四川省成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成高新檢刑訴〔2020〕352號(hào)

被告人胡某甲，曾用名胡某乙，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5131221982********，漢族，中專文化，住四川省雅安市名山區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局依法執(zhí)行刑事拘留；同年6月6日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局依法決定取保候?qū)彙?020年6月10日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)?，同?月30日經(jīng)本院決定，被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月26日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月，李某某（已判決）、胡某甲等人分別購(gòu)買成都市高新區(qū)吉泰五路88號(hào)3棟44至46層部分商鋪。其后，李某某、胡某甲等人共同商議，注冊(cè)成立四川**實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“四川**公司”）、四川**管理有限公司（簡(jiǎn)稱“四川**公司”），對(duì)外以售后返租方式獲取資金。

2013年底，李某某、胡某甲委托成都**地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司（簡(jiǎn)稱“成都**公司”）對(duì)外銷售商鋪經(jīng)營(yíng)權(quán)，由李某某、胡某甲一方人員使用POS機(jī)直接收取資金。成都**公司銷售人員通過(guò)電話、傳單等方式公開(kāi)宣傳出售四川**公司位于“高新區(qū)1388號(hào)**棟**樓”商鋪十年經(jīng)營(yíng)權(quán)，承諾售后包租，由四川**公司代為管理，年回報(bào)率13%至20%。同時(shí)，四川**公司承諾簽訂合同滿18個(gè)月以后，可全額退還本金。

2013年12月至2014年1月期間，黃某某等多名投資人與四川**公司簽訂商鋪?zhàn)赓U合同，與四川**公司簽訂委托經(jīng)營(yíng)管理合同，并支付租賃錢(qián)款。李某某、胡某甲將收取資金轉(zhuǎn)入胡某甲名下的招商銀行賬戶，由胡某甲進(jìn)行管理。胡某甲定期安排財(cái)務(wù)人員向投資人支付“租金”。2015年8月，支付投資人“租金”中斷，李某某、胡某某夫婦向投資人書(shū)面承諾返還本金。2018年8月，李某某、胡某某夫婦未履行承諾，七名投資人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2019年5月13日，警察在成都市青羊區(qū)瑞聯(lián)路66號(hào)（天和凱旋城小區(qū)）3號(hào)門(mén)附近將胡某甲擋獲。

經(jīng)審計(jì)，涉案投資金額1063925元，胡某甲招商銀行賬戶向投資人返租199432.5元，投資人損失金額為86萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人供述、證人證言以及相關(guān)的書(shū)證等。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：張奇圣

2020年7月10日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

附件：

1.被告人胡某甲現(xiàn)羈押于成都市新都區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊(cè)

3.提訊證壹份

4.換押證壹份