湖北省十堰市茅箭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

十茅檢二部刑訴〔2019〕850號

被告人胡某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3213221990********，漢族，初中文化，系江蘇**燃料有限公司十堰**公司經(jīng)理，戶籍所在地、住江蘇省宿遷市沭陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號。曾因吸食毒品等于2017年12月2日被江蘇省沭陽縣公安局行政拘留20日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日被抓獲并臨時羈押于江蘇省沭陽縣看守所，同年3月14日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由十堰市公安局茅箭區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由十堰市公安局茅箭區(qū)分局偵查終結，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；已告知集資參與人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2019年10月16日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月15日補查重報。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月26日，江蘇**燃料有限公司法定代表人徐某某（另案處理）為從事社會融資，在十堰市茅箭區(qū)人民路萬秀城1號樓24樓4室注冊成立江蘇**燃料有限公司十堰**公司（以下簡稱**分公司），并聘請被告人胡某某擔任**分公司經(jīng)理。

2018年3月至2018年8月，被告人胡某某明知**分公司未經(jīng)國家金融部門審批從事非法吸收公眾存款經(jīng)營活動，仍積極協(xié)助該公司法定代表人徐某某管理**分公司，負責分公司行政及后勤管理工作，并具體實施將非法吸收的存款以現(xiàn)金或者銀行轉賬形式給徐某某。**分公司運營期間，被告人胡某某管理公司業(yè)務員，通過發(fā)放傳單、組織聯(lián)誼會、赴江蘇考察等途徑向社會公開宣傳，以贈送小禮品、許諾高額利息回報為誘餌，向社會公眾吸收資金。截止案發(fā)，累計向82名集資參與人吸收資金250余萬元，造成損失240余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被告人胡某某使用的手機、聘書；2.書證：受案登記表、立案決定書、被告人胡某某戶籍身份材料、抓獲經(jīng)過、借款合同、受損人員名單、被告人胡某某銀行賬戶交易明細、江蘇**燃料有限公司企業(yè)信息等；3.證人證言：證人袁某某、趙某某、陸某某的證言；4.集資參與人陳述：集資參與人黎某某、馬某某、周萍、劉某某、湯某某、付某某等人的陳述；5.被告人的供述和辯解：被告人胡某某的供述和辯解；6.辨認筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人胡某某自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

十堰市茅箭區(qū)人民法院

檢??察??員：??鄭冰鑫

2019年12月9日

附：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于十堰市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.認罪認罰具結書、量刑建議書各1份。