鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭金檢二部刑訴〔2020〕12號　

　　被告人胡某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4101831985********，漢族，中專文化，無業(yè)，群眾，住河南省鄭州市上街區(qū)**號樓**單元**樓**（戶籍所在地：河南省鄭州市**鎮(zhèn)**村**號）。因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2019年12月20日被鄭州市公安局柳林分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月20日經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準逮捕，于2020年1月21日由鄭州市公安局柳林分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局柳林分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年4月份至2018年7月份，被告人胡某某通過童緊（另案處理）介紹加入GBC網(wǎng)絡(luò)平臺，以買賣虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，通過微信在鄭州市金水區(qū)等地發(fā)展下線購買GBC幣、財富幣，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，形成上下線關(guān)系，并從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納的資金中獲取利益。經(jīng)河南誠和會計師事務(wù)所審計，被告人胡某某掌握會員賬號5個，其中3個會員賬號為VIP2等級，2個會員賬號為VIP1等級，其中“UU41586236-胡某某”賬號所處層級最高、處第16層級、發(fā)展下線7個層級、直接下線3個、總下線85個（經(jīng)分析，該85個會員賬號有76個能夠匹配銀行賬戶，對應(yīng)39個不同開戶人）。被告人胡某某掌握的5個會員賬號累計投資168.1萬元，累計提現(xiàn)215.15萬元，累計獲利47.05萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人胡某某的供述；2、同案犯周某某等人的供述；3、證人王亞東、楊某某、李某某、黃某某、陳某某等人的證言；4、河南誠和會計師事務(wù)所出具的審計報告；5、受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、辨認筆錄、銀行流水、同案犯判決書、戶籍證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某依托GBC網(wǎng)絡(luò)平臺，以買賣虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，通過微信發(fā)展下線，按照一定順序組成層級，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納資金中獲取利益，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人胡某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年至四某某，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

檢察員：周忠斌

2020年4月16日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

????3．《認罪認罰具某某》一份。