齊齊哈爾市建華區(qū)人民檢察院

起 訴 書

齊建檢公訴刑訴〔2019〕45號

被告人臧某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼2302031979********，漢族，大專文化，原系齊齊哈爾**投資管理有限公司**，住黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**大街**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年8月31日因涉嫌非法吸收公眾存款被齊齊哈爾市公安局建華分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由齊齊哈爾市公安局建華分局執(zhí)行。

本案由齊齊哈爾市公安局建華分局偵查終結(jié)，以被告人臧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，分別于2018年12月30日、2019年3月12日依法延長審查起訴期限15日；分別于2019年1月11日、3月26日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年2月11日、4月16日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年，被告人臧某某在經(jīng)營齊齊哈爾**投資管理有限公司期間，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)不具備吸收公共存款資格的情況下，通過在公共場所發(fā)宣傳單等途徑向社會公開宣傳，以年化收益率7%-15%高額利息為誘餌，向社會不特定對象共計(jì)33人吸收資金，再放貸給他人賺取利差，數(shù)額為806.5萬元，支付利息253，231.66元。其中：吳某甲（男，32歲）165萬元（支付利息5.5萬元）、袁某甲（女，61歲）94萬元（支付利息6.08萬元）、李某甲（女，47歲）70萬元、付某某（男，54歲）55萬元（支付利息4180元）、孫某某（女，66歲）43萬元（支付利息1.82萬元）、吳某乙（男，42歲）41.5萬元（支付利息1.2萬元）、徐某甲（男，54歲）31萬元（支付利息6260元）、楊某某（男，24歲）30萬元、李某乙（女，47歲）30萬元（支付利息1.5萬元）、張某甲（女，60歲）26萬元（支付利息20391.66元）、周某某（男，33歲）25萬元（支付利息1500元）、李某丙（男，47歲）23萬元（支付利息3600元）、劉某甲（女，29歲）20萬元、李某?。?，68歲）18萬元（支付利息7000元）、張某乙（男，28歲）17萬元（支付利息1600元）、馬某某15萬元、徐某乙（男，85歲）10萬元（支付利息1萬元）、王某甲（女，70歲）10萬元（支付利息3000元）、劉某乙（女，41歲）10萬元（支付利息1.6萬元）、張某丙10萬元、謝某某8萬元、陳某某（女，64歲）7萬元（支付利息1800元）、平某某（女，60歲）6萬元（支付利息1100元）、李某戊（女，33歲）6萬元、凌某某（女，62歲）5萬元（支付利息1.02萬元）、袁某乙（男，36歲）5萬元、李某己5萬元、齊某某5萬元、王某乙（男，25歲）4萬元（支付利息800元）、鄧某某（女，72歲）4萬元（支付利息1000元）、徐某丙（女，75歲）3萬元（支付利息4800元）、張某丁（女，65歲）3萬元、金某某（男，44歲）2萬元。

經(jīng)偵查，被告人臧某某于2018年8月31日被依法傳喚至齊齊哈爾市公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、齊齊哈爾**投資管理有限公司出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、抵押物移權(quán)協(xié)議、轉(zhuǎn)賬憑條、銀行交易明細(xì)、借據(jù)、欠條、抓獲及破案經(jīng)過等；

2.證人吳某甲、袁某甲、李某甲、倪某某、齊某某等人的證言；

3.被告人臧某某的供述和辯解；

4.齊齊哈爾大公會計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書、補(bǔ)充鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告臧某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

齊齊哈爾市建華區(qū)人民法院

檢察員：鄭鳳春

2019年4月23日

附：

1.被告人臧某某現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。