安徽省淮南市大通區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大檢檢一刑訴〔2020〕124號

被告人胡某某,男，1998年**月**日生，身份證號碼3207231998********，漢族，高中文化,無業(yè)，現(xiàn)住在江蘇省**縣**鎮(zhèn)**路**號（戶籍地江蘇省灌云縣圩豐鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人胡某某因涉嫌詐騙罪于2019年9月8日被淮南市公安局山南新區(qū)分局刑事拘留。2019年9月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由淮南市公安局山南新區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

本案由淮南市公安局山南新區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人胡某某涉嫌詐騙罪于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月28日告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2019年11月29日告知了被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因“部分事實不清，證據(jù)不足”于2019年12月23日，2020年2月23日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年1月23日，2020年3月23日重報；因“案件重大復(fù)雜”于2020年4月7日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月份左右，被告人胡某某通過網(wǎng)絡(luò)認識了被害人沈某某，后在沈某某不知情的情況下通過其手機以沈某某的名義向其親朋、網(wǎng)貸公司借款，具體如下：

1.2019年2月21日，被告人胡某某冒充沈某某向其二哥朱某某借錢，因其沒有防備便通過支付寶向沈某某轉(zhuǎn)賬了13000元，錢款被胡某某消費、參與賭博；

2.2019年2月28日，被告人胡某某冒充沈某某向其同學(xué)的哥哥黃某某以歸還信用卡為名借款，并承諾當晚歸還。黃某某信以為真，便通過胡某某發(fā)給其的戶名為“新吳區(qū)松門南陽百貨店”的二維碼使用信用卡付款7000元。該百貨店老板收到7000元后，按照與胡某某的約定，扣除140元手續(xù)費后，通過微信轉(zhuǎn)給了胡?6860元，案發(fā)前歸還黃某某2000元，余款5000元被胡某某消費、參與賭博；

3.2019年2月21日、3月2日，被告人胡某某兩次冒充沈某某向其朋友陳某某借錢。陳某某通過支付寶兩次分別向其轉(zhuǎn)賬4000元、1000元，錢款被胡某某消費、參與賭博；

4．2019年2月份，被告人胡某某了解到沈某某朋友張某某與沈某某有債務(wù)關(guān)系，便冒充沈某某向張某某索債。張某某通過微信陸續(xù)向沈某某歸還20000元。經(jīng)查，其中7500元被胡某某消費、參與賭博；

5．2019年2月25日，被告人胡某某冒充被害人沈某某并使用其微信與沈某某母親李某某聊天，以購買手機需要錢為由讓其母親將家中8200元現(xiàn)金存于沈某某交通銀行賬戶。胡某某將8200元用于消費、參與賭博；

6.2019年2月份左右，被告人胡某某用被害人沈某某手機以沈某某的身份，在各類網(wǎng)貸平臺上貸款供自己消費、參與賭博，其中包括：玖富萬卡平臺6100元、錢站3000元、易寶1760元、招聯(lián)5500元、網(wǎng)商貸500元、借唄1959.58元、你我貸4000元、安逸花6700元、樂花借錢1000元。被告人胡某某將這些錢用于消費、參與賭博。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人胡某某的供述與辯解;?

2.被害人沈某某的陳述;?

3.證人朱某某、黃某某、陳某某等人的證言；

4.受案登記表、戶籍信息、支付寶、微信、交通銀行、光大銀行轉(zhuǎn)賬流水等書證；

5.辨認筆錄；

6.扣押筆錄及清單；

7.電子視聽資料。

本院認為，被告人胡某某以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)冒用被害人名義向其親朋好友及網(wǎng)貸平臺多次詐騙財物，共計人民幣69219.58元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮南市大通區(qū)人民法院

檢察官：王曉寶

2020年5月6日

附：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于淮南市看守所；

2.隨案移送刑事偵查卷貳宗，補充偵查卷肆宗，檢察機關(guān)訊問筆錄貳份。