江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧溧檢訴刑訴〔2019〕360號(hào)

被告人胡某萍，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309221986********，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，暫住湖南省益陽市赫山區(qū)**家屬區(qū)（戶籍所在地：湖南省益陽市桃江縣**街道**坪**村**村民組**號(hào)）。被告人胡某萍曾因犯交通肇事罪，于2015年8月11日被廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年。被告人胡某萍因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231989********，漢族，中專文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**?號(hào)（戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)）。被告人鄭某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月3日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年3月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣珍，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231987********，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，暫住湖南省益陽市赫山區(qū)**路（戶籍所在地：湖南省益陽市桃江縣**街道**坪**村**村民組**號(hào)）。被告人蔣珍因涉嫌詐騙罪，于2019年2月14日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年3月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309031994********，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，住湖南省益陽市赫山區(qū)**家屬區(qū)（戶籍所在地：湖南省益陽市赫山區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**路**號(hào)）。被告人劉某甲曾因犯非法拘禁罪，于2013年7月16日被湖南省益陽市赫山區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309031999********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)，住湖南省益陽市赫山區(qū)**路**號(hào)。被告人龔某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231988********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人江某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309021994********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)，住湖南省益陽市赫山區(qū)**橋**巷（戶籍所在地：湖南省益陽市資陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**村民組**號(hào)）。被告人高某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309812000********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住湖南省益陽市赫山區(qū)**路（戶籍所在地:湖南省益陽市沅江市**鎮(zhèn)**村**村民組**號(hào)）。被告人劉某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局偵查終結(jié)，以被告人胡某萍、鄭某、蔣珍、劉某甲、龔某某涉嫌詐騙罪和被告人劉某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知六被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了六被告人，聽取了各被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年6月2日將本案退回南京市公安局溧水分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年6月26日重新移送審查起訴，并以被告人江某某涉嫌詐騙罪和被告人高某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪補(bǔ)充移送審查起訴，本院于同日已告知被告人江某某、高某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了二被告人。本案因重大、復(fù)雜，本院分別于2019年5月18日、2019年7月26日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2018年10月至2019年1月期間，被告人胡某萍明知蔣某某（另案處理）安排其所取錢款、轉(zhuǎn)賬及存款系詐騙所得，為獲取取款金額5%的返點(diǎn)利潤(rùn)，仍然在蔣某某安排下多次在銀行ATM機(jī)取款，并以每張銀行卡人民幣300元的辦卡費(fèi)安排被告人劉某甲辦理銀行卡，用于詐騙取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬，該期間被告人胡某萍轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)及安排他人存款共計(jì)人民幣573767元；被告人劉某甲以自己名義和以每張銀行卡人民幣100元的辦卡費(fèi)安排高某某、龔某某、劉某乙等人辦理了多張銀行卡，并幫助將詐騙錢款共計(jì)人民幣116125元，通過微信快速轉(zhuǎn)賬給胡某萍；被告人蔣珍明知被告人胡某萍安排其所取、存錢款系詐騙所得，仍然多次將詐騙所得錢款共計(jì)人民幣474400元存入蔣某某提供的戶名為江某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：62284808588********）；被告人鄭某明知蔣某某安排其所存錢款和轉(zhuǎn)賬錢款系詐騙所得，仍然幫助蔣某某安排被告人胡某萍取款，并將詐騙錢款存入蔣某某提供的戶名為江某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：62284808588********），同時(shí)將該農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)詐騙錢款轉(zhuǎn)入自己持有的中國(guó)建設(shè)銀行卡，其存款及轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣382980元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2018年12月12日，詐騙人員通過QQ郵件冒用被害人鄒某某同學(xué)的名義，以需要幫忙購(gòu)買機(jī)票為由，騙使被害人鄒某某向林某某銀行卡（卡號(hào)：62226207100********）轉(zhuǎn)賬人民幣9800元。該款隨后被轉(zhuǎn)入劉某乙銀行卡（卡號(hào)：62178575000********）。被告人蔣珍明知該錢款系詐騙所得，仍使用劉某乙銀行卡（卡號(hào)：62178575000********）取款人民幣9800元。

2.2018年12月16日，詐騙人員通過QQ郵件冒用被害人許某甲姐姐的名義，以需要幫忙購(gòu)買機(jī)票為由，騙使被害人許某甲用微信向黎某某銀行卡（卡號(hào):?621771********）轉(zhuǎn)入人民幣34460元，該款隨后被分別轉(zhuǎn)入劉某乙、龔某某銀行卡（卡號(hào)分別為：62178575000********、62366830100********）人民幣19800元、14660元。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用被告人劉某乙、龔某某銀行卡（卡號(hào)分別為：62178575000********、62366830100********）取款共計(jì)人民幣34400元。

3.2018年12月18日，詐騙人員通過QQ冒用被害人萬某某朋友朱某某名義，以需要幫忙購(gòu)買機(jī)票為由，騙使被害人萬某某向趙某甲銀行卡（卡號(hào)：62226207100********）匯款人民幣35000元，該款隨后被分別轉(zhuǎn)入高某某、龔某某銀行卡（卡號(hào)分別為：62155919120********、62179956100********）人民幣20060元、14936元。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用被告人高某某、龔某某銀行卡（卡號(hào)分別為：62155919120********、62179956100********）取款共計(jì)人民幣34900元。

4.2018年12月20日，詐騙人員通過QQ郵件冒用被害人方某某朋友劉某丙名義，以需要幫忙購(gòu)買機(jī)票為由，騙使被害人方某某向吳某甲銀行卡（卡號(hào)：62169103********）匯款人民幣5000元，該款隨后被轉(zhuǎn)入徐某甲銀行卡（卡號(hào)：62179956100********）。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用徐某甲銀行卡（卡號(hào)：62179956100********）取款人民幣4900元。

5.2018年12月20日，詐騙人員通過QQ冒用被害人馬某某妻子同事的名義，以需要幫忙購(gòu)買機(jī)票為由，騙使被害人馬某某向張某甲銀行卡（卡號(hào)：62177109********）轉(zhuǎn)賬人民幣10000元，該款隨后被轉(zhuǎn)入龔某某銀行卡（卡號(hào)：62366830100********）人民幣9810元。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用被告人龔某某銀行卡（卡號(hào)：62366830100********）取款人民幣9800元。

6.2018年12月22日，詐騙人員通過QQ冒用被害人許某乙同事薛某某的名義，以需要幫忙購(gòu)買機(jī)票為由，騙使被害人許某乙向張某甲銀行卡（卡號(hào)：62146221210********）轉(zhuǎn)賬人民幣29800元，隨后其中的人民幣19800元被轉(zhuǎn)入劉某甲銀行卡（卡號(hào)：62266326********）。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用張某甲銀行卡（卡號(hào)：62146221210********）取款人民幣10000元，并安排被告人劉某甲將人民幣19800元充值到微信賬戶后轉(zhuǎn)至胡某萍微信賬戶人民幣19200元。

7.2018年12月31日，詐騙人員通過QQ郵件冒用被害人李某甲朋友的名義，以需要幫忙購(gòu)買機(jī)票為由，騙使被害人李某甲向雷某某銀行卡（卡號(hào)：62169103********）轉(zhuǎn)賬人民幣39600元。隨后其中的人民幣19800元被轉(zhuǎn)入高某某銀行卡（卡號(hào)：62149226********）。被告人劉某甲明知該錢款系犯罪所得，仍安排被告人高某某將人民幣19800元充值到微信賬戶后轉(zhuǎn)給自己，后被告人劉某甲轉(zhuǎn)給被告人胡某萍人民幣19200元。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍按照蔣某某安排從雷某某銀行卡（卡號(hào)：62169103********）轉(zhuǎn)賬人民幣19789元至北京**科技有限公司（賬號(hào)：1109163********）。

8.2019年1月3日，詐騙人員通過QQ冒用被害人張某乙同事吳某乙的名義，以需要幫忙購(gòu)買機(jī)票為由，騙取被害人張某乙向張某丙銀行卡（卡號(hào)：62179210********）轉(zhuǎn)賬人民幣29700元，隨后其中的人民幣20080元、9613元被分別轉(zhuǎn)入陳某甲銀行卡（卡號(hào)分別為：62284813894********、62179910000********）。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用陳某甲銀行卡（卡號(hào)分別為：62284813894********、62179910000********）取款共計(jì)人民幣29500元。

9.2019年1月7日，詐騙人員通過QQ冒用被害人趙某乙姐姐劉某丁的名義，以需要幫忙購(gòu)買機(jī)票為由，騙使被害人趙某乙分別向謝某甲銀行卡（卡號(hào)分別為：62226007100********、62179210********）轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣38838.8元。隨后其中的人民幣23800元被轉(zhuǎn)入劉某甲銀行卡（卡號(hào)：62144678731********）。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍安排被告人劉某甲將人民幣23800元充值到微信賬戶后轉(zhuǎn)至胡某萍微信賬戶，并將謝某甲銀行卡內(nèi)的人民幣15015元按照蔣某某安排轉(zhuǎn)賬人民幣14978元至北京**科技有限公司（賬號(hào)：1109163********）。

10.2019年1月7日，詐騙人員通過微信冒充被害人李某乙的女兒陸某某，以交培訓(xùn)費(fèi)的名義，騙使被害人李某乙向湯某某銀行卡（卡號(hào)：62155919120********）轉(zhuǎn)賬人民幣38000元。隨后其中的人民幣18000元被轉(zhuǎn)入劉某甲銀行卡（卡號(hào)：62144678731********）。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍安排被告人劉某甲將人民幣18000元充值到微信賬戶后轉(zhuǎn)至胡某萍微信賬戶人民幣17500元。

11.2019年1月8日，詐騙人員通過微信冒充被害人傅某甲兒子傅某乙，以需要交培訓(xùn)費(fèi)為由，騙使被害人傅某甲向?qū)O某某銀行卡（卡號(hào)：62284808686********）轉(zhuǎn)賬人民幣36000元，隨后其中的人民幣16000元、19980元被分別轉(zhuǎn)入謝某乙、盧某某銀行卡（卡號(hào)分別為：62226007100********、62226243900********），后盧某某銀行卡向北京**科技有限公司轉(zhuǎn)賬人民幣28903元。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用謝某乙銀行卡（卡號(hào)：62226007100********）取款共計(jì)人民幣13000元。

12.2019年1月8日，詐騙人員通過QQ冒用被害人余某某同事的名義，以需要幫忙購(gòu)買機(jī)票為由，騙使被害人余某某向徐某乙銀行卡（卡號(hào)：62149226********）轉(zhuǎn)賬人民幣20100元，該款隨后被轉(zhuǎn)入湯某某銀行卡（卡號(hào)：62156975000********）。隨后其中的人民幣20060元被轉(zhuǎn)入劉某乙銀行卡（卡號(hào)：62309018180********）。被告人胡某萍明知該錢款系詐騙所得，仍使用劉某乙銀行卡（卡號(hào)：62309018180********）取款共計(jì)人民幣20000元。

13.2018年11月19日、11月20日，被告人胡某萍安排其弟弟胡某某將取出的詐騙款共計(jì)人民幣179700元存入蔣某某提供的戶名為江某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284808588********）。

14.2019年1月11日，被告人胡某萍在取詐騙款時(shí)被南京市公安局溧水分局民警當(dāng)場(chǎng)抓獲，并依法扣押了所取詐騙款共計(jì)人民幣41700元。

15.2019年1月11日，南京市公安局溧水分局民警依法扣押了被告人胡某萍于同年1月10日所取出并存放于家中的詐騙款人民幣48300元。

16.2018年12月17日至2019年1月9日期間，被告人劉某甲通過自己辦理的銀行卡綁定微信及安排被告人龔某某、高某某綁定的銀行卡微信轉(zhuǎn)賬至自己微信賬戶后再轉(zhuǎn)賬給胡某萍的方式，轉(zhuǎn)賬其微信賬戶的詐騙錢款共計(jì)人民幣116125元，其轉(zhuǎn)給被告人胡某萍詐騙錢款共計(jì)人民幣112800元，被告人劉某甲從中獲利人民幣3325元。

17.2018年12月2日至2019年1月6日期間，?被告人蔣珍明知錢款系詐騙所得，仍將自己及胡某萍所取的詐騙款分六次通過銀行ATM機(jī)存入蔣某某提供的戶名為江某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284808588********），共計(jì)人民幣474400元。

18.?2018年10月30日，被告人鄭某明知錢款系詐騙所得，仍在湖南省桃江市三堂街ATM機(jī)向蔣某某提供的戶名為江某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284808588********）存款人民幣69300元。2018年11月10日至2019年1月8日期間，被告人鄭某明知上述農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)錢款系詐騙所得，仍從該農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入自己使用的中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170033600********）共計(jì)人民幣313680元。

2019年1月11日，被告人胡某萍被公安民警抓獲；2019年2月3日，被告人鄭某被公安民警抓獲；2019年1月15日，被告人劉某甲被公安民警抓獲；2019年2月14日，被告人蔣珍至湖南省益陽市公安局朝陽分局站前派出所投案。被告人胡某萍、劉某甲、蔣珍到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，被告人鄭某到案后未能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南京市公安局溧水分局扣押的手機(jī)、銀行卡等物證；

2.被告人胡某萍、鄭某、劉某甲、蔣珍的戶籍資料、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)清單等書證；

3.證人胡某某、陳某乙的證言；

4.被害人許某甲、萬某某、方某某等人的陳述；

5.被告人胡某萍、鄭某、蔣珍、劉某甲、高某某、龔某某、江某某、劉某乙的供述和辯解；

6.南京市公安局溧水分局制作的辨認(rèn)、提取等筆錄；

7.南京市公安局溧水分局調(diào)取的監(jiān)控視頻、提取的電子數(shù)據(jù)。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

被告人龔某某、高某某、劉某乙明知自己所辦銀行卡是提供給他人用于轉(zhuǎn)、取犯罪所得錢款，為獲取每張銀行卡人民幣100元的辦卡費(fèi)，仍以自己的名義辦理銀行卡提供給被告人劉某甲，并根據(jù)劉某甲要求，通過綁定銀行的微信賬戶轉(zhuǎn)賬給被告人劉某甲。其中，被告人高某某通過微信充值轉(zhuǎn)賬給被告人劉某甲人民幣19800元；被告人龔某某通過微信充值人民幣20725元，后轉(zhuǎn)賬給被告人劉某甲人民幣20625元；被告人劉某乙將綁定其手機(jī)號(hào)的銀行卡提供給被告人劉某甲使用，該卡轉(zhuǎn)賬犯罪所得錢款共計(jì)人民幣92903元。被告人江某某明知自己所辦銀行卡是用于轉(zhuǎn)、取犯罪所得錢款，仍辦理一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284808588********）提供給蔣某某使用，并根據(jù)蔣某某安排，將該銀行卡轉(zhuǎn)入自己使用的銀行卡的錢款轉(zhuǎn)賬給他人和ATM機(jī)快速取現(xiàn)共計(jì)人民幣147400元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2018年12月31日，詐騙人員通過QQ郵件冒用被害人李某甲朋友的名義，以需要幫忙購(gòu)買機(jī)票為由，騙使被害人李某甲向雷某某銀行卡（卡號(hào)：62169103********）轉(zhuǎn)賬人民幣39600元。隨后其中的人民幣19800元被轉(zhuǎn)入高某某銀行卡（卡號(hào)：62149226********）。被告人高某某明知該錢款系犯罪所得，仍按照被告人劉某甲的要求將該款通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人劉某甲。

2.2018年12月17日至2019年1月9日期間，被告人龔某某明知轉(zhuǎn)入自己中國(guó)光大銀行卡、中國(guó)工商銀行卡內(nèi)的人民幣20725元系犯罪所得，仍按照被告人劉某甲的要求通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人劉某甲人民幣20625元。

3.2018年12月1日至2019年1月9日期間，被告人劉某乙明知辦理并綁定自己手機(jī)號(hào)碼的湖南農(nóng)村商業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62309018180********）內(nèi)轉(zhuǎn)賬錢款系犯罪所得，仍然將卡提供給被告人劉某甲使用，該期間轉(zhuǎn)入犯罪所得錢款共計(jì)人民幣92903元。

4.2018年10月29日，被告人江某某明知蔣某某用于流轉(zhuǎn)犯罪所得錢款，仍辦理了一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284808588********）給其使用。2018年10月31日至2019年1月4日期間，該農(nóng)行卡向江某某個(gè)人使用的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：62122621050********）轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣127400元，被告人江某某按照蔣某某要求，將該錢款轉(zhuǎn)給蔣某某及被告人鄭某等人。

5.2019年1月7日，詐騙人員通過微信冒充被害人李某乙的女兒陸某某，以交培訓(xùn)費(fèi)的名義，騙使被害人李某乙向湯某某銀行卡（卡號(hào)：62155919120********）轉(zhuǎn)賬人民幣38000元。被告人江某某明知該款系犯罪所得，仍在蔣某某的安排下使用湯某某的銀行卡（卡號(hào)：62155919120********）取款人民幣20000元。

2019年1月15日，在被告人劉某甲的協(xié)助下，被告人龔某某、劉某乙被公安民警抓獲；2019年3月24日，被告人江某某被公安民警抓獲；2019年4月3日，被告人高某某被公安民警抓獲。被告人龔某某、劉某乙、江某某、高某某到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南京市公安局溧水分局扣押的手機(jī)、銀行卡等物證；

2.被告人龔某某、劉某乙、江某某、高某某的戶籍資料、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；

3.證人胡某某、陳某乙的證言；

4.被害人許某甲、萬某某、方某某等人的陳述；

5.被告人龔某某、劉某乙、江某某、高某某、胡某萍、劉某甲的供述和辯解；

6.南京市公安局溧水分局制作的辨認(rèn)、提取等筆錄；

7.南京市公安局溧水分局調(diào)取的監(jiān)控視頻、提取的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人胡某萍、鄭某、蔣珍、劉某甲伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中被告人胡某萍詐騙數(shù)額特別巨大，被告人蔣珍、鄭某、劉某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人龔某某、劉某乙、江某某、高某某明知是犯罪所得，仍然采取提供銀行卡或幫助取款、轉(zhuǎn)賬等方式予以掩飾、隱瞞，其中被告人江某某掩飾、隱瞞情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某萍、鄭某、蔣珍、劉某甲伙同他人共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人胡某萍、鄭某、蔣珍、劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院

檢察員：蘇瑞亮

2019年8月9日

附：

????1.被告人胡某萍、劉某甲、龔某某、江某某、高某某、劉某乙現(xiàn)羈押于南京市溧水區(qū)看守所；被告人鄭某、蔣珍現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。