起 訴 書
被告人葉明，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：2201811986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省長春市九臺區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：吉林省長春市九臺區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。曾因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪于2008年12月12日被九臺市人民法院判處有期徒刑三年；曾因犯搶劫罪于2012年3月26日被九臺市人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣3000元，于2014年4月13日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2018年12月29日被長春市公安局九臺區(qū)分局取保候?qū)?，?019年1月7日被長春市公安局九臺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，經(jīng)長春市九臺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月18日由長春市公安局九臺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
被告人張某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼：2201811977********，漢族，高中文化，中共黨員，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省長春市九臺區(qū)**街，現(xiàn)住址：吉林省長春市九臺區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。曾因犯尋釁滋事罪于2012年4月26日被九臺市人民法院判處有期徒刑一年緩刑二年?，F(xiàn)因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2018年10月12日被長春市公安局九臺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，經(jīng)長春市九臺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月17日由長春市公安局九臺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
被告人車某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：2201811987********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省長春市九臺區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：吉林省長春市九臺區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室?，F(xiàn)因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2018年10月12日被長春市公安局九臺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，經(jīng)長春市九臺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月16日由長春市公安局九臺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
被告人劉春有，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼：2290051973********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省長春市九臺區(qū)**街，現(xiàn)住址：吉林省長春市九臺區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。曾因犯盜竊罪于2007年10月30日被松原市寧江區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣50000元，于2016年4月2日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2018年10月12日被長春市公安局九臺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，經(jīng)長春市九臺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月16日由長春市公安局九臺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
被告人閆某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼：2201811971********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省長春市九臺區(qū)**街**委**組，現(xiàn)住址：吉林省長春市九臺區(qū)**小區(qū)**棟**單元**門。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2019年2月20日被長春市公安局九臺區(qū)分局取保候?qū)?；?jīng)長春市九臺區(qū)人民檢察院決定，于2019年11月8日由長春市公安局九臺區(qū)分局監(jiān)視居住。
被告人張運航，曾用名：張劍，別名：點五，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼：2201811979********，滿族，中專文化，工作單位：長春市九臺區(qū)**局，戶籍所在地：吉林省長春市九臺區(qū)**街**委，現(xiàn)住址：吉林省長春市九臺區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。曾因犯搶劫罪于2011年6月3日被天津市和平區(qū)人民法院判處有期徒刑三年二個月，于2013年9月24日刑滿釋放；曾因詐騙罪于2016年5月3日被長春市九臺區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元?，F(xiàn)因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2018年10月23日被長春市公安局九臺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，經(jīng)長春市九臺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月16日由長春市公安局九臺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
被告人王洋，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：2201811987********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省長春市九臺區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：吉林省長春市九臺區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。曾因犯尋釁滋事罪、故意傷害罪于2011年9月29日被長春市南關(guān)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年二個月，于2013年9月18日在吉林省梅河監(jiān)獄假釋，至2014年7月16日假釋考驗期滿?，F(xiàn)因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2018年10月12日被長春市公安局九臺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，經(jīng)長春市九臺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月16日由長春市公安局九臺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
被告人楊健，別名：六指，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼：2201811981********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省長春市九臺區(qū)**街，現(xiàn)住址：吉林省長春市九臺區(qū)**小區(qū)**棟**門**室。曾因犯非法持有毒品罪于2012年6月18日被九臺市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣10，000.00元，于2014年5月14日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2018年10月12日被長春市公安局九臺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，經(jīng)長春市九臺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月16日由長春市公安局九臺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
被告人鄭某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：2201811986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地：吉林省長春市新區(qū)**街道辦事處**村**組，現(xiàn)住址：吉林省長春市九臺區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。曾因犯盜竊罪于2005年12月15日被九臺市人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元；曾因犯盜竊罪于2011年10月9日被九臺市人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣3800元，于2012年8月24日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，于2019年6月11日被長春市公安局九臺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)長春市九臺區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月12日由長春市公安局九臺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。
本案由長春市公安局九臺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉聃涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪；被告人張某甲涉嫌參加黑涉嫌性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、合同詐騙罪；被告人葉明、車某某、劉春有、張運航、閆某甲、王洋、楊健、鄭某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)織罪、非法拘禁罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期間已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
一、非法拘禁的犯罪事實：
1、2016年1月，九臺區(qū)**鎮(zhèn)村民曲某甲和于某某在九臺市**小額貸款有限公司經(jīng)由被告人葉明，以聯(lián)貸方式分別貸款人民幣6萬元（利息為月利5分）和人民幣7萬元（利息為月利5分）。2016年10月11日17時許，在被告人劉聃的指使下，葉明通過電話要求曲某甲、于某某前往位于九臺區(qū)**小區(qū)**期的九臺市**小額貸款有限公司商討還貸事宜。在**小額貸款有限公司內(nèi)，葉明向曲某甲、于某某索要高額違約金，在曲某甲、于某某多次打電話借錢無果后，被告人張某甲、葉明、車某某、劉春有、張運航、閆某甲等人對曲某甲、于某某進(jìn)行毆打并看管至次日15時許，在曲某甲家人將錢款送至**小額貸款有限公司后，曲某甲、于某某得以離開。曲某甲、于某某被非法限制人身自由22小時，期間多次被毆打?，F(xiàn)于某某因被逼還債，迫于無奈躲避到外地打工以維持生計，導(dǎo)致其常年不敢回家，年邁父親無人贍養(yǎng)。
2、2016年1月份，九臺區(qū)**鎮(zhèn)村民楊某甲以自家二坰土地作抵押，經(jīng)由被告人葉明，在九臺市**小額貸款有限公司貸款人民幣10萬元（利息為月利5分）。2016年3、4月份，九臺區(qū)**鎮(zhèn)**村民陳某甲以自己的名義，在九臺市**小額貸款有限公司為楊某甲貸款人民幣5萬元（利息為月利5分）。2017年2月25日11時許，被告人葉明將陳某甲帶至九臺區(qū)**公司西側(cè)**寄賣行內(nèi)，逼迫陳某甲償還貸款，將其毆打并看管在房間內(nèi)。當(dāng)日13時許，楊某甲被帶至九臺區(qū)**公司西側(cè)**寄賣行內(nèi)商討還款事宜。因楊某甲借錢無果，無法按期還款，被告人劉聃指使張某甲、葉明、車某某、劉春有、王洋等人對楊某甲進(jìn)行毆打。當(dāng)晚10時40分許，在將自己的豐田轎車押在**寄賣行內(nèi)，并承諾第二天還款后，陳某甲才得以離開。2017年2月26日凌晨，被告人劉聃指使葉明、王洋將楊某甲帶到九臺區(qū)**賓館看管。上午8時許，葉明、王洋將楊某甲帶回**寄賣行，由葉明、劉春有繼續(xù)看管，并逼迫其打電話借錢以償還貸款，直至當(dāng)日15時許，楊某甲才由家人領(lǐng)回。在看管楊某甲期間，被告人張某甲、車某某、王洋強(qiáng)行將楊某甲妻子關(guān)某某帶回九臺區(qū)**鎮(zhèn)，將楊某甲位于**街道的8所平房買賣協(xié)議帶至**寄賣行，并過戶給**小額貸款有限公司，被告人車某某將楊某甲家的面包車開走，至今面包車下落不明。此間，楊某甲被非法限制人身自由達(dá)26小時，且多次被毆打。
3、2017年11月6日20時，被告人劉聃、葉明要求楊某甲前往九臺區(qū)**步行街**茶驛棧。在**茶驛棧內(nèi)，劉聃、葉明向楊某甲索要欠款未果，隨即將**茶驛棧的卷簾門放下，被告人劉聃、張某甲、葉明、楊健、王洋等人對楊某甲進(jìn)行毆打，后被告人劉聃指使葉明、楊健將楊某甲帶至九臺區(qū)**賓館看管。2017年11月7日上午7時許，被告人葉明、楊健在劉聃的指使下，將楊某甲帶至長春市各處辦理貸款的公司，用楊某甲的名義貸款以償還其與**小額貸款公司的債務(wù)，因楊某甲已被銀行列為拒絕信貸的用戶，貸款無果。當(dāng)日17時許，楊某甲得以離開。此次，楊某甲被非法限制人身自由達(dá)21小時，期間多次被毆打。
4、2015年9月16日，曲某乙在被告人劉聃經(jīng)營的九臺市**小額貸款有限公司貸款人民幣40萬元（利息為日利5分）。2016年2月6日，曲某乙在被告人劉聃經(jīng)營的九臺市**小額貸款有限公司貸款人民幣10萬元（利息為日利5分）。2016年3月22日，曲某乙與孫某乙在被告人劉聃經(jīng)營的九臺市**小額貸款有限公司貸款人民幣200萬元（利息為日利5分），其中曲某乙用款人民幣150萬元，孫某乙用款人民幣50萬元，后曲某乙因合同詐騙罪被判刑。截止至2017年1月，曲某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬方式給付劉聃人民幣315.87萬元（其中含本金人民幣50萬元，其余為利息），及位于遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)的住宅一套、CRV越野車一輛、寶馬轎車一輛用于償還利息。2016年9月的一天下午5時許，因曲某乙、孫某乙未按時還息，被告人劉聃指使葉明、車某某將二人強(qiáng)行帶至九臺區(qū)**一期**小額貸款有限公司暴力討債，直至次日9時許，曲某乙、孫某乙得以離開。曲某乙、孫某乙被非法限制人身自由達(dá)16小時，期間曲某乙被毆打。
5、2016年11月的一天下午5時許，因曲某乙、孫某乙未按時還息，被告人劉聃要求曲某乙、孫某乙前往九臺區(qū)**一期**小額貸款有限公司。由于曲某乙、孫某乙未能借錢支付利息，被告人劉聃指使張某甲、車某某將二人帶至九臺區(qū)**賓館看管。次日下午3時，曲某乙的母親將錢款送至**小額貸款公司，曲某乙、孫某乙得以離開。此間，曲某乙、孫某乙被非法限制人身自由達(dá)22小時。
6、2016年4月，九臺區(qū)**鎮(zhèn)村民王某甲經(jīng)由被告人葉明，在九臺市**小額貸款有限公司貸款人民幣5萬元（利息為月利5分）。2016年（農(nóng)歷）12月的一天下午4時許，因王某甲逾期未還本息，被告人葉明要求王某甲前往九臺區(qū)**茶驛棧，王某甲在葉明指定的房間內(nèi)打電話借錢未果。當(dāng)日晚10時許，被告人葉明等人將王某甲帶至九臺區(qū)**公司西側(cè)**寄賣行，由被告人葉明、閆某甲看管至次日早8時許，王某甲得以離開。此次，王某甲被非法限制人身自由達(dá)15小時。
7、2016年正月十五，九臺區(qū)**街居民顏某某在被告人劉聃經(jīng)營的九臺市**小額貸款有限公司貸款人民幣55萬元（利息為月利4分）。從2017年10月起，顏某某未按月給付利息。2017年12月的一天上午10時許，在九臺區(qū)**公司西側(cè)**寄賣行內(nèi)，被告人劉聃向顏某某索要利息未果后，顏某某遭到被告人劉聃、車某某、葉明、劉春有、閆某甲、鄭某某、王某庚（已死亡）的毆打，致顏某某受傷。顏某某在**寄賣行內(nèi)被非法限制人身自由至晚上6時，因傷被劉聃帶至九臺區(qū)博愛醫(yī)院救治，后被送到九臺區(qū)**賓館住宿。此次，顏某某在**寄賣行內(nèi)被非法限制人身自由達(dá)8小時。
8、2016年5、6月份，宋某某在被告人劉聃經(jīng)營的九臺市**小額貸款有限公司貸款人民幣1萬元（利息為月利5分）。2016年冬天的一天上午10時許，因宋某某未按月給付利息，被告人張某甲、葉明將宋某某從其父親家中帶至九臺市**小額貸款有限公司索要利息，張某甲同時給被告人劉聃電話匯報此事，劉聃稱其正在韓國，等其回來后處理。當(dāng)日20時許，劉聃回到**小額貸款有限公司，被告人劉聃、張某甲、葉明向宋某某索要利息未果，將宋某某拘禁至次日13時許。此次，宋某某在**小額貸款有限公司內(nèi)被非法限制人身自由達(dá)27小時。
9、2016年9月21日，張某乙在被告人劉聃經(jīng)營的九臺市**小額貸款有限公司貸款人民幣11萬元（利息為月利一角）。2016年10月21日13時許，因張某乙未按時給付利息，被告人張某甲打電話要求其前往九臺區(qū)**公司西側(cè)**寄賣行，張某乙被劉聃、張某甲、張運航、劉春有等人非法拘禁在**寄賣行至當(dāng)日17時許，直到張某乙找人將利息給付后才得以離開。此次，張某乙被非法限制人身自由4個多小時。
2016年11月初的一天，被告人張某甲打電話要求張某乙前往九臺區(qū)**公司西側(cè)**寄賣行，在**寄賣行內(nèi)，因張某乙無法償還欠款，被告人張某甲、張運航、劉春有等人將張某乙非法拘禁至當(dāng)日19時許。直至其叔叔張某丙來到**寄賣行并以張某丙名義出具人民幣11萬元的欠條，張某乙才得以離開。此次，張某乙被非法限制人身自由6個多小時。
2016年12月26日16時許，被告人張某甲打電話要求張某丙前往九臺區(qū)**公司西側(cè)的**寄賣行，并稱找不到張某乙，要求張某丙償還債務(wù)。在張某丙拒絕償還后，被告人張某甲、張運航、劉春有對張某丙進(jìn)行毆打，并不讓其離開。后張某丙給張某乙打電話說明情況，張某乙來到**寄賣行，張某丙得以離開。被告人張某甲、張運航、劉春有等人將**寄賣行的卷簾門放下，不允許張某乙離開，被告人劉春有毆打張某乙讓其還錢，被告人張某甲通過電話向劉聃匯報此事，劉聃稱：今天必須還錢，不能慣著張某乙。張某乙在簽訂將自有房屋賣給**小額貸款有限公司的買賣協(xié)議后才得以離開。此次，張某丙被非法限制人身自由3個多小時，張某乙被非法限制人身自由4個多小時。
二、強(qiáng)迫交易的犯罪事實：
2017年7月至2018年8月間，被告人劉聃利用汪某甲人際關(guān)系向外放貸款，并讓汪某甲負(fù)責(zé)催債，因外放的貸款無法索回，被告人劉聃多次對汪某甲進(jìn)行毆打。2018年2月24日，在長春市九臺區(qū)**步行街**茶驛站內(nèi)，被告人劉聃將汪某甲毆打后，逼迫汪某甲在汪某甲經(jīng)手的貸款合同上共同借款人處簽字按手印，并于8月初以貸款合同上的本金27萬元及利息（貸款人為關(guān)某某、嚴(yán)某某、楊某乙）強(qiáng)行購買汪某甲在九臺區(qū)**小區(qū)**號樓**單元401室107平方米的樓房，同時將開發(fā)商開具的汪某甲名下的房票過戶至被告人劉聃外甥閆某丙名下。2018年9月24日，此房票被汪某甲要回。經(jīng)長春市九臺區(qū)價格認(rèn)證中心認(rèn)定：位于**小區(qū)4棟3單元401室的毛坯房價值為人民幣379，850.00元。
三、合同詐騙的犯罪事實：
1、2017年11月3日，被告人張某甲與長春市苗某某經(jīng)營的“吉林省**汽車租賃有限公司”簽訂租車合同，以月租金1.5萬元的價格租賃一輛豐田霸道汽車（車牌號為：吉A62***），租期為一個月，在騙取汽車后，將車開至長春市九臺區(qū)，以將該車抵押給闞某某借款，向闞某某借款人民幣30萬元。后此車被被害人追回，經(jīng)長春市九臺區(qū)價格認(rèn)證中心認(rèn)定：該豐田霸道越野車價值為人民幣370,000.00元。
2、2018年8月18日，被告人張某甲與長春市苗某某經(jīng)營的“吉林省**汽車租賃有限公司”簽訂租車合同，以日租金280元的價格租賃一輛邁騰汽車（車牌號為：吉A27***），租期為一個月，在騙取汽車后，當(dāng)日將車開至長春市九臺區(qū)，以將該車抵押給李某丙借款，向李某丙借款人民幣5萬元。后此車被被害人追回，經(jīng)長春市九臺區(qū)價格認(rèn)證中心認(rèn)定：該大眾邁騰轎車價值為人民幣130,000.00元。
3、2018年8月19日，被告人張某甲與長春市九臺區(qū)孫某甲經(jīng)營的“長春市**汽車服務(wù)有限公司九臺分公司”簽訂租車合同，以日租金290元的價格租賃一輛本田CRV吉普車（車牌號為：吉A55***），租期為三天，騙取汽車后，在長春市九臺區(qū)將該車抵押給李某丙借款，向李某丙借款人民幣3萬元。后此車被被害人追回，經(jīng)長春市九臺區(qū)價格認(rèn)證中心認(rèn)定：該本田CRV越野車價值為人民幣135,000.00元。
四、其他違法事實及造成的社會影響：
1、2018年8月初，劉聃因債務(wù)與汪某甲發(fā)生矛盾，便指使本公司職員王某丁見到汪某甲就進(jìn)行毆打，承諾打出事由劉聃負(fù)責(zé)。8月13日凌晨，王某丁用事先準(zhǔn)備的尖刀在長春市九臺區(qū)**KTV門口將汪某甲扎傷。經(jīng)長春市九臺區(qū)公安司法鑒定中心鑒定，汪某甲左腰部外傷及左大腿外傷均構(gòu)成輕微傷。
2、2017年10月7日，經(jīng)被告人劉聃指使，被告人張某甲、葉明帶領(lǐng)10余人到長春市九臺區(qū)**鎮(zhèn)借款人楊某甲家中，對其家人進(jìn)行辱罵、恐嚇，并在楊某甲家出租的房屋上張貼告示，對租戶進(jìn)行威脅、恐嚇，限期搬走，楊某甲被逼無奈將自家旅館及土地租賣，外出打工償還高利貸，常年不敢回家。
3、2016年12月23日，被告人葉明、車某某等十多人到長春市九臺區(qū)**鎮(zhèn)**村**組齊某甲父親齊某乙家中，以威脅割齊某乙家苞米、砍齊某乙家苞米簍子的方式逼迫齊某甲償還債務(wù)，齊某甲迫于無奈外出打工，常年不敢回家。
4、被告人劉聃、葉明、車某某多次威脅借款人畢某某到其所在單位拉橫幅，向畢某某索債，致使畢某某長期不敢上班，同時，被告人劉聃派葉明、車某某多次到畢某某經(jīng)營的網(wǎng)吧收取網(wǎng)吧營業(yè)錢，致使畢某某經(jīng)營的網(wǎng)吧倒閉。
5、2017年8月至10月份，被告人車某某帶領(lǐng)兩人到借款人關(guān)某某所在單位**鎮(zhèn)**處，因關(guān)某某欠錢不還，被告人車某某讓關(guān)某某到**公司，并毆打關(guān)某某一小時左右，逼其還錢；同期間，被告人車某某打電話讓關(guān)某某到**公司，因關(guān)某某無法還錢，車某某等人對關(guān)某某毆打十多分鐘；2018年4月、6月、9月，關(guān)某某因被被告人車某某等人毆打，不敢到**堡**處上班，累計時間長達(dá)一個月左右。
6、2015年年初至今，九臺區(qū)**小額貸款有限公司以高于國家規(guī)定的利率發(fā)放貸款，經(jīng)吉林正則會計師事務(wù)所鑒定，九臺區(qū)**小額貸款有限公司共發(fā)放貸款人民幣379567798.51元，扣除合法所得后，非法獲利人民幣3729918.00元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：受案登記表、立案決定書、公民戶籍信息、到案經(jīng)過、刑事判決書、釋放證明、搜查證、扣押清單、搜查照片、凍結(jié)財產(chǎn)通知書、劉聃個人住房信息查詢、機(jī)動車信息查詢、公司注銷情況、企業(yè)信息、個體戶信息、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、欠款人員明細(xì)表、借款合同、個人額度借款合同、價格認(rèn)定結(jié)論書、九臺公安局提請司法審計書、銀行流水、劉聃高息房貸的九臺區(qū)人民法院的民事判決書、九臺區(qū)供電公司出具的張運航系該公司不在崗員工證明、張某甲黨組織關(guān)系證明等；
2.證人李某甲、王某乙、李某乙、胡某某、陳某乙、張某庚、黃某某、汪某乙、張某戊、張某巳、趙某甲、魏某甲、趙某乙、魏某乙、才某某、閆某乙、曲某丙、闞某某、李某丙、董某某、王某丙、齊某甲、齊某乙、隋某某等人的證言；
3.被害人曲某甲、于某某、楊某甲、陳某甲、曲某乙、王某甲、顏某某、宋某某、張某乙、張某丙、汪某甲、苗某某、孫某甲的陳述；
4.被告人劉聃、葉明、張某甲、車某某、劉春有、閆某甲、張運航、王洋、楊健、鄭某某的供述與辯解；
5.鑒定意見：
（1）司法會計鑒定報告（吉正則司會鑒字[2019]第191號）；
（2）司法會計鑒定（補(bǔ)充）報告（吉正則司會鑒字[2019]第191-1號）；
（3）司法會計鑒定（補(bǔ)充）報告（吉正則司會鑒字[2019]第191-2號）；
6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。
本院認(rèn)為，被告人劉聃以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓房屋，情節(jié)嚴(yán)重；非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二百三十八條以及《最高人民法院關(guān)于對為索取法律不予保護(hù)的債務(wù)非法拘禁他人行為如何定罪問題的解釋》、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》第十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉聃在刑罰執(zhí)行完畢五年之內(nèi)重新犯罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。
被告人葉明、車某某、劉春有、閆某甲、張運航、王洋、楊健、鄭某某非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條以及《最高人民法院關(guān)于對為索取法律不予保護(hù)的債務(wù)非法拘禁他人行為如何定罪問題的解釋》、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》第十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人葉明、劉春有、張運航、王洋、楊健在刑罰執(zhí)行完畢五年之內(nèi)重新犯罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。
被告人張某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大；非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百三十八條以及《最高人民法院關(guān)于對為索取法律不予保護(hù)的債務(wù)非法拘禁他人行為如何定罪問題的解釋》、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》第十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。
被告人劉聃自成立“長春市九臺區(qū)**寄賣有限公司”后，糾集多名組織成員，組織、策劃及直接參與了多起違法犯罪活動，欺壓百姓、為非作歹，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》第十一條之規(guī)定，被告人劉聃、葉明、張某甲、車某某、劉春有、閆某甲、張運航的行為應(yīng)認(rèn)定為惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人劉聃為首要分子，系主犯，被告人葉明、張某甲、車某某為重要成員，被告人劉春有、閆某甲、張運航為一般成員。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
長春市九臺區(qū)人民法院
檢察員：呂 芃
孫振科
劉易思
2019年11月12日
附：
1.被告人劉聃、張某甲、車某某現(xiàn)羈押于長春市第一看守所；被告人葉明、劉春有、張運航、王洋、楊健、鄭某某現(xiàn)被羈押于長春市九臺區(qū)看守所；被告人閆某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住。
2.偵查卷宗二十五冊，起訴卷宗一冊。
3.長春市公安局九臺區(qū)分局司法會計鑒定報告一冊，長春市公安局九臺區(qū)分局司法會計鑒定（補(bǔ)充）報告二冊。
4.光盤十九張。
5.查封被告人劉聃名下房產(chǎn)五處，查封被告人劉春有名下房產(chǎn)一處，查封被告人閆某甲名下房產(chǎn)一處，查封被告人王洋名下房產(chǎn)一處；扣押現(xiàn)金、銀行卡、電腦顯示器、蘋果手機(jī)等物品若干；凍結(jié)被告人劉聃、張某甲、楊健等人銀行賬戶若干。
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