普寧市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

普檢二部刑訴〔2020〕Z731號(hào)　

被告人胡某某（自報(bào)），男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401811989********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省廣州市番禺區(qū)，住址番禺區(qū)**路**村**街**號(hào)。因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)普寧市公安局決定，于2019年12月13日被刑事拘留；因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)普寧市人民檢察院批準(zhǔn)，同年12月31日被逮捕，現(xiàn)押于普寧市看守所。

辯護(hù)人陳梓健，廣東緯國(guó)律師事務(wù)所律師。

被告人馬某甲（自報(bào)），男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221241993********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市正安縣，住址正安縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)普寧市公安局決定，于2019年11月23日被刑事拘留；因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)普寧市人民檢察院批準(zhǔn)，同年12月31日被逮捕，現(xiàn)押于普寧市看守所。

辯護(hù)人戴某某、陳某嬌，廣東天勝律師事務(wù)所律師。

被告人林某某（自報(bào)），男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405821997********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)，住潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)普寧市公安局決定，于2020年1月9日被刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)普寧市人民檢察院批準(zhǔn)，同年2月15日被普寧市公安局逮捕，現(xiàn)押于普寧市看守所。

辯護(hù)人鄭某某、陸某濤，廣東同福律師事務(wù)所律師。

本案由普寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某、馬某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人訴訟權(quán)利和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2016年12月份開(kāi)始，被告人胡某某、馬某甲先后到被害人許某某經(jīng)營(yíng)的廣州市愛(ài)貍狼服裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱愛(ài)貍狼公司）務(wù)工，胡某某負(fù)責(zé)公司在“阿里巴巴”其中一個(gè)網(wǎng)店的運(yùn)營(yíng)，馬某甲負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)出貨。胡某某、馬某甲經(jīng)預(yù)謀后，于2017年5月份開(kāi)始，胡某某利用管理網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)的職務(wù)便利，馬某甲利用倉(cāng)庫(kù)管理員的職務(wù)便利，私自將公司倉(cāng)庫(kù)的內(nèi)褲銷售，收取、侵吞貨款作為收入平分。期間，先后采用兩人合伙銷售公司內(nèi)褲給客戶，一起伙同被告人林某某、同案人黃某茂、邱某某、招某某忠（均另案處理）分分合合設(shè)立網(wǎng)店銷售公司內(nèi)褲等多種合伙方式，?銷售公司內(nèi)褲牟取非法收入。至2019年11月初案發(fā)，胡某某牟取非法收入人民幣（下同）約100萬(wàn)元，馬某甲牟取非法收入約94萬(wàn)元，造成愛(ài)貍狼公司貨物（內(nèi)褲）損失價(jià)值約200萬(wàn)元。其利用職務(wù)便利私自銷售公司貨物的手段方式具體如下：

（一）2017年5月份開(kāi)始，被告人胡某某通過(guò)微信與愛(ài)貍狼公司的客戶私下聯(lián)系，讓客戶直接向某甲線下下單訂購(gòu)“阿里狼”、“科將”牌內(nèi)褲，由被告人馬某甲從公司倉(cāng)庫(kù)私自發(fā)貨給客戶，胡某某通過(guò)微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)帳等方式收取客戶的貨款，并將貨款分掉。同年7月份，愛(ài)貍狼公司將倉(cāng)庫(kù)搬到普寧市池尾街道山湖村，馬某甲繼續(xù)擔(dān)任倉(cāng)庫(kù)管理員，伙同胡某某繼續(xù)采用上述手段私自將公司的內(nèi)褲銷售給客戶郭某某、黃某甲等人。其中，于2019年2月12日至2019年11月7日期間，胡某某、馬某甲共銷售?“阿里狼”包頭內(nèi)褲17萬(wàn)多條、“阿里狼”冰某某內(nèi)褲1.6多條給郭某某，收取、侵吞貨款78.0235萬(wàn)元；于2018年下半年開(kāi)始，銷售公司的內(nèi)褲給黃某甲，收取、侵吞貨款29.67875萬(wàn)元。

（二）2018年3月份，被告人胡某某、馬某甲、林某某伙同同案人黃某茂經(jīng)預(yù)謀后，在拼多多成立經(jīng)營(yíng)內(nèi)褲的網(wǎng)店，網(wǎng)店銷售“阿里狼”、?“科將”牌內(nèi)褲，由林某某、黃某茂向愛(ài)貍狼公司的“阿里巴巴”網(wǎng)店訂購(gòu)、提交數(shù)量較少的內(nèi)褲訂單，由馬某甲利用倉(cāng)庫(kù)管理員的職務(wù)便利，使用訂購(gòu)數(shù)量少的訂單號(hào)在公司倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，發(fā)出比原訂購(gòu)較多數(shù)量的內(nèi)褲寄到四人合伙在廣州租用的倉(cāng)庫(kù)，由林某某、黃某茂負(fù)責(zé)收取貨物，將貨物在網(wǎng)店銷售，共同侵吞比訂單多出數(shù)量?jī)?nèi)褲的錢款。四人合伙經(jīng)營(yíng)一個(gè)多月后，因內(nèi)部發(fā)生矛盾拆伙，由林某某支付一萬(wàn)多元給胡某某、馬某甲、黃某茂，接收倉(cāng)庫(kù)剩余的內(nèi)褲單獨(dú)設(shè)立網(wǎng)店經(jīng)營(yíng)。

（三）被告人胡某某、馬某甲、林某某和同案人黃某茂拆伙一個(gè)多月后，胡某某、馬某甲、黃某茂伙同同案人邱某某預(yù)謀后，合伙設(shè)立一阿里巴巴網(wǎng)店，由胡某某介紹客戶到其合伙的網(wǎng)店下單訂購(gòu)需要購(gòu)買的內(nèi)褲數(shù)量，由邱某某、黃某茂向愛(ài)貍狼公司訂購(gòu)數(shù)量較少的訂單后，馬某甲利用職務(wù)便利從公司倉(cāng)庫(kù)發(fā)出客戶需要的內(nèi)褲數(shù)量，賺取的貨款差額作為收入分掉。

（四）2019年9月份開(kāi)始，被告人胡某某、馬某甲伙同同案人招某某忠（預(yù)謀后，由招某某忠在阿里巴巴平臺(tái)設(shè)立網(wǎng)店，胡某某負(fù)責(zé)拉客戶到三人合伙的網(wǎng)店下訂單，由馬某甲從愛(ài)貍狼公司倉(cāng)庫(kù)直接向客戶發(fā)貨，收取貨款作為收入分掉。

二、被告人林某某接收了上述合伙網(wǎng)店銷售剩余的內(nèi)褲后，自己成立淘寶店經(jīng)營(yíng)銷售內(nèi)褲，于2018年7月中旬開(kāi)始，在明知被告人馬某甲是倉(cāng)庫(kù)管理員、可以私自拿到愛(ài)貍狼公司內(nèi)褲的情況下，為貪便宜仍私下向馬某甲購(gòu)買愛(ài)貍狼公司的“阿里狼”包頭內(nèi)褲、“阿里狼”冰絲內(nèi)褲，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬向馬某甲購(gòu)買內(nèi)褲共9.8303萬(wàn)元。

另查明，經(jīng)口頭傳喚，被告人馬某甲、林某某分別于2019年11月22日、2020年1月9日到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，被告人胡某某于2019年12月13日到公安機(jī)關(guān)投案自首。馬某甲在被被害人發(fā)現(xiàn)后，歸還贓款45萬(wàn)元及其用贓款購(gòu)買的紅旗牌汽車被扣押在案。林某某的家屬在案發(fā)后退還被害人3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：愛(ài)案登記表、立案決定書(shū)、破案經(jīng)過(guò)，提取筆錄、扣押清單、接受證據(jù)清單、移送審查處理物品清單，作案地點(diǎn)照片，微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，微信及支付寶收支明細(xì)流水單、交易轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡與支付寶記錄，損失的清算表，廣州市愛(ài)貍狼服裝有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，人口信息查詢資料等；2.證人郭某某、黃某甲、黃某乙弟的證言；3.被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.?鑒定意見(jiàn)：廣東嘉信會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某、馬某甲合伙利用職務(wù)上的便利，將本公司的貨物私自出賣，所得貨款占為已有，數(shù)額巨大，其行為侵犯公司的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某明知馬某甲利用職務(wù)便利，私自出賣公司的產(chǎn)品，仍以低于公司正常價(jià)格向某甲購(gòu)買，后轉(zhuǎn)手銷售，數(shù)額較大，其行為擾亂社會(huì)管理秩序和侵犯國(guó)家司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，被告人胡某某、馬某甲、林某某有自首情節(jié)，請(qǐng)依法判處。并對(duì)公安機(jī)關(guān)移送處理物品清單中列明的物品一并判處。建議本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

此致

普寧市人民法院　

檢察官：賴某某

檢察官助理：劉某某

（院印）

2020年8月5日　

附件：

1.三名被告人現(xiàn)羈押于普寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，光盤4塊，鑒定意見(jiàn)書(shū)1份，補(bǔ)充材料1卷52頁(yè)，U盤1個(gè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份、《量刑建議書(shū)》。