廣西壯族自治區(qū)田某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

廣西壯族自治區(qū)田某某人民檢察院

起訴書(shū)

田檢訴刑訴〔2019〕41號(hào)

被告人田某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526281985********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣，住凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2018年7月26日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526281977********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣，住凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2018年7月26日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526281977********，漢族，中專(zhuān)文化，個(gè)體工商戶(hù)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣，住凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2018年7月25日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日百色市人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準(zhǔn)逮捕，同日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526281995********，漢族，專(zhuān)科文化，個(gè)體工商戶(hù)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣，住凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯，因涉嫌詐騙罪于2018年7月26日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日百色市人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準(zhǔn)逮捕，同日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人某某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526281992********，漢族，專(zhuān)科文化，個(gè)體工商戶(hù)，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣，住凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪于2018年7月26日被百色市公安局刑事拘留，同年8月31日百色市人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準(zhǔn)逮捕，同日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人某某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526281993********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣，住凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月7日經(jīng)百色市公安局決定取保候?qū)彛?019年3月1日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由百色市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某、李某甲涉嫌詐騙罪，被告人姚某某、某某甲、某某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年4月2日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月份，被告人田某某、李某甲知道以"民族資產(chǎn)解凍"為由進(jìn)行詐騙的方法后，便購(gòu)買(mǎi)北京地區(qū)的手機(jī)號(hào)碼，然后通過(guò)打電話(huà)給從事民族資產(chǎn)解凍的人員，以發(fā)放"民族資產(chǎn)解凍"扶貧資金之名騙取到周某甲、彭某某、周某某、金某某、周某甲的銀行卡（卡號(hào)分別為62320828000******、62179970100******、62171300******、62288300010******、62177900011******、62284811983******）后。又通被告人姚某某騙取到唐某某、羅某某（卡號(hào)分別為62146218210******、62218859670******）的銀行卡。被告人田某某、李某甲冒充管理民族資產(chǎn)看守的海外老人、梅花協(xié)會(huì)、中央部門(mén)、銀行部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)等人，以發(fā)放"民族資產(chǎn)解凍"專(zhuān)項(xiàng)扶貧款給從事民族資產(chǎn)解凍人員為由，打電話(huà)給從事民族資產(chǎn)解凍人員，然后以繳納手續(xù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、轉(zhuǎn)款費(fèi)等方法騙取財(cái)物。至2018年7月26日止被告人田某某、李某甲先后騙到馮某某團(tuán)隊(duì)、孫某某團(tuán)隊(duì)、鄭某某團(tuán)隊(duì)、周某甲團(tuán)隊(duì)、馬某甲團(tuán)隊(duì)等共計(jì)人民幣4060780元。被告人田某某、李某甲將所得贓款通過(guò)給領(lǐng)取現(xiàn)金人員6%－13%利益的方法，找到被告人姚某某、何某甲、某某甲、某某乙提取現(xiàn)金，被告人姚某某、何某甲、某某甲、某某乙明知是犯罪所得的贓款，還是用銀行的自動(dòng)取款機(jī)、POSS機(jī)轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)、消費(fèi)等形式把涉案款項(xiàng)全部取出，扣除按照比例所得的款項(xiàng)后，其余全部交給被告人田某某、李某甲。所得贓款被告人田某某、李某甲除用于生活開(kāi)支外，其余全部藏匿。被告人姚某某、何某甲涉案數(shù)額為3991768元，被告人某某甲、某某乙涉案數(shù)額為1480618元。被告人于2018年12月7日主動(dòng)到百色公安局投案。

破案后，公安機(jī)關(guān)從被告人田某某扣押到103950元、被告人某某乙扣押到18000元、被告人何某甲扣押到425.5元、被告人姚某某扣押到6727.6元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、銀行查詢(xún)資料、電話(huà)通話(huà)記錄等；2.證人馮某某、彭某某、周某甲、羅某某、唐某某、孫某某、鄭某某、李某丙、李某丁、何某乙、吳某某、沈某某、曹某某的證言筆錄；3.被告人田某某、李忠心、姚某某、某某甲、某某乙的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人田某某、李某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，被告人姚某某、何某甲、某某甲、某某乙明知是犯罪所得的贓款，還予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人田某某、李某甲的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究被告人姚某某、某某甲、某某乙、何某甲的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

田某某人民法院

檢??察??員：??瞿升旭

2019年6月9日

附：

1.被告人田某某、李某甲、姚某某、何某甲、某某甲現(xiàn)羈押于百色市第二看守所，被告人某某乙取保候?qū)彫F(xiàn)在家中。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。