江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕152號(hào)

被告人胡某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3201211988********，漢族，中專文化，原系江蘇**投資管理有限公司、江蘇**年生物科技有限公司江寧分公司經(jīng)理，出生地江蘇省南京市，住南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**村**號(hào)。被告人胡某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月21日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2019年1月18日變更為取保候?qū)彛?020年1月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月14日決定將本案退回南京市公安局江寧分局補(bǔ)充偵查，同年3月13日該分局重新移送本院審查起訴。2020年4月13日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人胡某某同意適用普通程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月以來(lái)，毛某某（另案處理）等人在南京市江寧區(qū)勝太路大才大廈、萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)設(shè)立江蘇**投資管理有限公司江寧分公司，以江蘇**投資管理有限公司、江蘇**年生物科技有限公司的名義，在未經(jīng)過國(guó)家相關(guān)部門的批準(zhǔn)下，通過口口相傳等形式，承諾投資“皓有力”高端系列飲品、三峽水電設(shè)備、新能源產(chǎn)業(yè)等項(xiàng)目可獲得高額返利，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。2015年7月，被告人胡某某加入該江寧分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2017年9月開始擔(dān)任分公司經(jīng)理至2018年11月。經(jīng)審計(jì)，被告人胡某某擔(dān)任經(jīng)理期間，36名投資人投資共計(jì)409.9365萬(wàn)元，收回本息91860元，實(shí)際損失400.7505萬(wàn)元。

被告人胡某某于2018年12月20日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.同案犯毛某某等人、證人黃某某、鄧某某等人的證人證言；

3.被告人胡某某的供述和辯解；

4.同案犯毛某某、證人黃某某、徐某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人胡某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：戴海瓊

2020年4月27日

附：

1.被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)?！?/span>