、李*尋找周*要求把他帶回和什托洛蓋。隨后李*、李*在和布克賽爾縣國土資源局附近將周*的車攔停，用言語進(jìn)行威脅，將周*帶到和什托洛蓋，并強(qiáng)行把周*的黑色雪弗蘭小轎車扣留。

（五）非法拘禁罪

2014年9月5日，被害人周*借劉*現(xiàn)金50萬元，由張*作為擔(dān)保人。2015年8月開始，劉*指使李*、李*向周*索要債務(wù)。2016年8月，劉*得知周*回和豐縣的消息后，安排李*、李*尋找周*要求把他帶回和什托洛蓋。隨后李*、李*在和布克賽爾縣國土資源局附近將周*的車攔停，用言語進(jìn)行威脅，將周*帶到和什托洛蓋。周*見到劉*后，提出辦理土地使用證抵押貸款后還賬。劉*授意李*、董*、張龍杰貼身看管周*，并將周*非法拘禁在賓館、周*的辦公室長達(dá)半個月，后周*趁機(jī)跑到了克拉瑪依。

（六）強(qiáng)迫交易罪

2015年10月，被告人劉*安排李*扣押擔(dān)保人張*的挖機(jī)。后李*、李*采用威脅手段并強(qiáng)迫張*交出挖機(jī)、及挖機(jī)手續(xù)。2016年9月,李*和李*打電話威脅張*要挖機(jī)手續(xù)，張*被迫把挖機(jī)手續(xù)交給他們；2016年9月,李*、李*在鹽業(yè)賓館旁邊的復(fù)印室強(qiáng)迫張*簽訂了挖機(jī)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2017年10月，劉*安排李*將挖機(jī)以50萬的價格出售給他人。

（七）開設(shè)賭場罪

1、馬*園開設(shè)賭場案

2009年至2011年3月，劉*、李*、但*、袁*（另案處理）租用馬*位于北屯市農(nóng)*師**的一間房屋開設(shè)賭場，以撲克牌玩“推鍋”的方式進(jìn)行賭博，向賭客“放水”、抽取“精神錢”非法獲利，累計賭資數(shù)額達(dá)500余萬元，抽頭漁利達(dá)100余萬元。

2、全*賓館、迎*館開設(shè)賭場案

2012年11月份至2016年3月份，劉*、李*、毛*、李*、李*先后在**鎮(zhèn)全*賓館、迎*館等地用撲克牌以“炸金花”的方式開設(shè)賭場，劉*安排李*、李*跟著李*和毛*向賭客放水通過抽取“場地費”、“精神錢”非法漁利，累計賭博資金1000余萬元，抽頭漁利達(dá)50萬余元。

3、陽*小區(qū)開設(shè)賭場案

2014年9月至2016年年底期間，劉*在和布克賽爾縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**期**房，用麻將以玩“杠后”、“螺絲胡”，撲克牌玩“炸金花”的方式進(jìn)行賭博活動。期間劉*安排李*、李*、李*等人抽取場地費，并為賭客“放水”抽取精神費，累計賭資數(shù)額達(dá)800余萬元，抽頭漁利數(shù)額10余萬元。

4、天*公司開設(shè)賭場案

2017年11月至2018年2月期間，在劉*的授意下，楊*、李*二人在**鎮(zhèn)福*五樓天*公司內(nèi)用麻將、撲克牌以玩“螺絲胡”、“炸金花”、“推鍋”等方式進(jìn)行賭博活動。每場麻將抽取400元“場地費”，每場“推鍋”、“炸金花”收取3000－5000元不等的“場地費”，累計賭資高達(dá)300余萬元，楊*、李*二人抽頭漁利金額高達(dá)10萬余元。

（八）容留賣淫罪

2000年左右開始至2018年年初期間，劉*在農(nóng)*師煤礦*連十字路口的新*商店店老板陳*的房子里開食堂(軍*飯館)帶了一個賣淫女一年,在農(nóng)十師煤礦金三角平房開了一年店（店里有4、5個賣淫女）,這兩次一共獲利大概2-3萬元；后面在石*旅社開了兩年（店里有5、6個賣淫女）在順*旅社開了1年（店里有4個賣淫女）、美*食堂開了半年（有5、6個賣淫女）共獲利有30多萬元。劉*在容留賣淫過程中，劉*對其行為默認(rèn)、支持。在2007年毆打布爾津大車司機(jī)事件中，事前在劉*店中聚集準(zhǔn)備工具，事后劉*等人又在該店中聚集商議如何“擺平”事端，該店成為處理組織內(nèi)個別事項的聚集點，也是劉*黑社會性質(zhì)組織拉攏腐蝕國家工作人員的據(jù)點。

（九）容留吸毒罪

2011年至2014年間，劉*、袁*（另案處理）多次在袁*家中、**鎮(zhèn)匯源賓館、**鎮(zhèn)迎賓館，容留李*、毛*、但*、任*、納*、劉玉剛*等人吸食冰毒。

組織成員在黑社會性質(zhì)組織意志以外，實施了以下犯罪行為（8起）

（一）尋釁滋事罪

1、2005年12月26日凌晨，劉*在和布克賽爾縣**鎮(zhèn)“自由風(fēng)暴”歌舞廳跳舞時，因馬某某與其發(fā)生身體碰撞而發(fā)生爭執(zhí)。李*看到他們兩個人互相推搡后，就過去推了馬某某一下，然后劉*、李*、張*就和對方打起來了。因?qū)Ψ饺硕?，?等人邊打邊往門外跑，劉*和張*向**鎮(zhèn)小橋處跑去，李*跑出來后躲在一輛出租車?yán)?。馬某某和陳*追了出來，追到**鎮(zhèn)小橋處時，劉*與張*用磚塊和拳頭將馬某某和陳*二人打倒在地；王*攔下出租車不讓李*離開，李*看到劉*、張*返回“自由風(fēng)暴”舞廳門前時，便下車和王*撕扯，并用磚塊朝前來勸阻的唐*、王*夫婦臉上各砸了一磚。經(jīng)鑒定，馬某某、陳*傷情為輕傷，唐*、王*的傷情為輕微傷。

2、2014年10月28日，鄧*、漆*、漆*等人在**鎮(zhèn)天*棋牌室內(nèi)看黃*等人賭博，期間黃*讓鄧*等人離開棋牌室，鄧*等人不愿離開，并發(fā)生爭吵。遂后，劉*、周*（另案處理）用凳子、拳腳對鄧*、漆*、漆*實施了毆打，造成二人輕微傷。

（二）敲詐勒索罪

1、2012年7月，孫*向李*借款20萬元用于周轉(zhuǎn)，月息8分。償還10個月利息16萬元后，孫*無力償還。之后，李*多次逼著孫*還錢，并拿走孫*當(dāng)時住的房屋的房產(chǎn)證。2015年11月的一天晚上，李*酒后帶領(lǐng)董*、李*到孫*家要帳，李*用撬杠將孫*家中門窗玻璃基本都砸了，并用言語進(jìn)行威脅，要求孫*在一個月的時間內(nèi)搬出去。后孫*一家被迫搬出去住在其妹妹家，李*在孫*不知情的情況下，私自將房屋以23.4萬元的價格折抵給邢*。

2、2012年七八月，冉某某向李*借款5萬元用于**廠周轉(zhuǎn)，利息8分，后約定年息3萬。冉某某先后給李*打過兩次欠條，一次5萬，一次3萬（借款5萬元的利息）。后李*拿著欠條開始在**廠拉磚抵債。2012年底，李*拉夠價值8萬元的磚后沒有將借條還給冉某某;2013年時，李*拿著借條繼續(xù)在**廠拉磚，冉某某因為害怕李*帶人帶**廠鬧事也沒敢吭氣；2014年李*仍然拿著2012年的借條到**廠拉磚，冉某某提出要算賬時，李*以各種借口不算賬，并以不讓拉磚就按月息1毛計算借款利息相威脅，繼續(xù)安排車?yán)u，并且告訴冉某某，他拉的磚要以0.1元/塊的價格算（當(dāng)時的標(biāo)磚市場價格0.35元/塊，多孔磚市場價格0.55元/塊），冉某某被迫同意李*繼續(xù)拉磚，2015年**廠倒閉。據(jù)統(tǒng)計，李*2012年拉走標(biāo)磚近30萬塊，2013年拉走標(biāo)磚4萬塊，2014年拉走標(biāo)磚24.7萬塊，多孔磚14萬塊，總共價值28萬余元。

（三）盜竊罪

2017年7至9月，被告人張*以非法占有為目的，伙同**能源有限責(zé)任公司過磅員彭*、張*、孫*、羅*、李*、高*采取手動修改磅房電腦記錄，少計貨車噸位的方法，盜竊**能源有限責(zé)任公司煤炭800余噸，造成直接損失112500元。

（四）逃稅罪

2013年至2014年期間，克拉瑪依市**運輸有限責(zé)任公司采取虛開增值稅專用發(fā)票用于抵扣稅款、虛開增值稅普通發(fā)票用于稅前扣除的手段造成少繳增值稅和企業(yè)所得稅。經(jīng)國家稅務(wù)總局克拉瑪依市稅務(wù)局稽查局查實，克拉瑪依市**運輸有限公司2013年10月少繳增值稅40,717.71元，2013年11月少繳增值稅61,878.05元，2014年2月少繳增值稅23,247.57元。采取虛增成本1246855元，計入費用用于所得稅稅前扣除，造成2013年少繳企業(yè)所得稅474，777.80元，2014年少繳企業(yè)所得稅36,655.64元。

（五）虛開發(fā)票罪

1、2011年至2013年期間，和布克賽爾蒙古自治縣**運輸有限責(zé)任公司在**股份有限公司新疆**公司、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)石油有限公司奎屯北疆分公司、中國**公司奎屯營銷部、中國**股份有限公司新疆克拉瑪依**公司等多家公司購買柴油的情況下，讓葉*、牛*、趙*、陳*、陳*、林*、陳*、韓*、王*、聶*、呂*11人提供由上述公司開具的虛開發(fā)票，付款單位為“和布克賽爾縣*運輸有限責(zé)任公司”的680份虛假增值稅普通發(fā)票，票面金額合計4,444,497.81元。

2、2013年期間，克拉瑪依市**運輸有限責(zé)任公司在未向中國石油塔城**公司、和豐縣和什鎮(zhèn)加油站、中國石油新疆塔城**公司、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)石油有限公司農(nóng)*師分公司、中國石油新疆阿勒泰**公司北屯營銷部等多家公司購買柴油的情況下，通過按票面金額1%支付購票費用的方式，取得由扎*提供的由上述公司開具的虛開發(fā)票的228份增值稅普通虛假發(fā)票，付款單位為“克拉瑪依市**運輸有限責(zé)任公司”的228份虛假增值稅普通發(fā)票，票面金額合計1246855元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、賬本、增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票等；2.證人趙某某、張某某、蔡某某等人的證言：3.被害人陳某某、冉某某、馬某某等人的陳述；4.被告人劉*、李*、李*、張*、袁*、劉*、毛*、楊*、李*、董*、張*、馬*、但*、倪*、楊*的供述與辯解；5.人體損傷程度鑒定意見書、價格認(rèn)定書等鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，以被告人劉*為首的黑社會性質(zhì)組織在和*鎮(zhèn)、兵團(tuán)**師煤礦，采取暴力、威脅等手段，有組織的進(jìn)行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，獲取經(jīng)濟(jì)利益，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序。被告人劉*組織、指揮和親自參與了多起違法犯罪活動，是該黑社會組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)對組織犯罪承擔(dān)全部刑事責(zé)任;李*、李*、張*、袁*糾集組織成員實施賭博、開設(shè)賭場、尋釁滋事等違法犯罪活動，屬于該黑社會性質(zhì)組織的骨干成員；毛*、劉*、楊*、李*、董*、張*、但*、馬*、楊*、倪*參加黑社會組織，并在黑社會組織中實施賭博、開設(shè)賭場、尋釁滋事，屬于該黑社會組織的一般參加者。黑社會性質(zhì)組織參與人員按照參加黑社會性質(zhì)組織犯罪追究刑事責(zé)任，每名被告人還應(yīng)根據(jù)其參與個案犯罪進(jìn)行數(shù)罪并罰。

被告人劉*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第三百零三條、第二百三十四條、第二百零一條、第二百零五條之一、第三百一十條、第三百八十九條的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、故意傷害罪、逃稅罪、虛開發(fā)票罪、包庇罪、行賄罪。劉*是該黑社會性質(zhì)組織的主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對該組織所犯的全部罪行承擔(dān)責(zé)任并進(jìn)行處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)并處沒收財產(chǎn)。

被告人李*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第三百零三條、第二百二十六條、第二百三十四條的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、賭博罪、開設(shè)賭場罪、強(qiáng)迫交易罪、故意傷害罪。李*系該黑社會性質(zhì)組織的主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對該組織所犯的全部罪行承擔(dān)責(zé)任并進(jìn)行處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，可以并處罰金刑或沒收其財產(chǎn)。

被告人張*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百零一條、第二百零五條之一、第二百六十四條、第二百三十四條的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、逃稅罪、虛開發(fā)票罪、盜竊罪、故意傷害罪。張*系該黑社會性質(zhì)組織的主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對該組織所犯的全部罪行承擔(dān)責(zé)任并進(jìn)行處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，可以并處罰金刑或沒收其財產(chǎn)。

被告人李*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第三百零三條、第二百三十四條的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、故意傷害罪。李*系該黑社會性質(zhì)組織的主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對該組織所犯的全部罪行承擔(dān)責(zé)任并進(jìn)行處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，可以并處罰金刑或沒收其財產(chǎn)。

被告人毛*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第三百零三條之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、賭博罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，可以并處罰金刑或沒收其財產(chǎn)。

被告人劉*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第三百五十九條、第二百三十四條之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、容留賣淫罪、故意傷害罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，可以并處罰金刑或沒收其財產(chǎn)。

被告人楊*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，可以并處罰金刑或沒收其財產(chǎn)。

被告人李*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，可以并處罰金刑或沒收其財產(chǎn)。

被告人董*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條、第二百三十八條之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，可以并處罰金刑或沒收其財產(chǎn)。

被告人張*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十八條之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，可以并處罰金刑或沒收其財產(chǎn)。

被告人但*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，可以并處罰金刑或沒收其財產(chǎn)。

被告人馬*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，可以并處罰金刑或沒收其財產(chǎn)。

被告人倪*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十四條之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，可以并處罰金刑或沒收其財產(chǎn)。

被告人楊*的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十四條、第三百一十條之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、窩藏、包庇罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，可以并處罰金刑或沒收其財產(chǎn)。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)烏蘇市人民法院

檢察員　：楊小江

臧有寶

2019年6月6日

附：

1.被告人劉*、李*羈押于裕民縣看守所，被告人李*、張*、袁*、董*、楊*、毛*羈押于托里縣看守所；被告人劉*、李*、張*、倪*羈押于塔城市看守所；被告人但*、馬*、楊*羈押于額敏縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)70冊。?