千陽縣人民檢察院

起?訴?書

千檢公訴刑訴〔2020〕4號

被告人胡某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4115261994********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍地河南省信陽市潢川縣**鎮(zhèn)**村**隊，現(xiàn)住河南省信陽市潢川縣**村**學(xué)校斜對面**號樓**樓。2019年9月25日因涉嫌詐騙罪，被千陽縣公安局刑事拘留，2019年10月28日逮捕，現(xiàn)在押。

本案由千陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，12月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間退回補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月27日起至2019年7月，被告人胡某某從拼多多平臺低價購買巴馬湯和足貼，與被害人打電話聯(lián)系，冒充北京同仁堂老中醫(yī)、專家等，騙取被害人信任，向被害人出售巴馬湯和足貼等物品，稱可治療疾病，并給被害人出售偽造的“中國郵政銀行退款卡”，附退款申明，稱如治療無效憑退款卡可在當(dāng)?shù)剜]政銀行取出全部藥費。

為了獲得被害人信任，胡某某與北京**公司簽訂代發(fā)國內(nèi)快遞代收貨款服務(wù)協(xié)議，由**公司代收胡某某購買的巴馬湯和足貼后，依據(jù)胡某某提供的信息代為收發(fā)貨物，并委托快遞公司代收貨款，**公司將收到的貨款扣除快遞費和服務(wù)費，通過銀行轉(zhuǎn)賬給胡某某。胡某某共詐騙176名被害人，詐騙金額546250元，其中含未遂135835元，所得贓款用于賭博和日常消費。

1.??1.2016年6月24日，胡某某向被害人謝某某出售巴馬湯和足貼1次1200元。

2.??2016年7月4日至2019年7月7日，胡某某向被害人周某甲出售巴馬湯、足貼等33次45068元，其中6次6798元未遂。

3.??2016年7月18日至2019年3月6日，胡某某向被害人張某甲出售巴馬湯、足貼、氨糖等15次12214元，其中2次1568元未遂。

4.??2016年7月24日至2017年6月4日，胡某某向被害人李某甲出售巴馬湯、足貼、氨糖等5次8620元。

5.??2016年7月26日，胡某某向被害人肖某甲出售巴馬湯、足貼1次568元。

6.??2016年7月28日，胡某某向被害人馬某甲出售巴馬湯、足貼1次800元未遂。

7.??2016年8月2日至2016年11月22日，胡某某向被害人羅某甲出售巴馬湯、足貼12次22030元，其中4次5568元未遂。

8.??2016年8月2日，胡某某向被害人王某甲出售退款卡、退款申明1次304元未遂。

9.??2016年8月2日，胡某某向被害人趙某甲出售退款卡、退款申明1次272元未遂。

10.??2016年8月16日，胡某某向被害人吳某甲出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

11.??2016年9月1日，胡某某向被害人唐某甲出售退款卡、退款申明1次148元未遂。

12.??2016年9月1日，胡某某向被害人普某甲出售退款卡、退款申明1次296元未遂。

13.??2016年9月1日，胡某某向被害人魏某甲出售退款卡、退款申明1次211元未遂。

14.??2016年9月2日，胡某某向被害人張某已出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

15.??2016年9月2日，胡某某向被害人王某乙出售谷德寶和巴馬湯1次268元。

16.??2016年9月2日，胡某某向被害人李某乙出售谷德寶、福恩緣、巴馬湯等1次739元未遂。

17.??2016年9月3日，胡某某向被害人朱某甲出售退款卡、退款申明1次158元。

18.??2016年9月3日，胡某某向被害人晏某甲出售退款卡、退款申明1次79元。

19.??2016年9月3日，胡某某向被害人韓某甲出售退款卡、退款申明1次196元未遂。

20.??2016年9月3日，胡某某向被害人洪某甲出售退款卡、退款申明1次120元未遂。

21.??2016年9月3日，胡某某向被害人潘某甲出售退款卡、退款申明1次330元未遂。

22.??2016年9月3日至2016年9月14日，胡某某向被害人程某甲出售巴馬湯和足貼等3次1206元。

23.??2016年9月8日至2016年9月20日，胡某某向被害人魏某乙出售巴馬湯和足貼等4次5020元。

24.??2016年9月8日，胡某某向被害人李某丙出售巴馬湯和足貼1次256元。

25.??2016年9月19日至2017年10月29日，胡某某向被害人趙某乙出售巴馬湯、足貼等16次30392元，其中2次2000元未遂。

26.??2016年9月19日至2016年9月25日，胡某某向被害人馬某乙出售巴馬湯、足貼等3次5096元。

27.??2016年9月19日至2017年5月22日，胡某某向被害人火某甲出售巴馬湯、足貼、氨糖等5次6144元，其中1次2500元未遂。

28.??2016年9月20日，胡某某向被害人彭某甲出售退款卡、退款申明1次272元未遂。

29.??2016年9月20日，胡某某向被害人孫某甲出售退款卡、退款申明1次462元未遂。

30.??2016年9月20日，胡某某向被害人呂某甲出售退款卡、退款申明1次198元。

31.??2016年9月21日，胡某某向被害人王某丙出售退款卡、退款申明1次140元未遂。

32.??2016年9月21日，胡某某向被害人蔣某甲出售退款卡、退款申明1次198元未遂。

33.??2016年9月21日、2016年10月10日，胡某某向被害人秦某甲出售巴馬湯、足貼等2次2154元，其中1次1980元未遂。

34.??2016年9月22日，胡某某向被害人王某丁出售退款卡、退款申明1次272元未遂。

35.??2016年9月22日，胡某某向被害人韓某乙出售退款卡、退款申明1次272元未遂。

36.??2016年9月22日至2016年10月8日，胡某某向被害人李某丁出售巴馬湯、足貼等4次6538元，其中1次1500元未遂。

37.??2016年9月22日，胡某某向被害人高某甲出售退款卡、退款申明1次272元未遂。

38.??2016年9月23日，胡某某向被害人馬某丙出售退款卡、退款申明1次96元未遂。

39.??2016年9月25日，胡某某向被害人韓某丙售退款卡、退款申明1次98元。

40.??2016年9月25日，胡某某向被害人劉某甲出售退款卡、退款申明1次136元未遂。

41.??2016年9月26日至2016年10月6日，胡某某向被害人陸某甲出售巴馬湯、足貼等3次2672元。

42.??2016年9月26日至2016年10月5日，胡某某向被害人武某甲出售巴馬湯、足貼等3次4372元。

43.??2016年9月24日，胡某某向被害人高某乙出售退款卡、退款申明1次156元未遂。

44.??2016年9月24日，胡某某向被害人王某戊出售退款卡、退款申明1次196元。

45.??2016年9月25日，胡某某向被害人聶某甲出售退款卡、退款申明1次252元未遂。

46.??2016年9月29日至2019年7月30日，胡某某向被害人馬某丁出售巴馬湯、足貼等15次31204元。

47.??2016年9月30日至2016年11月19日，胡某某向被害人易某甲出售巴馬湯、足貼等5次7196元，其中1次1500元未遂。

48.??2016年9月30日，胡某某向被害人梁某甲出售退款卡、退款申明1次196元未遂。

49.??2016年10月2日至2016年11月3日，胡某某向被害人肖某乙出售巴馬湯、足貼等4次5240元，其中1次2700元未遂。

50.??2016年10月3日，胡某某向被害人王某己出售退款卡、退款申明1次196元未遂。

51.??2016年10月3日，胡某某向被害人肖某丙出售退款卡、退款申明1次136元未遂。

52.??2016年10月3日，胡某某向被害人師某甲出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

53.??2016年10月5日至2016年10月28日，胡某某向被害人王某庚出售巴馬湯、足貼共計5次6734元。

54.??2016年10月7日、2016年10月15日，胡某某向被害人劉某乙出售巴馬湯、足貼共計2次2927元，其中1次2300元未遂。

55.??2016年10月7日、2016年10月12日，胡某某向被害人陳某甲出售巴馬湯、足貼等共計2次561元。

56.??2016年10月8日至2017年10月1日，胡某某向被害人楊某甲出售巴馬湯、足貼、氨糖等5次8572元，其中1次3300元未遂。

57.??2016年10月10日、2016年10月14日，胡某某向被害人崔某甲出售巴馬湯、足貼等2次2436元，其中1次2300元未遂。

58.??2016年10月20日、2016年10月23日，胡某某向被害人李某戊出售巴馬湯等2次632元，其中1次300元未遂。

59.??2016年10月21日，胡某某向被害人何某甲出售退款卡、退款申明1次86元未遂。

60.??2016年10月26日，胡某某向被害人李某己出售退款卡、退款申明1次78元未遂。

61.??2016年10月26日、2016年11月3日，胡某某向被害人周某乙出售巴馬湯、足貼等2次1646元，其中1次1500元未遂。

62.??2016年10月27日至2017年5月16日，胡某某向被害人馬某戊出售巴馬湯、足貼等8次8869元，其中1次2700元未遂。

63.??2016年11月3日，胡某某向被害人張某丙出售巴馬湯、足貼1次636元。

64.??2016年11月5日，胡某某向被害人沈某甲出售退款卡、退款申明1次98元。

65.??2016年11月8日，胡某某向被害人李某庚出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

66.??2016年11月10日至2016年12月1日，胡某某向被害人郝某甲出售巴馬湯、足貼等4次3278元。

67.??2016年11月10日，胡某某向被害人孫某乙出售退款卡、退款申明1次98元。

68.??2016年11月10日、2016年11月21日，胡某某向被害人白某甲出售巴馬湯、足貼等2次1598元，其中1次1500元未遂。

69.??2016年11月11日，胡某某向被害人武某乙出售退款卡、退款申明1次136元未遂。

70.??2016年11月11日，胡某某向被害人謝某乙出售退款卡、退款申明1次136元未遂。

71.??2016年11月12日至2016年12月21日，胡某某向被害人趙某丙出售巴馬湯、足貼等6次8198元，其中3次5600元未遂。

72.??2016年11月19日、2016年11月26日，胡某某向被害人齊平安出售巴馬湯、足貼等2次2430元，其中1次2300元未遂。

73.??2016年11月21日到2016年12月13日，胡某某向被害人林某甲出售巴馬湯、足貼等3次2775元，其中1次2300元未遂。

74.??2016年11月27日，胡某某向被害人秦某乙出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

75.??2016年12月1日、2016年12月6日，胡某某向被害人楊某乙出售巴馬湯、足貼等2次2398元。

76.??2016年12月1日到2016年12月21日，胡某某向被害人吳某乙出售巴馬湯等3次2454元。

77.??2016年12月1日，胡某某向被害人甄某甲出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

78.??2016年12月1日、2016年12月8日，胡某某向被害人陳某甲出售巴馬湯等2次2398元，其中1次2300元未遂。

79.??2016年12月2日，胡某某向被害人朱某乙出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

80.??2016年12月2日，胡某某向被害人丁某甲出售退款卡、退款申明1次136元未遂。

81.??2016年12月2日、2016年12月9日，胡某某向被害人劉某丙出售物品2次2398元，其中1次2300元未遂。

82.??2016年12月3日，胡某某向被害人朱某丙出售退款卡、退款申明1次60元未遂。

83.??2016年12月3日，胡某某向被害人鄭某甲出售巴馬湯、足貼等1次500元未遂。

84.??2017年2月24日，胡某某向被害人五某甲出售退款卡、退款申明1次98元

85.??2017年2月25日、2017年3月1日，胡某某向被害人韓某丁出售巴馬湯、足貼等2次1076元，

86.??2017年2月25日，胡某某向被害人杜某甲出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

87.??2017年2月26日，胡某某向被害人齊某甲出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

88.??2017年2月27日，胡某某向被害人劉某丁出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

89.??2017年2月28日，胡某某向被害人趙某丁出售巴馬湯和足貼1次168元。

90.??2017年2月28日、2017年3月3日，胡某某向被害人馬某己出售物品2次2398元，其中1次2300元未遂。

91.??2017年2月28日、2017年3月9日，胡某某向被害人班某甲出售物品2次366元。

92.??2017年2月28日到2017年3月16日，胡某某向被害人緱某甲出售巴馬湯等3次4668元，其中2次4600元未遂。

93.??2017年3月1日，胡某某向被害人王某辛出售巴馬湯、足貼1次278元。

94.??2017年3月7日，胡某某向被害人馬某庚出售退款卡、退款申明1次98元。

95.??2017年3月14日，2017年3月19日，胡某某向被害人吳某丙出售巴馬湯等2次2436元，其中1次2300元未遂。

96.??2017年3月14日，2017年3月20日，胡某某向被害人楊某丙出售巴馬湯等2次370元。

97.??2017年3月14日，2017年3月26日，胡某某向被害人張某丁出售巴馬湯、足貼等2次378元。

98.??2017年3月14日，胡某某向被害人范某甲出售退款卡、退款申明1次68元。

99.??2017年3月14日至2017年11月27日，胡某某向被害人高某丙出售巴馬湯、足貼等24次47866元，其中1次1000元未遂。

100.??2017年3月15日，胡某某向被害人陳某乙出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

101.??2017年3月15日，胡某某向被害人馬某己出售退款卡、退款申明1次78元未遂。

102.??2017年3月15日，胡某某向被害人陳某丙出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

103.??2017年3月16日，胡某某向被害人張某戊出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

104.??2017年3月18日、2017年3月22日，胡某某向被害人顧某甲出售巴馬湯、足貼等2次3298元，其中1次3200元未遂。

105.??2017年3月19日，胡某某向被害人陳某丁出售退款卡、退款申明1次78元未遂。

106.??2017年3月21日，胡某某向被害人張某己出售退款卡、退款申明1次136元。

107.??2017年3月21日，胡某某向被害人周某丙出售退款卡、退款申明1次136元。

108.??2017年3月21日，胡某某向被害人冷某甲出售退款卡、退款申明1次60元未遂。

109.??2017年3月21日，胡某某向被害人張某庚出售退款卡、退款申明1次50元未遂。

110.??2017年3月22日，胡某某向被害人張某辛出售退款卡、退款申明1次70元未遂。

111.??2017年3月23日，胡某某向被害人朱某丁出售退款卡、退款申明1次100元未遂。

112.??2017年3月24日至2017年6月3日，胡某某向被害人張某壬出售巴馬湯、足貼8次20500元，其中2次6000元未遂。

113.??2017年4月1日，胡某某向被害人張某癸出售退款卡、退款申明1次68元未遂。

114.??2017年4月14日，胡某某向被害人余某甲出售退款卡、退款申明1次60元。

115.??2017年4月14日，2017年4月20日，胡某某向被害人王某壬出售巴馬湯、足貼等2次2878元，其中1次2800元未遂。

116.??2017年4月14日，2017年4月21日，胡某某向被害人汪某甲出售巴馬湯、足貼等2次556元。

117.??2017年4月24日，胡某某向被害人李某辛出售退款卡、退款申明1次62元未遂。

118.??2017年4月24日，2017年5月4日，胡某某向被害人陸某乙出售巴馬湯等2次2350元，其中1次2300元未遂。

119.??2017年4月25日，胡某某向被害人楊某丁出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

120.??2017年4月25日，胡某某向被害人任某甲出售退款卡、退款申明1次78元未遂。

121.??2017年4月25日，2017年5月4日，胡某某向被害人王某癸出售巴馬湯等2次2900元，其中1次2800元未遂。

122.??2017年4月28日，胡某某向被害人郝某乙出售退款卡、退款申明1次256元未遂。

123.??2017年5月6日，胡某某向被害人金某甲出售退款卡、退款申明1次78元。

124.??2017年5月6日，胡某某向被害人高某丁出售退款卡、退款申明1次98元。

125.??2017年5月7日，胡某某向被害人周某丁出售巴馬湯和足貼1次148元。

126.??2017年5月7日，胡某某向被害人陳某戊出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

127.??2017年5月7日，胡某某向被害人袁某甲出售退款卡、退款申明1次368元未遂。

128.??2017年5月8日，2017年5月14日，胡某某向被害人鄧某甲出售巴馬湯、足貼等2次2398元，其中1次2300元未遂。

129.??2017年5月8日，胡某某向被害人簡某甲出售退款卡、退款申明1次68元。

130.??2017年5月8日，胡某某向被害人潘某乙出售巴馬湯和足貼1次468元。

131.??2017年5月8日，胡某某向被害人孫某丙出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

132.??2017年5月8日，胡某某向被害人王某子出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

133.??2017年5月9日，胡某某向被害人周某戊出售退款卡、退款申明1次122元未遂。

134.??2017年5月16日，胡某某向被害人陳某己出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

135.??2017年5月16日到2017年5月28日，胡某某向被害人常某甲出售巴馬湯、足貼、氨糖等3次2178元，其中1次1800元未遂。

136.??2017年5月16日、2017年5月21日，胡某某向被害人樊某甲出售氨糖等2次2098元，其中1次2000元未遂。

137.??2017年5月18日，胡某某向被害人齊某乙出售退款卡和退款申明1次88元。

138.??2017年5月19日，2017年5月31日，胡某某向被害人位某甲出售巴馬湯、足貼等2次2412元，其中1次2300元未遂。

139.??2017年5月20日，胡某某向被害人張某子出售巴馬湯、足貼1次2700元未遂。

140.??2017年5月20日，胡某某向被害人劉某戊出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

141.??2017年6月6日、2017年6月15日，胡某某向被害人萬某甲出售物品2次7000元，其中1次4000元未遂。

142.??2017年6月23日、2017年7月4日，胡某某向被害人程某乙出售巴馬湯和足貼等2次368元.

143.??2017年6月23日，胡某某向被害人盧某甲出售退款卡、退款申明1次236元.

144.??2017年6月30日，胡某某向被害人張某丑出售退款卡、退款申明1次100元未遂。

145.??2017年6月30日，胡某某向被害人劉某己出售退款卡、退款申明1次88元未遂。

146.??2017年7月3日至2019年7月21日，胡某某向被害人呼某甲出售巴馬湯、足貼、氨糖等6次13198元，其中1次2000元未遂。

147.??2017年7月4日，胡某某向被害人林某乙出售退款卡、退款申明1次98元。

148.??2017年7月5日，胡某某向被害人陳某庚出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

149.??2017年7月5日，胡某某向被害人周某己出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

150.??2017年7月6日，胡某某向被害人張某寅出售退款卡、退款申明1次99元未遂。

151.??2017年7月24日，胡某某向被害人蔣某乙出售巴馬湯、足貼1次128元未遂。

152.??2017年7月25日，胡某某向被害人楊某戊出售退款卡、退款申明1次78元未遂。

153.??2017年7月25日至2017年9月13日，胡某某向被害人孫某?。ň弈臣祝┏鍪郯婉R湯、足貼、氨糖等8次15836元，其中1次2000元未遂。

154.??2017年7月26日，胡某某向被害人唐某乙出售退款卡、退款申明1次58元未遂。

155.??2017年7月26日、2017年8月1日，胡某某向被害人郭某甲出售巴馬湯等2次2378元，其中1次2300元未遂。

156.??2017年7月27日，胡某某向被害人肖某丁出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

157.??2017年8月19日，胡某某向被害人古某甲出售退款卡、退款申明1次34元。

158.??2017年9月7日至2018年1月22日，胡某某向被害人徐某甲出售巴馬湯、足貼、氨糖等13次32398元，其中1次3000元未遂。

159.??2017年9月7日，胡某某向被害人孫某戊出售退款卡、退款申明1次68元未遂。

160.??2017年9月8日，胡某某向被害人王某丑出售退款卡、退款申明1次98元。

161.??2017年9月8日，胡某某向被害人黃某甲出售退款卡、退款申明1次68元未遂。

162.??2017年9月11日、2017年9月18日，胡某某向被害人王某寅出售巴馬湯、足貼和氨糖2次5000元。

163.??2018年5月24日，胡某某向被害人雷某甲出售退款卡、退款申明1次68元未遂。

164.??2018年5月24日、2018年5月27日，胡某某向被害人何某乙出售巴馬湯、足貼等2次2339元，其中1次2300元未遂。

165.??2018年5月28日至2018年6月4日，胡某某向被害人盛某甲出售巴馬湯和足貼等3次3078元。

166.??2018年7月16日至2019年6月11日，胡某某向被害人李某壬出售巴馬湯、老北京足貼等14次30218元，其中4次10400元未遂。

167.??2018年7月16日，胡某某向被害人王某卯出售退款卡、退款申明1次98元未遂。

168.??2018年7月16日、2018年7月19日，胡某某向被害人劉某庚出售巴馬湯、足貼等2次2398元，其中1次2300元未遂。

169.??2018年7月21日，胡某某向被害人李某癸出售退款卡、退款申明1次74元未遂。

170.??2018年7月21日，胡某某向被害人田某甲出售退款卡、退款申明1次78元未遂。

171.??2018年7月21日至2019年8月31日，胡某某向被害人陳某辛出售巴馬湯、老北京足貼24次53918元，其中1次2000元未遂。

172.??2019年6月27日、2019年6月30日，胡某某向被害人呂某乙出售物品2次2398元，其中1次2300元未遂。

173.??2019年6月27日，胡某某向被害人張某卯出售物品1次68元。

174.??2019年6月27日，胡某某向被害人路某甲出售物品1次98元未遂。

175.??2019年6月30日，胡某某向被害人雍某甲出售物品1次68元未遂。

176.??2019年7月1日，胡某某向被害人王某辰出售退物品1次68元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：巴馬湯、退款卡等；2.書證：代為發(fā)貨快遞清單等；3.被害人陳述：被害人李某壬等人的陳述；4.證人證言：證人黃某乙等人的證言；5.被告人供述和辯解：被告人胡某某的供述和辯解；6.現(xiàn)場勘驗、檢查等筆錄：檢查、搜查筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

千陽縣人民法院　

檢察員：鄭彩琴

2020年9月27日　

附：1．被告人胡某某羈押于千陽縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)8冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.聽取值班律師意見書1份。