云南省景洪市人民檢察院

起?訴?書

景檢二部刑訴〔2020〕251號

被告人胡某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4128221976********，漢族，初中文化程度，個體，戶籍所在地河南省駐馬店市泌陽縣，現(xiàn)住云南省景洪市工業(yè)園**棟**村**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月11日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年1月17日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕；于2020年7月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4128221991********，漢族，小學文化程度，務工，戶籍所在地河南省駐馬店市泌陽縣，現(xiàn)住云南省景洪市工業(yè)園**棟**號，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2019年12月11日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年1月17日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4128221984********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地河南省駐馬店市泌陽縣，現(xiàn)住云南省景洪市工業(yè)園**棟**村**號，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2019年12月11日被景洪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年1月17日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4128221998********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省駐馬店市泌陽縣，現(xiàn)住云南省景洪市工業(yè)園**棟**村**號，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，于2019年12月12日被景洪市公安局刑事拘留；于2020年1月17日被景洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某等四人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2020年4月27日退回公安機關補充偵查，偵查機關于2020年5月26日補查重報，于2020年7月10日二次退回公安機關補充偵查，偵查機關于2020年8月7日補查重報，其間，本院延長審查起訴期限二次（自2020年4月14日至2020年4月28日）（自2020年6月27日至2020年7月11日），被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月11日凌晨,景洪市公安局民警在西雙版納傣族自治州車管所北側(cè)么龍路與昆曼鐵路交叉口西側(cè)100米處卸油現(xiàn)場,將涉嫌非法經(jīng)營的被告人胡某某、陳某某、姚某某及駕駛粵******油罐車的王某某、楊某某當場抓獲。民警在被告人胡某某駕駛的白色SUV汽車內(nèi)查獲一枚中國石油天然氣股份有限公司云南某銷售分公司印章、一枚廣西某石油化工有限公司印章、一枚浙江某石油化工有限公司印章、若干柴油送貨單、記賬本、發(fā)票等物品。2019年12月11日凌晨4時許景洪市公安局民警對被告人胡某某、陳某某、姚某某租住的景洪市工業(yè)園區(qū)**棟**村**號出租房進行了搜查，在該出租房內(nèi)查獲大量柴油送貨單、記賬本、筆記本、發(fā)票等與販賣柴油相關的物品，并在**棟**村**號院子內(nèi)查獲非法改裝的車牌為云******的用于運輸、銷售柴油的皮卡車。

2019年11月18日經(jīng)向西雙版納傣族自治州商務局核實被告人胡某某、胡某甲、陳某某、胡某甲等人均未在西雙版納州內(nèi)取得《成品油零售經(jīng)營批準證書》。

2019年12月25日經(jīng)向景洪市應急管理局、勐?？h應急管理局、勐臘縣應急管理局、西雙版納州應急管理局核實浙江某石油化工有限公司、廣西某石油化工有限公司、中國石油天然氣股份有限公司云南某銷售分公司、某市建筑工程集團公司云南分公司、西雙版納某渣土挖運有限公司均未在其轄區(qū)內(nèi)辦理過危險化學品經(jīng)營許可證。

2020年1月2日經(jīng)向西雙版納傣族自治州商務局核實浙江某石油化工有限公司、廣西某石油化工有限公司、中國石油天然氣股份有限公司云南某銷售分公司、某市建筑工程集團公司云南分公司、西雙版納某渣土挖運有限公司均未在西雙版納州內(nèi)取得《成品油零售經(jīng)營批準證書》。

粵******油罐車裝載貨物及空載時的重量分別進行了稱量，稱量的結(jié)果為粵******油罐車運載的疑似柴油液體凈重為34.34噸。

2019年12月13日景洪市公安局將粵******油罐車內(nèi)提取的樣品送普洱市質(zhì)量技術監(jiān)督綜合檢測中心檢測，經(jīng)普洱市質(zhì)量技術監(jiān)督綜合檢測中心對送檢樣品進行檢驗鑒定，檢驗結(jié)論為：根據(jù)GB19147-2016《車用柴油》標準檢驗，所檢測項目中“閃點（閉口）、餾程、密度、含硫量”不符合標準要求，判定不合格。

2020年01月07日景洪市價格認證中心景價認不字【2020】01號價格認定不予受理通知書以此案涉及的柴油是不合格產(chǎn)品未能按照價格認定規(guī)程確定價格為由拒絕受理該案柴油的價格認定。

根據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站2019年12月2日公布的成品油調(diào)價信息，0號國Ⅵ車用柴油在云南省西雙版納州調(diào)整后的零售價格為8015元每噸，按此價格計算2019年12月11日從粵******油罐車內(nèi)查扣的疑似柴油價值為25.11901萬元。

另查明：

1、2018年03月30日至2019年06月25日期間，被告人胡某某向云南某建設集團有限公司建設的西雙版納某度假區(qū)某項目（后更改名稱為融創(chuàng)某小鎮(zhèn)項目）共銷售價值611291.9元的柴油，其中已完成支付300030元，未支付311261.9元。胡某某已確認了云南某建設集團有限公司611291.9元的柴油財務結(jié)算單并在上面簽字，2020年02月24日胡某某對該財務結(jié)算單進行了辨認。

2、2018年04月30日，袁某某從發(fā)包方某市建筑工程集團公司云南分公司承包了西雙版納某度假區(qū)住宅B-02-08和B-02-11地塊土石方開挖運輸工程，并于當日簽訂了土石方運輸協(xié)議。袁某某名義上為景洪某渣土挖運有限公司總監(jiān)，實為景洪某渣土挖運有限公司最大的股東。袁某某將其從某市建筑工程集團公司云南分公司承包了西雙版納某度假區(qū)住宅B-02-08和B-02-11地塊土石方開挖運輸工程的部分工程交由景洪某渣土挖運有限公司施工。

2018年04月30日至2019年08月31日期間，被告人胡某某向景洪某渣土挖運有限公司出售了總價值為3466246元的柴油，其中分別通過景洪某渣土挖運有限公司法定代表人曾某某、總監(jiān)袁某某、財務出納劉某某3人的銀行賬戶已支付到胡某某銀行賬戶1587900元，未支付1878346元。未支付的1878346元柴油款景洪某渣土挖運有限公司、胡某某、某市建筑工程集團公司云南分公司三方約定由胡某某到某市建筑工程集團公司云南分公司結(jié)算并收取柴油款，某市建筑工程集團公司云南分公司從B02地塊的土方工程款中扣除該1878346元柴油款。

3、2019年8月2日至2019年11月14日期間，被告人胡某某以每升6.6元至6.78元不等的價格向云南建設集團某建設有限公司共銷售價值139038.03元的柴油。

4、2019年9月21日至2019年11月30日之間，被告人胡某某向四川某建設工程有限公司共計銷售了價值108493.89元的柴油，至今四川某建設工程有限公司已支付柴油款40756.53，未支付67737.36元柴油款。2019年9月21日至2019年10月20日之間胡某某等被告人以每升6.77元的價格向四川某建設工程有限公司銷售了價值45284.53元的柴油。2019年10月21日至2019年11月30日之間胡某某等被告人以每升6.77元的價格向四川某建設工程有限公司銷售了價值63209.36元的柴油。

2019年10月12被告人胡某甲、被告人姚某某、被告人陳某某駕駛車牌為云******的皮卡車運輸柴油到景洪市**路工地銷售，當日向駕駛車牌為云******的貨車司機梁某某以每升6.78元的價格銷售96升柴油，總價650元，送貨單編號為NO.1157539，并由該工地管理人員魏某某簽字確認。

2019年10月31日被告人胡某甲、被告人姚某某、被告人陳某某駕駛車牌為云******的皮卡車運輸柴油到景洪市**路工地銷售，當日向駕駛車牌為云******的貨車司機梁某某以每升6.65元的價格銷售92升柴油，總價611元，柴油送貨單編號為NO.3126780，并由該工地管理人員劉某某簽字確認。

2019年11月13被告人胡某甲、被告人姚某某、被告人陳某某駕駛車牌為云******的皮卡車運輸柴油到景洪市**路工地銷售，當日向駕駛車牌為云******的貨車司機梁某某以每升6.74元的價格銷售100升柴油，總價674元，柴油送貨單編號為NO.3726253，并由該工地管理人員劉某某簽字確認。

5、2019年10月13日被告人陳某某、被告人姚某某駕駛經(jīng)過非法改裝的車牌為云******的皮卡車在景洪市**村旁的某建設工地以每升6.4元的價格賣給挖掘機車主李某某340升柴油，隨即李某某添加姚某某的微信為好友后使用微信支付了2170元柴油款給姚某某。2019年10月20日李某某添加陳某某的微信，向陳某某購買了300升柴油，并使用微信向陳某某支付了1920元的柴油款。2019年10月28日李某某向陳某某購買了價值1570元的柴油，并使用微信向陳某某支付了1570元的柴油款。2019年10月31日李某某向陳某某購買了價值3760元的柴油，并使用微信支付柴油款給陳某某。2019年11月1日李某某向陳某某購買了價值3140元的柴油，并使用微信支付柴油款給陳某某。2019年11月5日李某某向陳某某購買了價值3350元的柴油，并使用微信支付柴油款給陳某某。2019年11月11日李某某向陳某某購買了價值5180元的柴油，并使用微信支付柴油款給陳某某。2019年11月21日至2019年12月8日期間李某某向陳某某購買了價值10760元的柴油，并使用銀行卡轉(zhuǎn)賬支付給陳某某柴油款10000元。挖掘機車主李某某共計從陳某某、姚某某處購買了價值31850元的柴油。

6、2019年04月08日，被告人姚某某駕駛車牌為貴******的小型油罐車到萬達03、04地塊向劉某甲銷售了價值1800元的柴油，并將價值1800元的柴油加注到了劉某甲駕駛的車牌為云******的渣土車內(nèi)，被告人胡某甲添加了劉某甲的微信，并使用微信收取了劉某甲1800元的加油費。2019年05月23日姚某某駕駛車牌為貴******的小型油罐車到萬達03、04地塊向劉某甲銷售了價值630元的柴油，并將價值630元的柴油加注到了劉某甲駕駛的車牌為云******的渣土車內(nèi)，當日胡某甲使用微信收取了劉某甲630元的加油費。共計銷售2430元。

7、2019年08月01日22時許被告人姚某某、被告人胡某甲受被告人胡某某的指使駕駛車牌為貴******的小型油罐車到景洪市萬達04、06地塊大門口給景洪某甲渣土石工程有限公司的挖掘機加注了價值1890元人民幣的柴油。胡某甲于當日添加景洪某甲渣土石工程有限公司法定代表人王某甲為微信好友，王某甲于2019年08月02日00時25分通過微信轉(zhuǎn)賬1890元柴油款給胡某甲，胡某甲2019年08月02日00時28分收取了王某甲的加油款。

8、西雙版納某乙渣土挖運有限公司自2018年01月至2020年2月共計向被告人胡某某等人購買了價值89293.34元的柴油，2019年06月14日西雙版納某乙渣土挖運有限公司通過其公司的中國建設銀行賬戶530501698736********分兩次向胡某某的中國建設銀行賬戶62366839300********支付柴油款23071元、25451元；2020年01月21日西雙版納某乙渣土挖運有限公司通過其公司出納姚某某的個人賬戶向被告人胡某甲的中國建設銀行賬戶支付柴油款40000元，西雙版納某乙渣土挖運有限公司共計已向胡某某等被告人支付柴油款88522元，剩余771.34元未支付。

西雙版納某乙渣土挖運有限公司法定代表人陳某甲在西雙版納某乙渣土挖運有限公司注冊成立前后均一個人名義多次向被告人胡某某購買柴油，因其個人曾經(jīng)購買、雇傭有多輛工程設備車輛。陳某甲通過自己的個人銀行賬戶先后向胡某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬6次，共計支付給胡某某柴油款17萬元。共計25293.34元。

9、景洪市某建筑工地施工的郭某某個人自2018年12月14日至2019年11月27日期間先后18次向被告人胡某甲購買柴油，郭某某使用自己的微信轉(zhuǎn)賬給胡某甲共計54446元的柴油款。

共計對外銷售柴油款4674979.16元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、前科核查、抓獲經(jīng)過、送貨單、調(diào)取證據(jù)通知書、情況說明、銀行交易流水明細、情況說明、見證人基本信息、營業(yè)執(zhí)照、印章管理說明、人像辨認筆錄；2.證人阮某某、關某某、玉某某、王某某、楊某某楊某某證言；3.被告人胡某某、陳某某、姚某某、胡某甲胡某甲的供述與辯解；4.鑒定意見；5.人身檢查筆錄、現(xiàn)場檢測報告書、現(xiàn)場辨認及照片、涉案柴油票據(jù)辨認筆錄及照片、運送柴油交通工具辨認筆錄及照片、涉案柴油稱量照片、取樣照片、提取筆錄及照片、扣押決定書及清單、發(fā)還清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人胡某某、陳某某、姚某某、胡某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人胡某某、陳某某、姚某某、胡某甲未取得成品油銷售資格經(jīng)營柴油，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人胡某某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣40萬元，判處被告人姚某某、陳某某有期徒刑一年零六個月，適用緩刑，并處罰金人民幣3萬元，判處被告人胡某甲有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金人民幣2萬元，建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省景洪市人民法院

檢察官：夏福

2020年9月7日

附：

1．被告人姚某某、陳某某現(xiàn)羈押于景洪市看守所，被告人胡某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1818377****，被告人胡某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1778703****。

2．案卷材料和證據(jù)7冊，光碟19張。

3．《認罪認罰具結(jié)書》四份，律師執(zhí)業(yè)證書復印件四份。