甘肅省環(huán)縣人民檢察院
起?訴?書
環(huán)檢一部刑訴〔2020〕179號(hào)
被告人脫某甲，男性，漢族，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228221991********，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省環(huán)縣，住環(huán)縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)，無黨派，無前科。因涉嫌詐騙罪于2020年3月1日被環(huán)縣公安局取保候?qū)?/span>，同年7月23日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人脫某乙，男性，漢族，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228221994********，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省環(huán)縣，住環(huán)縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)，無黨派，無前科。因涉嫌詐騙罪于2020年3月1日被環(huán)縣公安局取保候?qū)?，同?月23日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
本案由甘肅省環(huán)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人脫某甲、脫某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年8月6日至2020年9月6日），被告人脫某甲、脫某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2020年2月份新冠疫情期間，被告人脫某甲使用QQ加入一名為“口罩廠”的QQ群，在群中看到有人發(fā)布販賣、收購醫(yī)用口罩的信息，之后脫某甲便添加了群內(nèi)一陌生人為QQ好友，通過交流得知發(fā)布虛假出售口罩信息，利用收取“口罩訂金”的方式可以騙取錢財(cái)，便利用從該陌生人處獲得的口罩生產(chǎn)營業(yè)執(zhí)照、合格證、醫(yī)學(xué)證等照片，通過QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)工具發(fā)布信息，聯(lián)系需要購買口罩的人，以收取“口罩訂金”為名實(shí)施詐騙。
2020年2月7日，被害人周某甲看見了脫某甲發(fā)布的出售口罩的虛假信息后添加脫某甲微信，預(yù)訂購買口罩，脫某甲以收取“口罩定金”為幌子，騙取周某甲轉(zhuǎn)款11150元。為規(guī)避偵查，其讓周某甲將“口罩訂金”轉(zhuǎn)入之前聯(lián)系其辦理過信用卡的周某乙的支付寶賬戶中，后因周某乙發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)款項(xiàng)目為“口罩款”，便將該筆款扣留，案發(fā)后已追回并發(fā)還。
脫某甲因本次未收到詐騙贓款，遂找到被告人脫某乙合作，二人商議由脫某甲發(fā)布出售口罩信息，與被害人聯(lián)系，實(shí)施詐騙，由脫某乙提供銀行賬戶收取詐騙贓款后二人平分。脫某乙發(fā)現(xiàn)一款名為“斗牛”的網(wǎng)絡(luò)賭博APP可以用于走賬，資金進(jìn)入該賭博網(wǎng)站賬戶后，只需留部分資金在該賭博網(wǎng)站參與賭博后便可提現(xiàn)，脫某乙便在該APP注冊賬戶，由脫某甲實(shí)施詐騙后，哄騙被害人將“口罩訂金”打入脫某乙注冊的賭博APP賬戶內(nèi)，由脫某乙提款后，二人平分。通過上述方式，二人于2020年2月7日，騙取被害人賈某某“口罩定金”20000元；2020年2月8日，騙取被害人熊某某“口罩定金”10000元；2020年2月12日，騙取被害人曹某某“口罩定金”20000元；2020年2月17日，騙取QQ?昵稱為“摘星”（身份不明）被害人“口罩定金”5000元。
2020年2月24日，脫某甲自己在該賭博APP注冊賬戶后，使用上述方式，騙取被害人林某某“口罩定金”30000元。
綜上所述，被告人脫某甲單獨(dú)實(shí)施詐騙犯罪2起，金額41150元，與被告人脫某乙共同實(shí)施詐騙犯罪4起，金額55000元。脫某乙共從該賭博軟件中提出贓款51190元，脫某乙分得25140元，脫某甲分得26050元。脫某甲單獨(dú)詐騙的林某某的30000元“定金”通過該賭博APP軟件走賬后，提款30294元到其母親高某某的銀行賬戶中。
案發(fā)后，脫某甲、脫某乙先后被環(huán)縣公安局民警在其家中傳喚到案，在其家人協(xié)助下，退還全部贓款（98000元）。除QQ昵稱為“摘星”的被害人無法聯(lián)系，其余贓款均已退還被害人。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.受案登記表，接受證據(jù)材料清單，扣押決定書、扣押清單，扣押物品、文件清單，發(fā)還物品、文件清單，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金返還決定書、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金返還通知書，微信支付交易明細(xì)證明，高某某蘭州銀行賬戶交易明細(xì)，脫某乙、丁某某等人銀行卡交易明細(xì)，到案情況說明，違法犯罪記錄查詢情況說明，戶籍證明；2，證人高某某、周某乙的證言；3.被害人周某甲、賈某某、熊某某等人的證言；4.被告人脫某甲、脫某乙的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)提取筆錄，電子數(shù)據(jù)勘查取證工作記錄及照片；6.光盤一張。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人脫某甲、脫某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人脫某甲、脫某乙在新冠疫情期間，以非法占有為目的，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假口罩出售信息，以收取“口罩訂金”方式通過網(wǎng)絡(luò)詐騙財(cái)物，數(shù)額巨大，行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。脫某甲在共同犯罪中起主要作用，脫某乙在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)分別依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。二被告人到案后均能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是坦白，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。二被告人在案發(fā)后全部退贓，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《甘肅省高級(jí)人民法院<關(guān)于常見犯罪量刑指導(dǎo)意見>實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，建議判處脫某甲有期徒刑四年，并處罰金；建議判處脫某乙有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
此致
環(huán)縣人民法院
檢察官：張正杰
2020年9月28日
附件：
1.被告人脫某甲、脫某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>
2.案卷材料和證據(jù)三冊。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。
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