南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

青檢刑訴〔2019〕170號(hào)

被告人胡某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3624261985********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，住江西省南昌市東湖區(qū)**大道**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2017年9月2日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼2224031990********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，住吉林省敦化市**街**社區(qū)**組**胡同**，因涉嫌詐騙罪，于2017年12月8日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，2018年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，2018年3月27日，被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622021977********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住江西省宜春市豐城市**路**號(hào)**棟**單元**室（戶籍所在地浙江省金華市），因涉嫌詐騙罪，于2017年10月14日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彙?/span>

被告人諶磊，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622021989********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住江西省豐城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月3日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年5月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年6月6日，被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彙?/span>

被告人葛冬冬，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601221989********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，住江西省南昌市新建縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮昌明，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625251991********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市崇仁縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彙?/span>

被告人葛浩峰，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221976********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)**街**號(hào)**房，因涉嫌詐騙罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁強(qiáng)，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4306211990********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住湖南省岳陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日，由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張沖，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622041993********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，住江西省高安市**路**號(hào)**棟**室，因涉嫌詐騙罪，于2017年9月22日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕，同年11月14日，被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結(jié)，以被告人胡某、呂某某、楊某、諶磊、葛冬冬、馮昌明、葛浩峰、梁強(qiáng)、張沖、支某某（另案處理）、敖某某（另案處理）、潘某某（另外處理）、歐陽(yáng)某某（另案處理）、鄭某某（另案處理）、胡某甲（另案處理）涉嫌嫌操縱證券、期貨市場(chǎng)罪，于2018年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年11月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月14日、2019年2月4日、2019年4月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法偵查查明：2016年8月，被告人胡某伙同被告人呂某某以呂某某為法人代表的吉林**投資咨詢有限公司的名義分別出資155萬(wàn)總計(jì)310萬(wàn)元，后又以謝某某的身份信息在河北省“濱海大宗商品交易平臺(tái)”開(kāi)設(shè)賬戶入金并申請(qǐng)“植物活化石—蘇鐵”郵票（郵票代碼609125）電子盤(pán)上市交易，用劉某某、胡某乙兩人身份信息在交易平臺(tái)開(kāi)設(shè)操盤(pán)賬戶控制該郵票電子盤(pán)百分之九十五的股份，以黃某某身份信息在交易平臺(tái)開(kāi)設(shè)傭金返還賬戶，分別在吉林長(zhǎng)春、江西南昌兩地開(kāi)設(shè)公司，南昌公司聘請(qǐng)被告人楊某、諶磊作為操盤(pán)賬戶操盤(pán)手，聘請(qǐng)被告人葛冬冬、馮昌明、葛浩峰冒充股票、郵幣卡專業(yè)人士作為分析師（講師），聘請(qǐng)被告人梁強(qiáng)、張沖分別作為市場(chǎng)一部、二部總監(jiān)，聘請(qǐng)了支某某（另案處理）、敖某某（另案處理）、歐陽(yáng)某某（另案處理）、潘某某（另案處理）、胡某甲（另案處理）、鄭某某（另案處理）等人作為公司業(yè)務(wù)人員。?????????????????????????????????????????

被告人梁強(qiáng)、張沖作為業(yè)務(wù)總監(jiān)帶領(lǐng)支某某（另案處理）、敖某某（另案處理）、歐陽(yáng)某某（另案處理）、潘某某（另案處理）、胡某甲（另案處理）、鄭某某（另案處理）等公司業(yè)務(wù)人員利用購(gòu)買的微信、QQ聊天賬號(hào)冒充股民或者進(jìn)入股票交流群交流，在交流過(guò)程中扮演炒股成功人士、股票專業(yè)老師等身份，在取得被害人信任后以介紹股票知識(shí)的名義將被害人引入由被告人葛冬冬、馮昌明、葛浩峰等分析師在新浪直播開(kāi)設(shè)的網(wǎng)絡(luò)直播間，并在直播間與分析師相互配合，采取故意提問(wèn)透露郵票代碼、發(fā)出虛假郵票盈利截圖等方式幫分析師向被害人推薦公司“植物活化石—蘇鐵”郵票電子盤(pán)買賣，誘導(dǎo)被害人在該電子盤(pán)開(kāi)設(shè)賬戶投入資金購(gòu)買該郵票。???????????????????????????????????????????

?被告人胡某、呂某某為完成操盤(pán)賬戶的高拋低吸實(shí)現(xiàn)操盤(pán)賬戶的盈利，根據(jù)被害人實(shí)際買賣盤(pán)數(shù)據(jù)，指示被告人楊某、諶磊利用操盤(pán)賬戶采取互買互賣的手段做成虛假交易K線圖，并利用自身持倉(cāng)優(yōu)勢(shì)操作操盤(pán)賬戶采取只買不賣、只賣不買等手段控制郵票價(jià)格，指示分析師在直播間與冒充平臺(tái)客戶的業(yè)務(wù)員配合操盤(pán)行為，引導(dǎo)被害人進(jìn)行反向交易，誘導(dǎo)被害人補(bǔ)倉(cāng)接盤(pán)、割肉止損使得被害人虧損。?????????????????????????????????????????????????????????

被告人胡某、呂某某將操盤(pán)賬戶中的資金按照二八比例與河北省“濱海大宗商品交易平臺(tái)”進(jìn)行分成后，余額以及被害人在交易過(guò)程中產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)作為公司盈利，市場(chǎng)總監(jiān)、分析師、操盤(pán)手、業(yè)務(wù)人員除固定工資外均根據(jù)各自發(fā)展的被害人的持倉(cāng)金額和交易產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)按比例提成。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1銀行交易清單、“植物活化石—蘇鐵”郵票電子交易數(shù)據(jù)、身份信息材料、歸案情況說(shuō)明等書(shū)證；

2證人趙某某、劉某甲、劉某乙等人的證言；

3被告人胡某、呂某某、楊某、諶磊、葛冬冬、馮昌明、葛浩峰、梁強(qiáng)、張沖等人的供述與辯解；

4鑒定意見(jiàn)；

5同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人胡某、呂某某伙同被告人楊某、諶磊、葛冬冬、馮昌明、葛浩峰等人以非法占有為目的，詐騙他人錢財(cái)人民幣226.21438萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；被告人梁強(qiáng)受被告人胡某、呂某某指使，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，以非法占有為目的，詐騙他人錢財(cái)人民幣38.949645萬(wàn)元，數(shù)額巨大；被告人張沖受被告人胡某、呂某某指使，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，以非法占有為目的，詐騙他人錢財(cái)人民幣55.2547萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定之自首情節(jié)；被告人胡某、呂某某、楊某、諶磊、葛冬冬、馮昌明、葛浩峰同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：朱禮擴(kuò)

2019年4月29日

附：

????1、被告人胡某、呂某某、楊某、諶磊、葛冬冬、馮昌明、葛浩峰、梁強(qiáng)、張沖等人現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2、案卷材料二十九冊(cè)。