????????云南省大理白族自治州人民檢察院

起?訴?書

大州檢第三檢察部刑訴〔2019〕37號(hào)

被告人楊某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5301111963******，白族，大學(xué)文化，住云南省大理州大理市**路**號(hào)，系大理州**聯(lián)合會(huì)**，曾任大理州**聯(lián)合會(huì)**、兼任大理****貸款有限責(zé)任公司**等職務(wù)。2019年3月21日至2019年5月21日被采取留置措施，因涉嫌受賄罪，2019年5月22日經(jīng)本院決定后被刑事拘留，2019年5月31日經(jīng)本院決定后被大理州公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大理州監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌受賄罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。大理州監(jiān)察委員會(huì)將調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的被告人楊某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪相關(guān)線索移送公安機(jī)關(guān)，2019年6月3日大理市公安局以楊某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪立案?jìng)刹?，偵查終結(jié)后移送大理市人民檢察院審查起訴，2019年7月8日依法報(bào)送本院審查起訴，本院進(jìn)行并案審查。本院受理后，于2019年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限一次(從2019年6月30日延長(zhǎng)至2019年7月14日)；本院于2019年7月11日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，大理市公安局于2019年8月8日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人楊某某受賄3622023.57元的事實(shí)

（一）被告人楊某某在協(xié)調(diào)資金借貸過程中，收受出借方賄賂3527200元

2011年6月至2017年3月期間，被告人楊某某利用擔(dān)任大理州**聯(lián)合會(huì)**職務(wù)便利，在為企業(yè)（個(gè)人）提供融資服務(wù)過程中，分別接受彭某某、李某某請(qǐng)托，利用履職中獲取的放貸、融資等信息資源，以出借人的身份將彭某某先后提供的19筆資金累計(jì)1.247億元向大理**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、大理**集團(tuán)、云南**工程有限公司、大理州**有限責(zé)任公司、中國(guó)云南**集團(tuán)股份公司進(jìn)行放貸，為請(qǐng)托人彭某某謀取高額利息1842.8萬(wàn)元，事后收受請(qǐng)托人彭某某授權(quán)經(jīng)辦人鄭某某按所獲利息15%給予的賄賂277.12萬(wàn)元；以出借人的身份將李某某提供的600萬(wàn)元資金向大理**集團(tuán)進(jìn)行放貸，為請(qǐng)托人李某某謀取高額利息504萬(wàn)元，并收受李某某按所獲利息15%給予的賄賂75.6萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.收受彭某某、鄭某某賄賂款2771200元。

（1）2012年1月至2014年10月期間，被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，為大理**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司劉某甲（董事長(zhǎng)）、劉某乙（總經(jīng)理）提供融資服務(wù)，陸續(xù)從鄭某某處協(xié)調(diào)8筆借款累計(jì)7000萬(wàn)元，為鄭某某謀取利息共計(jì)1188萬(wàn)元，收受鄭某某按所獲利息15%給予的賄賂178.2萬(wàn)元。

（2）2013年9月至2015年2月期間，被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，為大理**集團(tuán)董事長(zhǎng)趙某某提供融資服務(wù)，陸續(xù)從鄭某某處協(xié)調(diào)5筆借款累計(jì)3500萬(wàn)元，為鄭某某謀取利息共計(jì)509萬(wàn)元，收受鄭某某按所獲利息15%給予的賄賂77.05萬(wàn)元。

（3）2011年7月至2012年4月期間，被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，為云南**工程有限公司提供融資服務(wù)，陸續(xù)從鄭某某處協(xié)調(diào)2筆借款共計(jì)500萬(wàn)元，為鄭某某謀取利息共計(jì)66萬(wàn)元，收受鄭某某按所獲利息15%給予的賄賂共計(jì)9.9萬(wàn)元。

（4）2011年6月至2011年10月期間，被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，為大理州**（集團(tuán)）有限責(zé)任公司楊某某（總經(jīng)理）、石某某（財(cái)務(wù)經(jīng)理，楊某某妻子）提供融資服務(wù)，陸續(xù)從鄭某某處協(xié)調(diào)2筆借款共計(jì)300萬(wàn)元，為鄭某某謀取利息共計(jì)19.5萬(wàn)元，收受鄭某某按所獲利息15%給予的賄賂共計(jì)2.925元。

（5）2011年6月至2011年12月期間，被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，為中國(guó)云南**集團(tuán)股份公司韋某某（副總裁）提供融資服務(wù)，陸續(xù)從彭某某、鄭某某處協(xié)調(diào)2筆借款共計(jì)670萬(wàn)元，為鄭某某謀取利息共計(jì)60.3萬(wàn)元，收受鄭某某按所獲利息15%給予賄賂9.045萬(wàn)元。

2.收受李某某賄賂款756000元

2014年3月至2017年3月期間，被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，為大理**集團(tuán)董事長(zhǎng)趙某某提供融資服務(wù)，從李某某處協(xié)調(diào)借款600萬(wàn)元，為李某某謀取高額利息504萬(wàn)元，事后收受李某某按所獲利息15%給予的賄賂75.6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

到案經(jīng)過、楊某某的任職文件、銀行流水、電子回單及財(cái)務(wù)憑證等書證，楊某某記賬本、借款借據(jù)等物證，彭某某、鄭某某、李某某、劉某甲、趙某某、劉某某、石某某、韋某某等證人證言及楊某某的供述及辯解等予以證實(shí)。

（二）“以借為名”收受大理**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司價(jià)值75000元轎車一輛及車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車船使用費(fèi)19823.57元

2014年2月，被告人楊某某利用職務(wù)便利，“以借為名”接受大理**集團(tuán)旗下大理**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司送予的云L*****別克轎車一輛及該車2014年至2018年保險(xiǎn)費(fèi)、車船使用稅費(fèi)19823.57元。2019年2月，楊某某得知紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)其違法問題進(jìn)行調(diào)查后才將該車予以歸還。2019年4月，經(jīng)州發(fā)改委價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定該車輛2014年2月同期市場(chǎng)零售價(jià)格為75000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

車輛信息材料、車輛進(jìn)出查詢明細(xì)表、大理**房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)憑證等書證，云L*****黑色別克車等物證，價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等，視聽資料、電子數(shù)據(jù)等，寇某某、李某某、趙某某、徐某某、李某某等證人的證言及被告人楊某某的供述與辯解等。

二、被告人楊某某高利轉(zhuǎn)貸的事實(shí)

2011年11月間，謝某某向被告人楊某某提出借款100萬(wàn)元，后被告人楊某某以其妻郜某某購(gòu)買玉手鐲為名，于2011年12月29日從云南大理**村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（原大理**村鎮(zhèn)銀行）貸出100萬(wàn)元，次日將100萬(wàn)元貸款通過郜某某的賬戶轉(zhuǎn)給謝某某，并收取月息3%的利息。謝某某于2012年8月至2014年1月期間，共計(jì)歸還本金和利息1463000元，扣除應(yīng)付銀行利息113870元，被告人楊某某從中獲取違法所得349130元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有銀行交易記錄、電子證據(jù)、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某身為國(guó)家工作人員，利用擔(dān)任大理州**及大理****貸款有限責(zé)任公司**等職務(wù)便利，為他人謀取利益，收受他人賄賂共計(jì)3622023.57元，數(shù)額特別巨大；同時(shí)還以牟利為目的，套取信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，獲取違法所得在10萬(wàn)元以上，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)、確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、高利轉(zhuǎn)貸罪依法追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大理白族自治州中級(jí)人民法院

???????檢察員：段**

???2019年9月4日

附：

????1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于大理**看守所。

2.案卷材料和證據(jù)22冊(cè)。