湖北省宜昌市伍家崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宜伍檢刑訴〔2019〕206號(hào)

被告人胡某某（綽號(hào)“虎子”），男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205031986********，漢族，初中文化，上海**商貿(mào)有限公司法定代表人、宜昌市**商貿(mào)有限公司**、湖北**商業(yè)管理有限公司股東、宜昌**餐飲管理有限公司法定代表人、湖北**管理咨詢有限公司**，出生地湖北省宜昌市，戶籍所在地宜昌市伍家崗區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住宜昌市伍家崗區(qū)**路**號(hào)**室。因犯故意傷害罪，于2008年4月9日被宜昌市伍家崗區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月十天；因犯銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪，于2011年10月27日被宜昌市中級(jí)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年；因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月14日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人王青，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205211983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省宜昌市，戶籍所在地宜昌市夷陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住宜昌市西陵區(qū)**號(hào)。因攜帶管制器具，于2013年4月15日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局罰款一百元；因非法限制他人人身自由，于2016年12月5日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局行政拘留十日；因犯故意傷害罪，于2017年10月31日被當(dāng)陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2017年11月2日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月6日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人晏順（綽號(hào)“順子”），男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201161986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市黃陂區(qū)**街**村**號(hào)，現(xiàn)住宜昌市伍家崗區(qū)**號(hào)**棟**單元**室。因吸食毒品，于2015年5月25日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局行政拘留十五日；因犯故意傷害罪，于2017年10月31日被當(dāng)陽(yáng)市人民法院判處拘役五個(gè)月，2017年11月18日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月14日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人許星，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205031985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省宜昌市，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**號(hào)**棟**單元**室。因吸食毒品，于2016年4月22日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月14日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人王江海（綽號(hào)“亮子”），男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205271987********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省秭歸縣，戶籍所在地秭歸縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住宜昌市伍家崗區(qū)**號(hào)樓**室。因結(jié)伙毆打他人，于2011年4月23日被秭歸縣公安局行政拘留十二日。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年4月14日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人袁鵬（綽號(hào)“鵬子”），男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205271998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省秭歸縣，現(xiàn)住秭歸縣**鄉(xiāng)**村**組。因非法攜帶管制器具，于2015年12月29日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局行政拘留五日；因犯敲詐勒索罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫他人吸毒罪，于2017年11月10日被秭歸縣人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月。

被告人胡嬌嬌，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205041988********，漢族，大專文化，出生地湖北省宜昌市，戶籍所在地宜昌市點(diǎn)軍區(qū)**街**村**組**號(hào)，現(xiàn)住宜昌市西陵區(qū)**號(hào)**棟**單元**樓**室。因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年9月5日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人閆某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205211992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省宜昌市，現(xiàn)住宜昌市夷陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月28日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人王強(qiáng)(綽號(hào)“殺手強(qiáng)”），男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205271986********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省秭歸縣，現(xiàn)住秭歸縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年5月16日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局刑事拘留，同年6月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205211989********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省宜昌市，戶籍所在地宜昌市夷陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住宜昌市夷陵區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月4日被宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行。

本案由宜昌市公安局伍家崗區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、王青、晏順、許星、王江海、胡嬌嬌、袁鵬、閆某某、王強(qiáng)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、故意傷害罪、被告人楊某某涉嫌非法拘禁罪，分別于2018年12月7日、2019年5月4日移送本院審查起訴，本院受理后，已依法告知各被告人享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，告知被害人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查兩次（2019年1月21日至2019年2月20日、2019年4月4日至2019年5月4日），延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年1月8日至2019年1月22日、2019年3月22日至2019年4月5日、2019年6月4日至2019年6月19日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2012年以來(lái)，被告人胡某某在宜昌市伍家崗區(qū)、點(diǎn)軍區(qū)、當(dāng)陽(yáng)市等地從事非法放貸活動(dòng)、受雇為他人索債。2014年起，胡某某網(wǎng)羅被告人王青、晏順、許星、王江海、胡嬌嬌、袁鵬、閆某某、王強(qiáng)等人，與被害人簽訂借貸協(xié)議后，通過(guò)制造虛假銀行流水、虛增借貸金額、肆意認(rèn)定違約、虛假訴訟等方式，形成虛假債權(quán)債務(wù)，并迫使被害人簽訂“借貸”“擔(dān)?！钡葏f(xié)議，采取毆打、威脅、滋擾、哄鬧、人身控制等手段強(qiáng)行索債，非法占有被害人財(cái)物，有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)46起，形成了較穩(wěn)定的犯罪組織。

該組織人數(shù)較多，有明確的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，積極參加者相對(duì)固定，層級(jí)清晰，成員之間分工明確，形成了不成文的組織紀(jì)律和規(guī)矩。被告人胡某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，統(tǒng)一組織、指揮、參與違法犯罪活動(dòng)。被告人王青、晏順、許星、王江海為積極參加者，受胡某某安排召集其他成員參加有組織的違法犯罪活動(dòng)。被告人胡嬌嬌、袁鵬、閆某某、王強(qiáng)為一般參加者，按組織安排參加違法犯罪活動(dòng)。為了便于管理，該組織形成了“現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一聽胡某某指令”“必須隨叫隨到”“對(duì)表現(xiàn)突出的成員給予獎(jiǎng)勵(lì)”等不成文的紀(jì)律和規(guī)矩。

該組織通過(guò)有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)。2014年至2017年，以被告人胡某某為首的犯罪組織，先后實(shí)施多起違法犯罪活動(dòng)，非法獲利2470余萬(wàn)元，部分利益用于購(gòu)買砍刀、防刺服、視頻記錄儀等作案工具及組織內(nèi)活動(dòng)。在金某某被故意傷害案中，胡某某對(duì)王青、晏順在看守所羈押及服刑期間提供資金幫助，二人刑滿釋放后，又分別給予1萬(wàn)元至2萬(wàn)元不等的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償；在李某甲被尋釁滋事案中，胡某某給王青、王江海、袁鵬等人發(fā)放300元至2000元不等的“出場(chǎng)費(fèi)”“辛苦費(fèi)”，以籠絡(luò)人心、強(qiáng)化控制和維系組織生存發(fā)展。

該組織以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。以被告人胡某某為首的犯罪組織，為維護(hù)其非法利益，樹立非法權(quán)威，實(shí)施了故意傷害、敲詐勒索、尋釁滋事、非法侵入住宅、非法拘禁等46起違法犯罪活動(dòng)。2016年11月17日，胡某某、王青、晏順等人非法索債，對(duì)金某某實(shí)施故意傷害，致其輕傷，該案現(xiàn)已被當(dāng)陽(yáng)市人民法院作出刑事判決。

該組織大肆實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，在一定區(qū)域形成非法控制和重大影響。以被告人胡某某為首的犯罪組織，在宜昌市及周邊縣市強(qiáng)行索債，嚴(yán)重侵害被害人的人身安全和財(cái)產(chǎn)權(quán)益，造成60余名被害人及親屬心理極度恐懼，不敢舉報(bào)、控告。被害人姚某某被胡某某非法索債期間，因害怕該黑社會(huì)性質(zhì)組織的勢(shì)力而不敢報(bào)警，不敢歸家，被迫長(zhǎng)住酒店3個(gè)月。被害人周某甲不堪該組織的長(zhǎng)期滋擾，被迫關(guān)閉其經(jīng)營(yíng)的宜昌**工貿(mào)有限公司，**散**，企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到了嚴(yán)重影響。在被害人謝某甲被敲詐勒索案中，胡某某等人對(duì)謝某甲實(shí)施毆打、辱罵，雖經(jīng)派出所出警教育，仍然逼迫謝某甲簽訂了50萬(wàn)元的賠償協(xié)議，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)管理秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.前科材料、接處警記錄等書證；2.證人余某某、胡某某等人的證言；3.被害人周某某、萬(wàn)某某等人的陳述；4.司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告等鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄及照片；6.被告人胡某某、王青、晏順、許星、王江海、袁鵬、胡嬌嬌、閆某某、王強(qiáng)等人的供述和辯解。

二、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的具體犯罪

（一）敲詐勒索罪

2012年至2017年，被告人胡某某以非法占有為目的，通過(guò)虛增借貸金額、肆意認(rèn)定違約、否定還款金額，形成虛假債權(quán)債務(wù)，并安排指使被告人王青、王江海、胡嬌嬌等人采取毆打、脅迫、威脅、滋擾、聚眾造勢(shì)、虛假訴訟等方式，非法占有被害人萬(wàn)某某、林某某、周某乙、夏某某、謝某甲現(xiàn)金48.9萬(wàn)元，強(qiáng)占酒店3間價(jià)值455.02萬(wàn)元，房產(chǎn)1套價(jià)值141.35萬(wàn)元，車輛1輛價(jià)值37.07萬(wàn)元，非法獲取債權(quán)1105.84萬(wàn)元。其中，被告人胡某某參與5起，涉案金額共計(jì)1788.18萬(wàn)元；被告人王青參與5起，涉案金額共計(jì)1788.18萬(wàn)元；被告人晏順參與5起，涉案金額共計(jì)1788.18萬(wàn)元；被告人許星參與4起，涉案金額共計(jì)1712.18萬(wàn)元；被告人王江海參與2起，涉案金額共計(jì)222.85萬(wàn)元；被告人袁鵬參與2起，涉案金額共計(jì)222.85萬(wàn)元；被告人王強(qiáng)參與2起，涉案金額共計(jì)222.85萬(wàn)元；被告人胡嬌嬌參與1起，涉案價(jià)值為141.35萬(wàn)元；被告人閆某某參與1起，涉案金額共計(jì)183.05萬(wàn)元。

1.2016年至2017年，被害人萬(wàn)某某因需資金周轉(zhuǎn)，先后向被告人胡某某借款126.5萬(wàn)元。后胡某某在索債過(guò)程中，對(duì)被害人萬(wàn)某某及其丈夫魏某某采取毆打、威脅、滋擾等手段索得現(xiàn)金168.2萬(wàn)元，強(qiáng)占使用宜昌市伍家崗區(qū)致遠(yuǎn)廣場(chǎng)房產(chǎn)一套。具體事實(shí)如下：

2016年9月底，被告人胡某某向被害人魏某某索債，逼迫其他債務(wù)人下跪還錢，以此對(duì)魏某某進(jìn)行恐嚇。

2016年10月的一天16時(shí)許，被告人胡某某帶領(lǐng)王青、許星、晏順逼迫被害人萬(wàn)某某向他人借款還債，糾纏至當(dāng)日22時(shí)許才離開。

2016年10月15日16時(shí)許，被告人胡某某安排許星逼迫被害人萬(wàn)某某借錢還債，糾纏至當(dāng)日22時(shí)許，萬(wàn)某某多處借款2萬(wàn)元轉(zhuǎn)給胡某某。

2016年11月的一天深夜，被告人胡某某、許星找被害人萬(wàn)某某索債，并強(qiáng)行檢查萬(wàn)某某手機(jī)銀行，持續(xù)約兩小時(shí)。

2016年11月，被告人胡某某安排許星向被害人萬(wàn)某某索債，萬(wàn)某某被迫使用他人信用卡先后在許星、王江海的POS機(jī)上套現(xiàn)還債未果。后因時(shí)間太晚，胡某某等人才放萬(wàn)某某回家。

2016年11月初，被告人胡某某安排許星向被害人萬(wàn)某某索債，萬(wàn)某某被迫取出魏某某公積金賬戶余額4萬(wàn)元，并將**花園車位3萬(wàn)元訂金取出，當(dāng)日18時(shí)，萬(wàn)某某交給胡某某7萬(wàn)元，胡某某以萬(wàn)某某未還到10萬(wàn)元為由，威脅萬(wàn)某某并要將其帶走，后因他人報(bào)警而離開。

2016年11月11日，被告人胡某某安排許星找被害人萬(wàn)某某索債，萬(wàn)某某被迫聯(lián)系多人借款5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給胡某某，許星才放萬(wàn)某某離開。

2016年12月的一天深夜，被告人胡某某、王青、許星、閆某某向被害人萬(wàn)某某索債，并對(duì)魏某某實(shí)施辱罵、毆打。

2016年12月23日，被告人胡某某以將萬(wàn)某某父母趕出家相威脅向被害人萬(wàn)某某索債，萬(wàn)某某被迫向他人借款5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給胡某某。

2017年上半年，被告人胡某某以不讓萬(wàn)某某回家相威脅向其索債，萬(wàn)某某被迫向他人借款2萬(wàn)元，胡某某確認(rèn)后才讓萬(wàn)某某離開。

2017年上半年，被告人胡某某為非法占有萬(wàn)某某擁有抵押權(quán)的**廣場(chǎng)房產(chǎn)，通過(guò)虛增債務(wù)，指使被告人胡嬌嬌虛假訴訟等方式，實(shí)際占用該房屋長(zhǎng)達(dá)16個(gè)月。經(jīng)評(píng)估，該房屋的價(jià)值為141.35萬(wàn)元,16個(gè)月租金價(jià)值為7.69萬(wàn)元。

2.2012年12月至2014年1月，被害人周某甲需資金周轉(zhuǎn)，先后向被告人胡某某及郭某某（另案處理）借款642.35萬(wàn)元。2014年3月至2015年2月，胡某甲帶領(lǐng)被告人王青、晏順、許星等人對(duì)周某乙采取糾纏、滋擾、非法拘禁等方式，強(qiáng)行收回現(xiàn)金628.19萬(wàn)元，占有奧迪車1輛價(jià)值37.07萬(wàn)元，酒店2間價(jià)值283.37萬(wàn)元，非法獲取債權(quán)1000萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

2014年3月，被告人胡某某強(qiáng)行將被害人周某乙妻子周某丙的奧迪Q5車開走，并拒絕抵扣周某乙所欠債務(wù)，周某丙被迫無(wú)奈，在胡某某、王青、許星的脅迫下，將車輛過(guò)戶給胡某某。

2014年4月至7月，被告人胡某某、王青、晏順、許星多次采取滋擾、糾纏等方式向被害人周某丙索債。同年4月14日，周某丙被迫將自己位于枝江市私營(yíng)經(jīng)濟(jì)園的一套價(jià)值約80萬(wàn)元的房產(chǎn)以30萬(wàn)元的價(jià)格抵押擔(dān)保債務(wù)。同年7月，周某丙被迫以17萬(wàn)元的低價(jià)轉(zhuǎn)賣**商貿(mào)公司的辦公場(chǎng)所并用于還債。后胡某某以償還債務(wù)為由，強(qiáng)迫周某丙低價(jià)轉(zhuǎn)讓其經(jīng)營(yíng)的宜昌市西陵區(qū)**商務(wù)酒店，酒店的房屋裝修等實(shí)物資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為126.56萬(wàn)元。

2014年下半年，被告人胡某某為非法獲得**時(shí)尚假日酒店經(jīng)營(yíng)權(quán)，帶領(lǐng)王青、晏順、許星到**酒店與周某乙的另一債權(quán)人鄒某某等人對(duì)峙談判，后胡某某、郭某某取得該酒店的經(jīng)營(yíng)權(quán)并低價(jià)轉(zhuǎn)讓，該酒店的房屋裝修等實(shí)物資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為156.81萬(wàn)元。

2015年2月10日下午，被告人王青發(fā)現(xiàn)被害人周某乙遂告知被告人胡某某。胡某某、王青將周某乙強(qiáng)行帶至宜昌市**酒店，采取毆打、虐待，并安排被告人晏順看守。周某乙被迫四處籌款，先后聯(lián)系周某丙及李某某幫其還款15萬(wàn)元。胡某某得知周某乙有1000余萬(wàn)元工程款尚未收回，便與郭某某強(qiáng)行將1000萬(wàn)元的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給胡某某。被害人周某乙被非法限制人身自由長(zhǎng)達(dá)5天。

3.2015年2月11日，被告人胡某某、王青、晏順在脅迫周某乙外出借錢時(shí)，發(fā)現(xiàn)周某乙的債務(wù)人夏某某及其妻子周某某。胡某甲等人便強(qiáng)行將夏某某帶至**酒店，采取毆打、虐待等方式逼迫夏某某替周某乙還債。后在胡某某的逼迫下，周某乙將對(duì)夏某某的16萬(wàn)元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給胡某某，胡某某又逼迫夏某某向其出具46萬(wàn)元借條，2月12日晚上，胡某某讓夏某某、周某某離開。同年5月初，夏某某被迫給胡某某還款6萬(wàn)元。同年5月18日，胡某某、王青找到夏某某，以未及時(shí)還款為由，對(duì)其進(jìn)行毆打，逼迫其另行出具30萬(wàn)元借條一張，并用房屋作抵押。

4.2016年4月左右，被告人胡某某因柴油買賣事宜與被害人謝某甲發(fā)生矛盾。同年6月20日，胡某某在無(wú)經(jīng)濟(jì)損失的情況下，帶領(lǐng)被告人王青、王江海、許星、晏順、袁鵬、王強(qiáng)找謝某甲索賠，并對(duì)其毆打、恐嚇。公安機(jī)關(guān)接警后，對(duì)胡某某等人批評(píng)、教育，要求通過(guò)合法途徑解決。當(dāng)日18時(shí)許，胡某某等人又強(qiáng)行將謝某甲帶至他處，采取毆打、恐嚇、威脅等方式強(qiáng)迫謝某甲及其妻子羅某某簽訂50萬(wàn)元賠償協(xié)議。

5.2014年2月起，被害人林某某先后向被告人胡某某借款224.8萬(wàn)元。胡某某多次帶領(lǐng)被告人王青、王江海、晏順、許星、袁鵬、王強(qiáng)等人到林某某經(jīng)營(yíng)的**大酒店、**客棧等地采取堵門、糾纏、滋擾等方式強(qiáng)行索債。2016年5月，在林某某已償還大部分債務(wù)的情況下，胡某某以非法占有為目的，以無(wú)法聯(lián)系林某某為由，帶領(lǐng)王青及張某某、覃某某（另案處理）強(qiáng)行接管昭君客棧，并安排王青、王江海、王強(qiáng)、許星、晏順、袁鵬看守客棧，郭某某同時(shí)安排張某某配合胡某某管理客棧、收取營(yíng)業(yè)款。2016年9月，胡某某以75萬(wàn)元的低價(jià)將**客棧的經(jīng)營(yíng)權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給他人，郭某某獲得非法利益。經(jīng)審計(jì)，胡某某收回現(xiàn)金226萬(wàn)元，占有的**客棧房屋裝修等實(shí)物資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為171.65萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易記錄、借款合同等書證；2.證人魏某某、劉某某等人的證言；3.被害人萬(wàn)某某、周某乙等人的陳述；4.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄；6.被告人胡某某、王青、王江海、晏順、許星、胡嬌嬌、王強(qiáng)、袁鵬、閆某某等人的供述和辯解。

（二）尋釁滋事罪

2014年至2017年，被告人胡某某帶領(lǐng)被告人王青、晏順、許星、王江海、袁鵬、閆某某及向某某（另案處理）等人，采取毆打、恐嚇、威脅、滋擾等方式，向被害人宋某甲、周某己、姚某某等人索要債務(wù)。其中，被告人胡某某實(shí)施尋釁滋事行為23次；被告人王青參與實(shí)施尋釁滋事行為15次；被告人晏順參與實(shí)施尋釁滋事行為10次；被告人許星參與實(shí)施尋釁滋事行為8次；被告人王江海參與實(shí)施尋釁滋事行為6次；被告人袁鵬參與實(shí)施尋釁滋事行為3次；被告人閆某某參與實(shí)施尋釁滋事行為3次；被告人胡嬌嬌參與實(shí)施尋釁滋事行為1次。具體事實(shí)如下：

1.2014年12月，被告人胡某某、王青、晏順及鐘某某（另案處理）采取糾纏、威脅等方式，逼迫宋某甲及其姐姐宋某乙簽訂借款合同。

2015年1月，胡某某等人到宋某甲家以滋擾方式索債，宋某甲被迫還款14.5萬(wàn)元。

2.2016年12月，被告人胡某某、王青、王星及向某某等人出面替他人索債，對(duì)被害人江某某毆打、辱罵、恐嚇。

3.2015年至2016年，被告人胡某某、王青、許星多次采取恐嚇、滋擾等方式強(qiáng)迫被害人周某乙還債。

4.2017年7月，被告人胡某某安排被告人胡嬌嬌、許星，采取糾纏、滋擾等方式向被害人余某乙索債。

5.2016年11月，被告人胡某某、王青、王江海、袁鵬、閆某某及向某某到債務(wù)擔(dān)保人姚某某家中，采取威脅、滋擾、據(jù)守房屋等方式逼迫姚某某還債。

2016年底，被告人胡某某、王青找到姚某某，逼迫姚某某的女兒金某某寫擔(dān)保書予以保證。

2016年12月，被告人胡某某、王青、晏順、許星、王江海、閆某某等人采取威脅、辱罵等方式逼迫債務(wù)擔(dān)保人姚某某還債。

6.2017年春節(jié)期間，被告人胡某某為索債，指使被告人王青、晏順、袁鵬到被害人李某丙家中，威脅、辱罵、滋擾、纏鬧李某丙的父母。

7.2015年底，被告人胡某某、王青及覃某某等人到被害人金某某家中，采取恐嚇、脅迫等方式，逼迫金某某及其妻子吳某某共同簽訂借款合同。

2016年下半年，被告人胡某某、王青及覃某某到被害人金某某家中，采取毆打、恐嚇等方式向金某某索債。

2016年11月，胡某某要求被害人金某某辦理零首付購(gòu)房，再以房產(chǎn)抵押辦理信用卡的方式償還債務(wù)，金某某以其征信不良為由拒絕，后胡某某強(qiáng)迫金某某夫婦離婚，以他人的名義辦理購(gòu)房手續(xù)，金某某被迫離婚。

8.2018年2月5日，被告人王青為籌錢還債，采取滋擾、糾纏等方式，向被害人程某甲及其父親程某乙索要債務(wù)，程某甲迫于胡某某等人的非法影響力，向王某甲還款2000元，并出具2.8萬(wàn)元的借條。

9.2015年7月，被告人胡某某以被害人王某丙幫助辦理土地性質(zhì)變更手續(xù)為由，伙同被告人王青對(duì)王某丙實(shí)施毆打、恐嚇，逼迫王某丙歸還酬金。

10.2017年春節(jié)期間，被告人胡某某、王青、晏順、閆某某及秦某某（另案處理）采取恐嚇、辱罵等手段，逼迫被害人王某丙及其家人償還債務(wù)。

11.2017年12月，被告人胡某某、晏順、王青及向某某采取恐嚇、限制人身自由等方式，逼迫被害人吳某乙還債。

2017年底至2018年初，被告人胡某某指使被告人晏順向被害人吳某乙索債，晏順多次對(duì)吳某乙滋擾、恐嚇。

2017年12月，被告人胡某某、晏順采取恐嚇等方式，逼迫被害人吳某乙還債。

2017年底，被告人胡某某、許星及秦某某采取恐嚇等方式，逼迫被害人吳某乙還債。

12.被告人胡某某接受郭某某雇請(qǐng)，帶領(lǐng)被告人王青、許星、晏順、王江海及陳某某多次采取恐嚇、辱罵、滋擾等方式向被害人謝某乙討債。具體事實(shí)如下：

2014年，被告人胡某某、王青來(lái)到被害人謝某乙兒子謝某丙經(jīng)營(yíng)的酒樓進(jìn)行恐嚇、辱罵。

2014年，被告人胡某某、許星、晏順及郭某某等人到被害人謝某乙的辦公室，對(duì)謝某乙實(shí)施恐嚇、辱罵。

2014年底，被告人胡某某及郭某某等人找被害人謝某乙索債，雙方產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí)，相互斗狠、約架。次日，胡某某、晏順、許星、王江海及陳某某攜帶砍刀、棍棒等作案工具聚集，胡某某打電話恐嚇、辱罵謝某乙等人，謝某乙等人因內(nèi)心恐懼而躲藏。

13.2016年，被告人胡某某接受雇請(qǐng)向被害人李某甲索債，胡某某、王江海等人對(duì)李某甲實(shí)施毆打、恐嚇。此后，雙方各自邀約他人相互斗狠、約架，胡某某通知王青、晏順、許星，又安排王江海通知袁鵬邀約他人到場(chǎng)，后雙方經(jīng)人勸解各自離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條、銀行交易記錄等書證；2.證人周某某、覃某某等人的證言；3.被害人宋某丙、余某乙等人的陳述；4.司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告等鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄；6.被告人胡某某、王青、王江海、晏順、許星、袁鵬、閆某某等人的供述和辯解。

（三）非法拘禁罪

1.2017年1月，被告人胡某某、王江海、閆某某為索取債務(wù)，將被害人李某丙強(qiáng)行帶至**大酒店，限制李某丙人身自由長(zhǎng)達(dá)3天。

2.2017年4月，被告人胡某某、王青、袁鵬、閆某某、楊某某為索取債務(wù)，將被害人李某丙強(qiáng)行帶至**大酒店，限制李某丙人身自由長(zhǎng)達(dá)3天。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.酒店住宿登記表、微信轉(zhuǎn)賬記錄；2.證人覃某某的證言；3.被害人李某丙的陳述；4.被告人胡某某、王青、王江海、晏順、袁鵬、閆某某、楊某某等人的供述和辯解。

（四）非法侵入住宅罪

2016年12月，被告人胡某某為索債，強(qiáng)行開鎖進(jìn)入宜昌市西陵區(qū)**路****號(hào)被害人姚某某的家中，并安排王江海通知袁鵬多次更換房屋鑰匙，據(jù)守該房屋。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.房屋租賃合同、接處警記錄等書證；2.證人張某乙、潘某某等人的證言；3.被害人姚某某的陳述；4.被告人胡某某、王江海、袁鵬等人的供述和辯解。

三、被告人許星、王江海、王強(qiáng)實(shí)施的其他尋釁滋事犯罪行為

2015年11月，被告人許星、王江海、王強(qiáng)接受雇請(qǐng)，到被害人孫某某家中索債，并實(shí)施了砸門、恐嚇、辱罵等行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警記錄等書證；2.被害人孫某某的陳述；3.被告人許星、王江海、王強(qiáng)等人的供述和辯解。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法查封房屋3套、車輛2輛、宜昌市**商貿(mào)有限公司95%的股權(quán)、湖北**商業(yè)管理有限公司50%的股權(quán)、宜昌**餐飲管理有限公司95%的股權(quán)；凍結(jié)存款7.27萬(wàn)元；扣押借條、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等憑證。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、王青、晏順、許星、王江海、袁鵬、胡嬌嬌、閆某某、王強(qiáng)聚集形成較穩(wěn)定的犯罪組織，有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益，并用以支持該組織的活動(dòng)，同時(shí)以暴力、威脅等手段有組織地進(jìn)行敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、故意傷害等違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，在一定的區(qū)域和部分行業(yè)內(nèi)形成非法控制和重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。

被告人胡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；隨意毆打他人，辱罵、恐嚇?biāo)?，?qiáng)拿硬要、任意占用公私財(cái)物；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款、第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰。

被告人王青積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人王青曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯可能判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人晏順積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；隨意毆打他人，辱罵、恐嚇?biāo)?，?qiáng)拿硬要、任意占用公私財(cái)物；非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人許星積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；隨意毆打他人，辱罵、恐嚇?biāo)?，?qiáng)拿硬要、任意占用公私財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王江海積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；隨意毆打他人，辱罵、恐嚇?biāo)?，?qiáng)拿硬要、任意占用公私財(cái)物；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人袁鵬參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；隨意毆打他人，辱罵、恐嚇?biāo)?，?qiáng)拿硬要、任意占用公私財(cái)物；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁鵬在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條、第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人胡嬌嬌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人閆某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王強(qiáng)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某某非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡某某、王青、晏順、許星、王江海、袁鵬、胡嬌嬌、閆某某、王強(qiáng)均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第四款、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，對(duì)被告人胡某某，應(yīng)當(dāng)并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，對(duì)該組織及成員通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財(cái)產(chǎn)及孳息、收益、各被告人的違法所得，依法全部追繳、沒收。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省宜昌市伍家崗區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????副檢察長(zhǎng)：??李??若

檢??察??員：??舒??琴
????俞??維
????付欽青
代理檢察員：??李小俊

2019年6月19日

附：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于湖北省枝江市看守所；被告人王青、晏順、許星、王江海、袁鵬、胡嬌嬌、閆某某、楊某某現(xiàn)羈押于湖北省宜昌市第一看守所；被告人王強(qiáng)現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔★鰵w縣**鎮(zhèn)**村**組，電話：1737774****。

2.案件材料和證據(jù)65冊(cè)、光盤3張。

3.扣押物品、文件清單9份。