沐川縣人民檢察院　

起 訴 書

沐檢公訴刑訴〔2020〕10號　

被告人胡某甲，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼5102231972********，漢族，小學文化，戶籍地：重慶市綦江縣**崗**號，現(xiàn)住地：重慶市綦江區(qū)**道**號**棟，無業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月27日在其家中被抓獲，同月28日被沐川縣公安局刑事拘留，同年12月25日被沐川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由沐川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易審理。

經(jīng)依法審查查明：2017年10月18日,鄒某某、馮某某 (南部縣處理)委托四川****科技有限公司盧某某為其開發(fā)建設(shè)博旅理財網(wǎng)絡(luò)平臺,并進行維護。2017年12月3日博旅理財網(wǎng)絡(luò)平臺正式上線,鄒某某、馮某某以博旅理財是投資由霍某某、何某某組合的澳門旅游娛樂有限公司, 是澳門著名公司,專門從事全澳門的博彩專營業(yè)務(wù)，投資者的利潤全部來源于該公司在澳門的利潤分紅為噱頭，進行虛假宣傳，拉人頭發(fā)展下線人員。

博旅理財主要運用網(wǎng)絡(luò)平臺進行傳銷活動，該平臺以美金( 與人民幣的兌換比例為1：6.8 )為籌碼進行運作,投資的最低門檻金額為7480元人民幣( 1100 美金) ,享受靜態(tài)分紅，發(fā)展下線會員獲取動態(tài)分紅,其會員注冊分為六個等級,六個代理等級所獲得的代理收益分為“推廣傭金”和“業(yè)績獎”兩種。無論靜態(tài)還是動態(tài)分紅所得籌碼, 均直接注入該會員賬號內(nèi),由該會員進行提現(xiàn)或復(fù)投操作。

2018年4月27日,因為網(wǎng)站被黑客攻擊，鄒某某關(guān)閉了提現(xiàn)功能,為了讓下線會員每天產(chǎn)生的大量分紅籌碼能正常交易，防止下線會員鬧事，便開啟所有會員兌沖功能，但網(wǎng)站仍常被黑客攻擊，無法正常運作。2018年11月8日，鄒某某又讓盧某某開發(fā)了博旅理財手機APP，大量轉(zhuǎn)移老會員和發(fā)展新會員,繼續(xù)運營。

被告人胡某甲自2017年至2018年期間，利用個人及親屬、朋友身份信息先后通過胡某乙（另案處理）、王某某（已判刑）注冊多個博旅理財賬號，用于開展博旅理財傳銷活動，先后發(fā)展袁某某、羅某某等人作為其下線，宣傳博旅理財，組織下線會員聚餐等。被告人胡某甲將在博旅理財獲取的利益投入“家家惠”25萬元，回本5萬元，注冊博旅賬戶投入202416萬元，投資“澳娛理財”十幾萬元，購買住房支付12萬，購買門面支付8萬元，被法院劃轉(zhuǎn)53871.44元，凍結(jié)胡某甲兩個銀行賬戶余額21000余元，共計80余萬元。

經(jīng)鑒定，胡某甲使用皮宛容信息在老平臺注冊的帳號下線層級共32層，總下線會員數(shù)375 個，總收益：2006368.12元人民幣。

用胡某甲名在老平臺帳號一 "60"，下線層級33層，總下線會員數(shù)472 個；帳號二“31947 ”，下線層級6層，總下線會員數(shù)44個，總收益：2849487.73元人民幣。

博旅手機APP中胡某甲名下帳號一“955 ”，下線層級共10層，總下線會員數(shù)163 個；帳號二“1025" ，下線層級6 層，總下線會員數(shù)62個；帳號三為“1797" ，下線層級共有9 層，總下線會員數(shù)共有99個，總收益：117659.25元人民幣。

被告人胡某甲被抓獲到案后，自愿如實供述自己的罪行，有坦白情節(jié)，系從犯，其家屬主動代為退還了200800元贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人供述與辯解、鑒定意見、檢查、辨認筆錄、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人胡某甲系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當從輕或減輕處罰；被告人自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，依法可以從寬處理。建議判處被告人胡某甲有期徒刑2年6個月，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

沐川縣人民法院　

檢察員：胡燕

2020年4月8日　

附：

1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)15冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》、簡易程序建議書、量刑建議書各一份。