浙江省天臺縣人民檢察院

起?訴?書

天檢二部刑訴〔2020〕484號

被告人張某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3326251974********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地、住址浙江省天臺縣**街道**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)天臺縣公安局決定，于2019年9月11日被取保候?qū)彙?020年9月11日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人奚某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3310231987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地、住址浙江省天臺縣**鎮(zhèn)**村**街**號。2011年7月21日因?qū)め呑淌卤惶炫_縣公安局行政拘留十日，2014年11月19日因犯詐騙罪被浙江省臺州市椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元。2015年10月12日，因犯詐騙罪被浙江省溫嶺市人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣二千元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)天臺縣公安局決定，于2020年5月9日被刑事拘留，同年6月10日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天臺縣公安局偵查終結，以被告人張某某、奚某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月20日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2017年6月至2018年10月，被告人張某某單獨或伙同張某甲（另案處理，已起訴到法院）、被告人奚某某多次攜帶本人及向他人所借銀行卡前往澳門、香港，通過本人及被告人奚某某在中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行（以下簡稱工行、農(nóng)行、建行）賬戶手機銀行將資金拆分到攜帶的銀行卡上，在澳門、香港ATM機上取現(xiàn)港幣后，再將港幣銷售給澳門、香港當?shù)貎稉Q店賺取差價，銷售所得人民幣回流到工行、農(nóng)行、建行等賬戶后，繼續(xù)進行拆分取現(xiàn)銷售，循環(huán)操作，從中牟利。2017年6月至2018年10月，被告人張某某通過本人工行、農(nóng)行、建行賬戶共拆分22656911元人民幣（以下幣種同）用于取現(xiàn)港幣銷售；2017年9月至2018年10月，被告人張某某通過奚某某工行、農(nóng)行、建行賬戶共拆分10429116元用于取現(xiàn)港幣銷售，被告人張某某合計拆分33086027元用于取現(xiàn)港幣銷售，共計獲利約6萬元。

二、2017年9月至2018年10月，被告人奚某某伙同被告人張某某到香港ATM機取現(xiàn)港幣銷售給香港兌換店賺取差價，被告人奚某某工行、農(nóng)行、建行賬戶共拆分13627624元，其中10429116元替被告人張某某拆分資金用于取現(xiàn)港幣銷售，?15616元取現(xiàn)后用于代購，其余3182892元替自己拆分用于取現(xiàn)港幣銷售；2019年2月，被告人奚某某伙同奚某甲去香港從事買賣港幣，其通過自己建行賬戶為自己和奚某甲、姚某某（均另案處理）等人拆分2384163元用于取現(xiàn)港幣銷售，被告人奚某某合計拆分15996171元用于取現(xiàn)港幣銷售，共計獲利6000余元。?

?2019年9月11日，被告人張某某在天臺縣**街道**村**號住處被天臺縣公安局民警傳喚到案，到案后如實供述了犯罪事實。2020年5月9日，被告人奚某某在天臺縣**街道**酒店**房間被天臺縣公安局民警傳喚到案，到案后如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：可疑交易線索移送表、移送可疑線索函，出入境記錄，境外取現(xiàn)金額統(tǒng)計表、拆分明細、銀行交易明細，境外取現(xiàn)銀行卡清單，回款賬戶清單，搜查筆錄、刑事扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，前科劣跡情況說明、行政處罰決定書、刑事判決書、刑事裁定書、刑滿釋放證明書，戶籍證明等；

2.證人證言：證人董某甲、董某乙、曹某甲、丁某某、柴某某、范某某等的證言，歸案經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人張某某、奚某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、奚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、奚某某違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，被告人張某某情節(jié)特別嚴重，被告人奚某某情節(jié)嚴重，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人奚某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應當從重處罰。二被告人歸案后均能如實供述自己的犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。二被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天臺縣人民法院

檢察官：曹仙菊

2020年9月16日

??????????????????????????????????????

附件：被告人張某某（1396858****）、奚某某（1515768****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>