平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平衛(wèi)檢一部刑訴〔2019〕102號

被告人楊某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼321322********2053，漢族，初中文化，無業(yè)，籍貫江蘇省沭陽縣，住蘇州市**區(qū)**莊**區(qū)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年6月18日被抓獲，2019年6月19日被臨時寄押于蘇州市第一看守所；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年6月25日被平頂山市公安局五一路分局拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月22日被平頂山市公安局五一路分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼321322********2011，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，籍貫江蘇省沭陽縣，住蘇州市吳江區(qū)**村**花苑**號樓**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年7月25日被抓獲，2019年7月25日至2019年8月5日被臨時寄押于上海市建安區(qū)看守所；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年8月6日被平頂山市公安局五一路分局拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被平頂山市公安局五一路分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼342422********317X，漢族，初中文化，無業(yè)，籍貫安徽省壽縣，住昆山市**區(qū)**棟**。因犯搶劫罪，于2009年7月15日被余姚市人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金二千元，2013年2月2日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年7月25日被抓獲，2019年7月25日至2019年8月2日被臨時寄押于六安市看守所；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年8月2日被平頂山市公安局五一路分局拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被平頂山市公安局五一路分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局五一路分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、張某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，我院于2019年9月23日收到卷宗兩冊。我院受理后，依照刑事訴訟法相關(guān)規(guī)定，于2019年9月25日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。本案于2019年10月23日延長審查起訴期限十五日，于2019年11月7日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月28日將本案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月22日，被告人張某某在明知他人使用銀行卡可能用于違法犯罪活動轉(zhuǎn)移資金的情況下，為謀取利益介紹被告人楊某甲向被告人劉某某出售銀行卡。同日，楊某甲在劉某某的帶領(lǐng)下到浙江省嘉興市南湖支行自動開卡機上辦理農(nóng)業(yè)銀行卡一張（賬戶：6228480349459456977）并綁定手機號，隨即將該卡交給劉某某。

2019年5月8日，被害人楊某乙在購買“截止閥”的過程中被騙，在平頂山市衛(wèi)東區(qū)明珠世紀(jì)城其家中通過本人中國工商銀行賬戶（6222081707002178925）向?qū)Ψ教峁┑臈钅臣椎霓r(nóng)業(yè)銀行賬戶（6228480349459456977）轉(zhuǎn)入貨款共計200000元人民幣，后該款被轉(zhuǎn)入他人賬戶。

2019年5月9日，被害人王某某進行網(wǎng)絡(luò)博彩時被騙，在重慶市綦江區(qū)天正雅苑其家中通過本人中國工商銀行賬戶（6222081207003601603）向?qū)Ψ教峁┑臈钅臣椎霓r(nóng)業(yè)銀行賬戶（6228480349459456977）轉(zhuǎn)入資金共計70000元人民幣。

后劉某某未按約定向張某某、楊某甲支付購卡費用，張某某遂指使楊某甲將該卡掛失。2019年5月10日，劉某某的上線指使劉某某聯(lián)系張某某、楊某甲并要求將該卡內(nèi)余款取出，同時向張某某支付了500元購卡費用。2019年5月11日，劉某某、張某某、楊某甲等人到到中國農(nóng)業(yè)銀行嘉興南湖支行，由楊某甲將其農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)72078元取出并交給劉某某的上線。事后，楊某甲、張某某獲得3000元報酬，楊某甲分得2250元，張某某分得750元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、賬戶交易明細(xì)等書證；2.被害人楊某乙、王某某的陳述；3.被告人劉某某、張某某、楊某甲的供述與辯解；4.劉某某、楊某甲的辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某甲、張某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、張某某、劉某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以提資金賬戶、取現(xiàn)的方式幫助他人將資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民法院

檢察員：王珂

2019年12月28日

附：

????1.被告人楊某甲、張某某、劉某某現(xiàn)羈押于河南省郟縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。