河南省通某某人民檢察院　

起?訴?書

通檢二部刑訴〔2020〕47號　

被告人胡某甲，曾用名胡某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4102231989********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地河南省開封市尉氏縣**鄉(xiāng)**村**組,住尉氏縣**小區(qū)。因涉嫌侵犯公民信息于2019年8月19日被尉氏縣公安局刑事拘留后轉取保候審。因涉嫌詐騙于2020年6月21日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息犯罪于2020年07月24日經通某某人民檢察院批準，次日被通某某公安局逮捕。

被告人趙某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4102232000********，漢族，高中文化，農民，戶籍所在地河南省開封市尉氏縣**鎮(zhèn)**村,住尉氏縣**路**小區(qū)。因犯危險駕駛罪于2019年10月17日被被尉氏縣人民法院判處拘役一個月，緩刑二個月，并處罰金人民幣一萬元。因涉嫌詐騙于2020年6月20日被通某某公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息犯罪于2020年07月24日經通某某人民檢察院批準，次日被通某某公安局逮捕。

本案由開封市通某某公安局偵查終結，以被告人胡某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人趙某某涉嫌幫助信息網絡犯罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月26日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年4月，被告人胡某甲聯(lián)系趙某某讓其辦理銀行卡賣。后被告人趙某某聯(lián)系張某某、楊某某，三人各辦理一張工商銀行卡、一張農業(yè)銀行卡，每張銀行卡并開通網銀，綁定新的手機號碼，被告人趙某某將其三人辦理的六套銀行卡以每套800元的價格賣給胡某甲，被告人胡某甲以每套1000元的價格將銀行卡賣給他人，從中牟取利益。

另查明：被告人趙某某出售的銀行卡已被用于實施多起電信詐騙犯罪。其中，通某某被害人胡某乙于2020年6月4日將被騙資金10萬元轉入趙某某農業(yè)銀行卡賬戶中；廣西百色市被害人簡某某于2020年6月4日、6月5日分別將被騙資金30萬元轉入趙某某該農業(yè)銀行賬戶中。趙某某的工商銀行卡自出售以來轉入涉案資金45.5萬元。

被告人胡某甲、趙某某分別于2020年6月21日、6月19日被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：被告人戶籍信息、前科證明、銀行卡交易明細、微信轉賬截圖等相關書證；2.被害人陳述：被害人胡某乙陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人胡某甲、趙某某的供述與辯解；4：辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某甲、趙某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某甲非法買賣他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任；被告人趙某某為謀取私利，為網絡非法活動結算提供信用卡幫助，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人胡某甲、趙某某均認罪認罰，并簽署認罪認罰具結書，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通某某人民法院　

檢察官：郭金霞

2020年9月28日　

附件：

1.被告人胡某甲、趙某某現(xiàn)羈押于通某某看守所

2.案卷材料和證據二冊

3.《認罪認罰具結書》二份

4.《量刑建議書》一份