唐河縣人民檢察院

起?訴?書

唐檢二部刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人盧某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4108*****0038，漢族，中專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省馬村區(qū)，住河南省焦作市。被告人盧某某于2011年8月1日因故意傷害罪被焦作市解放區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌妨害信用卡管理于2020年4月9日被唐河縣公安局取保候?qū)彛?/span>2020年6月20日被唐河縣公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年7月23日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年10月21日退回唐河縣公安局補(bǔ)充偵查，唐河縣公安局于11月11日重新移送審查起訴。

本案由唐河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后于法定期限告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人盧某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月1日，唐河縣公安局接南陽(yáng)市公安局反詐騙中心轉(zhuǎn)接線索：河南省焦作市人盧某某、黃某某（已取保候?qū)彛?、職某（已取保候?qū)彛ⅠR某某（已取保候?qū)彛?、馮某（已取保候?qū)彛⒅x某某（已取保候?qū)彛┑攘嗽诰挼橥翟竭吘硶r(shí)，被河南省公安廳駐云南工作組查獲，發(fā)現(xiàn)上述六人攜帶大量非本人銀行卡。

1、2020年3月份，被告人盧某某找到黃某某、馬某某、馬某某、職某某，預(yù)謀五人一起到緬甸賭場(chǎng)幫助洗錢，盧某某組織黃某某等四人辦理銀行卡并許諾1套銀行卡1個(gè)月給800元好處費(fèi)。盧某某將銀行卡統(tǒng)一收集后寄給卞某（已刑事拘留），意圖將銀行卡提供給境外犯罪分子使用。盧某某等五人偷渡到緬甸后，因銀行卡沒(méi)有使用，卞某又將銀行卡歸還盧某某，五人在偷渡回國(guó)時(shí)被河南省公安廳駐云南工作組查獲，查獲盧某某攜帶自己銀行卡7張，非法持有他人銀行卡20張（張某某4張、畢某某2張、劉某2張、邵某某5張、尚某5張、毋某某2張）；馬某某攜帶自己11張銀行卡；馮某攜帶自己8張銀行卡；職某某攜帶自己8張銀行卡；黃某某攜帶自己10張銀行卡。盧某某本人及組織他人非法持有他人銀行卡共57張。

2、被告人盧某某于2018年12月份和2019年9月份分別辦理1張中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)6212*****9805）和1張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6230******6572），盧某某將自己這2張銀行卡提供給犯罪分子有償使用。經(jīng)查詢盧某某銀行交易記錄：2020年2月12日王某某被詐騙147533元中的20000元、2020年3月7日曲某某被詐騙123730元中的26600元、2020年3月7日孟某某被詐騙10317元中的10317元、2020年3月8日龍某被詐騙19057元中的799元，流入盧某某卡號(hào)為62122******9805的中國(guó)工商銀行卡，該銀行卡自2020年2月27日至2020年3月7日，“貸方”合計(jì)172051.49元；2020年1月13日卞某被詐騙1423元中的1000元流入盧某某卡號(hào)為6230*****6572的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，該銀行卡自2020年1月13日至2020年1月14日，“貸方”合計(jì)2853071元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、扣押物品清單及照片；

2、被告人盧某某戶籍證明、銀行交易記錄等書證；

3、證人曲某某、王某某、龍某的證言；

4、同案人黃某某等人的供述與辯解；

5、被告人盧某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定起訴書指控事實(shí)。被告人盧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而為其提供結(jié)算幫助。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人盧某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。建議以妨害信用卡管理罪判處其有期徒刑三年,并處罰金20000元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處其有期徒刑九個(gè)月，并處罰金4000元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

唐河縣人民法院

檢察官：張海英

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2020年11月30日

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附件：

1、被告人盧某某現(xiàn)羈押于唐河縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。