西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院

起訴書

長(zhǎng)檢二部刑訴〔2020〕226號(hào)

被告人胡某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102221984********，漢族，小學(xué)文化，西安鑫銀盛擔(dān)保有限公司長(zhǎng)安分公司**，戶籍**河南省開(kāi)封市通許縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住原籍。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日被西安市公安局長(zhǎng)安分局刑事拘留，2019年10月17日被西安市公安局長(zhǎng)安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由西安市公安局長(zhǎng)安分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。根據(jù)案情并征詢被告人意見(jiàn)，建議本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

西安**投資管理有限公司系西安**盛擔(dān)保有限公司長(zhǎng)安分公司。被告人胡某某為西安**投資管理有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司的全盤工作。2012年10月至2015年10月，西安**投資管理有限公司在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批、許可的情況下，以高利息、高回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定群眾非法吸收公眾存款，并給群眾許諾月利率15%的高息回報(bào)，通過(guò)簽訂擔(dān)保函、借據(jù)還款計(jì)劃書、借款擔(dān)保合同的形式向社會(huì)群眾吸收存款。經(jīng)陜西銘建司法鑒定所鑒定：西安錢鑫投資管理有限公司非法吸收44名群眾共計(jì)3870000元存款，已兌付本金740000元，已兌付利息70395元，尚欠本金3059605元未兌付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、戶籍信息等材料；

2.被告人胡某某的供述與辯解；

3.被害人劉某某等人報(bào)案材料及陳述；

4.證人李某某等證人證言；

5.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄及照片；

6.借款合同、擔(dān)保函、諒解書等材料；

7.前科證明；

8.鑒定結(jié)論。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人胡某某一年六個(gè)月以上，三年以下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)人民法院

檢察員：林坤

2020年9月22日

附：

1．被告人胡某某現(xiàn)被取保候?qū)徲趹艏诘亍?/span>

2．偵查卷宗玖冊(cè)。

3．電子卷宗光盤貳張。