永城市人民檢察院

起?訴?書

永檢刑訴刑訴〔2019〕487號(hào)

被告人侯某某，男，19**年*月**日出生，河南省永城市人，居民身份證號(hào)碼41232819**********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)商，現(xiàn)住永城市**路中段**散居片*棟*單元**室。因犯合同詐騙罪于2016年12月23日被永城市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣10000元。因涉嫌合同詐騙于2017年8月18日被永城市公安局拘留；因非法吸收公眾存款罪于2017年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月26日由永城市公安局執(zhí)行逮捕。??

本案由永城市公安局偵查終結(jié)，以被告人侯某某涉嫌非法吸收公共存款罪、合同詐騙罪，于2018年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年1月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2018年1月25日告知被害人及法定代理人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年11月至2015年12月，被告人侯某某在經(jīng)營永城市**管理有限公司期間，違反金融法規(guī)，聘請(qǐng)多名業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)外非法吸收存款，承諾雙重保障，并以月息1.5%利率為誘餌，向孟甲某、謝甲某、丁某、許甲某、張某某等40人非法吸收存款2801.84萬元，后將吸收的存款用于投資其開發(fā)的“怡和嘉園”小區(qū)和永城市演集鎮(zhèn)張橋環(huán)島中央花園，至今未歸還非法吸收的存款。

2、2010年8月至2015年11月，被告人侯某某將其開發(fā)的永城市“怡和嘉園”小區(qū)房源銷售或抵押給屈某、吳某、蘇某某、劉甲某、李某某、黃某等30人，并跟被害人分別簽訂怡和嘉園房源認(rèn)購書，在收取被害人購房誠意金、購房款和借款共計(jì)2600余萬元后，侯某某將所售或抵押房源再次銷售給他人，購房款及借款至今未退還給被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人侯某某的供述與辯解；

2、被害人孟甲某、謝甲某、丁某、許甲某、張某某、屈某、吳某、蘇某某、劉甲某、李某某、黃某等人的陳述；

3、證人謝乙某、丁某、孟乙某、劉乙某、牛某某、許乙某、孔某某、王某、屈某等人的證言；

4、戶籍證明、報(bào)案材料、刑事判決書、歸案經(jīng)過、收據(jù)、借據(jù)、擔(dān)保函、借款合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、身份證復(fù)印件、商品房買賣合同、承諾書、控告書、民間借款合同、借條、還款計(jì)劃等相關(guān)書證。?

本院認(rèn)為，被告人侯某某違反國家金融法規(guī)，利用高額利息做誘餌，向社會(huì)公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大。被告人侯某某以非法占有為目的，在簽訂?“怡和嘉園”小區(qū)房源認(rèn)購合同過程中，采用一房兩賣的方式，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大?，其行為已觸犯《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定、第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人侯某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有漏罪沒有判決，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人侯某某犯罪后能夠投案自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序，請(qǐng)依法判處。

???????????????????此???致

永城市人民法院

????????????????????????????????????檢察員：曹廣峰

?????????????????????????????????????????????班淑玉???????

??????????二0一九年十月二十八日

附：

1、??被告人侯某某現(xiàn)被羈押于永城市看守所；

2、??公安偵查卷宗十冊(cè)；

3、??證人名單一份；

4、??量刑建議書一份。