云南省普洱市

孟連傣族拉祜族佤族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

孟檢一部刑訴〔2020〕283號(hào)

被告人自某，男，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼53272219**********，云南省寧洱縣人，回族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號(hào)附**號(hào)，住孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年4月2日因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被孟連縣公安局刑事拘留；同年5月6日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，曾用名魏某，男，1992年**月**日生，居民身份證號(hào)碼53272819**********，云南省孟連縣人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**村**寨**號(hào)，現(xiàn)住孟連縣**鎮(zhèn)**路**公司**區(qū)**棟**單元**室。2020年3月31日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被孟連縣公安局刑事拘留；同年5月6日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某曾用名廖某甲，男，1991年**月**日生，居民身份證號(hào)碼53272819**********，云南省孟連縣人，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**村**村民小組**號(hào)?，F(xiàn)住孟連縣**鎮(zhèn)**村**村民小組**號(hào)。2020年3月30日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被孟連縣公安局刑事拘留；同年5月6日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1995年**月**日生，居民身份證號(hào)碼53272819*********,云南省孟連縣人，哈尼族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年4月2日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被孟連縣公安局監(jiān)視居?。?020年7月6日，經(jīng)我院決定對(duì)其采取監(jiān)視居住強(qiáng)制措施，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行。

被告人巖某，男，1987年**月**日生，居民身份證號(hào)碼53272819*********，云南省孟連縣人，傣族，高中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**村**組***號(hào)，現(xiàn)住孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年4月2日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被孟連縣公安局監(jiān)視居??；2020年7月6日，經(jīng)我院決定對(duì)其采取監(jiān)視居住強(qiáng)制措施，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行。

被告人彭某某，女，1996年**月**日生，居民身份證號(hào)碼53272919*********，云南省瀾滄縣人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省普洱市瀾滄縣南嶺鄉(xiāng)勐炳村昔海二社40號(hào)，現(xiàn)住普洱市思茅區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。2020年5月14日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被孟連縣公安局取保候?qū)彛?020年7月6日，經(jīng)我院決定對(duì)其采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，當(dāng)日由普洱市公安局執(zhí)行。

被告人葉某，女，1994年**月**日生，居民身份證號(hào)碼53272819**********，云南省孟連縣人，傣族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)?，F(xiàn)?。好线B縣**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)。2020年3月30日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被孟連縣公安局監(jiān)視居住；?2020年7月6日，經(jīng)我院決定對(duì)其采取監(jiān)視居住強(qiáng)制措施，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行。

被告人范某某，男，1996年**月**日生，居民身份證號(hào)碼36232919**********，江西省余干縣人，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號(hào)**幢**單元**室，住孟連縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號(hào)**幢**單元**室。2020年3月31日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被孟連縣公安局刑事拘留；同年5月6日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，2000年**月**日生，居民身份證號(hào)碼53272820**********，云南省孟連縣人，佤族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年3月31日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被孟連縣公安局刑事拘留；同年5月6日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人巖某某，男，1994年**月**日生，居民身份證號(hào)碼53272819**********，云南省孟連縣人，傣族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**寨小組**號(hào)?，F(xiàn)住：孟連縣**鎮(zhèn)**寨小組**號(hào)。2020年3月30日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被孟連縣公安局指定居所監(jiān)視居??；2020年7月6日，經(jīng)我院決定對(duì)其采取監(jiān)視居住強(qiáng)制措施，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行。

被告人李某某，女，1998年**月**日生，居民身份證號(hào)碼53272819**********，云南省孟連縣人，傣族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省普洱市孟連縣**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)。現(xiàn)?。好线B縣**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)。2016年因犯販賣(mài)毒品罪，被孟連縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1000元。2020年3月31日，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被孟連縣公安局刑事拘留；2020年5月6日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由孟連縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由孟連縣公安局偵查終結(jié)，2020年7月3日以被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、巖某、彭某某、葉某、范某某、周某某、巖某某、李某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知十一名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年8月3日將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月3日補(bǔ)查重報(bào)。2020年9月29日將案件二次退回公安機(jī)關(guān)偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月26日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、2017年被告人自某成為“**字畫(huà)”的代理，2018年發(fā)展被告人彭某某成為“**字畫(huà)”的下家代理，彭某某用微信賬號(hào)peng1357790****,微信名“*七”為被告人自然代理“**字畫(huà)”接受他人投注進(jìn)行賭博，后被告人自某聘請(qǐng)彭某某負(fù)責(zé)匯總下家代理的賬目后轉(zhuǎn)賬給自某，自某每日付給彭某某800元的報(bào)酬。2018年1月，被告人自某、魏某某經(jīng)過(guò)商議后準(zhǔn)備自己建設(shè)網(wǎng)站構(gòu)建“**字畫(huà)”自己坐莊接受他人投注進(jìn)行賣(mài)“字畫(huà)”賭博。被告人自某在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)站，構(gòu)建“**字畫(huà)”賭博網(wǎng)站。被告人自某、魏某某通過(guò)微信推廣“**字畫(huà)”接受他人投注的方式進(jìn)行猜“字畫(huà)”賭博。被告人巖某向被告人自某提供微信賬號(hào)yanxiang87****,微信名“王**”和兩張銀行卡（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡6228413310207******，中國(guó)建設(shè)銀行卡6217004020002******）用于被告人自然對(duì)“**字畫(huà)”、“**字畫(huà)”網(wǎng)站的維護(hù)、推廣、招收代理接受玩家投注、賬目交易、投注情況統(tǒng)計(jì)。被告人魏某某負(fù)責(zé)“**字畫(huà)”的推廣、招收代理、接受玩家投注、查找古詩(shī)猜“字畫(huà)”出題。開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果和修改結(jié)果由被告人自某和魏某某商量后決定。2019年2月至2019年底被告人李某某使用“王**”的微信名把“**字畫(huà)”和“**字畫(huà)”代理報(bào)來(lái)的賬目匯總后發(fā)給被告人自某的“飛天**”微信號(hào)。被告人廖某某主要負(fù)責(zé)“**字畫(huà)”賭博網(wǎng)站的官方客服服務(wù)，并發(fā)展下家代理，接受玩家投注，每月領(lǐng)取?13000元工資，并抽取接受投注賭資數(shù)額15%的提成。被告人某某使用“**欣欣”、“**如花”兩個(gè)微信號(hào)作為客服推廣“**字畫(huà)”并招收代理。被告人自某、魏某某發(fā)展了被告人葉某作為下家代理，并允諾給其投注賭資數(shù)額10%抽成，葉某創(chuàng)建微信賭博群“*頂”接受賭博投注。?2020年7月15日，孟連縣公安局聘請(qǐng)?jiān)颇?*會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)2018年1月至2020年3月31日?“**字畫(huà)”賭博網(wǎng)站涉及賭資數(shù)額進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定，鑒定意見(jiàn)為自某、李某某、魏某某、廖某某等人開(kāi)設(shè)的“**字畫(huà)”賭博網(wǎng)站涉及賭資合計(jì)人民幣25,889,593.23元（大寫(xiě)，貳仟伍佰捌拾捌萬(wàn)玖仟伍佰玖拾叁元貳角叁分），非法獲利6,124,436.00元（大寫(xiě)，陸佰壹拾貳萬(wàn)肆仟肆佰叁拾陸元），被告人自某、魏某某各自非法獲利3,062,218.00元，（大寫(xiě)，叁佰零陸萬(wàn)貳仟貳佰壹拾捌元）被告人廖某某涉及賭資數(shù)額5,716,209.79元（大寫(xiě)，伍佰柒拾壹萬(wàn)陸仟貳佰零玖元柒角玖分），非法獲利973,447.68元（大寫(xiě)，玖拾柒萬(wàn)叁仟肆佰肆拾柒元陸角捌分）；被告人葉某2018年1月1日至2020年3月30日，微信號(hào)YJ940721****代理銷(xiāo)售的“字畫(huà)”賭資數(shù)額人民幣290，453.33元（貳拾玖萬(wàn)零肆佰伍拾叁元叁角叁分），非法獲利金額為人民幣29,045.33元（大寫(xiě)，貳萬(wàn)玖仟零肆拾伍元叁角叁分）。被告人自某代理銷(xiāo)售的“**字畫(huà)”2018年1月1日至2020年3月31日涉及賭資數(shù)額合計(jì)人民幣2,662,086.53元（大寫(xiě)，貳佰陸拾陸萬(wàn)貳仟零捌拾陸元伍角叁分），被告人自某非法獲利410,500.00元（大寫(xiě)，肆拾壹萬(wàn)零伍佰元）。被告人彭某某銷(xiāo)售“**字花”涉及賭資2,662,086.53元（大寫(xiě)，貳佰陸拾陸萬(wàn)貳仟零捌拾陸元伍角叁分）），非法獲利296,917.20元（大寫(xiě)，貳拾玖萬(wàn)陸仟玖佰壹拾柒元貳角）。

二、2019年2月，被告人范某某為牟取利益與被告人自某的微信號(hào)（yangxiang87****）聯(lián)系，并商定以投注金額10%作為抽成。后被告人范某某用其微信創(chuàng)建“**大圣”（63人）、“***運(yùn)亨通”（32人）、“**財(cái)源廣進(jìn)”（28人）“**財(cái)運(yùn)滾滾來(lái)”（40人）為被告人自某代理“云*”、“*鼎”兩種“字畫(huà)”。被告人范某某建立以上幾個(gè)微信群后向巖某某等30余人進(jìn)行銷(xiāo)售，并發(fā)展被告人巖某某、周某某、楊某（不起訴）為下級(jí)代理，期間向楊某要了微信號(hào)yangy****.昵稱(chēng)“*運(yùn)”用于在所建的微信賭博群推送“字畫(huà)”圖片。被告人周某某創(chuàng)建微信賭博群“**巔峰”為被告人范某某代理“**字畫(huà)”，向某某、李某某等人銷(xiāo)售。2020年6月30日，孟連縣公安局聘請(qǐng)?jiān)颇?*會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)范某某創(chuàng)建微信賭博群，從2019年1月至2020年3月30日范某某的微信賬單微信號(hào)fzm129847****,微信名“未逆風(fēng)**”及被告人范某某使用的曹某某微信賬單，微信號(hào)byf129847****,微信號(hào)“*命”接受投注的賭資數(shù)額及利潤(rùn)分成進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定，經(jīng)鑒定范某某創(chuàng)建的賭博微信群接受投注賭資數(shù)額總計(jì)人民幣891,037.68元（大寫(xiě),捌拾玖萬(wàn)壹仟零叁拾柒元陸角捌分），非法獲利人民幣50,189.08元（伍萬(wàn)零壹佰捌拾玖元零捌分）。2020年7月15日，孟連縣公安局聘請(qǐng)?jiān)颇?*會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)周某某微信號(hào)為zwh-****,微信名“*律”，“**巔峰”群成員名單，從2019年1月至2020年3月30日接受投注的賭資數(shù)額及利潤(rùn)分成進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定，經(jīng)鑒定周某某創(chuàng)建的賭博微信群接受投注賭資數(shù)額總計(jì)人民幣90，043.00元（大寫(xiě)，玖萬(wàn)零肆拾叁元），非法獲利人民幣9,106.66元（大寫(xiě)玖仟壹佰零陸元陸角陸分）。

三、2018年12月被告人巖某某在微信群里認(rèn)識(shí)了微信號(hào)碼為“***遇見(jiàn)你”（wwwy****，“**字畫(huà)”）與“*命”（byf129847**，被告人周某某，“**字畫(huà)”），在微信里商議好巖某某幫兩人在微信群里賣(mài)“字畫(huà)”成為兩人的下家代理，巖某某可分別收取其微信群里投注賭資的11%、14%的抽頭漁利。 2020年6月30日，孟連縣公安局聘請(qǐng)?jiān)颇?*會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)巖某某微信賬號(hào)yuanlianwobuguos****?、YB888****代理銷(xiāo)售“字畫(huà)”涉及賭資人民幣69，639，4.00元（大寫(xiě)陸拾玖萬(wàn)陸仟叁佰玖拾肆元），非法獲利人民幣59725.00元（大寫(xiě)伍萬(wàn)玖仟柒佰貳拾伍元）。后被告人巖某某發(fā)展下家代理被告人李某某，并允諾被告人李某某可收取投注賭資數(shù)額的10%，后被告人李某某創(chuàng)建微信群“**邦傘”、“**字畫(huà)”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投注賭博。2020年6月30日，孟連縣公安局聘請(qǐng)?jiān)颇?*會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)李某某微信賬號(hào)Ihz9****代理銷(xiāo)售“字畫(huà)”涉及賭資人民幣55401元（大寫(xiě)伍萬(wàn)伍仟肆佰零壹元），非法獲利人民幣5540.10元（大寫(xiě)，伍仟伍佰肆拾元壹角）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片，證實(shí)十一名被告人涉案手機(jī)照片、賭博微信群手機(jī)截屏照片、轉(zhuǎn)賬記錄照片、微信投注照片；2.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)，到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)受案、立案及抓獲被告人十個(gè)的經(jīng)過(guò)，被告人周某某有投案自首情節(jié)；3.被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、巖某、彭某某、葉某、范某某、周某某、巖某某、李某某戶(hù)口證明、前科材料查詢(xún)，證實(shí)被告人自某身份情況，已達(dá)到刑事責(zé)任年齡，被告人李某某有犯罪前科；4.搜查證、搜查筆錄、搜查照片、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)扣押十一名被告人涉案財(cái)物情況；5.電子證物檢查工作記錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法查扣十一名被告人的涉案手機(jī)，并將手機(jī)中的涉案數(shù)據(jù)調(diào)取的事實(shí)經(jīng)過(guò)；6.證人娜莫等人證人的證言，分別證實(shí)購(gòu)買(mǎi)“字畫(huà)”參與賭博的事實(shí)；7.鑒定聘請(qǐng)書(shū)、保密協(xié)議、鑒定機(jī)構(gòu)資格證書(shū)、云南**會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)，分別證實(shí)十一名被告人涉案金額及獲利情況；8.十一名被告人的供述及辯解，證實(shí)十一名被告人如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、巖某、彭某某、葉某、范某某、周某某、巖某某、李某某目無(wú)國(guó)法，違反社會(huì)秩序管理規(guī)定，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪，被告人自某、魏某某屬主犯，被告人廖某某、李某某、巖某、彭某某系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、巖某、彭某某、范某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重；被告人自某、魏某某、廖某某、李某某、巖某、彭某某、葉某、范某某、巖某某、李某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，可從輕處罰；被告人周某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)，可從輕處罰。十一被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理，建議分別判處被告人自某某、魏某某有期徒刑五至七年，并處罰金刑；建議判處被告人廖某某有期徒刑四至五年有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人李某某有期徒三年，緩刑五年，并處罰金刑；建議判處被告人巖某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金刑；建議判處被告人彭某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金刑；建議判處被告人范某某有期徒刑三至四年，并處罰金刑；建議判處被告人葉某有期徒一年零六個(gè)月年，緩刑二年；建議判處被告人巖某某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處，建議適用普通程序?qū)徖怼?/span>

此致

孟連傣族拉祜族佤族自治縣人民法院

檢察官：張平

檢察官助理：賈銳

黃思維

2020年11月24日

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附件：1.被告人自某、魏某某、廖某某、范某某、周某某現(xiàn)羈押于孟連縣看守所；被告人李某某羈押于普洱市看守所；被告人李某某被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1330879****，住孟連縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)；被告人巖某被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1512555****，住孟連縣**村**組**號(hào)；被告人巖某某被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1515483****，住孟連縣**寨村民小組**號(hào)；被告人彭某某被取保候?qū)?，?lián)系電話1870884****；被告人葉某被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1821402****；

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)，起訴書(shū)58份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)11份，光盤(pán)86張，優(yōu)盤(pán)2個(gè)；

3.扣押被告人自某本田雅閣轎車(chē)1輛、手機(jī)2部、杜卡迪摩托車(chē)1輛、 2把、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證；被告人魏某某oppo手機(jī)一部、華為手機(jī)一部、銀行卡4張，現(xiàn)金人民幣100000元；被告人廖某某銀行卡3張，手機(jī)兩部；從熊某某處扣押本田越野車(chē)一輛、川崎摩托車(chē)一輛、車(chē)鑰匙2把、摩托車(chē)鑰匙2把、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛2份，機(jī)動(dòng)車(chē)登記證2份、人民幣143200元；被告人李某某手機(jī)2部、人民幣89200元；扣押陳某某人民幣255000元；扣押王某某人民幣7000元；被告人巖某手機(jī)1部、人民幣57000元、銀行卡3張；扣押被告人彭某某蘋(píng)果牌平板電腦一臺(tái)、手機(jī)1部、銀行卡2張、筆記本1本、便簽本1本、現(xiàn)金人民幣150000元；被告人葉某vivo手機(jī)2部、銀行卡2張、人民幣10000元；范某某黑色小米手機(jī)1部、銀行卡1張；周某某黑色iphone手機(jī)一部；巖某某銀行卡5張、華為手機(jī)一部、手機(jī)充電器1個(gè)；被告人李某某oppo手機(jī)一部、蘋(píng)果6手機(jī)一部、銀行卡一張；以上物品及人民幣現(xiàn)暫扣于孟連縣公安局。

4.本案屬于跨境犯罪案件