洛陽市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛西檢一部刑訴〔2020〕302號

被告人胡某某，女性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4103031963********，漢族，?？飘厴I(yè)，系洛陽**集團有限公司出納，戶籍所在地同現(xiàn)住河南省洛陽市西工區(qū)***路**苑*棟****號，因涉嫌挪用資金罪，于2019年11月15日被洛陽市公安局西工分局刑事拘留；因涉嫌犯有挪用資金罪，經(jīng)洛陽市西工區(qū)人民檢察院批準，于2019年12月17日被洛陽市公安局西工分局逮捕。2020年2月12日，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百五十六條之規(guī)定，經(jīng)河南省洛陽市人民檢察院批準對被告人胡某某延長羈押期限一個月，期限自2020年2月18日至2020年3月17日；2020年3月5日，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百五十八條之規(guī)定，經(jīng)河南省人民檢察院批準對被告人胡某某延長羈押期限二個月，期限自2020年3月18日至2020年5月17日?，F(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

本案由洛陽市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌挪用資金罪，于2020年5月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月15日已告知被告人的訴訟權(quán)利和義務(wù)，2020年5月12日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月24日補查重報；本院于2020年9月8日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月29日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年6月13日、2020年8月25日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月，被告人胡某某退休后返聘擔(dān)任洛陽**集團有限公司出納，主要負責(zé)對洛陽**集團有限公司統(tǒng)籌基金賬戶的收支管理。自2014年2月至2019年9月間，被告人胡某某利用職務(wù)上的便利及公司報銷審核上的漏洞，以給職工提取住房公積金、發(fā)放年金、報銷醫(yī)藥費的名義，將統(tǒng)籌基金賬戶資金轉(zhuǎn)出至其本人及非**集團職工李某甲、王某甲、李某丙、張某甲等26人賬戶內(nèi)，用于賭博揮霍消費。事后用粘貼數(shù)字的方式制作虛假的銀行對賬單、詢證函、利息收入回單來掩蓋其挪用侵占資金的犯罪事實。經(jīng)司法會計鑒定，從2014年至2019年期間，被告人胡某某涉嫌侵占洛陽**集團公司統(tǒng)籌基金賬戶資金合計1481.73萬元。案發(fā)后無力退還。?

2014年6?月至2019年10月，被告人胡某某利用經(jīng)手洛陽**集團有限公司員工報銷醫(yī)藥費、提取公積金、發(fā)放年金之機，將**集團107名員工共計1968987.32元的報銷款，挪至其本人及非**集團職工王某乙、王某甲、王某丙、張某乙、李某甲等人賬戶內(nèi)，歸其使用。在案發(fā)前已歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：作案工具—銀色蘋果牌筆記本電腦一臺；

2.書證：戶籍證明、無犯罪記錄證明、抓獲經(jīng)過、真假銀行對賬單及手書進賬單、真假利息單、轉(zhuǎn)賬支票、被告人簡歷表及勞務(wù)用工協(xié)議、被害人營業(yè)執(zhí)照及法人身份證、出入境記錄、職工住房公積金、年金、藥費報銷發(fā)放表、鑒定意見通知書、銀行流水、情況說明、中國銀行提供的綜合客戶查詢資料等；

3.證人證言：證人張某丙、狄某某、張某乙、候某甲、陳某某、劉某甲、李某丁、候某乙、劉某乙、王某乙、王某丁、張某丁、王某丙、李某戊、李某戌、張某戊、張某戌、黃某某、鄭某某、李某庚、梅某某等的證言；

4.被害人陳述：被害單位委托人靳某某的陳述和報案材料；

5.被告人供述和辯解：被告人胡某某及同案張某甲、李某甲、李某乙的供述和辯解；

6.鑒定意見：司法會計鑒定意見書；

7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：被告人胡某某指認其作案時向銀行提供的部分進賬單和轉(zhuǎn)賬支票、轉(zhuǎn)款支付名單；作案工具賭博用的電腦指認照片；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案賬戶短信內(nèi)容光盤；胡某某等人銀行賬戶交易明細光盤。

本院認為，被告人胡某某身為公司財務(wù)人員，利用其經(jīng)辦企業(yè)職工提取住房公積金、發(fā)放年金、報銷醫(yī)藥費之機，侵占公司資金１４８１．７３萬元，用于賭博揮霍消費，數(shù)額巨大，案發(fā)后無力退還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，涉嫌職務(wù)侵占罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后尚能坦白交待且自愿具結(jié)認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院

檢察官：高群峰、石旋

2020年10月23日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于洛陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊，光盤五張。

3.涉案款物情況：作案工具蘋果牌筆記本電腦一部，扣押物品清單

４.認罪認罰具結(jié)書一份