中山市第二市區(qū)人民檢察院
起?訴?書
中檢二區(qū)一部刑訴〔2020〕245號
被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼43250319841*******，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省漣源市金石鎮(zhèn)**村**組。2019年6月16日因本案被刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年10月17日、2019年12月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，2019年11月18日、2020年1月20日中山市公安局重新移送審查起訴。2019年12月19日、2020年1月21日各延長審查起訴期限半個月。
經(jīng)依法審查查明：2019年3月至2019年5月期間，被告人劉某某伙同“浩**”（或稱“昊**”）（另案處理）以每套1200元的費用向“雷**”（另案處理）非法收購他人多套銀行卡、U盾及轉(zhuǎn)賬用手機(jī)用于轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，以躲避公安機(jī)關(guān)偵查。
同年6月15日，被告人劉某某指使孟某權(quán)持非法收購的開戶名吳某等人的4張銀行卡竄至我市橫欄鎮(zhèn)**村工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行，先后使用上述4張銀行卡取現(xiàn)共計人民幣8萬元。不久，公安人員在現(xiàn)場附近將被告人劉某某抓獲歸案，并在被告人劉某某身上繳獲開戶名吳某、吳某超、呂某剛等人的銀行卡5張、U盾1個、小米手機(jī)1部及現(xiàn)金人民幣59600元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等。
本院認(rèn)為，被告人劉某某無視國家法律，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
中山市第二人民法院??
???????????????????????????????????檢察員：岳妍妍?
2020年2月21日
附：
1、被告人劉某某被羈押于中山市看守所。
2、本案案卷4冊。
3、視聽資料光盤3張。
4、自被告人劉某某處繳獲的2部小米手機(jī)。
5、其他涉案物品扣押于中山市公安局。
6、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。
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