東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2017〕1199號

被告人馬某甲，男，1949年**月**日出生，居民身份證號碼3307241949********，漢族，初中文化，住浙江省東陽市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯單位行賄罪，于2003年4月24日被東陽市人民法院判處有期徒刑二年；因犯賭博罪、拒不執(zhí)行判決罪，于2016年6月17日被東陽市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四千元，2017年3月10日刑滿釋放。又因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月10日被東陽市公安局刑事拘留，同年4月14日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某甲非法吸收公眾存款一案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年10月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年11月7日補查重報；本院于2017年9月24日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2014年期間，被告人馬某甲單獨或伙同馬某乙、王某甲根（均另案處理），以工程資金周轉(zhuǎn)的名義，以月息1.5分至4分不等的高額利息為誘餌，通過口口相傳的方某某被害人李某甲等19人處非法吸收公眾存款人民幣3800余萬元。至案發(fā)，被告人馬某甲和馬某乙、王某甲根已無力償還本金支付利息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行明細、借條、民事判決書、刑事判決書、情況說明等書證；

2.被害人李某甲、陳某某、呂某甲蓉、胡某某、趙某某、蔡某某、杜某某、呂某乙、張某某、徐某某、郭惠某某、李某乙其、包某某、王某乙、樊某某、馬**等的陳述；

3.證人馬某丙華等人證言；

4.同案犯馬某乙的供述與辯解；

5.被告人馬某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人馬某甲未經(jīng)中國人民銀行批準，通過口口相傳的方式公開宣傳，向社會不特定對象非法吸收存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任；被告人馬某甲所實施的犯罪行為系共同犯罪，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東陽市人民法院

檢察員：曾原

2017年11月24日

附：

1.被告人馬某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼?，?lián)系電話137*******、182********；

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)7冊。