洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛西檢一部刑訴〔2020〕302號(hào)

被告人胡某某，女性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103031963********，漢族，?？飘厴I(yè)，系洛陽(yáng)**集團(tuán)有限公司出納，戶籍所在地同現(xiàn)住河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)***路**苑*棟****號(hào)，因涉嫌挪用資金罪，于2019年11月15日被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留；因涉嫌犯有挪用資金罪，經(jīng)洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月17日被洛陽(yáng)市公安局西工分局逮捕。2020年2月12日，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百五十六條之規(guī)定，經(jīng)河南省洛陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)對(duì)被告人胡某某延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，期限自2020年2月18日至2020年3月17日；2020年3月5日，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百五十八條之規(guī)定，經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)對(duì)被告人胡某某延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，期限自2020年3月18日至2020年5月17日?，F(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所。

本案由洛陽(yáng)市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌挪用資金罪，于2020年5月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月15日已告知被告人的訴訟權(quán)利和義務(wù)，2020年5月12日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年9月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月29日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年6月13日、2020年8月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月，被告人胡某某退休后返聘擔(dān)任洛陽(yáng)**集團(tuán)有限公司出納，主要負(fù)責(zé)對(duì)洛陽(yáng)**集團(tuán)有限公司統(tǒng)籌基金賬戶的收支管理。自2014年2月至2019年9月間，被告人胡某某利用職務(wù)上的便利及公司報(bào)銷審核上的漏洞，以給職工提取住房公積金、發(fā)放年金、報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)的名義，將統(tǒng)籌基金賬戶資金轉(zhuǎn)出至其本人及非**集團(tuán)職工李某甲、王某甲、李某丙、張某甲等26人賬戶內(nèi)，用于賭博揮霍消費(fèi)。事后用粘貼數(shù)字的方式制作虛假的銀行對(duì)賬單、詢證函、利息收入回單來(lái)掩蓋其挪用侵占資金的犯罪事實(shí)。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，從2014年至2019年期間，被告人胡某某涉嫌侵占洛陽(yáng)**集團(tuán)公司統(tǒng)籌基金賬戶資金合計(jì)1481.73萬(wàn)元。案發(fā)后無(wú)力退還。?

2014年6?月至2019年10月，被告人胡某某利用經(jīng)手洛陽(yáng)**集團(tuán)有限公司員工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)、提取公積金、發(fā)放年金之機(jī)，將**集團(tuán)107名員工共計(jì)1968987.32元的報(bào)銷款，挪至其本人及非**集團(tuán)職工王某乙、王某甲、王某丙、張某乙、李某甲等人賬戶內(nèi)，歸其使用。在案發(fā)前已歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案工具—銀色蘋果牌筆記本電腦一臺(tái)；

2.書證：戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、抓獲經(jīng)過(guò)、真假銀行對(duì)賬單及手書進(jìn)賬單、真假利息單、轉(zhuǎn)賬支票、被告人簡(jiǎn)歷表及勞務(wù)用工協(xié)議、被害人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及法人身份證、出入境記錄、職工住房公積金、年金、藥費(fèi)報(bào)銷發(fā)放表、鑒定意見通知書、銀行流水、情況說(shuō)明、中國(guó)銀行提供的綜合客戶查詢資料等；

3.證人證言：證人張某丙、狄某某、張某乙、候某甲、陳某某、劉某甲、李某丁、候某乙、劉某乙、王某乙、王某丁、張某丁、王某丙、李某戊、李某戌、張某戊、張某戌、黃某某、鄭某某、李某庚、梅某某等的證言；

4.被害人陳述：被害單位委托人靳某某的陳述和報(bào)案材料；

5.被告人供述和辯解：被告人胡某某及同案張某甲、李某甲、李某乙的供述和辯解；

6.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：被告人胡某某指認(rèn)其作案時(shí)向銀行提供的部分進(jìn)賬單和轉(zhuǎn)賬支票、轉(zhuǎn)款支付名單；作案工具賭博用的電腦指認(rèn)照片；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：涉案賬戶短信內(nèi)容光盤；胡某某等人銀行賬戶交易明細(xì)光盤。

本院認(rèn)為，被告人胡某某身為公司財(cái)務(wù)人員，利用其經(jīng)辦企業(yè)職工提取住房公積金、發(fā)放年金、報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)之機(jī)，侵占公司資金１４８１．７３萬(wàn)元，用于賭博揮霍消費(fèi)，數(shù)額巨大，案發(fā)后無(wú)力退還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，涉嫌職務(wù)侵占罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后尚能坦白交待且自愿具結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院

檢察官：高群峰、石旋

2020年10月23日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)，光盤五張。

3.涉案款物情況：作案工具蘋果牌筆記本電腦一部，扣押物品清單

４.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份