廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院
起?訴?書
穗花檢二部刑訴〔2020〕Z1275號(hào)
被告人胡某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311281990********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖南省永州市新田縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月10日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2020年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。
本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月7日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。
經(jīng)依法審查查明：
2015年下半年開始，被告人胡某某在其經(jīng)營廣州**文化傳播有限公司期間，使用多臺(tái)POS機(jī)為令某甲、李某某、令某乙等人，以虛構(gòu)交易的方式套取資金。
2019年中旬，被告人胡某某從**支付服務(wù)股份有限公司申領(lǐng)了商戶號(hào)為82658105962****的一臺(tái)POS機(jī)，并為多名信用卡持卡人刷卡套現(xiàn)。經(jīng)審計(jì)，2019年7月19日至2019年12月26日期間，被告人胡某某使用上述POS機(jī)，刷卡套現(xiàn)共計(jì)人民幣2737841.33元，其中令某甲的信用卡資金交易額共為人民幣1358548.52元，李某某的信用卡資金交易額共為人民幣864120.53元，令某乙的信用卡資金交易額共為人民幣40378.19元，被告人胡某某的信用卡資金交易額共為人民幣474794.09元。
2020年1月9日，被告人胡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、扣押清單、信用卡對(duì)賬單、銀行卡支付明細(xì)、征信報(bào)告等；2.證人證言：證人令某甲、李某某、令某乙的證言；3.被告人供述和辯解：被告人胡某某的供述和辯解；4.鑒定意見：廣東誠安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：支付寶、POS機(jī)交易記錄等。
本院認(rèn)為，被告人胡某某違反國家規(guī)定，擾亂了市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
廣東省廣州市花都區(qū)人民法院
檢察員：孫桂京
?2020年9月11日
附件：1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè)。
3.證據(jù)目錄和證人名單各1份。
4.涉案的銀行卡132張、手機(jī)3臺(tái)、U盾15個(gè)、USB內(nèi)存18個(gè)、POS機(jī)1臺(tái)等物品（詳見扣押清單）現(xiàn)扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局。
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