唐河縣人民檢察院

起?訴?書

唐檢二部刑訴〔2020〕141號(hào)

被告人楊某某，男，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3715******0010，漢族，本科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省聊城市，住山東省聊城市。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年8月7日被唐河縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼3715*****5558，漢族，本科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)，住山東省聊城市。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年8月7日被唐河縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由唐河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年11月30日退回唐河縣公安局補(bǔ)充偵查，唐河縣公安局于2020年12月18日重新移送起訴。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼???

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，被告人楊某某、李某某受張某某（另案處理）的指使，讓二被告人找人辦理銀行卡提供給張某某使用，張某某承諾給其好處。后楊某某找到李某、臧某某、楊某各辦了農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行卡1張，共計(jì)9張，楊某某將9張銀行卡交給張某某。被告人李某某找到劉某某（另案處理）、劉某、李某某各辦了農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行卡1張，共計(jì)9張，李某某將9張銀行卡交給張某某。

2020年5月份，史某某（另案處理）因需要貸款，通過楊某某（另案處理）介紹認(rèn)識(shí)了楊某某，楊某某要求史某某提供銀行卡，楊某某因故委托李某某辦理，楊某某帶領(lǐng)史某某辦理工商、農(nóng)業(yè)銀行卡2套后按照李某某提供地址送達(dá)，李某某收取后將銀行卡交給張某某。

2020年7月1日，唐河縣王集鄉(xiāng)朱廟村村民安某接到詐騙電話，以其銀行卡涉嫌洗錢由，騙取安某97091元直接轉(zhuǎn)賬至史某某的農(nóng)業(yè)銀行卡。經(jīng)調(diào)取銀行交易明細(xì)，該銀行卡2020年7月1日，出賬844797.51元，入賬849850元。

另查明，被告人李某某幫助張某某辦理的其他銀行卡共入賬1626074元，出賬1626124元；被告人楊某某幫助張某某辦理的其他銀行卡共入賬7525247.77元，出賬7525382.33元。?

2020年8月4日，被告人楊某某、李某某自動(dòng)到唐河縣公安局投案，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人楊某某、李某某人口基本信息、涉案銀行卡交易明細(xì)等書證；

2、??證人史某某、楊某某、臧某某等人的證言；

3、??被害人安寧的陳述；

4、被告人楊某某、李某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定起訴書指控事實(shí)。被告人李某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某某、楊某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。故建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人李某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金4000元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人楊某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金8000元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

唐河縣人民法院

檢察官：張海英

2020年12月29日

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附件：1、被告人楊某某、李某某現(xiàn)羈押于唐河縣看守所

2、案卷材料和證據(jù)6冊(cè)

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份