南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

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高新檢一部刑訴〔2020〕1029號?

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被告人胡某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3601241994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，住南昌市青山湖區(qū)**路**村（戶籍所在地南昌市進賢縣**鄉(xiāng)**村委會**村**號）。因犯危險駕駛罪，于2018年7月19日被濟南市歷城區(qū)人民法院判處拘役一個月，緩刑兩個月，并處罰金二千元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月9日被南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3601241990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，住南昌市進賢縣**鄉(xiāng)**村委會**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月7日被南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同日被南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，同?0月15日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、胡某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人胡某乙同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年5月，被告人胡某甲以800元、1000元每套不等的價格收購被告人胡某乙及張某某、肖某某、徐某某、戴某某的銀行卡及配套U盾、手機卡，連同其本人的銀行卡及配套U盾、手機卡，以1000元每套的價格出售給他人。胡某乙以1000元每套的價格收購張某某的銀行卡及配套U盾、手機卡，連同自己的銀行卡及配套U盾、手機卡以1000元每套的價格出售給胡某甲。2019年底，胡某甲、胡某乙配合收購其銀行卡的人，以注銷銀行賬戶重新辦卡取款的方式，將其銀行卡中的錢款取現(xiàn)交給收購銀行卡的人，胡某甲獲得1000元好處費，胡某乙獲得900元好處費。

上述部分銀行卡被用于實施多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，被告人胡某甲出售的部分銀行卡幫助結(jié)算非法資金69萬余元，被告人胡某乙出售的部分銀行卡幫助結(jié)算非法資金37萬余元。

被告人胡某甲于2020年7月8日主動投案，被告人胡某乙于同年9月7日主動投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1人口信息等書證；

1證人肖某某等人的證言；

1被告人胡某甲、胡某乙的供述與辯解；

1辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人胡某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲、胡某乙提供銀行賬戶幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動支付結(jié)算，胡某甲幫助結(jié)算非法資金69萬余元，胡某乙?guī)椭Y(jié)算非法資金37萬余元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。同時，被告人胡某甲、胡某乙具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。建議判處被告人胡某乙有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院?

檢察官：劉小萌

2020年11月11日?

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附件：

1.被告人胡某甲現(xiàn)羈押于南昌市第二看守所，被告人胡某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話188********。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。