上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2020〕397號

被告人胡某某，男，1961年**月**日生，公民身份號碼2202251961********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住吉林省吉林市樺甸市**鎮(zhèn)**村鐵礦二社。2019年10月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月30日延長刑事拘留期限至三十天，同年11月26日經(jīng)本院批準，次日以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月23日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，于2020年4月14日告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本案二次退回上海市公安局普陀分局補充偵查，該局于2020年5月18日第二次補充偵查完畢并重新移送審查起訴。被告人胡某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月15日起，陳某某（另案處理）、趙某某（另案處理）先后通過“齊天大圣”APP、“中企大圣”APP對外售賣智能機器人。上述APP謊稱智能機器人能自動刷取流量從而獲得網(wǎng)絡(luò)平臺報酬，并許諾高額收益。客戶成為會員組成層級后，APP又以發(fā)展他人購買機器人的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，以此開展傳銷活動。

2019年6月，被告人胡某某經(jīng)劉某某（另案處理）發(fā)展成為“齊天大圣”APP會員，其又發(fā)展荀某某等人成為會員。同時，被告人胡某某負責(zé)向趙某某代交下線會員購買、激活機器人費用等工作。經(jīng)司法鑒定，被告人胡某某共計發(fā)展下線總計1740人，下級層級數(shù)為10層。

2019年10月25日，被告人胡某某在吉林省吉林市被民警抓獲，其到案后如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．證人荀某某的證言，證明2019年6月，其通過微信經(jīng)被告人胡某某發(fā)展成為涉案APP會員，后其又繼續(xù)發(fā)展他人成為下線會員的事實。

2．證人杜某某的證言，證明其系荀某某妻子。2019年6月，其跟隨荀某某成為涉案APP會員，后其與荀某某又繼續(xù)發(fā)展他人成為下線會員，同時其負責(zé)向荀某某上線被告人胡某某轉(zhuǎn)賬下線會員購買智能機器人費用的事實。

3．上海市公安局普陀分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證明被告人胡某某作案用的手機被依法扣押的事實。

4．微信聊天記錄截圖，證明被告人胡某某加入“大圣智能領(lǐng)導(dǎo)辦公室”、“精英團隊長群”等開展涉案傳銷活動微信群的事實。

5．被告人胡某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細，證明其向趙某某代交下線會員購買、激活機器人費用的事實。

6．重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見書，證明經(jīng)對涉案傳銷組織部分人員信息數(shù)據(jù)鑒定，被告人胡某某共計發(fā)展下線總計1740人，下級層級數(shù)為10層。

7．戶籍資料，證明被告人胡某某的身份情況，其無前科。

8．辦案說明，證明本案案發(fā)及被告人胡某某到案情況。

9．被告人胡某某的供述，證明其經(jīng)劉某某發(fā)展加入傳銷組織并繼續(xù)發(fā)展下線，同時負責(zé)代交費用等工作的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人胡某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人胡某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人胡某某一年九個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：吳曉軍

2020年5月20日

附：

1．被告人胡某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2．偵查案卷肆冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5.辯護人（錢建華：1801863****）

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。_?