新疆維吾爾自治區(qū)石河子市人民檢察院

起 訴 書

石市檢刑訴【2019】62號

被告人王某，男，漢族，19**年*月*日出生，身份證號碼4102****01X，小學(xué)文化程度，戶籍所在地石河子市**小區(qū)***號，現(xiàn)住河南省開封市**縣**小區(qū)**號，原系新疆厚澤晟投資有限公司法定代表人。2018年5月19日因涉嫌非法吸收公眾資金罪被石河子市公安局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人王某江，男，漢族，19**年**月*日出生，身份證號碼4102***53，初中文化程度，戶籍所在地河南**縣**派出所，現(xiàn)住河南省**縣**鄉(xiāng)**村五組**號，原系新疆厚澤晟投資有限公司財務(wù)人員。2018年6月12日因涉嫌非法吸收公眾資金罪被石河子市公安局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

本案由石河子市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某、王某江涉嫌非法吸收公眾資金罪，于2018年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2014年3月27日，新疆厚澤晟投資管理有限公司（以下簡稱厚澤晟公司）在烏市注冊成立，公司住所為烏魯木齊市沙依巴克區(qū)五一路4810號銀兔大廈510室；同年4月24日，公司住所變更為石河子市40小區(qū)北四路**號。厚澤晟公司由王某和王某江（另案處理）兩名股東組成，公司注冊資本2000萬元，王某持股75%，王某江持股25%，公司法人為王某，經(jīng)營范圍為：項目投資、投資管理、投資咨詢、商務(wù)信息咨詢服務(wù)、企業(yè)形象策劃。2015年3月27日，厚澤晟公司向工商部門申請清算備案審核，9月18日股東會作出決議注銷公司并作出清算報告，公司凈資產(chǎn)5000元，同日申請公司注銷登記。

厚澤晟公司成立以來，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會不特定對象公開宣傳，以月息1.5-2%高額利息為引誘，向公眾非法吸收資金，王某、王某江二人決定并將所吸收的資金外借，收取高額利息。客戶投資時，先將錢打人厚澤晟公司的指定賬戶，然后到公司簽訂《委托投資理財咨詢服務(wù)協(xié)議》等書面協(xié)議，該合同一式兩份，厚澤晟公司向客戶支付利息。

2014年4月至2015年7月，被告人王某任法人期間，與段雪梅等56人簽訂《委托投資理財咨詢服務(wù)協(xié)議》等書面協(xié)議，吸收公眾資金1697.1萬元，造成直接經(jīng)濟損失為1370.86萬元。56名被害人分別為：由段雪梅經(jīng)辦，吸收段雪梅兩筆87萬元，實際損失83.832萬元；張力1萬元，實際損失0.955萬元；高建忠12萬元，實際損失11.46萬元；段龍梅3萬元，實際損失2.865萬元；張裕龍3萬元，實際損失2.865萬元；李安榮23萬元，實際損失21.965萬元；張廣成6萬元，實際損失5.73萬元；張雪敏9萬元，實際損失8.595萬元。由陳艷為經(jīng)辦，楊宗坤每期10萬元，5期計50萬元，實際損失7.6萬元；韓思秀每期10萬元，5期計50萬元，實際損失7.6萬元；徐世安40萬元，實際損失35.2萬元；朱月珍50萬元，實際損失48.4萬元；王道順45萬元，實際損失40.5萬元；胡居才兩筆計43萬元，實際損失41.065萬元。由周玉娥經(jīng)辦，吸收周玉娥兩筆資金計9萬元，實際損失8.595萬元；時春燕兩筆小計9萬元，實際損失8.235萬元；周超美每期5萬元，2期計10萬元，實際損失4.55萬元。由張改梅為經(jīng)辦，慕克文兩筆小16.8萬元，實際損失15.78萬元。由孫艷玲經(jīng)辦，趙啟珍三筆計8萬元，實際損失7.64萬元。由李小艷經(jīng)辦，李小艷5萬元，實際損失4.775萬元；田麗11萬元，實際損失9.1萬元；余宗清每期35萬元，3期計105萬元，實際損失30.275萬元；孫學(xué)東兩筆小93萬元，實際損失88.605萬元；安東城兩筆計225萬元，實際損失214.875萬元；馬國強每期2.5萬元，3期計7.5萬元，實際損失2.1625萬元；應(yīng)衛(wèi)5萬元，實際損失4.85萬元；劉艷紅12萬元，實際損失11.46萬元；岳愛華兩筆小計29萬元，實際損失27.695萬元；安麗敏25萬元，實際損失23.88萬元；邢廣麗每期11萬元,2期計22萬元，實際損失10.01萬元。由貢文春經(jīng)辦，鞏兆碧兩筆計18萬元，實際損失17.7萬元；呂玉英5萬元，實際損失4.925萬元；蔣繼軍60萬元，實際損失59.1萬元；胡萍兩筆計36萬元，實際損失33.3萬元；王玉花4元，實際損失3.76萬元；王中現(xiàn)6萬元，實際損失5.73萬元；王媛4萬元，實際損失3.76萬元；楊亞玲紅6萬元，實際損失5.91萬元；萬東山12萬元，實際損失11.46萬元；周濤2萬元，實際損失1.91萬元；周虹3萬元，實際損失2.91萬元。由嚴富榮經(jīng)辦，嚴紅梅6萬元，實際損失5.73萬元；王維新12萬元，實際損失11.64萬元；張新榮三筆102萬元，其中一筆50萬做2期，計152萬元，實際損失96.336萬元；李桂云6萬元，實際損失5.73萬元。由安心為經(jīng)辦，王桂霞22萬元，實際損失20.68萬元；王志堅7萬元，實際損失6.58萬元；王永紅24萬元，實際損失21.12萬元；楊桂花兩筆計16萬元，實際損失15.28萬元；黃生計每期10萬元，3期計30萬元，實際損失9.1萬元；陳秀峰兩筆計80萬元，實際損失78.05萬元；蔣清華8萬元，實際損失7.64萬元。被告人王恒以厚澤晟公司名義，吸收石代義56.8萬元，實際損失53.392萬元；通過朋友介紹等方式向梁楠吸收兩筆57萬元，實際損失57萬元；向薛榮枝吸收30萬元，實際損失23萬元；向薛麗娜吸收20萬元，實際損失18萬元。

2014年4月份，厚澤晟公司到石河子市注冊成立，被告人王某江作為公司股東王龍某（另案處理）的哥哥，負責(zé)記錄公司非吸資金的支出，便于王某江管理公司資金放貸服務(wù)，并將部分非吸資金轉(zhuǎn)入其個人銀行卡中。2015年3月20日，王某戰(zhàn)（已判決）代表厚澤晟公司向王志偉索要借款一案在河南鄭州市二七區(qū)法院提起民事訴訟，被告人王某江作為厚澤晟公司給王志偉銀行轉(zhuǎn)賬的財務(wù)人員，到法院作證。后因厚澤晟公司資金鏈斷裂，王龍某逃匿到新疆博樂，被告人王某江開車將王龍江帶離新疆。

被告人王某江在厚澤晟公司任職期間，與段雪梅等42人簽訂《委托投資理財咨詢服務(wù)協(xié)議》等書面協(xié)議，吸收公眾資金1146.3萬元，造成直接經(jīng)濟損失為845.4135萬元。42名被害人分別為：由雪梅段經(jīng)辦，吸收段雪梅4萬元，實際損失3.82萬元；張力1萬元，實際損失0.955萬元；高建忠12萬元，實際損失11.46萬元；段龍梅3萬元，實際損失2.865萬元；張裕龍3萬元，實際損失2.865萬元；李安榮23萬元，實際損失21.965萬元；張廣成6萬元，實際損失5.73萬元；張雪敏9萬元，實際損失8.595萬元。由陳艷經(jīng)辦，楊宗坤每期10萬元，5期計50萬元，實際損失7.6萬元；韓思秀每期10萬元，5期計50萬元，實際損失7.6萬元；徐世安40萬元，實際損失35.2萬元；王道順45萬元，實際損失40.5萬元。由周玉娥經(jīng)辦，周玉娥兩筆計9萬元，實際損失8.595萬元；時春燕兩筆計9萬元，實際損失8.235萬元；周超美每期5萬元，2期計10萬元，實際損失4.55萬元。由張改梅為經(jīng)辦，慕克文兩筆計16.8萬元，實際損失15.78萬元。由孫艷玲經(jīng)辦，趙啟珍兩筆小計6萬元，實際損失5.73萬元。由李小艷經(jīng)辦，李小艷5萬元，實際損失4.775萬元；田麗11萬元，實際損失9.1萬元；余宗清每期35萬元，3期計105萬元，實際損失30.275萬元；孫學(xué)東70萬元，實際損失66.64萬元；安東城兩筆計225萬元，實際損失214.875萬元；馬國強每期2.5萬元，3期計7.5萬元，實際損失2.1625萬元；劉艷紅12萬元，實際損失11.46萬元；岳愛華12萬元，實際損失11.46萬元；安麗敏25萬元，實際損失23.88萬元；邢廣麗每期11萬元,2期計22萬元，實際損失10.01萬元。由貢文春經(jīng)辦，鞏兆碧1萬元，實際損失0.955萬元；胡萍16萬元，實際損失14.8萬元；萬東山12萬元，實際損失11.46萬元；周濤2萬元，實際損失1.91萬元；周虹3萬元，實際損失2.91萬元。由嚴富榮經(jīng)辦，嚴紅梅6萬元，實際損失5.73萬元；張新榮三筆102萬元，其中一筆50萬做2期，計152萬元，實際損失96.336萬元；李桂云6萬元，實際損失5.73萬元。由安心經(jīng)辦，王桂霞22萬元，實際損失20.68萬元；王志堅7萬元，實際損失6.58萬元；王永紅24萬元，實際損失21.12萬元；楊桂花兩筆計16萬元，實際損失15.28萬元；黃生計每期10萬元，3期計30萬元，實際損失9.1萬元；陳秀峰計50萬元，實際損失48.5萬元；蔣清華8萬元，實際損失7.64萬元。

2014年4月，厚澤晟公司在石河子市非法吸收公眾資金，被告人王某作為公司法人，為了吸收客戶資金，分別在石河子、克拉瑪依等地，提供相關(guān)信息找人買賣虛假的位于石河子市北新佳境7棟130號的房產(chǎn)證和合同編號為沙-CT-農(nóng)-0616號的沙灣縣《國有農(nóng)用地使用權(quán)租賃合同》，用于抵押給客戶。經(jīng)相關(guān)職能部門鑒定，上述房產(chǎn)證和土地使用權(quán)合同均為假證。

認定上述事實的證據(jù)如下：受案登記表、立案決定書、被告人供述、被害人陳述、證人證言、書證等。

本院認為：被告人王某違反國家金融管理制度，未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，以支付高額利息為誘餌，以委托理財?shù)男问较蛏鐣惶囟ǖ墓娢召Y金1697.1萬元，造成直接經(jīng)濟實際損失為1370.86萬元；王某江作為公司財務(wù)人員，參與公司的記賬及資金轉(zhuǎn)支，向不特定公眾吸收資金1146.3萬元，造成實際直接經(jīng)濟損失為845.4135萬元，數(shù)額巨大，二被告的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾資金罪追究被告人王某、王某江的刑事責(zé)任。被告人王某提供信息，偽造、買賣房產(chǎn)證及土地承包合同，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以偽造、買賣國家機關(guān)證件罪追究刑事責(zé)任。被告人王某江主動到公安機關(guān)投案，如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

石河子市人民法院

檢察員：路志安

二〇一九年二月十四日

附:1、被告人王某、王某江現(xiàn)羈押在石河子市第一看守所；

2、偵查卷九冊、量刑建議書捌份。