鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄭金檢二部刑訴〔2020〕12號(hào)　

　　被告人胡某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101831985********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，群眾，住河南省鄭州市上街區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**（戶(hù)籍所在地：河南省鄭州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2019年12月20日被鄭州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月20日經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月21日由鄭州市公安局柳林分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局柳林分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年4月份至2018年7月份，被告人胡某某通過(guò)童緊（另案處理）介紹加入GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，通過(guò)微信在鄭州市金水區(qū)等地發(fā)展下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)GBC幣、財(cái)富幣，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，形成上下線(xiàn)關(guān)系，并從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納的資金中獲取利益。經(jīng)河南誠(chéng)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人胡某某掌握會(huì)員賬號(hào)5個(gè)，其中3個(gè)會(huì)員賬號(hào)為VIP2等級(jí)，2個(gè)會(huì)員賬號(hào)為VIP1等級(jí)，其中“UU41586236-胡某某”賬號(hào)所處層級(jí)最高、處第16層級(jí)、發(fā)展下線(xiàn)7個(gè)層級(jí)、直接下線(xiàn)3個(gè)、總下線(xiàn)85個(gè)（經(jīng)分析，該85個(gè)會(huì)員賬號(hào)有76個(gè)能夠匹配銀行賬戶(hù)，對(duì)應(yīng)39個(gè)不同開(kāi)戶(hù)人）。被告人胡某某掌握的5個(gè)會(huì)員賬號(hào)累計(jì)投資168.1萬(wàn)元，累計(jì)提現(xiàn)215.15萬(wàn)元，累計(jì)獲利47.05萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人胡某某的供述；2、同案犯周某某等人的供述；3、證人王亞?wèn)|、楊某某、李某某、黃某某、陳某某等人的證言；4、河南誠(chéng)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；5、受案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、辨認(rèn)筆錄、銀行流水、同案犯判決書(shū)、戶(hù)籍證明等書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某依托GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，通過(guò)微信發(fā)展下線(xiàn)，按照一定順序組成層級(jí)，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納資金中獲取利益，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人胡某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年至四某某，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

檢察員：周忠斌

2020年4月16日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

????3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具某某》一份。