重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕Z587號

被告人胡某，女，漢族，1983年**月**日出生，公民身份證號碼5123221983********，初中文化程度，無業(yè)，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月10日因拒不履行人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決裁定，被重慶市墊江縣人民法院司法拘留十五日。因涉嫌詐騙罪于2019年10月7日被重慶市南岸區(qū)公安分局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)我院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人、附帶民事訴訟的當事人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月21日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月17日補查重報；本院于2020年4月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月21日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。因案情重大、復雜，本院于2020年2月7日、2020年4月18日、2020年6月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至2019年9月期間，被告人胡某在重慶市南岸區(qū)茶園同景國際W組團小區(qū)結(jié)識被害人郭某某后，謊稱自己系重慶市九龍坡區(qū)民政局工作人員，以幫助郭某某母親和患有殘疾的兄弟辦理社保福利、殘疾補貼、出資“買菜”賺差價、放貸或代還他人信用卡獲利、激活“管賬軟件”等為由，虛構(gòu)事實，編造事由，并采取一人分飾多角等方式，騙取被害人郭某某信任，誘導被害人通過向朋友借款、刷信用卡及網(wǎng)貸套現(xiàn)、抵押房產(chǎn)等變現(xiàn)后，轉(zhuǎn)賬給自己及自己提供、控制的他人賬號，陸續(xù)騙取被害人郭某某人民幣共計437532元。

2019年7月至9月期間，被告人胡某在重慶市南岸區(qū)茶園同景國際W組團小區(qū)搭訕認識被害人張某某等人后，謊稱自己是“愛心者平臺”的工作人員，編造可以為其辦理社會福利及殘疾證、抽獎等事由，取得張某某信任后，讓張某某將存款取現(xiàn)后拿給自己或轉(zhuǎn)賬到自己指定的賬戶，陸續(xù)騙取被害人張某某人民幣共計198900元。

2019年9月13日至10月6日期間，被告人胡某遇到被害人江某某后，以代還信用卡獲利為借口，騙取被害人信任，讓被害人從網(wǎng)絡(luò)借貸平臺借款及信用卡套現(xiàn)后全部轉(zhuǎn)給胡某控制或者提供的賬號，共計騙取人民幣334992元。

2019年9月22日，在重慶市墊江縣桂溪街道“李阿哥烏魚莊”，被告人胡某要求被害人薛某某用支付寶花唄套現(xiàn)10000元人民幣現(xiàn)金給自己，并承諾第二天用現(xiàn)金歸還，薛某某當場掃二維碼將套出來的錢掃給胡某，并支付給其200元手續(xù)費，后胡某將一本戶名為李某某（房屋地址：重慶市南岸區(qū)**小區(qū)**棟**）的假房產(chǎn)證抵給被害人薛某某，共計騙取人民幣10200元。

被告人胡某騙取上述錢款后，主要用于網(wǎng)絡(luò)賭博活動。經(jīng)核實，僅2019年7月24日至10月6日，胡某在“皇家娛樂”網(wǎng)絡(luò)游戲平臺根據(jù)客服要求將騙取的錢財充值至姜某某、林某甲、陳某某、華某某、林某乙等數(shù)十個陌生銀行賬戶，金額達901700元人民幣。

另查明，2017年年底至2018年年初，在陜西省西安市，被告人胡某以信用卡還賬、買理財產(chǎn)品及給建設(shè)銀行工作人員送禮，將銀行工作人員胳膊打斷抓傷需賠償?shù)葹榻杩?，并一人分飾兩角，取得被害人周某某信任，陸續(xù)以“借款”名義騙走周某某人民幣220500元，并失去聯(lián)系。

被告人胡某于2019年10月6日在重慶市墊江縣明悅天街被民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??戶籍信息、銀行流水、微信聊天記錄等書證；

2.??證人劉某某等人的證言；

3.??被害人郭某某、張某某等人的陳述；

4.??被告人胡某的供述和辯解；

5.??辨認筆錄、電子物證檢驗記錄等筆錄；

6.??支付寶、微信交易記錄等電子數(shù)據(jù)；

7.??同步錄音錄像等視聽資料。

本院認為，被告人胡某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，共計人民幣1202124元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢察官：李云鵬

檢察官助理：譚建榮

2020年6月29日

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附件：

1.被告人胡某現(xiàn)羈押于重慶市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.量刑建議書2份。