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起訴書(胡某甲洗錢案)(公開版)_江西省湖口縣人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評(píng)論0

江西省湖口縣人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????????????????湖檢一部刑訴〔2020〕129號(hào)

被告人胡某甲,男,1969年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3604291969********,漢族,江西省湖口縣人,初中文化,湖口**服務(wù)有限公司法定代表人,戶籍所在地江西省九江市湖口縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),住址江西省九江市**小區(qū)**棟**單元**室。2020年7月15日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被湖口縣公安局刑事拘留,2020年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被湖口縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湖口縣公安局偵查終結(jié),以被告人胡某甲涉嫌洗錢罪,于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽取了辯護(hù)律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2018年10月份的一天,歐陽(yáng)某某(已因犯領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等罪名被判刑)帶葉某某、被告人胡某甲一起到湖北省武漢市二手車交易市場(chǎng)購(gòu)得一輛黑色大眾途昂越野汽車(車牌號(hào)為鄂A2****),該車登記在葉某某名下,實(shí)為歐陽(yáng)某某所有并使用,胡某甲為該車司機(jī)。

2019年1月28日晚,胡某甲駕駛該車送歐陽(yáng)某某回家后,將該車停放在自己的住處。次日,胡某甲得知?dú)W陽(yáng)某某因涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪于當(dāng)日凌晨被湖口縣公安局抓獲后便不敢動(dòng)用該車。一段時(shí)間后,胡某甲見沒有什么動(dòng)靜,認(rèn)為公安機(jī)關(guān)沒有查到該車,于是便想將該車偷偷賣掉先搞點(diǎn)錢用,以后待歐陽(yáng)某某出來(lái)再把錢還給他。2019年2月18日,胡某甲將該車賣給在九江從事二手車交易業(yè)務(wù)的柳某甲,暫收購(gòu)車款人民幣5萬(wàn)元。后因該車車主不能前來(lái)辦理過(guò)戶手續(xù),柳某甲便要求胡某甲退款把車子拿走。2019年2月26日,胡某甲在葉某某不知實(shí)情的情況下,帶葉某某與在九江從事二手車交易業(yè)務(wù)的法某某簽訂二手機(jī)動(dòng)車買賣合同,將該車以26.5萬(wàn)元賣給法某某并辦理了登記過(guò)戶手續(xù)。法某某于2019年2月24日和27日分別轉(zhuǎn)賬給胡某甲2萬(wàn)元和18.6萬(wàn)元,并于2019年2月27日,轉(zhuǎn)賬給柳某甲之兄柳某乙5.9萬(wàn)元替胡某甲退還了車款。胡某甲所賣車款后來(lái)全部被其用完。

2020年7月14日,胡某甲經(jīng)公安民警電話通知主動(dòng)到湖口縣公安局接受調(diào)查,如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

????1.書證:受案登記表、立案決定書、常住人口信息、歸案情況說(shuō)明、二手機(jī)動(dòng)車買賣合同及汽車轉(zhuǎn)讓合同書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及流水等;2.證人證言:歐陽(yáng)某某、葉某某、法某某、柳某甲、胡某乙等人的證言;3.被告人胡某甲的供述與辯解;?4.視聽資料:訊問(wèn)同步錄音錄像光盤四張。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人胡某甲明知是黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),幫助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一第一款第(二)項(xiàng)之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。其經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí),可視為自首,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,可以從輕或減輕處罰;其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以依法從寬處理。綜上,建議判處被告人胡某甲有期徒刑一年十個(gè)月,并處罰金人民幣二萬(wàn)元,本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼8鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

湖口縣人民法院

????????????????????????????????????檢??察??官:陳喆

檢察官助理:劉哲

????????????????????????????????????2020年10月23日

附:

1.被告人胡某甲現(xiàn)羈押于湖口縣看守所;

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)、光盤四張;

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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