上饒縣人民檢察院

起?訴?書

饒縣檢公訴刑訴〔2019〕142號

被告人丁清英丁*英，女性，1967年1月9日出生，居民身份證號碼362324196701090044**********，漢族，高中文化，戶籍所在地江西省上饒市鉛山**縣，住鉛山**縣郵電**局宿舍3*棟1*單元301***號，因涉嫌詐騙罪，于2018年11月6日被上饒縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月20日被上饒縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由上饒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁清英丁*英涉嫌詐騙罪，于2019年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月18日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月15日延長審查起訴期限；于2019年2月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月25日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年年底，被告人丁清英丁*英與被害人郭云郭*因跳舞結(jié)識，之后一直有往來。2018年7月初，被告人丁清英丁*英對被害人郭云郭*編造其聯(lián)系了云南瑞麗**一項工程總價約十四**億元的土方工程，其可得中介費(fèi)七千余萬元。被告丁清英丁*英許諾被害人郭云郭*此項目若做成后可分其一千萬元，但要求被害人郭云郭*隨時借錢給其周轉(zhuǎn)。在被告人丁清英丁*英的要求下，被害人郭云郭*于2018年7月2日通過微信分三筆共轉(zhuǎn)賬20000元給被告人丁清英丁*英。

2018年7月12日晚上11點(diǎn)許，被告人丁清英丁*英通過微信告訴被害人郭云郭*，編造其男朋友“高高高*”（張*三零）在去浙江省衢州**市的路上發(fā)生了交通事故，需要賠償對方八萬元，向被害人郭云郭*借錢。被害人郭云郭*在2018年7月13日12時許，通過微信分兩筆轉(zhuǎn)賬給被告人丁清英丁*英共計20000元；在2018年7月14日18點(diǎn)12分，被害人郭云郭*又通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人丁清英丁*英2000元。

2018年7月24日，被告人丁清英丁*英將一本偽造的所有人為“丁清英丁*英”的奔馳轎車機(jī)動車行駛證照片通過微信發(fā)給被害人郭云郭*，使被害人更相信被告人丁清英丁*英的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。2018年7月30日，被告人丁清英丁*英對被害人郭云郭*編造其所承建的上饒至萬年高速工程項目結(jié)賬需給領(lǐng)導(dǎo)送禮，騙使被害人郭云郭*于當(dāng)天通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人丁清英丁*英10000元；在2018年8月3日被害人郭云郭*又通過微信分兩筆轉(zhuǎn)賬5500元給被告人丁清英丁*英?！　??

2018年8月13日，被告人丁清英丁*英對被害人郭云郭*編造在云南瑞麗**和別人談合同，并且發(fā)送乘坐飛機(jī)及到云南瑞麗**談合同的視頻及照片給被害人郭云郭*。在被告人丁清英丁*英的要求下，被害人郭云郭*于當(dāng)日通過微信轉(zhuǎn)賬支付給被告人丁清英丁*英10000元。次日被害人郭云郭*又通過微信轉(zhuǎn)賬支付了10000元給被告人丁清英丁*英。

2018年8月17日，被告人丁清英丁*英對被害人郭云郭*編造要去浙江諸暨**簽合同需要資金周轉(zhuǎn)。當(dāng)日下午，被害人郭云郭*通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人丁清英丁*英20000元；當(dāng)晚被害人郭云郭*又通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人丁清英丁*英1000元。

　2018年8月20日，被告人丁清英丁*英以工程項目需要用錢為由欺騙被害人郭云郭*，當(dāng)天被害人郭云郭*通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人丁清英丁*英5000元。次日被害人郭云郭*又通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人丁清英丁*英3500元。

2018年8月23日，被告人丁清英丁*英對被害人郭云郭*以云南瑞麗**工程項目需要資金為由，并聲稱已將江西省上饒市信州**區(qū)公園道一號***小區(qū)的一套房屋過戶至被害人郭云郭*名下，且將其偽造的該套房屋所有人為“郭云郭*”的房產(chǎn)證照片通達(dá)微信發(fā)給被害人。被害人郭云郭*認(rèn)為被告人丁清英丁*英已將該套房屋過戶給自己，遂于當(dāng)日讓其外甥女徐丹通過銀行分二筆轉(zhuǎn)賬給被告人丁清英丁*英200000元。

2018年9月13日，被告人丁清英丁*英聲稱自己能為被害人郭云郭*在法院的案件到省城去找關(guān)系幫忙，被害人郭云郭*于當(dāng)日通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人丁清英丁*英5000元，于次日又通過微信分兩次轉(zhuǎn)賬給被告人丁清英丁*英7600元。

2018年7月2日至2018年9月14日，被告人丁清英丁*英共騙使被害人郭云郭*向其微信轉(zhuǎn)賬二十三筆、銀行匯款二筆，共計人民幣330268元。期間，在被害人郭云郭*的催促下，被告人丁清英丁*英返還被害人郭云郭*20000元。

2017年6月至7月，被告人丁清英丁*英向被害人崔延哲崔*哲編造其承建了鉛山**縣河口農(nóng)貿(mào)****大市場項目，可將其中的裝修工程給被害人崔延哲崔*哲承攬，并可幫其銀行貸款。隨后以找銀行人員貸款需要請客送禮及農(nóng)貿(mào)市場工程鋼筋款需要資金周轉(zhuǎn)等理由，陸續(xù)騙取被害人崔延哲崔*哲34320元。后在被害人崔延哲崔*哲的強(qiáng)烈催取下，被告人丁清英丁*英分兩次共返還被害人崔延哲崔*哲2500元。

2018年9月，被告人丁清英丁*英向被害人高峰高*編造其承包了七公里上饒到萬年的高速公路工程、鉛山**農(nóng)貿(mào)市場工程、余干**縣城建局大樓工程及浙江衢州**移動通信塔工程等，而后以交稅少款、結(jié)算工程款要交稅款和保證金、須補(bǔ)交銀行卡款等理由向被害人高峰高*借錢。2018年9月28至2018年11月1日，被告人丁清英丁*英共騙取被害人高峰高*款共計人民幣51760元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人為達(dá)到非法占有他人財物之目的，虛構(gòu)事實(shí)，編造承包工程項目、持有高檔轎車、將房產(chǎn)過戶給他人等理由騙取多名被害人錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上饒縣人民法院

檢察員：陳志強(qiáng)

2019年4月25日

附：

????1.被告人丁清英丁*英現(xiàn)在被羈押在上饒市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.隨案移送光盤四張。