安徽省天長市人民檢察院

起?訴?書

天檢刑訴〔2019〕185號

被告人胡某甲（曾用名胡某乙、胡某丙），男，1982年**月**日出生，湖南省永興縣人，身份證號碼4310231982********，漢族，高中文化，住湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**組**號，無業(yè)。被告人胡某甲因涉嫌詐騙罪，于2017年10月30日被天長市公安局刑事拘留，同年10月31日至同年11月5日被臨時(shí)寄押在湖南省郴州市看守所，同年12月13日被天長市公安局取保候?qū)彛?019年1月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人徐某某，男，1975年**月**日出生，浙江省鄞州區(qū)人，身份證號碼3309031975********，漢族，大學(xué)文化，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**路**弄**號**室，經(jīng)商。被告人徐某某曾因犯故意傷害罪，于1998年被杭州市拱墅區(qū)人民法院判處有期徒刑6年，2002年刑滿釋放。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，于2017年10月13日被臨時(shí)羈押在寧波市海曙區(qū)看守所，同年10月18日被天長市公安局刑事拘留，同年11月13日被天長市公安局取保候?qū)彛?019年1月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

????本案由天長市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年1月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人丁某某、林某某、朱某某等人的意見，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充證據(jù)退回天長市公安局補(bǔ)充偵查2次（2019年2月18日至2019年3月28日、2019年4月30日至2019年5月30日）；依法延長審查起訴期限2次（2019年2月4日至2019年2月18日、2019年4?月19日至2019年5月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

“宏利KAL”是香港**全球資產(chǎn)管理有限公司在網(wǎng)絡(luò)上公開宣傳的互聯(lián)網(wǎng)金融項(xiàng)目，這個(gè)平臺的運(yùn)營模式是繳納會費(fèi)成為會員后，享有靜態(tài)投資收益和動(dòng)態(tài)投資收益。靜態(tài)投資收益以廣告托管收益、股權(quán)收益、幸運(yùn)獎(jiǎng)金等方式獲得；動(dòng)態(tài)投資收益以銷售傭金、紅利分紅權(quán)、管理獎(jiǎng)金等方式獲得。該投資理財(cái)平臺要求參加者以報(bào)單繳納會費(fèi)的方式成為會員，取得發(fā)展其他人員時(shí)作為推薦人的資格，按照一定順序組成層級，并直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，屬于非法傳銷組織。

????2017年7月初，被告人胡某甲經(jīng)微信好友介紹，發(fā)現(xiàn)“宏利KAL”是以高回報(bào)、高利息為誘餌，不斷發(fā)展下線投資并從中獲得收益的一個(gè)虛假的投資理財(cái)平臺。被告人胡某甲為牟取非法利益，投資成為“宏利KAL”的會員后，通過微信社交平臺開始發(fā)展下線。同年7月下旬，被告人徐某某成為被告人胡某甲的下線，為牟取非法利益，同年8月初，被告人徐某某采取幫投資人墊付部分投資款的方式發(fā)展了安徽省天長市籍的林某某成為他的下線，騙得林某某的信任并將“宏利KAL”推薦給身邊的朋友。同年8月下旬，被告人胡某甲和徐某某加入由林某某自建的“宏利KLA流量之王”微信群后，為牟取非法利益，明知“宏利KAL”網(wǎng)站只能打開、不能提現(xiàn)，還發(fā)送網(wǎng)站的宣傳鏈接，并以語音授課的方式對“宏利KAL”虛構(gòu)的服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景進(jìn)行吹噓和宣傳，致群內(nèi)下線人員持續(xù)動(dòng)員發(fā)展他人參加，此舉對“宏利KAL”傳銷活動(dòng)在安徽天長區(qū)域內(nèi)的實(shí)施、擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用。同年9月10日左右，該網(wǎng)站停止運(yùn)行。此時(shí)，被告人胡某甲、徐某某直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員的人數(shù)達(dá)33人，傳銷的層級數(shù)達(dá)7級。2017年9月13日，因投資人報(bào)案而案發(fā)。

????2017年10月30日，被告人胡某甲被抓獲；2017年10月13日，被告人徐某某被抓獲。

????案發(fā)后，被告人胡某甲退出違法所得5萬元；被告人徐某某退出249860元，已全部發(fā)還給投資人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、“宏利KAL”宣傳廣告和幻燈片、發(fā)還清單等；

2.被害人陳述：被害人丁某某、林某某、朱某某等人的陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人胡某甲、徐某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人胡某甲、徐某某以“宏利KAL?”開發(fā)云端流量系統(tǒng)需發(fā)展真實(shí)用戶實(shí)現(xiàn)點(diǎn)擊量的經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納會費(fèi)的方式獲得資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，對傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

安徽省天長市人民法院

檢察員：許柏林

2019年6月28日

附：

????1.被告人胡某甲現(xiàn)在湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**組**號候?qū)彛槐桓嫒诵炷衬超F(xiàn)在浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**路**弄**號**室候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。