浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

嘉南檢二部刑訴〔2020〕1243號　

被告人胡某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3304111974********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省嘉興市南湖區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2020年7月2日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月7日被逮捕。

本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。其間，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月，被告人胡某某通過他人介紹了解了“普頓PTFX”外匯投資網(wǎng)站的經(jīng)營模式。該網(wǎng)站以提供外匯交易服務(wù)為名，設(shè)立會員“盈利分享”、“交易傭金”分級獎勵機制，吸引下線會員參加，當會員發(fā)展下線層級及人數(shù)達到平臺設(shè)置的要求和標準后，可以對應獲得I、IB、MIB、PIB、PIB2等由低到高五個級別。2018年5月，胡某某在“普頓PTFX”網(wǎng)站注冊成為會員后，通過口口相傳、建微信群、組織參加培訓等方式向他人宣傳該網(wǎng)站的外匯投資項目，并以高額收益為誘餌，引誘他人投資并發(fā)展下線，賺取盈利分享和交易傭金。截至案發(fā)，胡某某在該網(wǎng)站注冊使用的賬號“l(fā)mf263080”已達PIB級別，注冊日期為2018年5月7?日，下屬賬號1101個。案發(fā)后，胡某某主動到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、調(diào)取證據(jù)通知書、“普頓PTFX”網(wǎng)站截圖、人員層級分布情況、銀行交易明細等書證；

2.證人錢某某、劉某某、俞某某等人的證言；

3.被告人胡某某的供述與辯解；

4.手機勘驗筆錄；

5.司法鑒定意見書。

被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某組織、領(lǐng)導他人參與傳銷活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人胡某某主動投案并如實供述所犯罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人胡某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉興市南湖區(qū)人民法院

　

檢察官：吳凌燕

檢察官助理：祁軍暉

2020年12月24日　

附件：

1.被告人胡某某現(xiàn)羈押于嘉興市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)若干；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。