福建省莆田市涵某某人民檢察院

起?訴?書

涵檢一部刑訴〔2020〕151號

被告人胡某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5116211996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地四川省岳池縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為四川省岳池縣**鄉(xiāng)**村**組**號**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月17日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準，于次日由莆田市公安局涵江分局執(zhí)行逮捕。

本案由莆田市公安局涵江分局偵查終結(jié)，以被告人胡某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（自2020年6月2日至2020年7月1日、自2020年8月13日至2020年9月11日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2020年5月21日至2020年6月4日、自2020年8月2日至2020年8月16日、自2020年10月12日至2020年10月26日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月間，被告人胡某經(jīng)上線“劉某某”（身份待查）邀集，提供以其個人身份開設(shè)的包括卡號為62122614020********的中國工商銀行賬戶在內(nèi)的五個銀行賬戶用以收轉(zhuǎn)資金。2019年11月至12月間，被告人胡某明知他人將犯罪所得資金轉(zhuǎn)入該五個銀行賬戶而多次按“劉某某”指定方式予以轉(zhuǎn)移。至案發(fā)時，被告人胡某協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪所得共計4823916.02元（人民幣，下同）。2019年11月間，被害人吳某某在網(wǎng)絡(luò)貸款時被他人以刷流水增加信用額度、解凍資金等為由誘騙匯款共計366960元。其中，15960元經(jīng)多次流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入被告人胡某的上述中國工商銀行賬戶，后由被告人胡某取現(xiàn)后轉(zhuǎn)存至“劉某某”提供的其他賬戶。

案發(fā)后，被告人胡某于2020年1月13日被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明材料、銀行卡交易明細等書證；

2.被害人吳某某供述；

3.被告人胡某供述和辯解；

4.指認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額共計4823916.02元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市涵某某人民法院

檢察官：駱志峰

檢察官助理：曾曉海

2020年10月20日

附：

1.被告人胡某現(xiàn)羈押于莆田市第一看守所。

2.移送卷宗肆冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》、《適用簡易程序建議書》、《量刑建議書》各壹份。?