江蘇省儀征市人民檢察院

起?訴?書

儀檢訴刑訴〔2019〕422號

1．被告人胡某甲(曾用名胡某乙)，女，1995年**月**日生，身份證號碼4304051995********，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖南省衡陽市珠暉區(qū)**村**排**號。被告人胡某甲因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月16日被儀征市公安局刑事拘留，同年4月1日被該局取保候?qū)?，同?2月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

2．被告人李某甲（曾用名李某乙），男，1995?年**月**日生，身份證號碼3704021995********，漢族，初中文化，快遞員，暫住青島市市南區(qū)**路**路**號**號樓**單元**室（戶籍所在地山東省棗莊市市中區(qū)**辦事處**小區(qū)**號樓**單元**室）。被告人李某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月5日被儀征市公安局刑事拘留，同年3月26日該局取保候?qū)?，同?2月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

3．被告人呂某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼3212811987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住興化市**鎮(zhèn)**轉(zhuǎn)盤北（戶籍所在地興化市**鎮(zhèn)**街**巷**號）。被告人呂某某曾因毆打他人，于2005年2月3日被興化市公安局罰款200元；被告人呂某某曾因吸毒，于2007年11月14日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十日并處罰款1900元；被告人呂某某曾因賭博，于2013年6月12日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十日并處罰款3000元；被告人呂某某曾因賭博，于2019年1月8日被興化市公安局行政拘留十五日并處罰款3000元。被告人呂某某因涉嫌開設賭場罪，于2019年2月15日被儀征市公安局刑事拘留，同年3月5日被該局取保候?qū)彛?2月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

4．被告人吳某某,女，1989年**月**日生，身份證號碼4413241989********，漢族，中專文化，個體微商，住廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。被告人吳某某因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月16日被儀征市公安局取保候?qū)彛?2月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

5．被告人堯某某，女，1991年**月**日生，身份證號碼3625251991********，漢族，大專文化，廣州**塑料制品有限公司**分公司**，住廣東省廣州市南沙區(qū)**大道**號**小區(qū)**室（戶籍所在地江西省崇仁縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人堯某某因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月16日被儀征市公安局取保候?qū)彛?2月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

6．被告人丁某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3406031989********，漢族，大專文化，快遞員，住安徽省淮北市相山區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元**室。被告人丁某某因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月6日被儀征市公安局取保候?qū)彛?2月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

7．被告人黎某某，女，1988年**月**日生，身份證號碼4509021988********，漢族，大專文化，公司**，住深圳市寶安區(qū)**村**區(qū)**巷**號**室（戶籍所在地廣西省玉林市福綿區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人黎某某因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月16日被儀征市公安局取保候?qū)?，同?2月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

8．被告人韓某某，女，1994年**月**日生，身份證號碼4107821994********，漢族，初中文化，無業(yè),住河南省新鄉(xiāng)市輝縣市**鎮(zhèn)**村**。被告人韓某某因涉嫌開設賭場罪，于2019年3月14日被儀征市公安局取保候?qū)彛?2月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

9．被告人畢某甲，男，1987?年**月**日生，身份證號碼4107241987********，漢族，高中文化，務工，住河南省獲嘉縣**小鎮(zhèn)**幢**單元**室（戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**管理委員會**村**街**號）。被告人畢某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月22日被儀征市公安局取保候?qū)?，同?2月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

10．被告人畢某乙，男，1987年**月**日生，身份證號碼4107241987********，漢族，高中文化，務工，住河南省獲嘉縣**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**管理委員會**村**街**號）。被告人畢某乙因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月14日被儀征市公安局取保候?qū)彛?2月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由儀征市公安局偵查終結，以被告人吳某某、丁某某、堯某某、黎某某、韓某某、呂某某、胡某甲、李某甲等人涉嫌開設賭場罪，被告人堯某某、黎某某、畢某甲、畢某乙、李某甲、胡某甲等人涉嫌非法經(jīng)營罪，被告人胡某甲、李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已分別告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人呂某某、吳某某等人，聽取了被告人呂某某辯護人劉小星、各值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2018年7月間，同案人汪某某（另案處理）為攫取非法利益，在廣東省深圳市、菲律賓國成立由自己任**（**），同案人張某甲、文某某、牟某某、鄒某某（均另案處理）等人為主要成員的**集團，并先后招募同案人關某某、被告人吳某某、丁某某等數(shù)百余名工作人員。集團下設博彩、金融兩大平臺（部）及為此提供保障支撐的行政部和財務部。其中，博彩平臺設經(jīng)理、技術部、客服部、推廣部等部門，從事開設網(wǎng)絡賭場、非法銷售網(wǎng)絡彩票犯罪活動；金融平臺設技術部、風控部、財務部、運營部、客服部、市場部等部門，開展虛假黃金、外匯、原油、股指、期貨等金融產(chǎn)品交易。行政部負責整個集團的行政、人事工作。財務部負責整個集團的日常運行開支、人員工資發(fā)放、報表統(tǒng)計、違法所得匯集轉(zhuǎn)移等工作。集團采用分開辦公、分開管理的方式，在廣東省深圳市、安徽省合肥市、菲律賓國、老撾國、泰國等國家、地區(qū)分別設立辦公場所，將網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫的服務器分別放在香港、韓國、美國等地；通過第三方支付平臺及私人銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式周轉(zhuǎn)平臺資金，逃避監(jiān)管與打擊。

一、開設賭場

2011年至2018年7月間，同案人汪某某在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“**”賭博網(wǎng)站，與被告人吳某某、丁某某、韓某某、堯某某、黎某某、胡某甲、李某甲、呂某某及同案人張某甲、王某甲、錢某某等人，通過網(wǎng)絡推廣、發(fā)展代理等方式開設賭場，吸引國內(nèi)玩家注冊賬號充值賭博，期間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計人民幣11.95億余元。具體分述如下：

1．被告人吳某某2011年9月入職**集團，從事為“**”賭博網(wǎng)站玩家會員進行咨詢答復、為賭博會員上分、下分等客服工作，2012年9月任**部**，2013年11月任**部**，負責管理“**”賭博網(wǎng)站客服工作，直至2015年4月離職。期間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計人民幣930余萬元。

2．被告人堯某某2013年8月入職**集團，從事為“**”賭博網(wǎng)站會員充值資金收取、提現(xiàn)資金的匯款等財務工作，2015年初，從事核對“**”賭博網(wǎng)站上下分記錄與銀行交易明細數(shù)據(jù)、統(tǒng)計進出款余額等審計財務工作，直至2017年5月離職。2015年1月至2017年5月間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計人民幣6.77億余元。

3．被告人丁某某2014年4月入職**集團，從事為“**”賭博網(wǎng)站玩家會員進行咨詢答復、為賭博會員上分、下分等客服工作，直至2018年7月。期間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計人民幣11.86億余元。

4．被告人黎某某2014年11月入職**集團，2017年5月任該集團財務工作人員，先后從事財務出納、資金收付，為“**”賭博網(wǎng)站進行業(yè)務費用報銷、員工工資發(fā)放、轉(zhuǎn)匯“**”賭博網(wǎng)站盈利等工作，直至2018年2月離職。2017年5月至2018年1月間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計人民幣3.47億余元。

5．被告人韓某某2015年5月入職**集團，從事為“**”賭博網(wǎng)站玩家會員進行咨詢答復、為賭博會員上分、下分等客服工作，直至2018年7月。期間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計人民幣11.86億余元。

6．被告人呂某某2017年5月至2018年7月間，購買“**”賭博網(wǎng)站代理賬號，為該賭博網(wǎng)站擔任代理，并通過熟人介紹、發(fā)送網(wǎng)站代理鏈接等方式，發(fā)展下線會員賬號，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊等傳輸賭博數(shù)據(jù)，組織賭博活動，并接受投注，賭資共計人民幣10154420元。

7．被告人李某甲2017年10月入職**集團，從事為“**”賭博網(wǎng)站會員充值資金收取、提現(xiàn)資金的匯款等財務工作，直至2018年7月。期間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計人民幣2.81億余元。

8．被告人胡某甲2017年12月入職**集團，從事為“**”賭博網(wǎng)站會員充值資金收取、提現(xiàn)資金的匯款等財務工作，直至2018年7月。期間，“**”賭博網(wǎng)站接受賭博玩家投注共計人民幣1.99億余元。

被告人吳某某、堯某某、黎某某、丁某某、韓某某、李某甲犯罪以后自動投案，如實供述其開設賭場罪行。

案發(fā)后，公安機關從被告人吳某某處扣押人民幣5萬元；從被告人丁某某處扣押人民幣4萬元；從被告人堯某某處扣押人民幣2萬元；從被告人韓某某處扣押人民幣1萬元；從被告人黎某某處扣押人民幣2萬元?；從被告人呂某某處扣押人民幣15萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1．戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、扣押決定書、銀行流水、出入境記錄等書證；

2．證人婁某某、徐某甲、徐某乙、趙某某等人證言；

3．被告人吳某某、丁某某、堯某某、韓某某、黎某某、呂某某、李某甲、胡某甲及同案人張某甲、文某某、李某丙等人供述和辯解；

4．儀征市公安局制作的遠程勘驗及電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、搜查筆錄、辯認筆錄；

5．儀征市公安局調(diào)取的財務報表等電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、丁某某、堯某某、黎某某、韓某某、呂某某、李某甲、胡某甲均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

二、非法經(jīng)營

2016年1月至2018年7月間，同案人汪某某、張某甲、錢某某、嚴某某、文某某及被告人堯某某、黎某某、畢某甲、畢某乙、李某甲、胡某甲等人違反《彩票管理條例》、《互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票暫行辦法》等規(guī)定，未經(jīng)國家批準，利用**集團在國內(nèi)設立的合肥公司，由同案人錢某某、嚴某某帶領技術人員擅自在互聯(lián)網(wǎng)上架設“**”彩票網(wǎng)站，非法采集“重慶時時彩”、“新疆時時彩”，“江蘇快三”等多個彩種開獎信息，自行開發(fā)“*甲”、“*乙”等彩種，非法發(fā)行、銷售彩票，并通過網(wǎng)絡推廣、發(fā)展代理、提高賠度等方式，吸引國內(nèi)人員在“**”彩票網(wǎng)站注冊賬號、充值購買彩票，期間，“彩**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計人民幣7.74億余元。具體分述如下：

1．被告人堯某某2013年8月入職**集團，?2015年初從事核對“**”彩票網(wǎng)站上下分記錄與銀行交易明細數(shù)據(jù)、統(tǒng)計進出款余額等審計財務工作，直至2017年5月離職。2015年1月至2017年4月間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計人民幣4.38億余元。

2．被告人黎某某于2016年3月至2017年5月間從事為“**”彩票網(wǎng)站玩家會員進行咨詢答復、上分、下分等客服工作，2017年5月任該集團財務工作人員，從事財務出納、資金收付，為“**”彩票網(wǎng)站進行業(yè)務費用報銷、員工工資發(fā)放、轉(zhuǎn)匯“**”彩票網(wǎng)站盈利等工作，直至2018年2月離職。2016年3月至2018年2月間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計人民幣6.12億余元。

3．被告人畢某甲2015年3月入職**集團，從事為“**”彩票網(wǎng)站玩家會員進行咨詢答復、上分、下分等客服工作，直至2018年7月。2016年1月至2018年7月間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計人民幣7.74億余元。

4．被告人畢某乙2017年3月入職**集團，從事為“**”彩票網(wǎng)站玩家會員進行咨詢答復、上分、下分等客服工作，直至2018年7月。期間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計人民幣3.6億余元。

5．被告人李某甲2017年10月入職**集團，從事為“**”彩票網(wǎng)站玩家會員充值資金收取、提現(xiàn)資金的匯款等財務工作，直至2018年7月。期間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計人民幣1.83億余元。

6．被告人胡某甲2017年12月入職**集團，從事為“**”彩票網(wǎng)站玩家會員充值資金收取、提現(xiàn)資金的匯款等財務工作，直至2018年7月。期間，“**”彩票網(wǎng)站非法銷售彩票共計人民幣1.17億余元。

被告人堯某某、黎某某、畢某甲、畢某乙、李某甲犯罪以后自動投案，如實供述其非法經(jīng)營罪行。

案發(fā)后，公安機關從被告人畢某甲處扣押人民幣4萬元；從被告人畢某乙處扣押人民幣6000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1．戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、扣押清單、銀行流水等書證；

2．證人劉某某、王某乙、吳某乙、張某乙（住揚州市）等人證言；

3．被告人堯某某、黎某某、畢某甲、畢某乙、李某甲、胡某甲及同案人李某丙等人供述和辯解等；

4．儀征市公安局制作的遠程勘驗及電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、搜查筆錄、辯認筆錄；

5．儀征市公安局調(diào)取的財務報表等電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人堯某某、黎某某、畢某甲、畢某乙、李某甲、胡某甲均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

三、掩飾、隱瞞犯罪所得

2018年7月，被告人胡某甲明知其從鮑某某等賬戶轉(zhuǎn)出的資金是**集團從事開設賭場、非法經(jīng)營等犯罪活動所得，仍予以窩藏轉(zhuǎn)移，共計人民幣544940元。

2018年7月，被告人李某甲明知其從李某丁等賬戶轉(zhuǎn)出的資金是**集團從事開設賭場、非法經(jīng)營等犯罪活動所得，仍予以窩藏轉(zhuǎn)移，共計人民幣360000元。

案發(fā)后，公安機關從被告人胡某甲處扣押人民幣534490元，從被告人李某甲處扣押人民幣360000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1．戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、扣押清單、銀行流水等書證；

2．證人鄧某某、董某某、鼓某某等人證言；

3．被告人胡某甲、李某甲等人供述和辯解等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某甲、李某甲均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人堯某某、黎某某、畢某甲、畢某乙、李某甲、胡某甲違反國家規(guī)定，未經(jīng)批準擅自發(fā)行、銷售彩票，情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人呂某某、吳某某、丁某某、堯某某、黎某某、韓某某、胡某甲、李某甲等人利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端等傳輸賭博數(shù)據(jù)，組織賭博活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人胡某甲、李某甲明知是犯罪所得而予以窩藏，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人吳某某、丁某某、堯某某、黎某某、韓某某、畢某甲、畢某乙、李某甲、胡某甲參與共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人吳某某、丁某某、堯某某、黎某某、韓某某、畢某甲、畢某乙、李某甲、胡某甲為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)是《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人吳某某、丁某某、韓某某在各自所參與的開設賭場罪中、被告人畢某甲、畢某乙在各自所參與的非法經(jīng)營罪中、被告人堯某某、黎某某、胡某甲、李某甲在各自所參與的開設賭場罪、非法經(jīng)營罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人堯某某、黎某某、胡某甲、李某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人吳某某、堯某某、黎某某、畢某甲、丁某某、韓某某、畢某乙、李某甲犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某某、胡某甲歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省儀征市人民法院

????????????????????????????????檢察員：秦秀琴

2019年1月2日

附：

1．被告人吳某某、丁某某、堯某某、黎某某、韓某某、李某甲、胡某甲、畢某甲、畢某乙、呂某某現(xiàn)均在各自家中候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)23冊。

3．《認罪認罰具結書》10份。