? ? ? ? ? ? ? ? ? 渭南市華州區(qū)人民檢察院
起? 訴? 書
華檢刑訴字（2020）第101號
被告人金某某，男，居民身份證號341125199105*******，戶籍所在地安徽省某某市某某縣某某鎮(zhèn)某某村某某組**號，漢族，高中文化，現(xiàn)住址同戶籍地，2020年6月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被渭南市公安局華州分局逮捕，現(xiàn)羈押于渭南市華州區(qū)看守所。
本案由渭南市公安局華州分局偵查終結，以因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月3日向本院移送起訴。受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，現(xiàn)已審查完畢。
經(jīng)依法審查查明：?
2020年2月24日被告人金某某經(jīng)曾某（待查）介紹后，將自己的多個銀行賬戶提供給曾某為境外賭博公司提供取錢服務以獲取每幫取一萬元人民幣得一百元人民幣的好處費，并在取出現(xiàn)金扣除獲利后存入曾某提供的銀行賬戶內(nèi)。具體犯罪事實如下：
?1、2020年3月27日至4月1日期間，受害人溫某某通過抖音結識自稱“蘇泉林”的人，“蘇泉林”通過微信與溫某某聊天取得溫某某信任，后以掙零花錢為由發(fā)送二維碼讓溫某某下載“哈勃控股平臺”APP，誘導溫某某充值投資，溫某某先后充值215000元進行投資，期間提現(xiàn)9020元，溫某某欲將剩余205980元提現(xiàn)時發(fā)現(xiàn)平臺顯示余額為1元，溫某某立即微信聯(lián)系“蘇泉林”無果才發(fā)現(xiàn)被騙，溫某某共計被騙205980元，其中16161元通過多個賬戶流轉(zhuǎn)后，轉(zhuǎn)入被告人金某某工商銀行卡內(nèi)，后由被告人金某某將贓款取現(xiàn)，存入曾某指定賬戶從中牟利。
2、2020年2月10至3月1日期間，受害人王某某通過抖音結識自稱“林凱生”的人，“林凱生”通過微信與王某某聊天取得王某某信任，后以投資賺錢為由發(fā)送二維碼讓王某某下載“哈勃HUBBLE”APP，誘導王某某充值投資，王某某先后充值324000余元進行投資，后無法提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)被騙，王某某共計被騙324000余元。經(jīng)偵查，王某某被騙324000余元，其中20000元通過多個賬戶流轉(zhuǎn)后，轉(zhuǎn)入被告人金某某招商銀行卡內(nèi)，后由被告人金某某將贓款取現(xiàn)，存入犯罪團伙指定賬戶從中牟利。
3、2020年3月24至3月27日期間，受害人陳某某通過抖音結識昵稱“縹緲”的人，“縹緲”通過微信與陳某某聊天取得陳某某信任，后以投資賺錢為由發(fā)送二維碼讓陳某某下載“哈勃”APP，誘導陳某某充值投資，陳某某先后充值103331元進行投資，提現(xiàn)7730元，剩余95601元無法提現(xiàn)，陳某某發(fā)現(xiàn)被騙，陳某某共計被騙95601元。經(jīng)偵查，陳某某被騙95601元，其中20000元通過多個賬戶流轉(zhuǎn)后，轉(zhuǎn)入被告人金某某工商銀行卡內(nèi)，后由被告人金某某將贓款取現(xiàn)，存入曾某指定賬戶從中牟利。
認定上述事實的證據(jù)如下：被告人供述；被害人陳述，銀行卡交易明細等均已查證屬實，足以認定。被告人金某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人金某某之行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得追究其刑事責任，鑒于被告人金某某自愿認罪認罰，且存在自首情節(jié)，應對其從輕處罰，故建議判處被告人判處有期徒刑一年兩個月，并處罰金10000元。本院為了維護社會公共安全，打擊犯罪，維護公民合法權利，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
渭南市華州區(qū)人民法院
????檢察員：李雅麗?
????????????????????????????????????二〇二〇年九月三日
附：
????1.被告人金某某現(xiàn)被羈押于華州區(qū)看守所；
2案卷材料和證據(jù)二冊。
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